Protokół nr 16/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór z dnia 18.11.2013 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór Lesław Ładniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Witczak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klaudia Mermel Sekretarz Rady Nadzorczej Tadeusz Głowicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alicja Huk Marta Lach Lidia Kobryń Alina Morawska Jacek Skalski Przewodniczący Komisji Organizacyjno Samorządowej Włodzimierz Włodarczyk Józefa Kubacka Zdzisław Nawara Przewodniczący Komisji Członkowsko Lokalowej - Iwona Łupińska Henryk Mierzwiak Krystyna Niementowska Przewodnicząca Komisji Technicznej Lucjan Nadolski Zdzisław Kucharzyszyn Osoby zaproszone na posiedzenie Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór Lucyna Siwek Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór Gabriela Kwiatkowska Zastępca Prezesa ds. finansowo ekonomicznych Główny Księgowy Ślipek Jarosław Członek Zarządu ds. Technicznych Plan posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór : 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.... 2 2. Omówienie protokołu z lustracji pełnej za lata 2010-2012 Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór.... 3 3. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 28 października 2013 r.... 11 4. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni.... 11 5. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Nadzorczej.... 13 5a. Analiza informacji przekazanej przez Zarząd Spółdzielni od Kancelarii Prawnej LOGOS w sprawie oddalenia apelacji, a więc formalnie przegrania procesu z Panem A. Kuświkiem. Wypracowanie stanowiska Rady Nadzorczej wraz z podjęciem Uchwały. 16 5b. Podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie skierowania do Zarządu Spółdzielni wniosku o wypowiedzenie umowy na najem lokalu przy ul. Nowodworskiej 89 C / 91 A, w którym prowadzona jest działalność handlowa sklep spożywczy.... 17 6. Omówienie i zatwierdzenie schematu struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór.... 17 7. Sprawy personalne Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór... 18 8. Korespondencja i sprawy różne.... 19 9. Dyskusja w gronie Rady Nadzorczej.... 21
1. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak, przywitał obecnych oraz odczytał plan posiedzenia Rady Nadzorczej. 1) Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. 2) Omówienie protokołu z lustracji pełnej za lata 2010-2012 Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór. 3) Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 28 października 2013 r. 4) Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni. 5) Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Nadzorczej. 6) Omówienie i zatwierdzenie schematu struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór. 7) Sprawy personalne Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór. 8) Korespondencja i sprawy różne. 9) Dyskusja w gronie Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tadeusz Głowicki zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad w oparciu o 13 ust. 4 w zw. z 20 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej o następujące punkty: 5A. Analiza informacji przekazanej przez Zarząd Spółdzielni od Kancelarii Prawnej LOGOS w sprawie oddalenia apelacji, a więc formalnie przegrania procesu z Panem A. Kuświkiem. Wypracowanie stanowiska Rady Nadzorczej wraz z podjęciem Uchwały. oraz pkt. 5B o następującej treści: 5B. Podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie skierowania do Zarządu Spółdzielni wniosku o wypowiedzenie umowy na najem lokalu przy ul. Nowodworskiej 89 C / 91 A, w którym prowadzona jest działalność handlowa sklep spożywczy. Uzasadnienie: Pkt. 5A. Informacje zawarte w piśmie Pana mecenasa Henryka Kasprzyka wymaga natychmiastowej analizy i podjęcia kroków prawnych. Brak stanowiska Rady Nadzorczej i nie podjęcie Uchwały może spowodować generowanie dalszych strat przez Członków Spółdzielni. Pkt. 5B. Sprawa lokalu spożywczego na podjeździe przy przychodni była omawiana na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej. Brak informacji Zarządu o ewentualnym wypowiedzeniu Umowy może powtórzyć los wielokrotne omawianych problemów z przejęciem w zarządzanie parkingów przy ul. Zemskiej i Rogowskiej. Pani Józefa Kubacka zgłosiła wniosek, aby schemat struktury organizacyjnej Spółdzielni był rozpatrywany na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak poddał pod głosowanie uzupełniony plan posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 18.11.2013 r. o wnioski Komisji Rewizyjnej: Wynik głosowania: głosów oddanych za- 14 głosów oddanych przeciw- 1 2 z 21
2. Omówienie protokołu z lustracji pełnej za lata 2010-2012 Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór. SM_01_Lustracja pelna SM ND_2010-2012.pdf Lustratorzy ZRSMRP Pan Tomasz Frischmann oraz Pan Ryszard Wiszniewski w wyniku zawartej umowy w dniu 28.06.2013 roku między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1, a Spółdzielnią Mieszkaniową Nowy Dwór we Wrocławiu ul. Zemska 1 w dniach od 02.09.2013 r. do 31.10.2013 r. poinformowali, że z ramienia Związku Rewizyjnego spółdzielni Mieszkaniowych RP przeprowadzili lustrację pełną działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r. Przedmiotem lustracji pełnej były następujące zagadnienia: Organizacja Spółdzielni: Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów). Działalność organów spółdzielni. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni i budynków z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi: - Stan ilościowy oraz estetyczno porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia. - Koszty i przychody GZL oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie lokali. - Gospodarka lokalami użytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajmowanych. - Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności Spółdzielni. - Treść umów o usługi komunalne i ich realizacja. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych: - Nadzór techniczny i ustalenie potrzeb remontowych ze szczególnym uwzględnieniem działań termomodernizacyjnych. - Akumulacja środków remontowych na remonty. - Tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja. Gospodarka finansowa Spółdzielni: - Stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych. - Rozliczenie kosztów ogólnych Spółdzielni. - Obsługa spłat kredytów mieszkaniowych. - Dochodzenia należności Spółdzielni w tym dotacji budżetowych. - Rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów. Ustalenia lustracji wynikają ze stwierdzonych faktów na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez Zarząd oraz pracowników Spółdzielni. 3 z 21
Ustalenia lustracji zostały zawarte w protokole lustracji, protokół lustracji został przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółdzielni w dniu 31.10.2013 r. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Spółdzielcze 91 ust. 1, cykl poddania się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania został zachowany. List polustracyjny z dnia 26.05.2011 r. został przedstawiony członkom Spółdzielni na wszystkich 5 częściach Walnego Zgromadzenia, jakie odbyły się w dniach 21.05.2012 r. - 25.05.2012 r. Zalecenia i wnioski z przeprowadzonych w Spółdzielni kontroli przez jednostki zewnętrzne realizowane są na bieżąco. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Dwór we Wrocławiu w obecnym kształcie działa od 1993 roku na terenie miasta Wrocławia i ma nadane wszystkie numery identyfikacyjne obowiązujące Spółdzielnie potrzebne do bieżącej działalności. Lustrowana Spółdzielnia na bieżąco i terminowo opłaca należne składki na rzecz ZRSM RP. W okresie objętym lustracjom w SM obowiązywał statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.11.2007 roku i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: Nr 12/2010 Walnego Zgromadzenia odbytego w 6 częściach w dniach 20.05.2010 r. - 27.05.2010 r. Nr 10a/2011, nr 11/2011, nr 12/2011, 14a/2011, 15a/2011, 17/2011 Walnego Zgromadzenia odbytego w 17 częściach w dniach 12.05.2011 r. - 03.06.2011 r. Nr 9/2012, nr 10/2012, nr 11/2012 Walnego Zgromadzenia odbytego w 5 częściach w dniach 21.05.2012 r. - 25.05.2012 r. Zmiany zawierają obligatoryjne postanowienia określone w art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Wszystkie dokonane zmiany postanowień statutu zostały w ustawowym terminie zarejestrowane przez sąd rejestrowy. Spółdzielnia posiada wymagane statutem unormowania wewnętrzne o charakterze regulaminów, a ich analiza została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach protokołu lustracji, gdzie wykazano wnioski do zmian wynikających z potrzeb Spółdzielni. Zgodnie z postanowieniami statutu 38 ust. 1 organami Spółdzielni są: - Walne Zgromadzenie. - Rada Nadzorcza. - Zarząd. - Rady Mieszkańców. Przeprowadzona analiza dokumentacji Walnego Zgromadzenia, odbywała się w częściach zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz postanowieniami statutu i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części dokonywała Rada Nadzorcza na mocy uchwał zgodnie z kompetencjami tego organu zachowując postanowienia 53 pkt. 17 statutu. Powiadomienia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń spełniły wszystkie wymogi statutowe. Z treści podjętych przez walne Zgromadzenie uchwał wynika, że dotyczyły one spraw objętych porządkiem obrad i należały do kompetencji tego organu. Występujący przypadek zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego został uznany przez sąd jako bezzasadny. Dokumentacja z odbytych obrad Walnych Zgromadzeń sporządzona jest prawidłowo, podpisana przez osoby uprawnione i przechowywana w siedzibie spółdzielni zgodnie z obowiązującymi zasadami. 4 z 21
Stosownie do postanowień statutu 49 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni w oparciu o statut i uchwalony przez walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej - zgodnie z uprawnieniami tego organu. Zespół lustracyjny po analizie podjętych uchwał w sprawie zmian wnoszonych do Regulaminu Rady Nadzorczej, jak i samej treści tego regulaminu uwag nie wniósł. Rok 2010 rozpoczyna Rada Nadzorcza w składzie 30 osobowym, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w 2008 roku, zgodnie z uprawnieniami tego organu w głosowaniu tajnym na okres kadencji trwającej trzy lata od 2008 r. - 2011 r. Walne Zgromadzenie odbyte w 17 częściach w dniach 12.05.2001 r. - 03.06.2011 r. po upływie kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej, dokonało wyboru 17 członków Rady Nadzorczej na kadencję 2011-2014. Do sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej i ukonstytuowania się uwag nie wniesiono. W skład Rady Nadzorczej nie wchodzili i nie wchodzą członkowie pozostający z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. Rada Nadzorcza działała poprzez posiedzenia plenarne, posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej, posiedzenia komisji tematycznych oraz pracę poza posiedzeniami. Stwierdza się prawidłowość podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, których w roku 2010 podjęto 76, w roku 2011 podjęto uchwał 123 oraz w roku 2012 podjęto uchwał 101. Badając działalność Rady Nadzorczej należy stwierdzić, że organ ten działał zgodnie ze statutem i regulaminami. Skuteczność nadzoru nad działalnością Spółdzielni i pracą Zarządu była prawidłowa, co również zostało potwierdzone przez najwyższy organ Spółdzielni - Walne Zgromadzenie w uchwałach przyjmujących sprawozdania z jej pracy. Dokumentacja pracy Rady Nadzorczej prowadzono jest prawidłowo. W okresie objętym lustracją Zarząd spółdzielni swoje obowiązki wykonywał w stałym trzyosobowym składzie powołanym w głosowaniu tajnym poprzez Radę Nadzorczą. Zarząd pracował kolegialnie na odbywających się posiedzeniach zgodnie z przyjętym planem pracy. Podjęte przez Zarząd uchwały były w kompetencji tego organu i zapadały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Nie stwierdzono udziału członków Zarządu w głosowaniu nad sprawami wyłącznie ich dotyczących. Lustracja nie stwierdziła, aby członkowie Zarządu zajmowali się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni. Zarząd jako statutowy organ wykonawczy, kierował bieżącą działalnością Spółdzielni zgodnie ze Statutem i regulaminami. W swojej bieżącej działalności podejmował decyzję umożliwiające realizację zadań planowych, co również zostało potwierdzone przez Walne Zgromadzenie podejmujące uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Spółdzielni i udzielając absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. W Spółdzielni organem pomocniczym są Rady Mieszkańców składające się z 3-7 członków reprezentujących członków Spółdzielni posiadających prawo do lokali w danej nieruchomości, której regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z uprawnieniami tego organu. Jak wykazała analiza wniosków i opinii wydanych przez Radę Mieszkańców wskazane jest bardziej aktywne działanie tego organu. Polityka zatrudnienia prowadzona była w oparciu o zatwierdzoną strukturę organizacyjną dostosowaną do przedmiotu działalności Spółdzielni. Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2010 po przeliczeniu na zatrudnionych pracowników wyniosła ogółem 71 osób, co stanowiła 100 % wielkości planowanej. Na stanowiskach nierobotniczych zatrudnionych było 41 osób, a na stanowiskach robotniczych 30 osób. Średnia płaca ogółem - łącznie z płacą etatowych członków Zarządu w roku 2010 wyniosła netto 2 192,68 zł, co stanowiło 88,96 % przeciętnego wynagrodzenia netto ogłoszonego przez Prezesa GUS. 5 z 21
Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2011 po przeliczeniu na zatrudnionych pracowników wyniosła ogółem 70 osób, co stanowiło 100 % wielkości planowanej. Na stanowiskach nierobotniczych zatrudnionych było 40 osób, a na stanowiskach robotniczych 30 osób. Średnia płaca ogółem - łącznie z płacą etatowych członków Zarządu w roku 2011 wyniosła netto 2 268,61 zł, co stanowiło 87,90 % przeciętnego wynagrodzenia netto ogłoszonego przez Prezesa GUS. Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2012 po przeliczeniu na zatrudnionych pracowników wyniosła ogółem 69 osób, co stanowiło 100 % wielkości planowanej. Na stanowiskach nierobotniczych zatrudnionych było 39 osób, a na stanowiskach robotniczych 30 osób. Średnia płaca ogółem - łącznie z płacą etatowych członków Zarządu w roku 2012 wyniosła netto 2 396,82 zł, co stanowiło 89,84 % przeciętnego wynagrodzenia netto ogłoszonego przez Prezesa GUS. Akta osobowe pracowników prowadzone są prawidłowo. Naliczenia wynagrodzeń i potrącenia wykonywane by w sposób prawidłowy. W lustrowanej Spółdzielni kontrola wewnętrzna prowadzona była przez Zarząd na różnych etapach realizacji zadań, do których uwag nie wniesiono. Nie wniesiono również uwag do prowadzonej gospodarki magazynowej. Spółdzielnia posiada grunty własne oraz w użytkowaniu wieczystym, do których posiada pełną niezbędną dokumentację. Wszystkie grunty pod budynkami są gruntami własnymi w ratalnej spłacie przez lokatorów, dla których wielkości do spłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 13 078,83 zł przy bilansie otwarcia na dzień 01.01.2010 roku wynoszącym 1 091 583,55 zł. Podejmowane decyzje w sprawie zbycia użytkowania wieczystego gruntów zapadały prawidłowo. W spółdzielni nie występuje sytuacja art. 35 ust. 1, kiedy Spółdzielnia nie posiada własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu, a zostały wybudowane budynki lub inne urządzenia trwale związane z gruntem przed 05.12.1990 r. Podjęte uchwały Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności w poszczególnych nieruchomościach zawierają kryteria określone w art. 42 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Określony w art. 43 tryb ogłoszenia i uprawomocnienia się uchwał był zachowany. W roku 2010 zawarto 270 umów o ustanowienie odrębnej własności lokali, natomiast w roku 2011-42 oraz w roku 2012-32 tego rodzaju umów. Na dzień 31.12.2012 r. Spółdzielnia posiadała 2327 lokali wyodrębnionych na 5486 lokali ogółem, co stanowiło 42,42 % udziału według lokali. Przedmiot działalności Spółdzielni określony Statutem jest zgodny z art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych. Prowadzony prawidłowo rejestr członków, który na dzień prowadzonych czynności lustracyjnych zamyka się wpisem pod numerem 9685. Rejestr jest dostępny dla członków Spółdzielni i wierzycieli. Stan członków na dzień 31.12.2012 r. wynosił 5167 w tym 304 na zasadzie współczłonkostwa. Stwierdza się prawidłowość działania Spółdzielni w okresie objętym lustracją w zakresie: - Przyjęcia w poczet członków, wnoszenia wpisowego i udziałów oraz zwrotu udziału. - Prowadzenia akt osobowych członków z zachowaniem danych osobowych. - Prowadzenia rejestru lokali dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste, w których wpisano 3377 lokali, w tym w latach objętych lustracją 653 lokale. - Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia, wykreślenia i wykluczenia członka jak również przywrócenia członkostwa. - Możliwości odwołania w sprawie członkowskiej od uchwały podjętej w pierwszej instancji do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia. - Udostępniania informacji i dokumentów członkom Spółdzielni. - Prawidłowości zawartych umów w zakresie o ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych. 6 z 21
- Zgodności z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i nie zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali jak również niedokonywanie przekształceń z lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Według stanu na 31.12.2012 r. Spółdzielnia posiadała: - Lokale mieszkalne na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - 121. - Lokale mieszkalne na zasadzie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu - 2747. - Lokale mieszkalne na zasadzie odrębnej własności - 2303. - Lokale mieszkalne na zasadzie najmu - 23. - Lokale użytkowe na zasadzie najmu - 70. - Lokale użytkowe na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa - 1. - Lokale użytkowe na zasadzie odrębnej własności - 2. - Garaże na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa - 124. - Garaże na zasadzie odrębnej własności - 22. - Garaże na zasadzie najmu - 20. - Lokale użytkowe pustostany - 1. - Lokale mieszkalne bez tytułu prawnego - 60. - Lokale mieszkalne na zasadzie własności niewyodrębnionej - 2. Ogólnie stan sanitarno - porządkowy obiektów Spółdzielni oraz znajdujących się w nich urządzeń ocenia się na dobry. Nie mniej jednak zachodzi konieczność podejmowania dalszych czynności w kierunku poprawy ich stanu technicznego, co zostało wykazane w protokole selektywnej wizytacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Zasoby spółdzielni w znacznej większości mieszczą się w grupie wiekowej od 31 do 40 lat. Utrzymanie czystości w otoczeniu budynków mieszkalnych i konserwacje terenów zielonych prowadzone jest przez Spółdzielnie oraz podmioty zewnętrze na podstawie prawidłowo zawartych umów, zabezpieczających interes Spółdzielni jak również dokumentacji potwierdzającej prawidłowość wykonywania zleconych prac. Kierunki programu inwestycyjno technicznego na lata 2011-2015 zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie zgodnie z uprawnieniami tego organu. W roku 2010 wpłynęło do Spółdzielni łącznie 8423 zgłoszeń awarii i uszkodzeń, w roku 2011-8260, natomiast w roku 2012-9536. Analiza dat zgłoszeń i wykonywania prac wykazała, że działania podejmowano na bieżąco. Zgodnie z postanowieniami 6 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali, koszty gospodarki zasobami lokalowymi obejmują: Koszty utrzymania i eksploatacji lokali do których zalicza się: - Koszty zużycia w lokalu: - Energii cieplnej zużytej na ogrzewanie lokalu. - Energi cieplnej zużytej na podgrzanie wody. - Wody zimnej i wody ciepłej. - Odprowadzania ścieków. Koszty dotyczące lokalu: - Wywóz nieczystości z nieruchomości. - Koszty zużycia gazu. - Koszty podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym. - Koszty konserwacji anten zbiorczych. - Koszty konserwacji domofonów. - Inne opłaty eksploatacyjne występujące okazjonalnie. 7 z 21
Spółdzielnia jako jednostka gospodarcza opierała działalność bieżącą na rocznych planach gospodarczych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z uprawnieniami tego organu. Opracowując plany gospodarcze Spółdzielnia przestrzegała zasady rachunku ekonomicznego i obowiązujące przepisy prawne. Jeżeli w ciągu danego okresu następowały istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonywana była odpowiednia korekta planu, a w konsekwencji odpowiednie korekty rozliczenia kosztów oraz wymiaru opłat za używanie lokali, co było zgodne z postanowieniami pkt. 1.4 Regulaminu GZL. Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni prowadził odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości lokalowych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Za rok 2010 Spółdzielnia uzyskała wynik finansowy w łącznej kwocie 1 076 353,77 zł, z czego: Minus 730 850,57 zł - wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. 1 807 204,34 zł - wynik na pozostałej działalności. Za rok 2011 Spółdzielnia uzyskała wynik finansowy w łącznej kwocie 1 254 666,72 zł, z czego: Minus 629 718,24 zł - wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. 1 884 384,96 zł - wynik na pozostałej działalności. Za rok 2012 Spółdzielnia uzyskała wynik finansowy w łącznej kwocie 928 094,59 zł. Minus 668 977,45 zł - wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. 1 597 072,04 zł - wynik na pozostałej działalności. Podział nadwyżki bilansowej w okresie objętym lustracją dokonywany był przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z uprawnieniami tego organu. Podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku bilansowego zapadały prawidłowo. Wykazane wyniki działalności gospodarczej Spółdzielni świadczą o prawidłowości ustalenia opłat za użytkowanie lokali. W zasobach Spółdzielni znajdują się ogółem 74 lokale użytkowe, z czego 70 w najmie. Analiza zawartych umów na najem lokali użytkowych potwierdza prawidłowość ich zawarcia. Umowy zabezpieczają interes Spółdzielni. Pomimo podejmowania wzmożonych czynności windykacyjnych opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, poziom zadłużenia w Spółdzielni kształtował się następująco: W roku 2010-1 976 953,41 zł, co stanowiło 6,38 % rocznego wymiaru opłat. W roku 2011-2 249 265,34 zł, co stanowiło 6,80 % rocznego wymiaru opłat. W roku 2012-2 347 269,75 zł, co stanowiło 7,12 % rocznego wymiaru opłat. Stan zaległości w opłatach od lokali użytkowych przedstawia się następująco: W roku 2010-105 715,81 zł, co stanowiło 2,94 % rocznego wymiaru opłat. W roku 2011-134 315,72 zł, co stanowiło 3,61 % rocznego wymiaru opłat. W roku 2012-133 389,66 zł, co stanowiło 3,60 % rocznego wymiaru opłat. Świadczy to o konieczności dalszych wzmożonych działań w tym zakresie, gdyż występujące zaległości w znacznym stopniu ograniczają możliwości gospodarcze Spółdzielni. 8 z 21
W ramach bieżącej realizacji zadań w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Spółdzielnia korzysta z usług komunalnych oraz innych świadczonych na jej rzecz, na zasadzie zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, które zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni. Nadzór techniczny nad zasobami mieszkaniowymi i ustalenie potrzeb remontowych należy do Spółdzielni i bezpośrednio do Działu Technicznego podległego pod Zastępcę Prezesa, a kierunki działalności remontowej w okresie objętym lustracją wyznaczone były: Rozeznaniem potrzeb remontowych na podstawie przeprowadzonych przeglądów okresowych wykazujących zakres i stopień pilności tych prac. Kierunkami działalności Spółdzielni przyjętymi przez Walne Zgromadzenie. Akumulacją środków finansowych na funduszach remontowych. Spółdzielnia zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane prowadzi dla wszystkich obiektów budowlanych książki obiektu według obowiązujących przepisów. Przeprowadzona analiza wyrywkowa książek obiektu budowlanego wykazała, że dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane są poddawane przez Spółdzielnię okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej w pełnym zakresie wynikającym z ustawy. W okresie objętym lustracją ustawowy cykl badań okresowych, był zachowany. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów remontowych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych art. 209 Ustawy prawo Spółdzielcze i art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych zostały określone przez Radę Nadzorczą w stosownym regulaminie, do którego uwag nie wniesiono. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy z podziałem na: Fundusz remontowy nieruchomości. Fundusz remontowy mienia wspólnego. Fundusz remontowy pozostałych nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencje wpływów i wydatków funduszu remontowego. W roku 2010 poniesiono nakłady na remonty w wysokości 9 389 481,49 zł. W roku 2011 poniesiono nakłady na remonty w wysokości 7 829 929,36 zł. W roku 2012 poniesiono nakłady na remonty w wysokości 11 278 181,13 zł. Roboty remontowe wykonywano systemem zleconym na podstawie zawartych umów, które w przypadkach koniecznych poprzedzone były przeprowadzonym postepowaniem przetargowym. Umowy sporządzono prawidłowo. Ewidencja księgowa Spółdzielni prowadzona jest o Zakładowy Plan Kont, który jest dostosowany do potrzeb Spółdzielni. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej zapewnia kontrolę operacji gospodarczych. Sprawozdania finansowe za lata 2010, 2011, 2012 sporządzone zostały prawidłowo i zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie i terminowo złożone w Urzędzie Skarbowym i Sadzie Rejestrowym. Sprawozdania finansowe obejmujące dane liczbowe, przedstawiają rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. 9 z 21
Spółdzielnia tworzy fundusze zgodnie z postanowieniami statutu, których stan na 31 grudnia badanego roku był następujący: Rok 2010 Fundusz udziałowy - 344 634,05 zł. Fundusz zasobowy - 45 895 559,04 zł. Fundusz wkładów budowlanych i mieszkaniowych - 36 762 887,25 zł. Fundusz z przeszacowania zasobów - 8 199 475,63 zł. Rok 2011 Fundusz udziałowy - 354 956,75 zł. Fundusz zasobowy - 45 787 883,26 zł. Fundusz wkładów budowlanych i mieszkaniowych - 35 347 242,50 zł. Fundusz z przeszacowania zasobów - 7 868 629,78 zł. Rok 2012 Fundusz udziałowy - 358 993,85 zł. Fundusz zasobowy - 45 785 872,30 zł. Fundusz wkładów budowlanych i mieszkaniowych - 33 118 151,02 zł. Fundusz z przeszacowania zasobów - 7 565 200,25 zł. Do sposobu tworzenia i gospodarowania funduszami uwag nie wniesiono. Wolne środki finansowe Spółdzielnia angażowała w lokaty bankowe, uzyskując odsetki od lokat wynoszące: Rok 2010-377 610,26 zł. Rok 2011-430 857,09 zł. Rok 2012-497 261,63 zł. Lustracja nie wniosła uwag do terminowości regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni, a mianowicie: - Podatku od nieruchomości. - Opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. - Podatku dochodowego od osób prawnych. - Podatku dochodowego od osób fizycznych. - Świadczeń na rzecz pracowników - składki ZUS. - Podatku od towarów i usług - VAT. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych, udzielonych gwarancji i poręczeń. Wyliczone wskaźniki finansowe za lata 2010-2012 wykazują, że nie występuje zagrożenie do kontynuacji działalności gospodarczej spółdzielni w następujących latach. Lustrator ZRSMRP Pan Tomasz Frischmann podziękował za zaproszenie oraz poinformował, że na podstawie zaprezentowanego kompendium protokołu lustracyjnego zostanie przygotowany list polustracyjny, który zostanie wysłany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu. 10 z 21
3. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 28 października 2013 r. SM_02_2013_10_28_RN_protokol.doc Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak zwrócił się do obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, czy wnoszą uwagi do protokołu nr 15 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.10.2013 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak poddał pod głosowanie protokół wraz z podjętymi uchwałami. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 17 głosów oddanych przeciw- 0 4. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni. Wniosek nr 1: Wyrażenie zgody na odstąpienie od rozliczania kosztów dostawy wody za II półrocze 2012 r. według 8 ust. 3 Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali, dla lokalu przy ul. Budziszyńskiej 110/22. SM_03_Odstapienie od rozliczania kosztow wody dla lokalu przy ul. Budziszynskiej 110.pdf Uchwała nr 147 147/18.11.2013 Wyrażenie zgody na odstąpienie od rozliczania kosztów dostawy wody za II półrocze 2012 r. według 8 ust. 3 Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali, dla lokalu przy ul. Budziszyńskiej 110/22. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór wyraża zgodę na odstąpienie od rozliczania kosztów dostawy wody za II półrocze 2012 r. według 8 ust. 3 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali, dla lokalu mieszkalnego przy ul. Budziszyńskiej 110/22. Rozliczenie kosztów dostawy wody za II półrocze 2012 r. nastąpi na podstawie rzeczywistych wskazań z protokołu wymiany wodomierzy z dnia 24.10.2013 r. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 16 głosów oddanych przeciw- 0 Wniosek nr 2: Zatwierdzenie Planu rzeczowo - finansowy w zakresie remontów mienia wspólnego Spółdzielni na 2014 r. SM_04_Tabela_Remonty mienia wspolnego_2013-10-28.xls SM_05_Rzeczowo finansowy plan remontow mienia wspolnego.pdf Przewodnicząca Komisji Technicznej Pani Krystyna Niementowska w odniesieniu do otrzymanego projektu planu rzeczowo -finansowy w zakresie remontów mienia wspólnego Spółdzielni na 2014 r., proponuje: 11 z 21
1. W rejonie Polomarketu nie tworzyć nowych miejsc parkingowych natomiast wykonanie remontu nawierzchni przeprowadzić zgodnie z zasadami i programem określonym w pkt. 2. 2. Dla rejonu nr 21, 17, 22 opracować koncepcję zagospodarowania zarówno boiska, jak i terenu zielonego pod kątem parkingu (częściowo płatnego) i terenu rekreacyjnego. Koncepcja powinna być tak opracowana, by zadanie można było realizować etapami. Zaproponowany remont nawierzchni betonowej ul. Rogowska 170 opiniujemy pozytywnie. 3. Uszczegółowienia wymagają propozycje remontu nawierzchni asfaltowych na ciągach pieszo - jezdnych: budynek 4-5-6 przy boisku (teren utwardzony). Rogowska 106-108 (od strony placu zabaw), czy tylko miejsca przy 106-108. Rogowska 74a. Rogowska /Nowodworska niezbędny projekt (koncepcja) całego terenu i rozważenie dla kogo ten parking, Jeśli dla członków SM to może za symboliczną opłatą. W przeciwnym razie będzie to ogólnodostępny parking dla klientów Redeco i Przychodni. Zemska- Rogowska. Rogowska 60-78, konieczny remont ten teren jest w najgorszym stanie, ale wnosimy o rozwiązanie całościowe,a realizację etapami. Propozycję wykonania nawierzchni (ścieżek pieszych) przy nieruchomości nr 9 zostawiamy otwartą do realizacji w miarę posiadanych środków. Wykonanie studzienki do odprowadzenia deszczówki uznajemy za niezbędne. Plan rzeczowo -finansowy w zakresie remontów mienia wspólnego Spółdzielni na 2014 r., w wyniku propozycji Komisji Technicznej został przełożony na styczniowe posiedzenie Rady Nadzorczej. Wniosek nr 3: Wyrażenie zgody na podniesienie stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości nr 40 przy ul. Budziszyńskiej 25 b, 33 a, 29 a i Wojrowickiej 4 a - 16 a. SM_06_Odpis FR Nieruchomosc nr 40.PDF Uchwała nr 148 148/18.11.2013 Podniesienie stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości nr 40 przy ul. Budziszyńskiej 25 b, 33 a, 29 a i Wojrowickiej 4 a - 16 a. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór na wniosek Rady Mieszkańców rejonu nr 30 w oparciu o 53 pkt. 16 Statutu Spółdzielni zatwierdza podniesienie odpisu stawki na fundusz remontowy nieruchomości nr 40 przy ul. Budziszyńskiej 25 b, 33 a, 29 a i Wojrowickiej 4 a - 16 a, z 0,80 zł w przeliczeniu na udział w nieruchomości wspólnej na 0,90 zł w przeliczeniu na udział w nieruchomości wspólnej. Zarząd wprowadzi zatwierdzoną stawkę odpisu na fundusz remontowy nieruchomości nr 40 z dniem 1 marca 2014 r. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 17 głosów oddanych przeciw- 0 12 z 21
Wniosek nr 4: Wyrażenie zgody na podniesienie stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości nr 9 przy ul. Zemskiej 1-7. SM_07_Odpis FR Nieruchomosc nr 9.PDF Uchwała nr 149 149/18.11.2013 Podniesienie stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości nr 9 przy ul. Zemskiej 1-7. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór na wniosek Rady Mieszkańców rejonu nr 9 w oparciu o 53 pkt. 16 Statutu Spółdzielni zatwierdza podniesienie odpisu stawki na fundusz remontowy nieruchomości nr 9 przy ul. Zemskiej 1-7, z 2,10 zł w przeliczeniu na udział w nieruchomości wspólnej na 2,30 zł w przeliczeniu na udział w nieruchomości wspólnej. Zarząd wprowadzi zatwierdzoną stawkę odpisu na fundusz remontowy nieruchomości nr 9 z dniem 1 marca 2014 r. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 17 głosów oddanych przeciw- 0 5. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Nadzorczej. Komisja Rewizyjna. SM_08_Protokol Komisji Rewizyjnej nr 8 z dnia 2013-10-23.doc SM_09_Tabela porownawcza B-33.xls; B-35.xls Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tadeusz Głowicki omówił członkom Rady Nadzorczej Protokół Komisji z dnia 23.10.2013 r. w zakresie przygotowania zbiorczej analizy porównawczej dla budynku o nr technicznym 33 przy ul. Gubińskiej 1 - Budziszyńskiej 36 i budynku o numerze technicznym 35 przy ul. Gubińskiej 8 na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej, kosztowej i budowlanej. Z przeprowadzonej analizy wynika jednoznacznie, że oba budynki zostały wybudowane w tym samym systemie W-70, z kilkuletnim przesunięciem czasowym nie mającym żadnego wpływu na zakwalifikowanie budynku pod względem p.poż. oraz o zbliżonej wysokości. Podstawowe dane zostały dołączone w zestawieniu zbiorczym opracowanym dla obu budynków, w formie tabeli która stanowi załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 23.10.2013 r. Zatem tłumaczenia Pani w-ce Prezes E. Kordys przekazane w piśmie z dnia 25.11.2009 r do Komisji Technicznej są zupełnie nieistotne wobec sprzecznych danych zawartych w 3 projektach. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na pierwszy projekt opracowany w 2007 r. na termomodernizację budynku nr 33 przy ul. Gąbińskiej 1 i Budziszyńskiej 36. Wówczas bowiem Projektant i Rzeczoznawca P.poż. podkreślali, że z uwagi na wysokość budynku należy ocieplić budynek w całości wełną mineralną; co nie było wymagane przepisami prawa i jednocześnie niekorzystne dla Zamawiającego. Kolejne zdarzenia w tej sprawie zawiera dołączona do protokołu tabela. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Technicznej, którzy uczestniczyli w posiedzeniu, po wyczerpującym zapoznaniu się z wieloma błędami i nieprawidłowościami potwierdzonymi przez dostarczone materiały w formie dokumentacji, Dzienników Budów i kosztorysów postanawiają skierować do Rady Nadzorczej następujące wnioski: 13 z 21
1. Każda dokumentacja projektowa wykonana na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej przed jej zapłaceniem musi podlegać sprawdzeniu i odbiorowi przez pion techniczny bez względu na złożone w dokumentacji oświadczenia projektantów. Odpowiedzialność za poprawność przyjętej dokumentacji powinna spoczywać na pionie technicznym. 2. Rada Nadzorcza i Rada Mieszkańców powinny być powiadomione przed zleceniem wykonania projektu zamiennego; o jego przyczynach i kosztach opracowania. 3. Kosztorysy Inwestorskie przed ich zatwierdzeniem powinny podlegać zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą lub wyznaczonego Przewodniczącego Komisji. 4. W celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa pożarowego na obu budynkach objętych przedmiotem opisanego postępowania powinno się dążyć do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z ewentualnymi robotami dodatkowymi jakie zostaną w niej zlecone przez Straż Pożarną. Członkowie w ramach spraw różnych zasygnalizowali nieprawidłowości w odbiorze odpadów; brak pojemników na szkło, nieterminowe odbiory posegregowanych odpadów, zwłaszcza plastyku i papieru. Omówiono również problem mieszkańców w klatkach znajdujących się przy podjeździe do sklepu znajdującego się na tarasie przy przychodni lekarskiej. Zgodzono się z opinią, że dzierżawa nie może odbywać się kosztem występowania uciążliwości dla mieszkańców. Należy doprowadzić do zmiany sposobu użytkowania lokalu na działalność nie wymagającą obsługi z wykorzystaniem podjazdu przez duże samochody dostawcze. Członkowie obu komisji potwierdzili, że sprawy objęte niniejszym postępowaniem powinny zostać rozstrzygnięte na poziome Spółdzielni bez angażowania prokuratury, tak jak to sugeruje Pani Józefa Kubacka. Częściowa odpowiedzialność za brak należytego nadzoru spada również na poprzednią Radę Nadzorczą w kadencji 2008-2011. Brak zdecydowanego działania i nie poddawanie kontroli informacji Zarządu umożliwiły do powstania tych nieprawidłowości. Za powstałe nieprawidłowości Rada Nadzorcza sprawująca nadzór i kontrolę nad działaniem Spółdzielni powinna wyciągnąć konsekwencje od odpowiedzialnego członka Zarządu. Uchwała nr 150 150/18.11.2013 w sprawie skierowania do prokuratury wniosku o ustalenie odpowiedzialności prawnej za nieprawidłowości powstałe przy wykonywaniu dociepleń budynków przy ul. Gubińskiej 1 i 8. Rada Nadzorcza SM "Nowy Dwór" działając na podstawie paragrafu 49 Statutu Spółdzielni SM Nowy Dwór kieruje do Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia odpowiedzialności członków Zarządu Spółdzielni SM Nowy Dwór odnośnie nieprawidłowości powstałych przy wykonywaniu dociepleń budynków przy ul. Gubińskiej 1 i 8 w latach 2007-2009. Uzasadnienie: Nawiązując do pisma Pani J. Kubackiej z dnia 29 lipca 2013 r. skierowanym do Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej, w którym w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców budynków przy ul. Gubińskiej 1 i 8 z powodu dociepleń wykonanych niezgodnie z przepisami przeciw pożarowymi wnioskuje o skierowanie do prokuratury rejonowej stosownego wniosku. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła powyższe pismo i w swoim protokole nr 8/2013 z dnia 10 października 2013 r. w pkt. 3 i 4 oraz dołączonej do sprawozdania tabeli porównawczej jednoznacznie wykazała, że prace dociepleniowe wykonane w wspomnianych obiektach zostały wykonane z naruszeniem podstawowych przepisów budowlanych i przeciw pożarowych. 14 z 21
W zawartych w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej wnioskach stwierdzono, że istotny wpływ na powstanie wspomnianych nieprawidłowości był brak należytego nadzoru nad zakresem prac i ich realizacją ówczesnego Zarządu SM Nowy Dwór oraz Rady Nadzorczej. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 2 głosów oddanych przeciw- 11 Komisja Techniczna. SM_10_Protokol Komisji Technicznej nr 6 z dnia 2013-10-10.doc SM_10A_Protokol nr 7 Komisji Technicznej z dnia 2013-11-14.docx Przewodnicząca Komisji Technicznej Pani Krystyna Niementowska przedstawiła informację na temat przeglądów gwarancyjnych robót termorenowacyjnych wykonanych w latach 2010-2011 dla nw. budynków: 1. Rogowska 60-66 data przeglądu wg umowy 06.10.2010 r. 2. Rogowska 88-94 data przeglądu wg umowy 07.07.2010 r. 3. Rogowska 96-104 data przeglądu wg umowy 14.11.2011 r. 4. Rogowska 172-176/ Budziszyńska 110-116 data przeglądu wg umowy 14.11.2011 r. 5. Rogowska 20-32 data przeglądu wg umowy 14.11.2011 r. 6. Rogowska 60-66 data przeglądu wg umowy 06.10.2010 r. W oparciu o dostarczone dokumenty oraz bezpośrednie uczestnictwo Przewodniczącej Komisji Technicznej w dokonywanych przeglądach robót związanych z realizacją zaleceń zawartych w protokołach odbiorów pogwarancyjnych stwierdzono: Ad. 1. Usterki usunięte. Ad. 2. Usterki zlecone do usunięcia firmie DERPOLBUD z terminem wykonania 20.11.2013 r. Ad. 3. usterki w trakcie usuwania z terminem 30.10.2013 r. (zgodnie z ustaleniami z dnia 06.09.2013 r.) Ad.4. Usterki usunięte. Ad. 5. Usterki usunięte. Ad. 6. Usterki usunięte. Komisja dokonała również przeglądu dokumentów dotyczących przeglądów gwarancyjnych robót termorenowacyjnych których termin upływa w 2013 r. dla nw. budynków: 1. Rogowska 78-86 data przeglądu wg umowy 09.09.2013 2. Rogowska 54-58 data przeglądu wg umowy 04.12.2013 3. Rogowska 146-156 data przeglądu wg umowy 09.09.2013 4. Rogowska 162-170 data przeglądu wg umowy 09.09.2013 Z analizy dokumentów wynika: Ad. 1. Usterki usunięte, zgłoszone do odbioru. Ad. 2. Usterki do usunięcia w terminie do 20.10.2013 r., zgłoszone do odbioru. Ad. 3. Usterki usunięte 19.09.2013 r. Ad. 4. Usterki usunięte 19.09.2013 r. 15 z 21
5a. Analiza informacji przekazanej przez Zarząd Spółdzielni od Kancelarii Prawnej LOGOS w sprawie oddalenia apelacji, a więc formalnie przegrania procesu z Panem A. Kuświkiem. Wypracowanie stanowiska Rady Nadzorczej wraz z podjęciem Uchwały. Prezes Spółdzielni Pani Lucyna Siwek przedstawiła informację otrzymaną drogą emaliową z Kancelarii Prawnej Logos w sprawie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział I Cywilny Syg. Akt. I C 279/13. Kancelaria Prawna Logos przekazała informację, że Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda SM Nowy Dwór, a więc formalnie proces z Panem A. Kuświkiem przegraliśmy. Sąd Apelacyjny wydając orzeczenie poszedł w kierunku podnoszonym w apelacji powoda (akcesoryjnie) i przyjął, że umowa zawarta z pozwanym była nieważną czynnością prawną. A więc skoro Sąd Apelacyjny przyjął nieważność czynności prawnej, to zasadnym było oddalenie naszego powództwa. W tej sytuacji możemy domagać się zwrotu lokalu od A. Kuświka jako, że włada nim bez tytułu prawnego. Konieczne będzie jednak powództwo o wydanie lokalu. Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego możemy otrzymać w ciągu około miesiąca (tyle czekaliśmy na poprzednie orzeczenie Sądu Apelacyjnego). Zarząd Spółdzielni będzie mógł podjąć dalsze działania po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział I Cywilny Syg. Akt. I C 279/13, obecnie wystąpimy o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania sądowego poprzez orzeczenie zakazu zbywania oraz obciążania mieszkania - nieruchomości lokalowej nr 14 przy ul. Budziszyńskiej 120 wraz z wpisem do księgi wieczystej. Prezes Spółdzielni Pani Lucyna Siwek przekazała informację, że doszło w dniu 15.11.2013 r. do podpisania ugody sądowej z Panią D. Biniak w sprawie przeniesienia na odrębną własność jej lokalu mieszkalnego. Uchwała nr 151 151/18.11.2013 W sprawie stanowiska Rady Nadzorczej SM ND po oddaleniu apelacji i formalnym przegraniu sprawy przez Zarząd SM ND związanej z lokalem mieszkalnym przy ul. Budziszyńskiej 120/14. Rada Nadzorcza SM "Nowy Dwór" działając na podstawie paragrafu 53 pkt. 1 ppkt. b, pkt. 11 oraz paragrafu 54 ust. 1 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej oraz paragrafu 5 pkt. 1 ppkt b Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia: 1. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do pisemnego przedstawienia Radzie Nadzorczej w ciągu 3 dni pełnego zestawienia strat i kosztów poniesionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową z tytułu: a) zasądzonych kwot na rzecz Powódek B. Wieczorkowskiej i G. Ptak wraz z kosztami procesowymi, kosztami zastępstwa procesowego i zapłaconych odsetek, b) poniesionych przez Spółdzielnię z tytułu obsługi prawnej związanej ze sporządzeniem pozwów, apelacji, zastępstw procesowych i innych kosztów związanych ze wszystkimi sprawami dotyczącymi przedmiotowego mieszkania. 2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do pisemnego przedstawienia Radzie Nadzorczej w ciągu 7 dni propozycji programu naprawczego uwzględniającego stanowisko wszystkich Członków Zarządu wykonujących czynności w ramach pełnionych obowiązków w Spółdzielni w okresie związanym z przedmiotem spraw dotyczącym mieszkania objętego uchwałą. 16 z 21
3. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do pisemnego przedstawienia Radzie Nadzorczej w ciągu 7 dni dowodu na zabezpieczenie interesów Spółdzielni wobec dłużnika posiadającego mieszkanie objęte przedmiotem niniejszej Uchwały. 4. Powierzyć Kancelarii Prawnej prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej odnośnie członków Zarządu SM ND. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 15 głosów oddanych przeciw- 0 5b. Podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie skierowania do Zarządu Spółdzielni wniosku o wypowiedzenie umowy na najem lokalu przy ul. Nowodworskiej 89 C / 91 A, w którym prowadzona jest działalność handlowa sklep spożywczy. Uchwała nr 152 152/18.11.2013 W sprawie wniosku Rady Nadzorczej SM dotyczącego zmiany użytkowania lokalu usługowego przy ul. Nowodworskiej 89 C /91 A. Rada Nadzorcza SM "Nowy Dwór" działając na podstawie paragrafu 53 pkt 2, pkt 16 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej oraz paragrafu 5 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej kieruje do Zarządu Spółdzielni wniosek o doprowadzenie do zmiany sposobu użytkowania lokalu przeznaczonego do tej pory na sklep spożywczy przy ul. Nowodworskiej 89 C / 91 A. Uzasadnienie: W chwili obecnej lokal nie posiada i z przyczyn technicznych nie jest możliwe wykonanie niezbędnego podjazdu służącego dla potrzeb dostaw materiałowych. Rada Nadzorcza wnioskuje o przeznaczenie lokalu pod wynajem na cele działalności niewymagającej codziennych dostaw materiałowych samochodami dostawczymi. W przypadku braku możliwości znalezienia podmiotów zainteresowanych pod jakąkolwiek działalność należy rozważyć możliwość przeznaczenia lokalu pod inne potrzeby uzgodnione z Radą Nadzorczą. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 17 głosów oddanych przeciw- 0 6. Omówienie i zatwierdzenie schematu struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór. SM_11_SN_I PKN 284-00.pdf SM_12_SN_I PK 260-06.PDF SM_13_Struktury SM ND Przyjęcie schematu struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór przełożono na późniejszy termin. 17 z 21
7. Sprawy personalne Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak poprosił Członków Rady Nadzorczej o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia procedury tajnego głosowania nad sprawami personalnymi członka Zarządu SM Nowy Dwór Pana Jarosława Ślipka. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą brać udział w tajnym głosowaniu nad sprawami personalnymi Członka Zarządu SM Nowy Dwór. Zgłoszono następujące kandydatury: 1. Pani Krystyna Niementowska. 2. Pan Tadeusz Głowicki. 3. Pani Klaudia Mermel. Uchwała nr 153 153/18.11.2013 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia procedury tajnego głosowania nad sprawami personalymi Członka Zarządu SM Nowy Dwór. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór w wyniku tajnego głosowania powołuje ze swojego grona Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia procedury tajnego głosowania nad sprawami personalnymi Członka Zarządu SM Nowy Dwór. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą brać udział w tajnym głosowaniu nad sprawami personalnymi Członka Zarządu SM Nowy Dwór. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pani Krystyna Niementowska. Członkowie Komisji Skrutacyjnej: Pan Tadeusz Głowicki, Pani Klaudia Mermel. Wynik głosowania: głosów oddanych za - 15 głosów oddanych przeciw - 0 Uchwała nr 154 154/18.11.2013 Uchwała w sprawie odwołania z funkcji Członka Zarządu ds. Technicznych i powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Pana Jarosława Ślipka. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór w głosowaniu tajnym na podstawie art. 35 1 i 2 w zw. z art. 49 2 i art. 52 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U.03.188.1848) oraz 53 pkt. 4, 57 ust. 5 i ust. 6 i 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni odwołuje z dniem 01 grudnia 2013 r. Pana Jarosława Ślipka z funkcji Członka Zarządu ds. Technicznych. Pan Jarosław Ślipek został powołany na czas nieokreślony do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Technicznych z dniem 25 marca 2013 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 72 z dnia 25.03.2013 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór w głosowaniu tajnym na podstawie art. 35 1 i 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U.03.188.1848), 53 ust. 4, 57 ust. 3 i ust. 4, 61 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółdzielni powołuje z dniem 01 grudnia 2013 r. Pana Jarosława Ślipka do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. Technicznych. 18 z 21
Umowa o pracę na mocy porozumienia stron zostaje zawarta na czas pełnienia przez Pracownika funkcji Zastępcy Prezesa ds. Technicznych u Pracodawcy - Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu, z okresem wypowiedzenia uregulowanym zgodnie z art. 36 1 Kodeksu Pracy. Rada Nadzorcza zobowiązuje Pana Lesława Ładniaka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Andrzeja Witczaka - Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wręczenia bądź dostarczenia Panu Jarosławowi Ślipkowi niniejszej uchwały wraz z umową o pracę, za pokwitowaniem odbioru. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 17 głosów oddanych przeciw- 0 Uzasadnienie do uchwały Rady Nadzorczej nr 154 z dnia 18.11.2013 r., które jest integralną częścią niniejszej uchwały: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór odwołuje Pana Jarosława Ślipka z dniem 01 grudnia 2013 r. z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Technicznych. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór mocą tej samej uchwały w związku z pozytywną oceną dotychczasowej pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu powołuje Pana Jarosława Ślipka z dniem 01 grudnia 2013 r. do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. Technicznych. 8. Korespondencja i sprawy różne. Korespondencja: SM_14_Kancelaria_Logos.PDF SM_15_Accord Sp. zo.o. Biegly Rewident.PDF SM_16_J Slipek.PDF SM_17_Mapa obszarowa obslugi administratoeow.pdf SM_18_Kierownicy Administracji SM.doc SM_19_Zarzad_odpowiedz na pismo z dnia 2013-10-29.PDF SM_20_ZEC Service Sp. zo.o..pdf Informacja o przetargach: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór informuje, że w dniu 20.11.2013 r., o godz. 10 00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Budziszyńskiej 86 m 2. - Powierzchnia lokalu 69,70 m2 (4 pokoje, Kuchnia, Przedpokój, Łazienka i WC). - Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,15 m2, (udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 0,484 %) - Lokal położony jest na parterze. - Cena wywoławcza 3 000,00 zł / m 2. - Krok postąpienia minimum 30,00 zł. - Wadium w kwocie 20 910,00 zł. płatne na konto PKO III O/Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 14.11.2013 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu). 19 z 21
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczenia, a w przypadku osób prawnych dostarczenie aktualnego wypisu z KRS wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 14.11.2013 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu). W przypadku przybycia na przetarg jednego uczestnika, cena za 1 m2 p.u.m. nie może być niższa, niż cena wywoławcza 1 m 2 p.u.m. powiększona o jedno postąpienie kwoty licytowanej. W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2013 r. o godz.10 przy zachowaniu warunków jak na przetargu w dniu 20.11.2013 r., z terminem złożenia wymaganych dokumentów do dnia 29.11.2013r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór informuje, że w dniu 20.11.2013 r., o godz. 9 00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 pokój nr 7 odbędzie się przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę terenu o pow. 1.846,50m 2 przy ul. Rogowskiej 1 i 3 we Wrocławiu, bez udziału oferentów. - terenu o pow. 1846,50 m 2 o nawierzchni nieutwardzonej z ogrodzeniem z siatki, - budynku o pow. 107,70 m 2 wraz z pomostem rewizyjnym, - kiosku o pow. 5,60m 2, - droga dojazdowa o pow. 198,00 m 2, - Wadium w kwocie 6.000,- zł / słownie: sześć tysięcy złotych / płatne na konto PKO PB S.A. III Oddział Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 w terminie do dnia 15.11.2013 r. - Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem przetarg na teren w biurze podawczym Spółdzielni w terminie do dnia 18.11.2013 r. do godziny 18. Spółdzielnia oczekuje przedstawienia propozycji związanych z miesięczną opłatą czynszową, przy minimalnej 5.000,00zł netto wraz z zagospodarowaniem przedmiotowego terenu. Dział Lokalowy / pok. 15, tel. 721-721-852 lub 71/356-48-11 / zapewnia możliwość zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz treścią przyszłej umowy dzierżawy. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, odstąpienia od przetargu lub jego części bez podania przyczyny. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zakończenia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór informuje, że w dniu 03.12.2013 r., o godz. 13 00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Rogowskiej 42 B/1. - powierzchnia lokalu 55 m 2. - przeznaczenie lokalu handlowo - usługowe bez branży spożywczej, bez sprzedaży piwa i alkoholu, a także bez prowadzenia usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej, wprowadzania automatów do gier, jak również branży rozrywkowej i wytwórczej. - wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 1.000,00zł netto, opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych. - krok postąpienia minimum 10,00 zł. - wadium w kwocie 1 300,00 zł. płatne na konto PKO BP SA 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 29.11.2013 r. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej. 20 z 21