PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY ZE SPOTKANIA PRZEWODNICZĄCYCH OBRAD ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI SKRUTACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM PÓŁNOC 2012 r. Na podstawie 26 pkt. 4 oraz 28 pkt.17 Statutu SM Północ w Częstochowie sporządzono w dniu 20 kwietnia 2012r. protokół dotyczący podsumowania głosów oddanych przy podejmowaniu poszczególnych uchwał na czterech częściach Walnego Zgromadzenia. W obradach uczestniczą : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pierwszej części 1.Pan Stanisław Dzwonnik Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 2.Pani Henryka Bociąga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia drugiej części 1.Pan Janusz Haszcz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 2..Pan Paweł Nabiałek Przewodniczący Walnego Zgromadzenia trzeciej części 1.Pan Piotr Domagała. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 2.Pani Małgorzata Błaszczak Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czwartej części 1.Pan Henryk Kromołowski Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 2.Pan Tomasz Makuch Zarząd Spółdzielni SM Północ : - Prezes Zarządu Pan Jan Lemański - Zastępca Prezesa Pani Teresa Palka Radca Prawny : - Barbara Labut 1
Na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni SM Północ odbytym w IV częściach w dniach 16 19 kwietnia 2012 r. podjęto 13 uchwał. Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu jawnym uwzględniono glosy za i przeciw uchwale ( 26 pkt.3 Statutu ) W tym miejscu przystąpiono do odczytania wyników głosowania kolejno następujących po sobie uchwał oraz zsumowania wyników głosowania.: UCHWAŁA NR 1 przyjęcia Protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków SM Północ w Częstochowie w Częstochowie działając zgodnie z 25 pkt.1, 26 pkt.4 i 28 pkt.17 Statutu Spółdzielni przyjąć Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków SM Północ odbywanego w częściach w roku 2011r. bez uwag. Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków wraz z protokołami poszczególnych części Zgromadzenia był wyłożony do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 169 przeciw uchwale 1 UCHWAŁA NR 2 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM Północ za 2011r. działając zgodnie z 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności za 2011 rok 2
przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Północ za 2011 rok. Sprawozdanie Rady Nadzorczej było wyłożone do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 160 przeciw uchwale 1 UCHWAŁA NR 3 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SM Północ za 2011r. działając zgodnie z 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Sprawozdaniem z działalności za 2011 rok przyjąć Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ za 2011 rok. Sprawozdanie Zarządu było wyłożone do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia. łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 158 przeciw uchwale 1 UCHWAŁA NR 4 przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2011r. w Częstochowie działając na podstawie 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art.38 ust. 2 3
Ustawy Prawo Spółdzielcze na wniosek Rady Nadzorczej uzasadniony opinią sporządzoną przez Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów Saldo Julię Dorotę Klecha podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 1. Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok Spółdzielni Mieszkaniowej Północ w Częstochowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku na które składają się : wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 195 120 872,40 zł rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący na działalności pozostałej zysk netto w wysokości 216 247,70 zł a na działalności GZM bezwynikowy, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 978 092,43 zł zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 809 749,12zł dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 2. Rozliczyć wynik finansowy netto od pozostałej działalności za 2011r. w kwocie 216.247,70 zł z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Sprawozdanie Finansowe i Bilans Spółdzielni za 2011 rok były wyłożone w biurze Zarządu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 148 przeciw uchwale 2 UCHWAŁA NR 5 absolutorium dla Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ Pana mgr inż. Jana Lemańskiego 4
w Częstochowie działając na podstawie 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust.2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Prezesa Zarządu Pana mgr inż. Jana Lemańskiego za rok 2011 udzielić absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ - Panu mgr inż. Janowi Lemańskiemu : łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały 154 przeciw uchwale- 0 UCHWAŁA NR 6 w sprawie: absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ Pani mgr inż. Teresy Palka w Częstochowie działając na podstawie 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Zastępcy Prezesa Zarządu Pani mgr inż. Teresy Palka za rok 2011. udzielić absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Północ Pani mgr inż. Teresie Palka Łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 152 przeciw uchwale- 0 UCHWAŁA NR 7 uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Północ w Częstochowie może zaciągnąć w Częstochowie działając zgodnie z 27 pkt. 7 Statutu Spółdzielni 5
upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Północ w Częstochowie do zaciągnięcia w imieniu Spółdzielni zobowiązań do wysokości łącznej sumy 5.000.000 zł. /słownie: pięć milionów złotych /. łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 144 przeciw uchwale 3 UCHWAŁA NR 8 : wyboru przedstawiciela spółdzielni na Zjazd przedkongresowy wybrało Pana Jana Lemańskiego przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej Północ na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym,zwykłą większością głosów : łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 161 przeciw uchwale 0 UCHWAŁA NR 9 : wyboru przedstawiciela spółdzielni na Zjazd przedkongresowy wybrało Pana Jarosława Grzybowskiego przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej Północ na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości 6
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym,zwykłą większością głosów : łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 155 przeciw uchwale 2 UCHWAŁA NR 10 / 2012 w sprawie: obciążenia właścicieli psów opłatami za sprzątanie. w Częstochowie na zasadzie 124 Statutu Spółdzielni 1.Wprowadzić z dniem 1 lipca 2012r. opłatę przeznaczoną na pokrycie kosztów sprzątania psich odchodów. 2.Opłata naliczana będzie od każdego posiadanego przez mieszkańca psa 3.Opłata wnoszona będzie przez posiadacza psa, w terminach ustalonych dla wnoszenia pozostałych opłat w spółdzielni. 4.Kalkulacji kosztów związanych ze sprzątaniem, jak również powierzeniem tych obowiązków w drodze stosownych umów,dokona Zarząd Spółdzielni. 5.Posiadacze psów zobowiązani będą do informowania Administracji Osiedli o posiadaniu tych zwierząt. Uchwałę podjęto w glosowaniu jawnym łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 36 przeciw uchwale 110 7
UCHWAŁA NR 11/ 2012 w sprawie: przyjęcia do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w Częstochowie, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków i postulatów w czasie dyskusji a także po przeanalizowaniu wniesionych wniosków przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni 1. Zatwierdzić do pełnej i sukcesywnej realizacji wnioski i postulaty zgłoszone na Zgromadzeniu w/ g załącznika nr 1 2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do opracowania harmonogramu realizacji wniosków i postulatów. 3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do bieżącej kontroli i nadzoru nad sposobem i terminem realizacji wszystkich wymienionych w Uchwale wniosków i postulatów, a także do sprawowania nadzoru nad realizacją wniosków pod adresem Zarządu oraz Administracji Osiedli. 4.Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 127 przeciw uchwale - 1 UCHWAŁA NR 12 / 2012 w sprawie: odwołania członka spółdzielni nr członkowski : 17738 od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 40 /2011.z dnia 25 października 2011 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z powodu zwłoki w uiszczaniu opłat o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych za okres 6 miesięcy i ustanie członkostwa.. 8
w Częstochowie na zasadzie 27 ust.9 Statutu Spółdzielni - po zapoznaniu się z dokumentami sprawy o Utrzymać w mocy zaskarżoną Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 34/ 2011 z dnia 28.06.. 2011r. o Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym,zwykłą większością głosów : łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 1 przeciw uchwale 123 UCHWAŁA NR 13 / 2012 w sprawie: odwołania członka spółdzielni,nr członkowski :15966 od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 34 /2011.z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z powodu zwłoki w uiszczaniu opłat o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych za okres 6 miesięcy i ustanie członkostwa. w Częstochowie na zasadzie 27 ust.9 Statutu Spółdzielni - po zapoznaniu się z dokumentami sprawy. o Utrzymać w mocy zaskarżoną Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 34/ 2011 z dnia 28.06.. 2011r. 9
o Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym,zwykłą większością głosów : łączna ilość głosów za przyjęciem uchwały - 0 przeciw uchwale 128 Po obliczeniu głosów Przewodniczący poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący komisji skrutacyjnych złożyli swoje podpisy Protokoły z przebiegu poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Północ udostępniane są do wglądu członkom spółdzielni w dziale organizacyjno-prawnym Spółdzielni przy ul. Michałowskiego 17 pk.129 Na tym protokół zakończono : Częstochowa dnia 20.04.2012 r. podpisy obecnych osób : uczestniczących w posiedzeniu. protokół sporządziła radca prawny Barbara Labut 10