PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH zwołane na dzień 5 marca 2007 r. o godz.

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

2 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Strona 2 z 5

3 UCHWAŁA Nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie: 2. Strona 3 z 5

4 UCHWAŁA Nr 3 Akcjonariuszy w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 lutego 2007 r., nr 27/2007 pozycja 1622 (strona 9). 1. Otwarcie Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Akcjonariuszy. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze wniesienia aportem do spółki z Grupy Kapitałowej Echo Investment SA. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2 Strona 4 z 5

5 UCHWAŁA Nr 4 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Echo Investment SA w drodze wniesienia aportem do spółki z Grupy Kapitałowej Echo Investment 1 Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Echo Investment SA w drodze wniesienia aportem do spółki z Grupy Kapitałowej Echo Investment Mając na uwadze zainicjowaną przez Zarząd Spółki Echo Investment SA czynność w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia aportem do spółki zależnej od Echo Investment S.A., w celu optymalizacji kosztów i ujednolicenia struktury organizacyjno prawnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) [dalej: KSH] w związku z art. 398 KSH i 2 ust. 3 i 12 Regulaminu WZA Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Echo Investment S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Echo Investment S.A. w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694), będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w postaci Oddziału Echo Investment S.A. Oddział Pasaż Świętokrzyski ; obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych i wiążących się działalnością prowadzoną w ramach Oddziału (Zakładu) wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale nastąpi w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki w 100% zależnej ( bezpośrednio lub pośrednio ) od Echo Investment S.A. poprzez objęcie przez Spółkę Echo Investment S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej i pokrycie udziałów wkładem niepieniężnym ( aportem ) w postaci Oddziału Echo Investment S.A. Oddział Pasaż Świętokrzyski. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Echo Investment S.A. Oddział Pasaż Świętokrzyski oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Strona 5 z 5