PROTOKÓŁ NR 6 /2013. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 26 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 6 /2013 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 26 czerwca 2013 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 21 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 7 - obecnych 11 przedstawicieli studentów i doktorantów 4 - obecnych 3 przedstawicieli pracowników adm-tech. 3 - obecnych 35 - obecnych 5 osób z głosem doradczym 5 - obecnych 3 przedstawicieli związków zawodowych 3 - obecnych 2 osoby stale zapraszane 2 - obecne 10 - obecnych Obecni: 1. prof. dr hab. Marek Bojarski 2. dr hab. prof. nadzw. Karol Kiczka 3. prof. dr hab. Robert Olkiewicz 4. dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Hryciuk 5. dr hab. Marcin Łukaszewicz 6. prof. dr hab. Anna Trzeciak 7. dr hab. prof. nadzw. Marcin Cieński 8. prof. dr hab. Antoni Ciszewski 9. prof. dr hab. Piotr Biler 10. dr hab. prof. nadzw. Dariusz Skarżyński 11. dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Kościk 12. dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Jary 13. dr hab. prof. nadzw. Włodzimierz Gromski 14. prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek 15. prof. dr hab. Leszek Ciunik 16. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz 17. dr hab. prof. nadzw. Teresa Szostek 18. prof. dr hab. Ryszard Cach 19. prof. dr hab. Leszek Pacholski 20. dr hab. prof. nadzw. Marta Borowiec 21. prof. dr hab. Maciej Gołąb 22. dr Dorota Nowak 23. dr Agnieszka Łobocka 24. dr Tomasz Mrozek 25. dr Anna Krystek 26. dr Zbigniew Łoś 27. dr Mieczysław Sobik 28. mgr Elżbieta Kopeć 29. mgr Wojciech Tycholiz 30. Alicja Ostrowska 31. Katarzyna Czornak 32. Łukasz Mejza 33. mgr Alicja Konik 34. mgr Bożena Tytoń 35. Andrzej Jabłoński 36. mgr Ryszard Żukowski 37. mgr Jadwiga Gizowska 38. mgr inż. Grażyna Piotrowicz 39. mgr Łukasz Andrzejewski 40. Karol Przywara 41. dr Leszek Ryk 42. dr Andrzej Dąbrowski 43. mgr Ewa Majewska-Machaj 44. prof. dr hab. Jan Harasimowicz Nieobecni: 1. prof. dr hab. Adam Jezierski 2. dr hab. prof. nadzw. Jerzy Juchnowski (w/z dr hab. prof. nadzw. Robert Wiszniowski) 3. dr hab. prof. nadzw. Jan Burdukiewicz 4. dr hab. prof. nadzw. Henryk Marszałek 5. dr hab. prof. nadzw. Stanisław Kłopot 6. dr hab. prof. nadzw. Wiesława Miemiec 7. dr Mariola Kuczer 8. dr Robert Maślak 9. dr Andrzej Ferens 10. dr Jacek Przygodzki 11. Agnieszka Jureczko 12. Piotr Koszarek 13. Jakub Kalinowski 14. Grzegorz Małyga 15. Michał Walek 16. dr Tomasz Krawczyk (w/z dr Jacek Pluta) Przewodniczył: JM Rektor prof. Marek Bojarski Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba Lista obecności w załączeniu. 1

Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Komunikaty i informacje. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu UWr w dniu 29 maja 2013 r. 4. Wnioski w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony: a) prof. dr. hab. Krzysztofa Lorysia od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki, b) prof. dr. hab. Jerzego Marcinkowskiego od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki, c) prof. dr. hab. Piotra Migonia od dnia 1 lipca 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, d) prof. dr. hab. Krystiana Complaka od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. 5. Wnioski w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę: a) dr hab. Małgorzaty Bogdan na czas określony w 1/2 wymiaru czasu pracy od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki, b) dr. hab. Tomasza Kalisza na czas nieokreślony od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, c) dr. hab. Macieja Trzcińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. 6. Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Panu Profesorowi Ernstowi Bauerowi. 7. Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Panu Hansowi-Gertowi Pötteringowi. 8. Wniosek w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. 9. Wniosek w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2013-2020. 10. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 53/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów indywidualne studia informatycznomatematyczne. 11. Wnioski w sprawie zmiany uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie zmiany efektów kształcenia dla następujących kierunków: a) astronomia, studia pierwszego i drugiego stopnia, b) fizyka, studia pierwszego i drugiego stopnia, c) fizyka techniczna, studia pierwszego i drugiego stopnia, d) informatyka, studia pierwszego stopnia, e) matematyka, studia pierwszego i drugiego stopnia, f) politologia, studia drugiego stopnia; g) stosunki międzynarodowe, studia drugiego stopnia. 12. Wniosek w sprawie likwidacji kierunku etnologia na studiach jednolitych magisterskich. 13. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 108/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach. 14. Wniosek w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 15. Wniosek w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr 69/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim. 16. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim. 17. Wniosek w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego. 18. Wniosek w sprawie przekształcenia Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych i zatwierdzenia regulaminu Kolegium. 19. Wniosek w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Etyki. 20. Wnioski w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012, b) przeznaczenia zysku netto za rok 2012, c) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2012, d) uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013, e) określenia środków na wynagrodzenia w roku 2013 f) wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej. 21. Wolne wnioski. -------------------------------- 2

W początkowej części posiedzenia udział wzięła goszcząca w Uniwersytecie Wrocławskim delegacja z Niemiec: Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia prof. Sabine Kunst, kanclerz BTU Cottbus Wolfgang Schröder oraz przedstawiciele Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych BTU Cottbus - prof. Lothar Knopp, prof. Franz-Joseph Peine, dr Jan Hoffmann, Diana Stypuła, Bernadette Hagemeister i Monika Zgolak. Rektor wyjaśnił, że celem wizyty jest m.in. omówienie dalszej współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z nowotworzoną uczelnią, która powstanie poprzez połączenie Uniwersytetu Technicznego w Cottbus z uczelnią wyższą w Senftenberg. Następnie oddał głos prof. Kunst, która opowiedziała o planach dotyczących przyszłej współpracy oraz złożyła podziękowanie za zaangażowanie włożone we wspólne przedsięwzięcie jakim jest działalność Niemiecko-Polskiego Centrum Badawczego Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska. Pani Minister wyraziła przekonanie, że dalsza współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego z nowotworzoną uczelnią będzie równie owocna, będzie się dalej rozwijać i przynosić korzyści obu stronom. Rektor podziękował za miłe słowa. Zapewnił, że nowa uczelnia będzie dla Uniwersytetu Wrocławskiego równie znakomitym partnerem podobnie jak do tej pory był BTU Cottbus, ponieważ zmieni się struktura uczelni, natomiast pozostaną ludzie, dzięki którym ta współpraca tak doskonale się rozwija. ad 1. Przyjęcie porządku obrad. Rektor prof. Marek Bojarski wniósł zmianę do zaproponowanego porządku obrad polegającą na uzupełnieniu porządku o wniosek w sprawie wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej (punkt 20f). Następnie zapytał, czy są dalsze uwagi? Więcej uwag nie zgłoszono. Senat w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptował zaproponowany porządek obrad ze zgłoszoną zmianą. ad 2. Komunikaty i informacje. Senat chwilą ciszy uczcił pamięć zmarłej Pani Profesor Janiny Ławińskiej-Tyszkowskiej. Rektor prof. Marek Bojarski poinformował, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła konkursy na członków rad nadzorczych mediów publicznych telewizji i radia. Kandydatów do rad nadzorczych zgłaszać mogą organy kolegialne uczelni akademickich. Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 października 2013 r. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej Krajowej Rady. Rektor poprosił o poinformowanie o konkursie pracowników na Wydziałach. Wnioski można składać w Sekretariacie Rektora najpóźniej do dnia 13 września 2013 r. Kandydatury rozpatrzone zostaną na wrześniowym posiedzeniu Senatu. Wpłynął już wniosek w tej sprawie z Instytutu Politologii. ad 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu UWr w dniu 29 maja 2013 r. Rektor prof. Marek Bojarski zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu. Wobec braku uwag zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednomyślnie. ad 4a. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony prof. dr. hab. Krzysztofa Lorysia od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Piotr Biler przedstawił wniosek (zał. nr 1). Prof. Leszek Pacholski dodał, że za kilka dni uczniowie prof. Lorysia po raz kolejny wezmą udział w mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym; praktycznie co roku dostają się do finału. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Senat głosował tajnie: oddano 35 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 90/2013. ad 4b. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony prof. dr. hab. Jerzego Marcinkowskiego od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Piotr Biler przedstawił wniosek (zał. nr 2). Senat głosował tajnie: oddano 35 głosów, z tego 28 za wnioskiem, 6 przeciw i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 91/2013. 3

ad 4c. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony prof. dr. hab. Piotra Migonia od dnia 1 lipca 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prof. Zdzisław Jary przedstawił wniosek (zał. nr 3). Senat głosował tajnie: oddano 35 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 92/2013. ad 4d. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony prof. dr. hab. Krystiana Complaka od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Włodzimierz Gromski przedstawił wniosek (zał. nr 4). Senat głosował tajnie: oddano 35 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 93/2012. ad 5a. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę dr hab. Małgorzaty Bogdan na czas określony w 1/2 wymiaru czasu pracy od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Piotr Biler przedstawił wniosek (zał. nr 5). Senat głosował tajnie: oddano 35 głosów, z tego 32 za wnioskiem, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 94/2013. ad 5b. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę dr. hab. Tomasza Kalisza na czas nieokreślony od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Włodzimierz Gromski przedstawił wniosek (zał. nr 6). Senat głosował tajnie: oddano 35 głosów, z tego 33 za wnioskiem, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 95/2013. ad 5c. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę dr. hab. Macieja Trzcińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Włodzimierz Gromski przedstawił wniosek (zał. nr 7). Senat głosował tajnie: oddano 35 głosów, z tego 33 za wnioskiem, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 96/2013. ad 6. Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Panu Profesorowi Ernstowi Bauerowi. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii prof. Antoni Ciszewski przedstawił wniosek. Rada Wydziału zaproponowała na promotora honorowego doktoratu prof. Jana Kołaczkiewicza z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, natomiast na recenzentów: prof. Hansa-Joachima Freunda z Fritz-Haber-Institut der 4

Max-Planck-Gesellschaft w Berlinie oraz prof. Marka Szymońskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konwent Godności Honorowych wyraził poparcie dla tego wniosku. Senat głosował tajnie: oddano 35 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 97/2013. ad 7. Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Panu Hansowi-Gertowi Pötteringowi. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Włodzimierz Gromski przedstawił wniosek. Rada Wydziału zaproponowała na promotora w tym postępowaniu prof. Janusza Trzcińskiego, natomiast na recenzentów: prof. Jerzego Buzka z Politechniki Opolskiej oraz prof. Mariana Grzybowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Senat głosował tajnie: oddano 35 głosów, z tego 31 za wnioskiem, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 98/2013. ad 8. Wniosek w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Komisji Statutowej prof. Włodzimierz Gromski podał, że proponowana zmiana dokonywana jest na wniosek Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i polega na zmianie brzmienia 28 ust. 1. Proponuje się, aby do wymienionych w ust. 1, niestety w sposób wyczerpujący, jednostek organizacyjnych jakie mogą być tworzone w Uniwersytecie Wrocławskim, dodać kolegium. Do tej pory określenie to nie funkcjonowało w Statucie co stanowiło formalną przeszkodę do tego, aby można było taką jednostkę w Uczelni powołać oraz żeby Kolegium MISH mogło kontynuować działalność już w zmienionej formule. Senat głosował jawnie: oddano 35 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 99/2013. ad 9. Wniosek w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2013-2020. Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Olkiewicz opowiedział w kilku słowach o procesie powstawania strategii. Projekt strategii omawiany był na kilku posiedzeniach senackiej Komisji Rozwoju, która w trakcie swoich prac zgłosiła do pierwotnego tekstu około 60 poprawek. Każda z nich była przedmiotem dyskusji oraz była głosowana. Mniej więcej 1/3 ze zgłoszonych poprawek została zaakceptowana. Dokument w wersji uchwalonej przez Komisję został przesłany Senatorom ponad 2 tygodnie temu. W międzyczasie tekst strategii został sprawdzony pod kątem językowym i ostateczny tekst raz jeszcze został przesłany do Senatorów. Prorektor omówił strukturę przedstawionego dokumentu. Strategia opracowana została według standardów jakie obowiązują przy tego rodzaju dokumencie. Wyraźnie pokazuje się w niej misję z podstawowymi celami, wyróżnione są cele strategiczne, z których każdy rozbija się na cele operacyjne i poszczególne działania. Nowością w strategii są dwa cele: cel strategiczny określony jako zwiększenie społecznej odpowiedzialności Uczelni oraz znaczenia Uniwersytetu w regionie i w kraju oraz cel operacyjny odnoszący się do podmiotowości studentów. Cele te stanowią pewien wyróżnik strategii Uniwersytetu Wrocławskiego na tle strategii innych uczelni. Komisja zastanawiała się nad tym, czy strategia nie powinna być przedstawiona w formie tabel, uznała jednak, że strategia ma wyznaczać pewne kierunki, wskazywać pewne działania, które powinny być podjęte, a nie stanowić planu bieżącej pracy. W imieniu Komisji Rozwoju wniósł o akceptację przedstawionego wniosku. W dyskusji głos zabrali: Prof. Leszek Pacholski złożył gratulacje członkom Komisji Rozwoju za przygotowanie tekstu strategii. Zwrócił jednak uwagę na rzeczy, które w jego opinii powinny się w takiej strategii znaleźć, a których zabrakło. Strategia ma służyć do określenia kierunku w jakim chce się podążać i wskazania dróg dojścia do określonego celu. Ważne jest również określenie obecnej sytuacji, wskazanie miejsca, w którym aktualnie się przebywa, określenie czy zamierzony cel jest łatwy do osiągnięcia, ewentualnie jakie utrudnienia wiążą się z jego osiągnięciem itp. Tego w tym dokumencie brakuje. Uniwersytet Wrocławski jest w trudnej sytuacji finansowej, która częściowo spowodowana jest niżem demograficznym. Profesor wskazywał na kilka możliwych rozwiązań tej sytuacji: restrukturyzację bez redukcji kadry i bez zmian strukturalnych lub restrukturyzację wiążącą się z redukcją kadry. Są w Uczelni Wydziały, które mają deficyt strukturalny powtarzający się z roku na rok o tym w strategii jednak nie ma, a są to sprawy bardzo ważne dla Uniwersytetu. Tekst strategii zaczyna się od przedstawienia sytuacji demograficznej. 5

Czy przedstawioną sytuację demograficzną należy potraktować jako zagrożenie dla Uniwersytetu czy jako okazję do przeprowadzenia pewnych zmian? Być może Uczelnia mogłaby kształcić mniej studentów, ale za to na wyższym poziomie. Nie wiadomo czy Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią lokalną czy uczelnią o zasięgu ogólnopolskim; brak jest jasnej decyzji w tej sprawie. Podkreślił, że Wydziały Uniwersytetu działają w warunkach konkurencji i należałoby określić to z kim te Wydziały mają i chcą konkurować. Zaznaczył, że autonomia Wydziałów powoduje brak dyscypliny finansowej, z którą walczy się poprzez tzw. mikrozarządzanie podnosząc np. pensum dydaktyczne. Ponadto w strategii zapisane jest, że uniwersytet jest uczelnią badawczą, jednak nie bardzo wiadomo co to oznacza, ponieważ każda uczelnia w mniejszym lub większym stopniu prowadzi badania naukowe. W USA przyjmuje się, że ponad 50 proc. przychodów pochodzi z badań, tymczasem w Uniwersytecie tak nie jest. Przedstawiony dokument na tle tego co mówił nie jest kompletny i czuje się pewien niedosyt. Prodziekan prof. Robert Wiszniowski podał, że obecnie Uczelnia ma do czynienia z trendem warunkującym, który powoduje że musi poddawać się pewnego rodzaju presji parametryzacji z jednej strony, natomiast z drugiej strony musi budować jakąś koncepcję działania w tak zwanych niestabilnych czasach. Przedstawiona strategia jest jasna, średniookresowa i środowisko przedsiębiorców bardzo ceni sobie ten walor. Prof. Leszek Ciunik zauważył, że mimo dokonania korekty językowej znalazł jeszcze kilka błędów gramatycznych, które przekaże na ręce Pana Prorektora. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie z uwagą, że przedstawiony tekst strategii zostanie jeszcze poprawiony zgodnie z uwagami prof. Leszka Ciunika. Senat głosował jawnie: oddano 34 głosy, z tego 29 za wnioskiem i 5 wstrzymujących się; uchwała Nr 100/2013. ad 10. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 53/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów indywidualne studia informatyczno-matematyczne. Dziekan Wydział Matematyki i Informatyki prof. Piotr Biler przedstawił wniosek. Treścią wniosku jest zmiana efektów kształcenia. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 101/2013. ad 11a, 11b i 11c. Wnioski w sprawie zmiany uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie zmiany efektów kształcenia dla następujących kierunków: astronomia - studia pierwszego i drugiego stopnia, fizyka - studia pierwszego i drugiego stopnia, fizyka techniczna - studia pierwszego i drugiego stopnia. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii prof. Antoni Ciszewski przedstawił wnioski. Wnioski dotyczą zmiany efektów kształcenia na astronomii, fizyce i fizyce technicznej. Rektor zapytał, czy Senat wyraża zgodę na głosowanie nad wszystkimi zgłoszonymi wnioskami jednocześnie? W wyniku uzyskania zgody i braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za zgłoszonymi wnioskami; uchwała Nr 102/2013. ad 11d i 11e. Wnioski w sprawie zmiany uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie zmiany efektów kształcenia dla następujących kierunków: informatyka - studia pierwszego stopnia, matematyka - studia pierwszego i drugiego stopnia. Dziekan Wydział Matematyki i Informatyki prof. Piotr Biler przedstawił wnioski. Wnioski dotyczą precyzyjnego określenia efektów kształcenia na takich kierunkach jak informatyka - studia pierwszego stopnia i matematyka studia pierwszego i drugiego stopnia, aby efekty te były spójne i pozostawały w zgodzie z programami studiów. Wobec braku głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie na zasadach określonych w poprzednim wniosku. 6

Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za zgłoszonymi wnioskami; uchwała Nr 102/2013. ad 11f i 11g. Wnioski w sprawie zmiany uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie zmiany efektów kształcenia dla następujących kierunków: politologia - studia drugiego stopnia, stosunki międzynarodowe - studia drugiego stopnia. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Robert Wiszniowski przedstawił wnioski. Wnioski dotyczą modyfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku politologia i stosunki międzynarodowe. Dokonywana jest pewna modernizacja, która jest spowodowana dostosowaniem się do obowiązujących wymagań. Wobec braku głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie na zasadach określonych w poprzednich wnioskach. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za zgłoszonymi wnioskami; uchwała Nr 102/2013. ad 12. Wniosek w sprawie likwidacji kierunku etnologia na studiach jednolitych magisterskich. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. Elżbieta Kościk podała, że Wydział nie kształci już na studiach jednolitych magisterskich na kierunku etnologia stąd wniosek o ich likwidację. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 103/2013. ad 13. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 108/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach. Prorektor ds. Nauczania prof. Karol Kiczka podał, że zmiana dotyczy uściślenia zasad rozliczania punktów ECTS za zajęcia z wychowania fizycznego. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 104/2013. ad 14. Wniosek w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Prorektor ds. Nauczania prof. Karol Kiczka podał, że proponowana uchwała scala dotychczas obowiązujące w tym zakresie uchwały Senatu oraz wprowadza nowe elementy, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Komisja Nauczania poparła przedstawiony wniosek. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 105/2013. ad 15. Wniosek w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr 69/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim. Prorektor ds. Nauczania prof. Karol Kiczka podał, że zmiana polega na tym, że w przywoływanej uchwale błędnie wskazano 25 podczas gdy powinien być wskazany 24. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 106/2013. 7

ad 16. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim. Prorektor ds. Nauczania prof. Karol Kiczka podał, że zmiana polega na stworzeniu podstaw prawnych dla tworzenia międzywydziałowych studiów podyplomowych poprzez wprowadzenie stosownych przepisów do obowiązującego Regulaminu studiów podyplomowych. Wniosek uzyskał poparcie senackiej Komisji Nauczania. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 107/2013. ad 17. Wniosek w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Komisji Statutowej prof. Włodzimierz Gromski podał, że regulamin Samorządu Doktorantów był przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji Statutowej. Komisja zgłosiła uwagi dotyczące strony językowej przedstawionego regulaminu oraz kilka uwag dotyczących kwestii merytorycznych, jednak nie takich, które byłby w sprzeczności z obowiązującą Ustawą i Statutem Uczelni. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 108/2013. ad 18. Wniosek w sprawie przekształcenia Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych i zatwierdzenia regulaminu Kolegium. Prorektor ds. Nauczania prof. Karol Kiczka podał, że wniosek dotyczy przekształceń organizacyjnych, które wiążą się m.in. ze zmianą przepisów prawa. Do tej pory funkcjonowanie Kolegium opierało się na trzech uchwałach Senatu i zarządzeniu Rektora natomiast modyfikacja polega na scaleniu tych regulacji oraz na zmianie nazwy Kolegium na Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 109/2013. ad 19. Wniosek w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Etyki. Przewodnicząca Komisji Etyki prof. Teresa Szostek podała, że proponowany regulamin Komisji Etyki nie odbiega zasadniczo od standardowego regulaminu komisji senackich, został pozytywnie zaopiniowany przez radcę prawnego i w znaczny sposób ułatwi Komisji procedowanie. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 110/2013. ad 20a i 20b. Wnioski w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz przeznaczenia zysku netto za rok 2012. Rektor prof. Marek Bojarski poprosił p. Kwestor mgr Jadwigę Gizowską o zreferowanie wniosków finansowych, a następnie przedstawiciela senackiej Komisji Finansów o przedstawienie stanowiska Komisji. Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że sprawozdanie finansowe za rok 2012 (zał. nr 8) omówione zostało szczegółowo na posiedzeniu senackiej Komisji Finansów. Sprawozdanie poddane zostało badaniu przez biegłych rewidentów; ich opinia jest pozytywna. Uniwersytet w roku 2012 miał płynność finansową. Zysk netto Uczelni w roku 2012 wyniósł 3 mln 969 tys. zł, z czego Uczelnia po raz pierwszy, zgodnie z nowymi przepisami, może przeznaczyć 20% na fundusz rozwoju. Niepokój może budzić strata na działalności podstawowej, czyli dydaktycznej i badawczej w wysokości 1 mln 400 tys. zł; sytuację poprawił wynik na pozostałej działalności operacyjnej, przede wszystkim sprzedaż nieruchomości i odsetki od rachunków bankowych. Nastąpił wzrost zobowiązań długo- i krótkoterminowych wynikających 8

z zaciągniętych kredytów. Począwszy od roku 2013 przez najbliższe 5 lat Uczelnia musi spłacić 53 mln 557 tys. zł i to jest zobowiązanie, które przez najbliższe lata zdeterminuje politykę finansową Uczelni. Przedstawiciel Komisji Finansów prof. Leszek Ciunik podał, że Komisja po dyskusji jednomyślnie poparła wszystkie zgłoszone na dzisiejszym posiedzeniu wnioski finansowe. Wobec braku głosów w dyskusji Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 i zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 111/2013. Następnie Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012 i zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 112/2013. ad 20c. Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2012. Rektor prof. Marek Bojarski oddał głos p. Kwestor. Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że sprawozdanie z wykonania planu rzeczowofinansowego za rok 2012 (zał. nr 9) również poddane było szczegółowej analizie na posiedzeniu senackiej Komisji Finansów. Składa się ono z 5 działów, z których najważniejszy jest pierwszy tj. rachunek zysków i strat, czyli zestawienie kosztów i przychodów w danym roku. Po stronie przychodów nastąpiła korekta w stosunku do tego co przyjął Senat w ubiegłym roku i wynika ona z otrzymanych dotacji projakościowych dla Wydziału Matematyki i Informatyki, dla Wydziału Nauk Społecznych i dotacji na stypendia. Do sprawozdania dołączona została informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń i zatrudnieniu w 2012 roku. Wobec braku głosów w dyskusji Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2012 i zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 113/2013. ad 20d i 20e. Wnioski w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 oraz określenia środków na wynagrodzenia w roku 2013. Rektor prof. Marek Bojarski oddał głos p. Kwestor. Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że na rok 2013 zaplanowane zostało 222 mln 583 tys. zł na wynagrodzenia, z czego na wynagrodzenia osobowe 182 mln 362 tys. zł, na trzynastkę 13 mln 540 tys. zł i na wynagrodzenia bezosobowe 26 mln 680 tys. zł. Natomiast plan rzeczowo-finansowy na rok 2013 (zał. nr 10) został omówiony na posiedzeniu senackiej Komisji Finansów i już po jej posiedzeniu Uniwersytet otrzymał dotację projakościową w wysokości 4 mln 70 tys. zł na i o tę dotację dokonano korekty planu. Plan został skonstruowany tak, żeby koszty i przychody się zbilansowały. Wydziały Uczelni zaplanowały przychody mniejsze o 5 mln zł niż w roku ubiegłym co jest wynikiem mniejszej liczby studentów zwłaszcza na studiach niestacjonarnych. 6 mln 300 tys. zł zostało przeznaczone w planie na remonty, z czego 6 mln zł pochodzi z dotacji, a 300 tys. zł ze środków własnych jednostek. Plan inwestycji opiewa na kwotę 17 mln 837 tys. zł. W dyskusji głos zabrali: Dziekan prof. Włodzimierz Gromski podał, że Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii zobowiązała go do przedstawienia apelu, w którym zwraca się do Rektora o podjęcie działań, które doprowadzą do przygotowania i przyjęcia radykalnych programów oszczędnościowo-naprawczych przez Wydziały, w szczególności te, które są deficytowe. W dyskusji na Radzie Wydziału podkreślono, że nie można rozwiązywać tych problemów wzorem lat ubiegłych, ponieważ to jedynie doraźnie usuwa skutki, ale nie likwiduje przyczyn. Rektor prof. Marek Bojarski podał, że w przyszłą środę spotka się z każdym z dziekanów osobno na rozmowę w sprawie sytuacji finansowej Wydziałów z udziałem p. Kwestor, prof. Olkiewicza oraz przewodniczącej Komisji Finansów. Następnie wobec braku dalszych głosów w dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 i zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 114/2013. 9

Następnie Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2013 i zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 115/2013. ad 20f. Wniosek w sprawie wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej. Rektor prof. Marek Bojarski oddał głos p. Kwestor. Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że Uczelnia otrzymała dotację niższą w stosunku do roku ubiegłego o 2 mln 300 tys. zł. Fakt ten determinuje podział środków finansowych na jednostki organizacyjne Uczelni. Zmniejszony został plan remontów z 8 mln zł na 6 mln zł, wyodrębniono koszty utrzymania nowego budynku biotechnologii przez pierwsze półrocze do momentu oddania oraz koszty utrzymania nowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Pozostała kwota dotacji podzielona została na Wydziały według nowego algorytmu MNiSW. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie gospodarki finansowej plan wynagrodzeń składa się z dwóch planów dla jednostek, które mają przychody ze studiów niestacjonarnych. Od tego roku Uczelnia musi rozdzielać koszty dydaktyki na koszty finansowane z dotacji dydaktycznej i koszty finansowane ze środków pozabudżetowych. Prof. Ryszard Cach zauważył, że nowy algorytm stosowany przez MNiSW zawiera poważne mankamenty merytoryczne i używając go w Uczelni do podziału dotacji wpływa się pośrednio na kłopoty finansowe niektórych wydziałów. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2013 i zarządził głosowanie. Senat głosował jawnie: oddano 33 głosy, z tego 23 za wnioskiem, 1 przeciw i 9 wstrzymujących się; uchwała Nr 116/2013. ad 21. Wolne wnioski. W wolnych wnioskach głos zabrali: Rektor prof. Marek Bojarski poprosił Prorektora Olkiewicza, aby w kilku słowach opowiedział o wynikach rozmów jakie prowadzone były w uniwersyteckiej komisji finansowej na temat sytuacji finansowej uniwersytetów w Polsce. Prorektor prof. Robert Olkiewicz podał, że w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie uniwersyteckiej komisji finansowej, na którym omawiana była m.in. sprawa stosowania nowego algorytmu przez MNiSW, o której wspomniał dzisiaj prof. Cach. Komisja zamierza przedstawić odpowiednie stanowisko dla KRUP z prośbą o przekazanie go do MNiSW. Dodał, że jednym ze wskaźników wskazujących na pogorszenie się sytuacji finansowej uniwersytetów jest to, że w roku 2011 uniwersytety w sumie miały 63 mln zł zysku, natomiast w roku 2012 33 mln zł straty. W niektórych uniwersytetach rozpoczęto już zwolnienia grupowe i wprowadzono programy naprawcze. W Uniwersytecie Wrocławskim ciągle mówi się o programie oszczędnościowym. Prorektor prof. Karol Kiczka zwrócił się z prośbą do pp. Dziekanów o przekazanie do dnia jutrzejszego dokumentów dotyczących wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne. Prof. Leszek Ciunik podał, że z dawnego budynku farmacji odrywa się elewacja, co stanowi zagrożenie dla przechodniów. Budynek ten niszczeje i nie jest odpowiednio zabezpieczony. Rektor prof. Marek Bojarski zobowiązał Kanclerza do skontaktowania się w tej sprawie z Kanclerzem Uniwersytetu Medycznego. Na koniec obrad Rektor złożył wszystkim Senatorom podziękowanie za włożoną pracę oraz życzył udanych wakacji. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Senatu Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Protokół sporządziła: Agata Walczak-Kaszuba prof. dr hab. Marek Bojarski 10