Tczew, 16.05.2016 r. BRM.1711.5.8.2015 PROTOKÓŁ NR 5/2015 z przeprowadzonej kontroli Na podstawie 97 oraz 92 STATUTU MIASTA TCZEWA oraz w oparciu o niŝej wymienione ustawy, uchwały, akty i obowiązujące przepisy prawne: 1. Statut Miasta Tczewa - Uchwała Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2010 r. 2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 r. - Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.06.2015 r. 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Wydział Spraw Społecznych ul. 30-go Stycznia 1, 83-110 Tczew 2. Imię i nazwisko kontrolujących: 1. Mieczysław Matysiak przewodniczący zespołu kontrolnego 2. Krzysztof Misiewicz członek zespołu kontrolnego 3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrolę rozpoczęto w dniu 14.08.2015 r. PrzedłuŜenie kontroli o 60 dni roboczych Uchwałą Nr XIV/109/2015 RM w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. na wniosek nr BRM.1711.5.4.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. Kontrolę zakończono w dniu 16.03.2016 r. 4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: Rozliczenie dotacji dla Stowarzyszenia Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew za lata 2013-2014. 5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: 6. Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych: BoŜena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie Kontrola rozpoczęła się 14.08.2015. Zostały sformułowane pytania, na które Klub Gryf 2009, Wydział Spraw Społecznych oraz Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji udzieliły odpowiedzi. Z udzielonych odpowiedzi wynikają następujące fakty: Dotacja dla klubu Gryf 2009 w ramach zadania publicznego z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2013 przedstawiała się następująco: Wysokość wnioskowanej przez klub dotacji Zadeklarowany wkład własny Wysokość przyznanej dotacji Wkład własny po korekcie 199.000,00 zł 50.000,00 zł 83.000,00 zł 11.000,00 zł Strona 1 z 5
Struktura rozliczenia dotacji w 2013 r. Wynagrodzenie trenerów 66.000,00 zł Organizacja meczy w Tczewie i na wyjazdach (sędziowie, lekarz, autokar bus, wyŝywienie) 15.000,00 zł Sprzęt sportowy 2.000,00 zł 83.000,00 zł Dotacja dla klubu Gryf 2009 w ramach zadania publicznego z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2014 przedstawiała się następująco: Wysokość wnioskowanej przez klub dotacji Zadeklarowany wkład własny Wysokość przyznanej dotacji Wkład własny po korekcie 179.000,00 zł 50.000,00 zł 86.500,00 zł 9.500,00 zł Struktura rozliczenia dotacji w 2014 r. Wynagrodzenie trenerów 66.000,00 zł Organizacja meczy w Tczewie i na wyjazdach (sędziowie, lekarz, autokar bus, wyŝywienie) Sprzęt sportowy 13.272,95 zł 7.227,05 zł 86.500,00 zł W latach 2013/2014 w klubie trenowało 11 grup młodzieŝowych. Dotacje udzielone dla klubu Stowarzyszenia Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew sport kwalifikowany (seniorzy). Rok 2013 Wysokość wnioskowanej przez klub dotacji na sport seniorski -140.000,00 zł. Zadeklarowany wkład własny 60.000,00 zł. Wysokość przyznanej dotacji 140.000,00 zł. Wkład własny po korekcie 60.000,00 zł. Strona 2 z 5
Struktura rozliczenia dotacji: Inne: Opieka medyczna, koszty przejazdów, opłaty sędziowskie 27.336,66 zł. Wynagrodzenia trenerów 77.933,00 zł. Sprzęt sportowy 27.760,93 zł. Opłaty PZPN 1.080,00 zł Administracja 5.889,41 zł. 140.000,00 zł Dodatkowo TCSiR przekazało w ramach refundacji (opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, wywóz nieczystości i dozór obiektu) w roku 2013-40 000,00 zł. Klub uzyskał 45 000,00 zł ze składek członkowskich i 25 000, 00 zł od sponsorów. Rok 2014 Wysokość wnioskowanej przez klub dotacji na sport seniorski -140.000,00 zł. Zadeklarowany wkład własny 60.000,00 zł. Wysokość przyznanej dotacji 140.000,00 zł. Wkład własny po korekcie 60.000,00 zł. Struktura rozliczenia dotacji Inne Umowa została anektowana ze 140.000,00 na 100.000 zł w związku ze spadkiem druŝyny do V ligi. Wynagrodzenia trenerów 64.894,36 zł. Organizacja meczy (opłaty sędziowskie, lekarz, autokar, wyŝywienie) 12.280,96 zł. Sprzęt sportowy 5.900,45 zł. Administracja - 16.924,23 zł. 100.000,00 zł Dodatkowo TCSiR przekazało w ramach refundacji (opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, wywóz nieczystości i dozór obiektu) w roku 2014-37 600,00 zł. Klub uzyskał 45 000,00 zł ze składek członkowskich i 15 000, 00 zł od sponsorów. Zespół kontrolny spotkał się z przedstawicielami Wydziału Spraw Społecznych oraz przedstawicielami Klubu Gryf 2009 i zapoznał się z dokumentacją dotyczącą lat 2013 i 2014 oaz uzyskał odpowiedzi na dodatkowo zadane pytania. Kontrola zakończyła się 16.03.2016 roku, a zespół kontrolny na jej podstawie sformułował następujące wnioski. Strona 3 z 5
Wniosek i ustalenia pokontrolne: 1 Wniosek o wymaganie podawania rzeczywiście deklarowanego wkładu własnego, a nie zawyŝanego, jak to miało miejsce dotychczas. 2 Wniosek, o to Ŝeby wymaganymi Listami potwierdzającymi aktualną liczbę trenujących w klubie dzieci były listy sporządzane wg zgłoszeń zawodników do Polskiego Związku Piłki NoŜnej, a nie wg list tworzonych przez Klub. Dzięki temu uniknie się dotychczasowych sytuacji pojawiania się na listach dzieci, które w klubie nie trenują. 3 Wniosek o bezwzględne przestrzeganie rozliczania dotacji w obowiązujących terminach. 4 Wniosek o zmianę uchwały, tak Ŝeby dotacjom nie mogło podlegać wynagrodzenie członka zarządu klubu. Uwagi do protokołu: zdania odrębne: Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu. Załączniki: 1. Pismo BRM.1711.5.1.2015 z dnia 14.08.2015 r. rozpoczęcie kontroli 2. Pismo BRM.1711.5.2.2015 z dnia 27.07.2015 r. wniosek o udostępnienie pomieszczenia w klubie sportowym Gryf 2009 Tczew w celu prowadzenia kontroli 3. Pismo BRM.1711.5.3.2015 z dnia 16.11.2015 r. pytania kontrolne 4. Pismo BRM.1711.5.4.2015 z dnia 09.12.2015 r. wniosek o przedłuŝenie kontroli 5. Odpis uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XIV/109/2015 z dnia 22 grudnia 2016 r. przedłuŝenie kontroli o 60 dni roboczych 6. Pismo WSS.0003.1.6.2015 z dnia 22.12.2015 r. odpowiedzi na pytania kontrolne 7. Pismo BRM.1711.5.7.2016 z dnia 16.03.2015 r. - zakończenie kontroli Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego: nie wnoszą uwag i zastrzeŝeń. Zespół kontrolny: Data i podpis: 1. Mieczysław Matysiak 16.05.2016 r. Mieczysław Matysiak 2. Krzysztof Misiewicz 16.05.2016 r. Krzysztof Misiewicz Pouczenie: 1) Zgodnie z 98 Statutu Miasta Tczewa 3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złoŝenia - w terminie 7 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2) Zgodnie z 99 Statutu Miasta 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moŝe złoŝyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust.1 składa się w terminie 14 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. Strona 4 z 5
Zapoznałem się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego. Kierownik kontrolowanego podmiotu: 1. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie BoŜena Nowopolska Data i podpis 18.05.2016 r. BoŜena Nowopolska Uwagi: Brak Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują: Data i podpis 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn 19.05.2016 r. Mirosław Augustyn 2. Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki 19.05.2016 r. Mirosław Pobłocki 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa 18.05.2016 r. Zenon Drewa 4. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych BoŜena Nowopolska 18.05.2016 r. BoŜena Nowopolska Strona 5 z 5