ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a PROTOKÓŁ NR 1/2008 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008R. W dniu 23 kwietnia 2008r. w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5a odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem 0000127208. Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzyła o godzinie 13.00 Prezes Zarządu Spółki Małgorzata Szafron-Szendzielorz, która stwierdziła, Ŝe w dniu dzisiejszym tj. w dniu 23 kwietnia odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, która jest jednoosobową Spółką Gminy Pszczyna. Na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu jawnym jednogłośnie Pan Krystian Szostak zamieszkały w Pszczynie przy ul. Lompy nr 4. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał. 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu. Podjęcie uchwały. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Podjęcie uchwały. Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 298 950 ZŁ tel. (+48 32) 212-85-55; (+48 32) 449-03-26 NR KRS: 0000127208 WWW.PTBSPSZCZYNA.PL Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego E-MAIL: INFO@PTBSPSZCZYNA.PL REGON: 276654704 NIP: 638-15-30-174 KONTO BANKOWE: PKO BP O/PSZCZYNA NR 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007. Podjęcie uchwał. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu Małgorzaty Szafron Szendzielorz. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu w osobie Aleksandra Ślęczki. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie zgromadzenia. Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący wniósł o zmianę porządku obrad: 1. Wykreślenie punktu 12 Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu w osobie Aleksandra Ślęczki. 2. Wprowadzenie dodatkowych uchwał w sprawach: Ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu począwszy od 1 maja 2008r.; Ustalenia nowych stawek wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. Porządek obrad w brzmieniu następującym został przyjęty: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał. 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu. Podjęcie uchwały. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. - 2 -
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007. Podjęcie uchwał. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu Małgorzaty Szafron Szendzielorz. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu począwszy od dnia 1 maja 2008r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie zgromadzenia. Do punktu 2 Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, Ŝe w zgromadzeniu uczestniczy właściciel wszystkich 8587 udziałów w Spółce stanowiących 100% własności przez co zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Na protokolanta wybrano Wojciecha Kaczmarczyka. Do punktu 3 Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. Po przyjęciu porządku obrad rozpoczęto prace nad poszczególnymi punktami porządku Zgromadzenia. Do punktów 4 i 5 Sprawozdanie Zarządu Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. przedstawiła Prezes Zarządu Spółki Małgorzata Szafron - Szendzielorz. Następnie Dyrektor Ekonomiczny Aleksander Ślęczka przedstawił i omówił Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007. Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Podjęto następujące uchwały: Uchwała nr 1 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. - 3 -
Uchwała nr 2 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Do punktu 6 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zaprezentował Przewodniczący Mirosław Rudka. Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Podjęto następującą uchwałę: Uchwała nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Do punktu 7 Po przedstawieniu sprawozdań omówiono kwestię podziału zysku Spółki. Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. Podjęto następującą uchwałę: Uchwała nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Do punktów 8 i 9 Kolejno głosowano uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej. Podjęto uchwały: Uchwała nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Do punktu 10 Rada Nadzorcza przedstawiła wniosek z uzasadnieniem o przyznanie nagród rocznych członkom Zarządu PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. - 4 -
Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród rocznych. Podjęto uchwałę: Uchwała nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Do punktu 11 Ze względu na rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz wypowiedzenie umowy o pracę przez Małgorzatę Szafron Szendzielorz podjęto uchwałę: Uchwała nr 11 stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Do punktów 12 i 13: W kolejnej części posiedzenia podjęto uchwały zmieniające dotychczasowy sposób wynagradzania: Prezesa Zarządu; Członków i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał. Podjęto uchwały: Uchwała nr 12 stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 13 stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. - 5 -