Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Podobne dokumenty
Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 2 May 2016

The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

The date, time, and location of the OGM as well as the detailed agenda

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

d) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny

RB 40/2016. Na wniosek akcjonariusza zmieniony został porządek obrad ZWZA poprzez zmianę brzmienia pkt 9j) oraz poprzez dodanie pkt 9k).

At the request of shareholder OGM s Agenda was amended by change of p. 9j) and addition of p.9k)

Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 21 April 2015

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, Poznań T: E:

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 31 maja 2016 r.

CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, Poznań T: E:

Raport bieżący nr 13/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r.

POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON SEPTEMBER 16, 2014

POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON DECEMBER 21, 2015

26 września 2019 r. 26 September Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, Issy-les-Moulineaux Francja. Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, France

FORMULARZ. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie

RESOLUTION NO... OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. dated 13 June 2008

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Current Report no. 35/2019

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego z dnia 31 maja 2016 r.

ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OF THE CONVENING OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

RB 8/2014 Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. resolutions of 13 March released 13 March 2014

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

Beata Maciąg Board Member Grzegorz Latała - Board Member

CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, Poznań T: E:

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Uchwała nr 04/05/2017. Resolution no 04/05/2017. Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

Current Report No. 14/2012 Wysogotowo, March 16th 2012

FORMULARZ. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27/2013. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Convening Notice

Raport bieżący nr 16 / 2017

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No. 2/2017. Poznań, 30 czerwca 2017 r.

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2008 r. DO/ZW/0685/2008 ONP/04/0201. Uczestnicy KDPW

ATLANTIS SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ATLANTIS SE PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013

April 26, :00 PM

Current Report no. 27/2019

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Convening Notice

FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Altus TFI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: Temat Shareholder's Notification

PRELIMINARY RESOLUTIONS

NOTIFICATION ZAWIADOMIENIE

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 30 kwietnia 2019 r.

25 kwietnia 2018 r. godz. 19:30

Pruszków, 15 marca 2019 r. / Pruszków, March 15, 2019

Current Report 16/2018

31 December 2017 reflecting other total net income of PLN 5,249,000;

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates

Warszawa, dnia 4 marca 2019 r. Warsaw, March 4 th, Oświadczenie Rady Nadzorczej. Statement of the Supervisory Board

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) z dnia 21 czerwca 2017 r. KSH Akcje Program

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

April 21, :00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.

and is potential buyer in the auctions, hereinafter referred to as the Agent, dalej Agentem, zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną.

UMOWA Z AGENTEM NA POTRZEBY AUKCJI 50 PRIDE OF POLAND. CONTRACT FOR AGENT FOR 50 th PRIDE OF POLAND PURPOSES


1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11/2012

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA REGULATIONS OF THE GENERAL MEETING OF AMBRA S.A. AMBRA S.A.

CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, Poznań, Poland T:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2010

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 13 / Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29/2014. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, Convening Notice

Privacy policy. Polityka prywatności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 39/2018 z 20 grudnia 2018 r.

SYMBIO POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od do roku

Kodeks spółek handlowych

Resolution No.. of the Ordinary General Meeting of the Company Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. dated 30 th May 2014

PEŁNOMOCNICTWO. Dane kandydata

Transkrypt:

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warsaw, 31 March 2017 The Management Board of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. with its registered seat in Warsaw (hereinafter: the Company ), acting in accordance with Article 399 1 of the Act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies and Partnerships (Journal of Laws of 2000, no. 94, item 1037 as amended, hereinafter: CCCP ) read with Article 402 1 and Article 402 2 of the CCCP, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter: the General Meeting ) for 28 April 2017 (Friday), at 10:00 AM, to be held at the registered seat of the Company, in Warsaw (00-696), ul. Pankiewicza 3. Detailed agenda of the meeting: 1. Opening of the General Meeting. 2. Election of the Chairman of the General Meeting. 3. Establishing that the General Meeting is duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Adoption of resolutions regarding: a) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 for the year 2016; b) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny c) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny d) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 20 Fundusz Inwestycyjny e) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny f) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny g) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 48 Fundusz Inwestycyjny h) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny i) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 for the year 2016; j) review and approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2016 and of individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Private Equity for the year 2016; k) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + for the year 2016; l) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych for the year 2016; m) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych for the year 2016; n) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji for the year 2016; o) review and approval of the annual financial statements of ALTUS KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2016; p) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 1

q) review and approval of the annual financial statements of Asterion Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2016; r) review and approval of the annual financial statements of Elemental Fundusz Inwestycyjny s) review and approval of the annual financial statements of FRAM Fundusz Inwestycyjny t) review and approval of the annual financial statements of FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny u) review and approval of the annual financial statements of Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year 2016; v) review and approval of the annual financial statements OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności for the year 2016; w) review and approval of the annual financial statements of Reventon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności for the year 2016; x) review and approval of the annual financial statements of SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura for the year 2016; y) review and approval of the annual financial statements of ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z) review and approval of the annual financial statements of Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny aa) review and approval of the annual financial statements of Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny bb) review and approval of the annual financial statements of WASKULIT Fundusz Inwestycyjny cc) review and approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy for the year 2016 and of individual annual financial statements for the year 2016 of ALTUS Subfundusz Private Equity of ALTUS Subfundusz Akcji, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfundusz Pieniężny, ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy for the year 2016; dd) review and approval of the consolidated annual financial statements of Raiffeisen SpecjalistycznyFundusz Inwestycyjny Otwarty for the year 2016 and of individual annual financial statements for the year 2016 of Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych for the year 2016 ee) review and approval of the annual financial statements of TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ff) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 for the year 2016; gg) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 42 Fundusz Inwestycyjny hh) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 43 Fundusz Inwestycyjny ii) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny jj) review and approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2016 and of individual annual 2

financial statements for the year 2016 of Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego and Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych; kk) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl for the year 2016; ll) review and approval of the annual financial statements of ALTUS ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 for the year 2016; mm) review and approval of the annual financial statements of ALTUS ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 for the year 2016; nn) review and approval of the annual financial statements of Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year 2016; oo) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities for the year 2016; pp) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 for the year 2016; qq) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 59 Fundusz Inwestycyjny rr) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Stabilnego Oszczędzania Fundusz Inwestycyjny ss) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny tt) review and approval of the consolidated annual financial statements of review and approval of the consolidated annual financial statements of EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2016 and of individual annual financial statements of Subfundusz 1 for the year 2016; uu) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 for the period ending on 31 December 2016; vv) review and approval of the annual financial statements of SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego for the period ending on 31 December 2016; ww) review and approval of the consolidated annual financial statements of SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty for the year 2016 and of individual annual financial statements for the year 2016 of Subfundusz SKOK Akcji, Subfundusz SKOK Etyczny 1, Subfundusz SKOK Etyczny 2, Subfundusz SKOK Gotówkowy, Subfundusz SKOK Obligacji, Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji for the year 2016; xx) review and approval of the annual financial statements of MURAPOL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MIESZKANIOWY w likwidacji for year 2016; 6. Closing the General Meeting. 1. Right to participate in the General Meeting of the Company and registration date The Management Board of the Company hereby informs that in accordance with Article 406 1 1 of the CCCP, exclusively the persons who were Company shareholders sixteen days before the date of the General Meeting (hereinafter: Registration Date ) may participate in the General Meeting of the Company. The Registration Date is 12 April 2017 (Wednesday). The Registration Date for the General Meeting is the same for holders of bearer shares and of registered shares entitled to participate. Shareholders entitled to participate under dematerialized bearer shares should request the issuance of a registered certificate stating their right to participate in the General Meeting of Shareholders from the entity managing the securities account during the period from the announcement of the convocation of the General Meeting of Shareholders to the first weekday after the Registration Date, i.e. not later than on 13 April 2017. 3

The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, elaborated on the basis of the register provided by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the National Depository for Securities) with its registered seat in Warsaw, signed by the Management Board, containing in accordance with Article 407 1 of the CCCP: names and surnames or company names of the shareholders entitled to participate, their place of residence (registered seat), the number, kind and consecutive numbers of the shares and the number of corresponding votes, shall be shall be on display at the office of the Company s Management Board, at ul. Pankiewicza 3 in Warsaw, for three working days prior to the General Meeting, i.e. on 27-29 April 2016. A Shareholder may browse the list of shareholders at the office of the Management Board on the dates specified in the previous sentence and request a copy of the list against reimbursement of costs of its elaboration. Pursuant to the provisions of Article 407 1 1 of CCCP, a shareholder of the Company may request that a list of shareholders be sent to him/her free of charge by e-mail, providing the address to which such list should be sent. The request should be sent by e-mail in the PDF format to the address: biuro@altustfi.pl or by fax to the number: +48 22 380 32 86. The request referred to above should also include enclosed copies of the following documents allowing to ascertain that the requesting party is the Company s shareholder and confirming the identity of the shareholder or of the persons acting on behalf of the shareholder: a) in case of shareholders who are natural persons, a copy of the identity card, passport or another official document confirming the shareholder s identity should be enclosed; b) in case of shareholders other than natural persons, copy of an excerpt from the relevant register or of another document confirming the entitlement of the natural person(s) to represent the shareholder and, accordingly, a copy of identity card, passport or another official document confirming the identity of the persons authorized to represent the shareholder should be enclosed; c) in case of request made by a proxy who is a natural person, a copy of the power of attorney signed by the shareholder or by the persons authorized to represent the shareholder and, accordingly, a copy of identity card, passport or another official document confirming the identity of the proxy should be enclosed; d) in case of a request made by the proxy other than a natural person, in addition to the power of attorney referred to in pt. c) above, a copy of an excerpt from the relevant register or of another document confirming the authorization of the natural person(s) to represent the proxy, as well as a copy of identity card, passport or another official document confirming the identity of the natural person(s) authorized to represent the proxy should also be enclosed. 3. Procedures regarding the participation in the General Meeting of the Company i) Right to request adding specific items to the agenda of the General Meeting Pursuant to the provisions of Article 401 1 of the CCCP, the shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital may request specific matters to be added to the agenda of the next General Meeting. The request should be submitted to the Management Board not later than twenty-one days before the date set for the General Meeting, i.e. at the latest until 11 April 2016. The request should include a justification or a draft resolution regarding the suggested item of the agenda. The request may be submitted in writing at the office of the Company, ul. Pankiewicza 3, Warsaw, in the electronic form to the address: biuro@altustfi.pl or by fax to the number: +48 22 380 32 86. ii) Right to submit draft resolutions regarding issues introduced as items of the agenda or issues to be introduced as items of the agenda prior to the General Meeting. 4

Pursuant to the provisions of Article 401 4 of the CCCP, the shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital may, before the date of the General Meeting, submit to the Company draft resolutions regarding issues introduced as items of the agenda or issues to be introduced as items of the agenda. The drafts may be submitted in writing at the registered seat of the Company, ul. Pankiewicza 3, Warsaw, in the electronic form to the address: biuro@altustfi.pl or by fax to the number: +48 22 380 32 86. In addition to the documents allowing to confirm that the requesting party is a shareholder in the Company and confirming the identity of the shareholder or persons acting on behalf of the shareholder specified in pt. 2) of this announcement, the requests referred to above should also include copies of certificate of deposit issued by the entity managing the securities account on behalf of the shareholder, confirming that they are a shareholder in the Company and that they represent at least 1/20 of the Company's share capital.. iii) Right to submit draft resolutions regarding issues introduced as items of the agenda during the General Meeting Pursuant to the provisions of Article 401 5 of the CCCP, each shareholder may submit draft resolutions regarding issues introduced as items of the agenda. Shareholders submit draft resolutions in writing, together with a justification. iv) Manner of exercising voting rights through a proxy A shareholder who is a natural person is entitled to participate in the General Meeting of the Company and to exercise voting rights in person or through a proxy. A shareholder who is not a natural person is entitled to participate in the General Meeting of the Company and to exercise voting rights through competent bodies or through a proxy. Pursuant to the provisions of Article 412 1 2 KSH, a power of attorney authorizing to participate in the General Meeting and to exercise voting rights may be granted in a written or in an electronic form. Power of attorney granted in an electronic form does not require secure electronic signature verified by the means of a valid qualified certificate. The shareholder should notify the Company of a power of attorney granted in an electronic form before the opening of the General Meeting. The notification, together with the power of attorney in the PDF format, is sent via e-mail to the address: biuro@altustfi.pl or by fax to the number: +48 22 380 32 86. In order to enable the identification of a shareholder granting a power of attorney to the notification referred to above: a) in case of appointment of a proxy who is a natural person, a copy of the power of attorney signed by the shareholder or by the persons authorized to represent the shareholder and, accordingly, a copy of identity card, passport or another official document confirming the identity of the proxy should also be enclosed; b) in case of appointment of a proxy other than a natural person, in addition to the power of attorney referred to in pt. a) above, a copy of an excerpt from the relevant register or of another document confirming the authorization of the natural person(s) to represent the proxy, as well as a copy of identity card, passport or another official document confirming the identity of the proxy should also be enclosed. The form of the power of attorney and the form for exercising voting right through a proxy are available from the Company s website, at https://altustfi.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy. Pursuant to the provisions of Article 412 2 3 of the CCCP, if the proxy at the General Meeting of the Company is a Member of the Management Board, a Member of the Supervisory Board, a liquidator, an 5

employee of the Company, a member of the Company s bodies or an employee of a company or a cooperative subsidiary to the Company, the power of attorney may only authorize them to participate in a single General Meeting. The proxy is obliged to inform the shareholder of circumstances indicating the existence or possibility of occurrence of conflict of interest. Granting secondary powers of attorney is excluded. Any documents drawn up in languages other than Polish should be translated by a sworn court translator. v) The possibility and the manner of participation in the General Meeting through electronic means of communication, the manner of expressing opinions during the General Meeting through electronic means of communication and the manner of exercising voting rights by correspondence or through electronic means of communication The Management Board of the Company would like to inform that neither the Company s statutes nor the Bylaws of the General Meeting of the Company provide for a possibility to participate in the General Meeting through electronic means of communication, to express opinions during the General Meeting through electronic means of communication or to exercise voting rights by correspondence or through electronic means of communication. 4. Availability of materials regarding the General Meeting The Management Board of the Company would like to inform that the persons entitled to participate in the General Meeting may obtain the full text of the documentation to be presented to the General Meeting as well as draft resolutions and possible comments of the Management Board or of the Supervisory Board of the Company regarding issues introduced as items of the agenda of the General Meeting or items to be introduced to be as items of the agenda prior to the General Meeting from the Company s website, at: https://altustfi.pl/relacje-inwestorskie, and in the Company s registered seat, at ul. Pankiewicza 3, Warsaw, on 9:00 AM - 5:00 PM on working days. 5. Additional information The persons entitled to participate in the General Meeting will be able to register and to collect voting cards 30 minutes before the opening time of the General Meeting, i.e. from 9:30 AM. All the information regarding the General Meeting is available from the Company s website, at: https://altustfi.pl/relacje-inwestorskie To all matters not settled herein, the provisions of the CCCP, as well as the relevant provisions of the Company s statutes and of the Bylaws of the General Meeting of Shareholders will apply. Corporate documents are published on the Company's website, at: https://altustfi.pl/dokumenty-korporacyjne. In case of any questions or doubts regarding participation in the General Meeting, please contact us at: +48 22 380 32 85. 6