Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 21 April 2015
|
|
- Amelia Czerwińska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 21 April 2015 Re item 2 of the agenda: Resolution no. [ ] regarding the election of the Chairman of the General Meeting The Extraordinary General Meeting of Shareholders, acting in accordance with Article of the Code of Commercial Companies and Partnerships, hereby decides to elect Mr/Ms [ ]Chairman of the Extraordinary General Meeting. Re item 4 of the agenda: Resolution no. [ ] regarding the adoption of the agenda The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following wording: 1. Opening of the General Meeting. 2. Election of the Chairman of the General Meeting. 3. Establishing that the General Meeting is duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Presentation of relevant elements of the merger plan and of the formal documents regarding the merger, including management board report and expert opinion, as well as of the significant changes regarding the assets and liabilities of both merging companies which occurred after the date the merger plan was drafted. 1
2 6. Adoption of the resolution regarding the merger with the company Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Spółka Akcyjna, including the amendment of the Company s statutes. 7. Adoption of the resolution regarding the consent to the purchase of the Company s own shares for redemption. 8. Adoption of resolutions regarding: a) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014; b) review and approval of the annual financial statements of APIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji for the year 2014; c) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014; d) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014; e) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014; f) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014; g) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014; h) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 for the year 2014; i) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 for the period ending on 31 December 2014; j) review and approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 and the individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego and ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych for the year 2014; k) review and approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 and of individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Private Equityfor the year 2014; l) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 for the year 2014; m) review and approval of the annual financial statements of DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014; n) review and approval of the annual financial statements of Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year 2014; o) review and approval of the annual financial statements of SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura for the year 2014; 2
3 p) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 31 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji for the year 2014; q) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014; r) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014; s) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014; t) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014; u) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014; v) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych for the year 2014; w) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + for the period ending on 31 December 2014; x) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl for the period ending on 31 December 2014; y) review and approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Global 2 for the year 2014; z) review and approval of the annual financial statements of FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014; aa) review and approval of the annual financial statements of FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty the period ending on 31 December 2014; bb) review and approval of the annual financial statements of ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014; cc) review and approval of the annual financial statements of REVENTON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014; dd) review and approval of the annual financial statements of Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014; ee) review and approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy for the year 2014 and individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Akcji, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfundusz Pieniężny, ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfunduszu Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy for the year 2014; ff) review and approval of the consolidated annual financial statements of Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty for the year 2014 and individual annual 3
4 financial statements of Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych for the year 2014; 9. Closing the General Meeting. Re item 6 of the agenda: regarding the merger with the company Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Spółka Akcyjna, including the amendment of the Company s statutes Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (hereinafter referred to as the Surviving Company, acting in accordance with Article of the Code of Commercial Companies and Partnerships, having acquainted itself with: - the Merger Plan of 30 January 2015, including the appendices thereto; - reports of the Management Boards (cf. Article 501 CCCP); - expert opinion; adopts the following resolution: The Surviving Company merges with the company Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna with its registered seat in Sopot in ul. Kościuszki Tadeusza 47; SOPOT, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdansk, 8 th Commercial Division the National Court Register (KRS) under number , Statistical Number (REGON) , Tax Identification Number (NIP) (hereinafter referred to as the Merged Company ). The merger referred to in 1 above will take place by way of transferring all assets of the Merged Company to the Surviving Company (under Article item 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, CCCP) upon a simultaneous increase of Merged Company s share capital by way of issuing new shares which the Surviving Company will allocate to the shareholders of the Merged Company on terms specified in the Merger Plan of 30 January 2015 (hereinafter referred to as the Merger Plan ). 3. 4
5 In the light of the adopted merger, the Extraordinary General Meeting grants consent to the Merger Plan As a result of the merger, the share capital of the Surviving Company will be increased by no more than PLN 157,894.7 (say: one hundred and fifty-seven thousand eight hundred and ninety-four Polish zlotys and seventy groszys) by way of an issue of no more than 1,578,947 (say: one million five hundred and seventy-eight thousand nine hundred and forty-seven) ordinary G-series registered shares with a nominal value of PLN 0.1 (ten groszys) each, which will be allocated to the shareholders of the Merged Company ( Shares under Merger ). 2. The share conversion rate has been established in such manner that one newly issued share of the Surviving Company will be allocated for each multiple of shares in the Merged Company. 3. Shares under Merger will be allocated to the shareholders of the Merged Company. 4. The number of Shares under Merger allocated to the shareholders of the Merged Company will be determined on the basis of the product of shares in the Merged company already held by the given shareholder and the adopted Share conversion rate (i.e. 1/ ), subject to the stipulation that if such product is not an integer, it will be rounded down to the nearest integer. No pecuniary compensation for the shareholders of the Merged Company is provided for. 5. Shares under Merger entitle their holders to participate in the profits generated by the Surviving Company which will be paid as from 01 January 2016 and which have been generated in the period from 1 January The Extraordinary General Meeting, having regard to the merger of the Surviving Company and the Merged Company and to the increase in the share capital of the Surviving Company performed on the basis of this Resolution, amends the Statutes of the Surviving Company in the following manner: 1) Article 6 sec. 1 of the Statutes of the Surviving Company receives the following new wording: 1. The share capital of the Company amounts to PLN 5,926,894.7 (say: five million nine hundred and twenty-six thousand eight hundred and ninety-four Polish zlotys and seventy groszys) and is divided into: 1) 7,500,000 (seven million five hundred thousand) registered A-series shares numbered from to , of a nominal value of PLN 0.10 (ten groszys) each, privileged with regard to voting in that each share bears two votes, 2) 7,500,000 (seven million five hundred thousand) B-series bearer shares, of a nominal value of PLN 0.10 (ten groszys) each, 3) 22,004,000 (twenty-two million four thousand) C-series bearer shares, of a nominal value of PLN 0.10 (ten groszys) each, 5
6 4) 2,800,000 (two million eight hundred thousand) D-series bearer shares, of a nominal value of PLN 0.10 (ten groszys) each, 5) 1,116,000 (one million one hundred and sixteen thousand) E-series bearer shares, of a nominal value of PLN 0.10 (ten groszys) each and 390,000 (three hundred and ninety thousand) registered E-series shares, of a nominal value of PLN 0.10 (ten groszys) each, 6) 16,380,000 (sixteen million three hundred and eighty thousand) F-series bearer shares, of a nominal value of PLN 0.10 (ten groszys) each, 7) Not more than 1,578,947 (say: one million five hundred and seventy-eight thousand nine hundred and forty-seven) G-series registered shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszys) each. 6. The Management Board of the Surviving Company is authorized to perform any actions required in order to perform the merger procedure of the Surviving Company and the Merged Company and in particular, in accordance with Article read with Article 497 the Code of Commercial Companies and Partnerships, the Management Board of the Surviving Company is authorized to further specify the amount of the share capital of the Surviving Company with regard to the rounding resulting from the parity applied. 7. The Resolution shall come into force on the date of its adoption. Re item 7 of the agenda: regarding the consent to the purchase of the Company s own shares for redemption Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (hereinafter referred to as the Company ), having regard to Article item 5) Article of the Code of Commercial Companies and Partnerships, decides as follows: The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company grants consent and authorizes the Management Board of the Company to the purchase by the Company of own shares fully subscribed for on terms specified herein for their redemption. 6
7 The maximum number of own shares purchased for redemption shall not exceed 16,380,000 (sixteen million three hundred and eighty thousand) shares, which amounts to 28.39% of the share capital of ALTUS TFI and to 25.13% of the total number of votes at the general meeting of ALTUS TFI. In case of merger of ALTUS TFI and Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych S.A. with its registered seat in Sopot (hereinafter: TFI SKOK ) on terms specified in the Merger Plan of 30 January 2015, not more than 1,578,947 own shares of the Company shall be purchased from the shareholders of TFI SKOK The Company intends to purchase own shares: 1) by way of call or calls to subscribe for the sale of the Company s shares in accordance with the provisions on public offering, on the terms of introducing financial instruments into an organized trading system and on public companies, 2) by way of one or more offers to purchase shares directed to all shareholders, 3) by way of transactions concluded outside the regulated market. 2. In case of merger of ALTUS TFI and Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych S.A. with its registered seat in Sopot on terms specified in the Merger Plan of 30 January 2015, not more than 1,578,947 own shares of the Company may be purchased from the shareholders of TFI SKOK in every legally allowed manner. 4. Own shares may be purchased not later than until 31 December Subject to section 2 below, the purchase price per own share of the Company will be equivalent to the amount of PLN 9.5 (nine Polish zlotys and fifty groszys) increased by the interest rate in the amount of the WIBOR 3M rate on the date preceding the publication of the call or of the offer, or on the transaction date, calculated for the period since the date of reception of the funds raised by the Company by way of public offering of the F-series shares up to and including the date of publication of the call or of the offer, or to the conclusion of the transaction. 2. In case of merger of the Company and Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych S.A. with its registered seat in Sopot on terms specified in the Merger Plan of 30 January 2015, the purchase price of not more than 1,578,947 own shares of the Company shall be established in accordance with the provisions of the Investment Agreement of 30 January 2015, of which the Company notified in a public report of 30 January 015, no. 10/ The purchase of own shares under this resolution shall be funded from the amounts accumulated in the Company s supplementary capital, subject to the deductions stipulated by the universally applicable provisions of law. 7. 7
8 1. The Management Board of the Company shall be authorized to perform any acts in law or in fact in order to implement this resolution, as well as to make any decisions regarding the purchase of own shares within the framework specified herein. 2. The Management Board may cancel the purchase of own shares or finish it prior to the lapse of the term of authorization, or to the purchase of the maximum number of own shares specified in this Agreement. 8. Justification by the Management Board: The objective of the purchase is to implement the declarations included in the Company Prospectus drawn up with regard to the public offering held in In accordance with the Prospectus, the Company declared that it shall purchase own shares if the funds from the issue are not used for the acquisition of new entities. So far, the Company has concluded the investment agreement of 30 January 2015, regarding the takeover of the company Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych Spółka Akcyjna with its registered seat in Sopot. The funds allocated to the takeover of that company, in the amount of c.a. PLN 15 million, shall be paid out to the shareholders of the merged company. The Company does not intend to perform further acquisitions from the funds raised by issuing F-series shares until the end of Q3 2015, with the exception of the takeover of SKOK TFI in accordance with the investment agreement of 30 January 2015 and therefore the funds shall be returned to shareholders through purchase of shares for redemption. Subject to the provisions of law, the purchase is planned to commence directly upon the adoption of the resolution authorizing the Management Board to purchase the Company s own shares by the General Meeting of Shareholders. Up to 10% of the Company s shares may be purchased by way of a purchase offer. If one such offer to purchase up to 10% of the Company s shares is fully realized by the shareholders, the Company shall make another offer to purchase up to 10% of the shares. The purchase price of the shares, subject to the relevant provisions of law, shall meet the conditions specified in the Prospectus. Re item 8 of the agenda: regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 8
9 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year regarding the approval of the annual financial statements of annual financial statements of APIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of annual financial statements of APIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji for the year regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year
10 regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year
11 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 for the year
12 regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 for the period ending on 31 December regarding the approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 and the individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego and ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the consolidated annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 and the individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego and ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych for the year
13 regarding the approval of the annual financial statements of the consolidated annual financial statements of ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty and of individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Private Equity for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the consolidated annual financial statements of ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 and of individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Private Equity for the year regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 for the year regarding the approval of the annual financial statements of DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year
14 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year regarding the approval of the annual financial statements of Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych for the year regarding the approval of the annual financial statements of SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of the annual financial statements of SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura for the year
15 regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 31 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 31 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji for the year regarding the approval of the annual financial statements of the annual financial statements of ALTUS 32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year
16 regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December
17 regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS 40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS 40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych for the year
18 regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + for the period ending on 31 December regarding the approval of the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl for the period ending on 31 December regarding the approval of the annual financial statements of the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny GlobAl 2 for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny GlobAl 2 for the year
19 regarding the approval of the annual financial statements of FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December regarding the approval of the annual financial statements of FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty the period ending on 31 December
20 regarding the approval of the annual financial statements of the annual financial statements of ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the year regarding the approval of the annual financial statements of REVENTON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the annual financial statements of REVENTON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December regarding the approval of the annual financial statements of Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 20
21 amended), hereby approves the annual financial statements of Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty for the period ending on 31 December regarding the approval of the consolidated annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy for the year 2014 and individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Akcji, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfundusz Pieniężny, ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfunduszu Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the consolidated annual financial statements of ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy for the year 2014 and individual annual financial statements of ALTUS Subfundusz Akcji, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfundusz Pieniężny, ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ALTUS Subfunduszu Short, ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy for the year regarding the approval of the consolidated annual financial statements of Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty for the year 2014 and individual annual financial statements of Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfundusz 21
22 Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych for the year 2014 Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, acting in accordance with Article 37 amended), hereby approves the consolidated annual financial statements of Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty for the year 2014 and individual annual financial statements of Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości, Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych for the year
d) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny
Resolution no. 1 regarding the election of the Chairman of the General Meeting The Extraordinary General Meeting of Shareholders, acting in accordance with Article 409 1 of the Code of Commercial Companies
Bardziej szczegółowoDraft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 2 May 2016
Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 2 May 2016 Re item 2 of the agenda: Resolution no. [ ] regarding the election
Bardziej szczegółowo(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/
Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the
Bardziej szczegółowoThe Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following
Resolution no. 1 regarding the election of the Chairman of the General Meeting The Extraordinary General Meeting of Shareholders, acting in accordance with Article 409 1 of the Code of Commercial Companies
Bardziej szczegółowoAnnouncement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warsaw, 31 March 2017 The Management Board of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoNo. 2/2017. Poznań, 30 czerwca 2017 r.
Nr 2/2017 No. 2/2017 Poznań, 30 czerwca 2017 r. Poznan, June 30, 2017 Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 30 czerwca 2017 r. Nazwa emitenta: Carpathia
Bardziej szczegółowoCurrent Report No. 14/2012 Wysogotowo, March 16th 2012
Current Report No. 14/2012 Wysogotowo, March 16th 2012 Subject: Notification of decrease in Pioneer Pekao Investment Management S.A. s holding of PBG shares The Management Board of hereby reports that
Bardziej szczegółowoPLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF
PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) z dnia 21 czerwca 2017 r. KSH Akcje Program
ZAŁĄCZNIK 1 projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu wraz z wersją porównawczą Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego
Bardziej szczegółowoUWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Bardziej szczegółowoAt the request of shareholder OGM s Agenda was amended by change of p. 9j) and addition of p.9k)
Subject: Amendments in Agenda of Ordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A., to be held on June 29, 2016 at the request of the Company s shareholder Current Report 40/2016 The Management Board
Bardziej szczegółowoRB 40/2016. Na wniosek akcjonariusza zmieniony został porządek obrad ZWZA poprzez zmianę brzmienia pkt 9j) oraz poprzez dodanie pkt 9k).
Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku na wniosek akcjonariusza RB 40/2016 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer
Bardziej szczegółowoCurrent Report 16/2018
Subject: Request to amend the agenda of Ordinary General Meeting of Pfleiderer Group S.A., to be held on June 11, 2018 and place certain issues on such agenda, submitted by Company s shareholder. Current
Bardziej szczegółowostatement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;
Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of
Bardziej szczegółowo26 września 2019 r. 26 September Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, Issy-les-Moulineaux Francja. Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, France
26 września 2019 r. 26 September 2019 Od: Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux Francja Do: Orbis S.A. ul. Złota 59 00-120 Warszawa Polska ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA W PRZEDMIOCIE DODANIA
Bardziej szczegółowoRESOLUTION NO... OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. dated 13 June 2008
regarding the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Pursuant to Article 409 sentence 1 of the Commercial Companies Code in conjunction with 5 of the Regulations
Bardziej szczegółowoRaport bieżący nr 13/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r.
Nr 13/2016 30 czerwca 2016 r., Poznań Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 30 czerwca 2016 r. Nazwa emitenta: Carpathia Capital S.A. Siedziba:
Bardziej szczegółowoResolution No.. of the Ordinary General Meeting of the Company Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. dated 30 th May 2014
Draft Resolution No.. of the Ordinary General Meeting of the Company Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. dated 30 th May 2014 on the election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting BGŻ S.A. The
Bardziej szczegółowoPlac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION
Bardziej szczegółowoWysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened
Bardziej szczegółowoCARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, Poznań, Poland T:
Nr 7/2015 Poznań, 15 października 2015 r. No 7/2015 Poznań, October 15, 2015 Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 15 października 2015 r. Nazwa
Bardziej szczegółowo31 December 2017 reflecting other total net income of PLN 5,249,000;
Uchwała nr 2 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Resolution No. 2 on the assessment of
Bardziej szczegółowoUWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Bardziej szczegółowoCurrent Report no. 35/2019
Subject: Notice on execution of an agreement of shareholders of Pfleiderer Group S.A. and on exceeding by the parties of the agreement a threshold referred to in article 69 of the public offering act Current
Bardziej szczegółowoKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa
Bardziej szczegółowoSubject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.
Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that
Bardziej szczegółowoUchwała nr 04/05/2017. Resolution no 04/05/2017. Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku
Uchwała nr 04/05/2017 Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Capital Park S.A. sprawozdania
Bardziej szczegółowoPLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: MERGER PLAN FOR CAPITAL COMPANIES: INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. i PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: MERGER PLAN FOR CAPITAL COMPANIES: INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. i PROFIL SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. AND PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Altus TFI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Altus TFI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 21 kwietnia 2015 roku Liczba głosów, którymi
Bardziej szczegółowoBeata Maciąg Board Member Grzegorz Latała - Board Member
MERGER PLAN of Mayland Real Estate limited liability company with its registered office in Warsaw and Espace Gdańsk limited liability company with its registered office in Warsaw Pursuant to the provisions
Bardziej szczegółowoMERGER PLAN. for Bank Zachodni WBK S.A. and Kredyt Bank S.A.
MERGER PLAN for Bank Zachodni WBK S.A. and Kredyt Bank S.A. TABLE OF CONTENTS Clause Page DEFINITIONS USED IN THE MERGER PLAN...1 1. INTRODUCTION...3 2. NAME, LEGAL FORM AND REGISTERED OFFICE OF EACH OF
Bardziej szczegółowoPlac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH
Bardziej szczegółowoMERGER PLAN. for Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. and Rabobank Polska S.A.
MERGER PLAN for Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. and Rabobank Polska S.A. TABLE OF CONTENTS Clause Page DEFINITIONS USED IN THE MERGER PLAN... 1 1. INTRODUCTION... 3 2. NAME, LEGAL FORM AND REGISTERED
Bardziej szczegółowoCurrent Report no. 27/2019
Subject: Notification regarding the acquisition of the shares in the share capital of Pfleiderer Group S.A. and the corresponding number of votes at the General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Group
Bardziej szczegółowoKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013 Data sporządzenia: 2013-05-31 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions including
Bardziej szczegółowoRaport bieżący nr 16 / 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2017 Data sporządzenia: 2017-04-26 Skrócona nazwa emitenta Temat Zawiadomienia o liczbie akcji nabytych w wezwaniu ogłoszonym przez Unilin Poland sp.
Bardziej szczegółowoFORMULARZ. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie
Bardziej szczegółowoUchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Pan/Pani. Uchwała wchodzi w życie
Bardziej szczegółowoRESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006
RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION
Bardziej szczegółowoUWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Bardziej szczegółowoKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 4 marca 2019 r. Warsaw, March 4 th, Oświadczenie Rady Nadzorczej. Statement of the Supervisory Board
Warszawa, dnia 4 marca 2019 r. Warsaw, March 4 th, 2019 Oświadczenie Rady Nadzorczej Statement of the Supervisory Board Rada Nadzorcza spółki Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
Bardziej szczegółowoDokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 21 października 2015 r.
Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 21 października 2015 r. Uchwała nr 50/2015 z dnia 17 września 2015 r. Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą
Bardziej szczegółowoIn favor: 7 Against: 0 Abstained: 0
Resolution No. 07/05/2017 of the Supervisory Board of Pfleiderer Group S.A. with its seat in Wrocław dated 25 May 2017 on the approval of the terms of the treasury share repurchase programme presented
Bardziej szczegółowoFORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie
Bardziej szczegółowoPruszków, 15 marca 2019 r. / Pruszków, March 15, 2019
Pruszków, 15 marca 2019 r. / Pruszków, March 15, 2019 Oświadczenie Rady Nadzorczej Statement of the Supervisory Board Rada Nadzorcza spółki MLP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, pod adresem:
Bardziej szczegółowoPRELIMINARY RESOLUTIONS
The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs about resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders held at the registered office of the Company, 38, boulevard
Bardziej szczegółowoDRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GETIN NOBLE BANK S.A.
DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GETIN NOBLE BANK S.A. Resolution No. I/09/10/2014 on election of the Chairperson of the General Meeting 1. On the basis of Article 409 1 of the
Bardziej szczegółowoFORMULARZ. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie
Bardziej szczegółowoNOTIFICATION ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEroERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PFLEIDERER GROUP SA. 23 sierpnia 2019 r. NOTIFICATION
Bardziej szczegółowoRB 8/2014 Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. resolutions of 13 March released 13 March 2014
RB 8/2014 Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. resolutions of 13 March 2014. released 13 March 2014 In fulfilment of provisions of 38 subpara. 1 point 7 of the Regulation of the Minister of Finance
Bardziej szczegółowoRaport bieżący nr 5 / 2010
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2010 Data sporządzenia: 2011-02-07 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze
Bardziej szczegółowoSYMBIO POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od do roku
SYMBIO POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Warszawa dn. 26.06.2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. oraz z badania
Bardziej szczegółowoUWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Bardziej szczegółowoKodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z
Bardziej szczegółowoRaport bieżący nr 11 / 2012
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56
Bardziej szczegółowoFORMULARZ. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie
Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extrardinary FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 31 maja 2016 r.
Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 31 maja 2016 r. W treści Prospektu Informacyjnego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano
Bardziej szczegółowoSubject: Squeeze-out of Pfleiderer Group S.A. shares and suspension of trading of the Company shares
Subject: Squeeze-out of Pfleiderer Group S.A. shares and suspension of trading of the Company shares Current report No. 38/2019 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (the Company ) hereby announces
Bardziej szczegółowoKULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information
Bardziej szczegółowoNo. 17/2018. Poznań, 26 July 2018 r.
Nr 17/2018 No. 17/2018 Poznań, 26 July 2018 r. Poznan, July 26, 2018 Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 26 lipca 2018 r. Nazwa emitenta: Carpathia
Bardziej szczegółowoand is potential buyer in the auctions, hereinafter referred to as the Agent, dalej Agentem, zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną.
UMOWA Z AGENTEM NA POTRZEBY AUKCJI SUMMER SALE zawarta w dniu sierpnia 2019 r. w.., między: z siedzibą w (.- ), przy ul.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla... w...,..
Bardziej szczegółowoUMOWA Z AGENTEM NA POTRZEBY AUKCJI 50 PRIDE OF POLAND. CONTRACT FOR AGENT FOR 50 th PRIDE OF POLAND PURPOSES
UMOWA Z AGENTEM NA POTRZEBY AUKCJI 50 PRIDE OF POLAND zawarta w dniu. sierpnia 2019 r. w.., między: z siedzibą w (.. - ), przy ul.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Bardziej szczegółowoSUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property
Bardziej szczegółowoSUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property
Bardziej szczegółowoTemat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
Bardziej szczegółowoATLANTIS SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ATLANTIS SE PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ATLANTIS SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 2 September 2019, starting at 12.00 (Warsaw Time). Pursuant
Bardziej szczegółowoKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions
Bardziej szczegółowoOPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016
Bardziej szczegółowoDokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 28 czerwca 2017 r.
Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 28 czerwca 2017 r. ABC Data S.A. w dniu 21 marca 2017 r. opublikowała raport roczny nr R 2016 zawierający m.in.:
Bardziej szczegółowoRaport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc
Raport bieżący: 44/2018 Data: 2018-05-23 g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc Podstawa prawna: Inne
Bardziej szczegółowoDocuments presented to the Extraordinary General Meeting convened on 25 th November 2014
Documents presented to the Extraordinary General Meeting convened on 25 th November 2014 Uchwała nr 43/2014 z dnia 28 października 2014 r. Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
Bardziej szczegółowo2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, c) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Echo Investment S.A. i jej Grupy za 2018 rok
OCENA RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM DOTYCZĄCA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ECHO INVESTMENT S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA ROK
Bardziej szczegółowoJUSTIFICATION TO THE DRAFT RESOLUTIONS
UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 ROKU JUSTIFICATION TO THE DRAFT RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
Bardziej szczegółowochange): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):
Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr
Bardziej szczegółowoUWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Bardziej szczegółowoSubject: Notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.
Subject: Notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 09/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that the Company
Bardziej szczegółowoCurrent Report 23/2019
Subject: Request to add additional items the agenda of Ordinary General Meeting of Pfleiderer Group S.A., to be held on June 11, 2019, submitted by Company s shareholder. Current Report 23/2019 The Management
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15a, wpisanej
Bardziej szczegółowoWykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:
Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty
Bardziej szczegółowoRaport bieżący nr 12 / 2011 K
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2011 K Data sporządzenia: 2011-02-22 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Korekta raportu bieżącego nr 12/2011 - Zawarcie umowy objęcia akcji
Bardziej szczegółowoJason Clarke. date of its adoption. In favour: 7 Against: 0 Abstained: 0. Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymujący się: 0. Dr Michael F.
Uchwała nr 02/05/2017 Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A. z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania złożonego przez Zarząd projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza Pfleiderer
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, dn. 5 kwietnia 2016 r. Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15A, wpisanej
Bardziej szczegółowoPOWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON SEPTEMBER 16, 2014
POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON SEPTEMBER 16, 2014 I, the undersigned *, [name and surname], holding identity card no., domiciled
Bardziej szczegółowoZ - liczba Akcji Fantomowych, z których Beneficjent wykonuje swoje prawo;
UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 16 listopada 2010 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz
Bardziej szczegółowoPOLITYKA I PROCEDURA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ POLITYKA ŚWIADCZENIA DODATKOWYCH USŁUG PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ LUB PODMIOT POWIĄZANY Z TĄ FIRMĄ
POLICY AND PROCEDURE OF SELECTION OF THE AUDIT FIRM AND POLICY REGARDING PERFORMANCE OF ALLOWED SERVICES BY THE AUDIT FIRM OR AFFILIATES OF SUCH FIRM Considering that Company is a public interest entity
Bardziej szczegółowoPodstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Raport bieżący: 41/2018 Data: 2018-05-22 g. 08:01 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Przekroczenie progu 5% głosów w SERINUS ENERGY plc Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie -
Bardziej szczegółowo1. OTWARCIE OBRAD ORAZ OGŁOSZENIA; WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ PROTOKOLANTA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM) HELD, 11 th JULY 2014 The Annual General ( the General ) of PHOTON ENERGY N.V., with its registered address at Barbara Strozzilaan 201, 1083
Bardziej szczegółowoUchwała nr 595/7/2011 Resolution No. 595/7/2011
Opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 17 czerwca 2011 r. Opinion of the regarding draft resolutions of the Ordinary General Shareholders
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych
Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie
Bardziej szczegółowoDokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 25 listopada 2014 r.
Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 25 listopada 2014 r. Uchwała nr 43/2014 z dnia 28 października 2014 r. Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, dn. 31 marca 2017 r. Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Bardziej szczegółowoApril 21, :00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario
ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW April 21, 2016 7:00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario 21 kwietnia 2016 r. godz. 19:00 Audytorium parafii św.
Bardziej szczegółowoCARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań T: 0048 61 851 86 77 E: office@carpathiacapiutal.eu www.carpathiacapital.eu
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OF THE CONVENING OF THE
Bardziej szczegółowoCARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań T: 0048 61 851 86 77 E: office@carpathiacapiutal.eu www.carpathiacapital.eu
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OF THE CONVENING OF THE
Bardziej szczegółowo