1/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1/2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią...

2 Uchwała Nr 2/2008 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 206 (3055) z dnia r. poz.13425: 1. Otwarcie obrad NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wyrażenie zgody na wniesienie aportem do Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 6. Zamknięcie obrad NWZA.

3 Uchwała Nr 3/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. oraz objęcie udziałów w Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. Zgoda na wniesienie aportem przedsiębiorstwa i objęcie udziałów 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.393 ust.3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na wniesienie aportem przedsiębiorstwa Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A w rozumieniu art.55(1) Kodeksu cywilnego (dalej: Przedsiębiorstwo) do Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, w 100% zależnej od Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A (dalej: Spółka Zależna) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Fabrykę Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na objęcie w/w udziałów przez Fabrykę Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. 2. Aport Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej będzie obejmować wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A w rozumieniu art.55(1) Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności: a) nieruchomości stanowiące własność bądź użytkowanie wieczyste Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A wraz z posadowionymi na nich budowlami i budynkami, tj.: 1) prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków posadowionych na nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul.podzwierzyniec 41, obejmującej działki gruntu: nr 763/2 o pow m 2, nr 763/3 o pow m 2, nr 763/4 o pow m 2 nr 763/5 o pow m 2 nr 763/10 o pow m 2 nr 763/11 o pow m 2 nr 763/12 o pow m 2 nr 763/13 o pow m 2 nr 763/14 o pow m 2 nr 763/15 o pow m 2 nr 763/16 o pow m 2

4 nr 763/25 o pow m 2 nr 763/26 o pow m 2 nr 763/27 o pow m 2 nr 763/28 o pow m 2 nr 763/29 o pow m 2 nr 763/30 o pow m 2 nr 763/31 o pow m 2 nr 763/36 o pow. 771 m 2 nr 763/37 o pow. 762 m 2 nr 763/39 o pow m 2 nr 763/40 o pow m 2 nr 763/41 o pow m 2 nr 763/42 o pow. 163 m 2 nr 763/43 o pow. 71 m 2 nr 763/44 o pow. 283 m 2 nr 765 o pow m 2 nr 804 o pow m 2 nr 834 o pow m 2 nr 835 o pow m 2 dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie prowadzi Księgę Wieczystą Nr ) prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków posadowionych na nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 41, obejmującej działkę gruntu nr 763/23 o pow m 2 dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie prowadzi Księgę Wieczystą nr 55819; 3) prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków posadowionych na nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 41, obejmującej działkę gruntu nr 763/24 o pow m 2 dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie prowadzi Księgę Wieczystą nr 55820; 4) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. Wiejskiej, obejmującej działkę gruntu nr 727/3 o pow. 715 m 2 dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie prowadzi Księgę Wieczystą nr 25717; 5) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rakszawie, obejmującej działkę gruntu nr 1325/3 o pow m 2 dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie prowadzi Księgę Wieczystą nr 15196; 6) prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków posadowionych na nieruchomości położonej w Chrewcie, obejmującej działkę gruntu nr 48/29 i nr 1/1 o pow m 2 dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi Księgę Wieczystą nr b) rzeczowy majątek trwały w tym, oprócz w/w nieruchomości maszyny i urządzenia własne, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie; c) wierzytelności; d) kredyty i pożyczki, zobowiązania handlowe i inne zobowiązania związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa; e) koncesje, licencje i zezwolenia;

5 f) środki pieniężne; g) prawa do znaków towarowych. 2. Spółka Zależna wykorzystywać będzie wszystkie składniki majątkowe jakie zostały wniesione aportem na kontynuację dotychczasowej działalności produkcyjnej i handlowej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. 3. Aport Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej zostanie wniesiony według wartości godziwej składników majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa. II. Upoważnienia dla Zarządu 1. Upoważnia się Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. do określenia, w trybie art.55(2) kodeksu cywilnego, szczegółowej listy zespołu majątkowych składników materialnych i niematerialnych stanowiących Przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55(1) Kodeksu cywilnego, które zostanie wniesione w ramach aportu do Spółki Zależnej. 2. Upoważnia się Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A do ustalenia szczegółowych zasad wniesienia aportem Przedsiębiorstwa Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A do Spółki Zależnej oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.