KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 31.03.2012) Rok 2006 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli: Oddział Celny w Gronowie Zakres kontroli: Kontrola sanitarna warunków środowiska pracy Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie 2. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 08-17.05.2006r. Miejsce kontroli: w Urzędzie Celnym w Olsztynie Zakres kontroli: Kontrola wypełnienia przez wojewodów obowiązku utrzymywania na drogowych przejściach granicznych sprawności technicznej wag do ważenia samochodów ciężarowych na pn - wsch. i wsch. odcinku granicy państwowej w latach 2005-2006 (I kwartał) 3. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Termin kontroli: 10-11,13-14.07.2006r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli nadzoru nad warunkami pracy z 2005r., wybrane zagadnienia prawa pracy 4. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Termin kontroli: 25.09-27.10.2006r. Zakres kontroli: Kontrola dotyczyła przygotowania organów administracji rządowej w związku z wejściem Polski do strefy Schengen (okres: od 2004r. do 30 czerwca 2006r.) 5. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 12.10-30.11.2006r., 14.11-21.11.2006r., 26.09-30.11.2006r. (z przerwami) Zakres kontroli: Kontrola objęto egzekwowanie przez Izbę zaległości podatkowych i celnych w latach 2004-2006 (I półrocze) 1
6. Instytucja kontrolna: Ministerstwo Finansów Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Termin kontroli: 29.05-09.06.2006r. Zakres kontroli: stosowanie mechanizmów i procedur zabezpieczających terminowe i rzetelne przekazywanie środków w tzw. Systemie Tradycyjnych Środków Własnych UE 7. Instytucja kontrolna: Ministerstwo Finansów Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Termin kontroli: 29.05-09.06.2006r. Zakres kontroli: działania Izby Celnej w Olsztynie w zakresie: - uzgodnień inwestowania w Oddziale Celnym w Bezledach, - wykorzystanie sprzętu do kontroli celnej w OC w Bezledach, - zabezpieczenia magazynów likwidacyjnych, - wykonanie kar orzekanych w postępowaniu dyscyplinarnym Rok 2007 1. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 22.08-28.11.2007r. (z przerwami) Zakres kontroli: kontrola opodatkowania paliw ciekłych w okresie od 01.01.2006r.-30.06.2007r. 2. Instytucja kontrolna: Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie Termin kontroli: od 31.01.2007r.. Zakres kontroli: celowość i zgodność prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach Instrumentu Finansowego Schengen przeznaczonymi na realizację Projektu SCH/05.2.01.02 w zakresie postępu rzeczowego i wizualizacji w Izbach Celnych 3. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Termin kontroli: 28,30.11.2007r. Miejsce kontroli: Przejście Graniczne w Bezledach Zakres kontroli: sprawdzenie wybranych zagadnień prawa pracy na przejściu granicznym w Bezledach. 2
4. Instytucja kontrolna: Ministerstwo Finansów Biuro Logistyki Termin kontroli: 14.09-14.09.2007r.. Zakres kontroli: - planowania operacyjnego realizacja i programowania obronnego, - realizacja zadań związanych z podwyższeniem gotowości państwa, - planowanie i realizacja szkolenia obronnego, - reklamowanie obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ROK 2008 1. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Termin kontroli: 25.02.2008r., 03 i 19.03.2008r. Zakres kontroli: wykonywanie przez pracodawcę prawomocnych wyroków sądów 2. Instytucja kontrolna: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Termin kontroli: 17.04.2008r. Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania ustaleń umowy o odbywaniu staży 3. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Termin kontroli: 09,13,30.05.2008r. Zakres kontroli: prawo pracy w szczególności uprawnienia związane z rodzicielstwem, urlopy wypoczynkowe, służba BHP 4. Instytucja kontrolna: Dyrektor Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwo Finansów Termin kontroli: 02.06 20.06.2008r. Zakres kontroli: ocena funkcjonowania Systemu Kontroli Prowadzonych przez Służbę Celną 5. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Termin kontroli: 08.08.2008r. Zakres kontroli: kontrola stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 3
6. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. Miejsce kontroli: Urząd Celny w Olsztynie. Termin kontroli: 16.09-22.10.2008r. (z przerwami). Zakres kontroli: kontrola funkcjonowania służb kontrolnych na towarowych odcinku granicy państwowej przejściach drogowych na polsko-rosyjskim 7. Instytucja kontrolna: Komisja Europejska ds. systemu poboru tradycyjnych środków własnych UE Termin kontroli: 03.11-07.11.2008r. Zakres kontroli: kontrola postępowania w odniesieniu do procedury dopuszczenia do obrotu świeżych bananów oraz księgowaniu na koncie B. Rok 2009 1. Instytucja kontrolna: Archiwum Państwowe w Olsztynie Termin kontroli: 06.02.2009r. Zakres kontroli: kontrola archiwum zakładowego 2. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 13.01-06.03.2009r. Zakres kontroli: kontrola wykonania budżetu państwa w 2008r. cz.19 budżet, finanse publiczne i inwestycje finansowe 3. Instytucja kontrolna: Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie Termin kontroli: 07 30.04.2009r. Zakres kontroli: kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Litwa Polska Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki),w zakresie realizacji projektu: Cross border cooperation in lighting against economic crime, nr projektu 2006/323 4
4. Instytucja kontrolna: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie Termin kontroli: 08.04.2009r. oraz 27.04.2009r. Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania biurowych Izby Celnej przy ul. Lubelskiej 3 higieniczne i zdrowotne w pomieszczeniach 5. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 25.05.2009r. - 10.06.2009r. Zakres kontroli: egzekwowanie obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy w latach 2007 2009 (I kwartał) 6. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu Miejsce kontroli: Oddział Celny w Gołdapi Termin kontroli: 16.06.2009r. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy 7. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu Miejsce kontroli: Oddział Celny w Braniewie Termin kontroli: 25.06.2009r. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy 8. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 14.09.2009r.-05.11.2009r. z przerwą w dniach 14-16 października Zakres kontroli: Stan organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej w latach 2007 do III kwartału 2009r. 9. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Termin kontroli: 1,2 i 5.10.2009r. 5
Zakres kontroli: Sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 10. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Miejsce kontroli: Urząd Celny w Olsztynie Termin kontroli: 5 i 7.10.2009r. Zakres kontroli: Sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 11. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Miejsce kontroli: Urząd Celny w Elblągu Termin kontroli: 8,12,20.10.2009r. Zakres kontroli: Sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Rok 2010 1. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 07.05.2010r. Miejsce kontroli: Urząd Celny w Olsztynie Zakres kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego kraju po przystąpieniu do strefy Schengen. 2. Instytucja kontrolna: Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu Termin kontroli: 25.05.2010r. Miejsce kontroli: Oddział Celny w Korsze Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy. 3. Instytucja kontrolna: Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu Termin kontroli: 27.05.2010r. Miejsce kontroli: Oddział Celny w Gronowie 6
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. 4. Instytucja kontrolna: Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu Termin kontroli: 19.07.2010r., Wydział Zwalczania Przestępczości, Referat Grupy Mobilnej w Elblągu Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy. 5. Instytucja kontrolna: Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Termin kontroli: 29.11.2010r. Zakres kontroli: Kontrola realizacji projektu pn. Bezpieczna Unia Europejska wzmocnienie współpracy transgranicznej służb centralnych Polski i Litwy Nr LT-PL/001. 6. Instytucja kontrolna: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 06.12.2010-31.01.2011 r. Zakres kontroli: Organizacja kontroli informacji niejawnych, dostęp do informacji niejawnych, obieg dokumentów, środki ochrony fizycznej, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Rok 2011 1. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Termin kontroli: 03.02.2011 r. Zakres kontroli: Przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dla pomieszczeń i stanowisk pracy. 7
2. Instytucja kontrolna: Ministerstwo Finansów Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Termin kontroli: 16-27.05.2011 r. Zakres kontroli: Efektywność i skuteczność wykorzystania przez Służbę Celną systemu monitoringu wizyjnego. 3. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 08.06.2011 r. Miejsce kontroli: Oddział Celny w Gołdapi Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy. 4. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 18.08-31.10.2011 r. Miejsce kontroli: Urząd Celny w Olsztynie Zakres kontroli: Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych. 5. Instytucja kontrolna: Ministerstwo Finansów Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Termin kontroli: 22.08.2011 r. Zakres kontroli: Ocena zgodności wykonywania audytu wewnętrznego z przepisami prawa, standardami audytu wewnętrznego oraz analiza efektywności prowadzonych działań w ww. zakresie. 6. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Termin kontroli: 29.08 16.11.2011 r. Zakres kontroli: Opodatkowanie akcyzą wyrobów alkoholowych w latach 2010-2011. 7. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Termin kontroli: 30.09.2011 r. Zakres kontroli: Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej. 8
Rok 2012 (01.01-31.03.2012) 1. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Termin kontroli: 15-26.03.2012 r. Zakres kontroli: Kontrola wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień rodzicielskich oraz realizacja wyroków sądu pracy. 9