Uchwała nr 04/05/2017. Resolution no 04/05/2017. Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 04/05/2017. Resolution no 04/05/2017. Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku"

Michalina Czajka
4 lat temu
Przeglądów:

1 Uchwała nr 04/05/2017 Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Capital Park S.A. sprawozdania z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie: pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy; oraz sposobu zadysponowania zyskiem Capital Park S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) podejmuje uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 04/05/2017 Działając na podstawie art w związku z art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Rada Nadzorcza Spółki Capital Park S.A. postanawia przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Capital Park S.A. sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie: pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy; oraz sposobu zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2016, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Powyższa uchwała została sporządzona w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami, polska wersja będzie wiążąca. Resolution no 04/05/2017 of the Supervisory Board of Capital Park S.A. with its registered office in Warsaw of 15 May 2017 concerning adoption and presentation to the Annual General Meeting of Capital Park S.A. of the report on the Supervisory Board's examination and assessment of the Management Board s proposal concerning: covering uncovered losses for the previous financial years and allocation of undistributed profits for the previous financial years and allocation of undistributed profits from the previous financial years to the supplementary manner of distribution of Capital Park S.A. s profit for the financial year 2016 The Supervisory Board of Capital Park S.A. with its registered office in Warsaw ( the Company ), acting pursuant to article of the Code of Commercial Companies has unanimously adopted the following resolution: Resolution no 04/05/2017 Acting pursuant to Art , in conjunction with Art of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board resolves as follows: The Supervisory Board of Capital Park S.A. hereby resolves to adopt and present to the Annual General Meeting of Capital Park S.A. the report on the Supervisory Board's examination and assessment of the Management Board's proposal concerning: covering uncovered losses for the previous financial years and allocation of undistributed profits for the previous financial years and allocation of undistributed profits from the previous financial years to the supplementary manner of distribution of the Company's profit for the financial year 2016, as attached hereto. Above resolution was prepared in both, Polish and English language versions. In case of discrepancies between versions, Polish language version will prevail.

2 Podpisy członków Rady Nadzorczej / Signatures of the Supervisory Board members Keith BRESLAUER Anna FRANKOWSKA Shane LAW Jacek Wojciech KSEŃ Matthew Edward UTTING Katarzyna ISHIKAWA

3 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 04/05/2017 RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARK S.A. Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU APPENDIX TO RESOLUTION NO 04/05/2017 OF THE SUPERVISORY BOARD OF CAPITAL PARK S.A. OF 15 MAY 2017 Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie: pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy; oraz sposobu zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2016 Report on the Supervisory Board's examination and assessment of the Management Board's proposal concerning: covering uncovered losses for the previous financial years and allocation of undistributed profits for the previous financial years and allocation of undistributed profits from the previous financial years to the supplementary manner of distribution of the Company's net profit for the financial year 2016 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera ocenę Rady Nadzorczej Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w sprawie wniosku Zarządu Spółki co do: pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy; oraz sposobu zadysponowania zyskiem Spółki wykazanym w roku obrotowym 2016, przedkładanego przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Wyżej wymieniony wniosek zawiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą: 1) przekazania na kapitał zapasowy Spółki wyłączonego od podziału zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości ,70 złotych; 2) przekazania na kapitał zapasowy Spółki wyłączonego od podziału zysku za rok obrotowy 2012 w wysokości ,30 złotych; 3) pokrycia niepokrytej straty Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 6.300,06 złotych z kapitału zapasowego; 4) pokrycia niepokrytej straty Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości ,46 złotych z kapitału zapasowego; 5) zadysponowania zyskiem netto wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości ,37 złotych poprzez wyłączenie zysku od podziału i jego przeznaczenie na kapitał zapasowy Spółki Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki badania przedłożonego wniosku wynika z przepisu art Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie: pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy; oraz sposobu zadysponowania zyskiem wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarta w nim propozycja jest zgodna z interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy.

4 Powyższa ocena uzasadnia przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu. W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz sposobu zadysponowania zyskiem Spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy This report has been prepared following an examination of, and presents an assessment by the Supervisory Board of Capital Park S.A. of Warsaw (the Company ), of the proposal of the Company's Management Board, to be submitted to the Annual General Meeting of the Company, concerning: covering uncovered losses for the previous financial years and allocation of undistributed profits for the previous financial years and allocation of undistributed profits from the previous financial years to the supplementary manner of distribution of the Company's net profit for the financial year The Company's Management Board proposes: 1) allocation of the profit for financial year 2011 in the amount of PLN ,70, that was excluded from distribution, to the Company s supplementary capital; 2) allocation of the profit for financial year 2012 in the amount of PLN ,30, that was excluded from distribution, to the Company s supplementary capital; 3) covering uncovered loss of the Company for financial year 2010 in the amount of PLN 6.300,06 from the supplementary capital; 4) covering uncovered loss of the Company for financial year 2014 in the amount of PLN ,46 from the supplementary capital; 5) allocation of net profit disclosed in the Company's financial statements for financial year 2016, in the amount of PLN ,37 by excluding it from distribution and allocating it to the Company s supplementary capital. The Company's Supervisory Board obligation to examine the proposal is stipulated in Art of the Commercial Companies Code. The Supervisory Board has determined that the Management Board's proposal concerning: covering uncovered losses for the previous financial years and allocation of undistributed profits for the previous financial years and allocation of undistributed profits from the previous financial years to the supplementary capital; manner of distribution of the net profit disclosed in the Company's financial statements for the financial year 2016 meets relevant formal requirements. The content of the proposal justifies the opinion that the proposed manner of distribution serves the interests of the Company and its Shareholders. This opinion gives grounds for approving the proposal. Considering the above, the Supervisory Board requests the Annual General Meeting of Capital Park S.A. to pass a resolution approving the Management Board's proposal of manner of covering uncovered losses for the previous financial years and allocation of undistributed profits for the previous financial years and allocation of undistributed profits from the previous financial years to the supplementary capital and distribution of the Company s profit disclosed in the Company's financial statements for the financial year 2016.

5 Podpisy członków Rady Nadzorczej / Signatures of the Supervisory Board members Keith BRESLAUER Anna FRANKOWSKA Shane LAW Jacek Wojciech KSEŃ Matthew Edward UTTING Katarzyna ISHIKAWA

Podobne dokumenty

Raport bieżący nr 13/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 13/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r. Nr 13/2016 30 czerwca 2016 r., Poznań Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 30 czerwca 2016 r. Nazwa emitenta: Carpathia Capital S.A. Siedziba: