PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: 2012-03-23, godz. 17 30 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania Zarządu, 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania Zarządu, 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 09 lutego 2012 r., 4. Przyjęcie nowych członków AW, 5. Podsumowanie sprawy dot. zajęcia rachunku bankowego oraz przyjęcie protokółu z glosowania elektronicznego w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki i porozumienia z ZPR, 6. Przyjęcie zmian w opłatach za loty i skoki (samolotowe, szybowcowe, spadochronowe), 7. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Aeroklubie Warszawskim, 8. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej AW, 9. Omówienie procesu opracowania budżetu AW na rok 2012, 10. Omówienie projektu zmian w statucie Aeroklubu Polskiego opublikowanych przez Stałą Komisję Statutową AP, 11. Omówienie prac nad wizją i strategią dla AW nowa polityka członkowska, 12. Impreza BEMOWO ON AIR na lotnisku Babice, 13. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania, 14. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia zarządu AW, 15. Zakończenie zebrania. STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD 1. Zebranie otworzył prezes. Na wniosek prezesa zebranie prowadził wiceprezes Rafał Woźnicki. 2. Zatwierdzono jednogłośnie porządek zebrania Zarządu. 3. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 2/03/2012 w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego zebrania. 1
4. Sekretarz przedstawił wnioski kandydatów na członków AW. Do uzupełnienia skierowano 1 wniosek. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 3/03/2012 o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających. 5. Michał Lewczuk omówił sprawę odblokowania rachunku bankowego AW. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 4/03/2012 w sprawie zatwierdzenia głosowania elektronicznego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i umowy pożyczki z ZPR S.A. 6. Michał Lewczuk przedstawił propozycje zmian w cennikach sekcji szybowcowej, spadochronowej i samolotowej. Przewodnicząca Zarządu Sekcji Szybowcowej Patrycja Jabłońska zwróciła uwagę, aby uwzględnić przychody sekcji od sponsora Orlen. Wyjaśniono, ze Orlen nie jest już sponsorem AW. Michał Lewczuk w dalszym ciągu omawia propozycję zmian cennika opłat w sekcji samolotowej. Dyskusja. Omówiono stawki wynagrodzeń dla instruktorów. Paweł Linard zgłasza uwagę, że z cennikiem nie zapoznano wcześniej sekcji samolotowej i nie przedstawiono zarządowi sekcji. Podkreśla, że odbyło się tylko jedno spotkanie z zarządem, nie doszło do porozumienia i nie odbyło się jakiekolwiek inne spotkanie w sprawie cen. Michał Lewczuk podnosi, że sekcja samolotowa przedstawiła swoje stanowisko, w którym wnosi o utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie. Skarbnik Marek Sawczuk wyjaśnił zebranym, że podwyżka cen jest uzasadniona sytuacją finansową Aeroklubu Warszawskiego. Michał Lewczuk ponownie przedstawia uzasadnienie nowego cennika, wskazuje, ze oferta AW jest, pomimo podwyżek, nadal bardzo atrakcyjna. Dyrektor Jan Kujawa, poruszył kwestię podwyżki cen paliw. Głos zabrał Tadeusz Dunowski, który stwierdził, że podwyżki cen spowodują odpływ klientów. Dyskusja. Zebranie zarządu opuścił Rafał Woźnicki. Posiedzenie prowadzi Michał Lewczuk. Michał Lewczuk wyjaśnił, że obniżki są możliwe tylko wtedy, gdy zostaną obniżone koszty używania samolotów. Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie odrzucił wniosek nr 1/2012 zarządu sekcji samolotowej. Sekretarz wyjaśnił kwestie związane z wnioskiem zarządu sekcji samolotowej nr 2/2012. Ustalono, wniosek nie będzie poddany pod głosowanie; przedstawiciele sekcji samolotowej zgłoszą się do Jakuba Kubickiego i Piotra Maciejewskiego w celu ustalenia oczekiwań co do nowej strony internetowej AW. Jednogłośnie powołano grupę roboczą w sprawie nowej strony internetowej AW w składzie: Maciej Pospieszyński, Anna Dębska, Rafał Woźnicki, Jakub Kubicki. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 5/03/2012 w sprawie zmiany opłat za działalność statutową w Aeroklubie Warszawskim. 7. Zarządzono niezwłoczne przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych AW. Za wykonanie odpowiedzialny jest Dyrektor AW. Czas przeprowadzenia inwentaryzacji 6 tygodni. 2
8. Bieżącą sytuację finansową AW omówiono w trakcie realizacji pkt. 6 porządku zebrania. 9. Sprawę zreferował Skarbnik Marek Sawczuk. Ustalono, że szczegółowe pytania dotyczące przygotowania budżetu 2012 r. zostaną skierowane do Skarbnika. 10. Proponowane zmiany przedstawił Michał Lewczuk. 11. Sprawa zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 12. Dyrektor AW przedstawił pomysły i propozycje na imprezę Bemowo On Air. Plan i wstępne założenia przygotuje Dyrektor Kujawa wraz z zarządami sekcji. W pracach uczestniczą Jakub Kubicki, Piotr Maciejewski i Rafał Woźnicki. 13. Na wniosek sekcji szybowcowej omówiono projekt zmian regulaminu zasad przydziału sprzętu na treningi/zawody. Zarząd, w głosowaniu jawnym, przy 8 głosach za i 2 wstrzymujących się podjął uchwałę nr 6/03/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie - zasadach przydziału sprzętu na treningi/zawody w sekcji szybowcowej. 14. Poruszono kwestię zaplanowanej na 24.03.2012 r. i odwołanej Konferencji BL. Michał Lewczuk wyjaśnił, że Konferencję BL odwołano z uwagi na niewłaściwe jej przygotowanie. 15. Nowy termin kolejnego posiedzenia zarządu zostanie ustalony drogą elektroniczną w ciągu 10 dni. 16. Prezes AW zakończył zebranie, podziękował członkom zarządu i gościom za udział w zebraniu. Na tym posiedzenie zakończono. Nr uchwały 2/03/12 Tytuł uchwały zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu z dnia 09 lutego 2012 r. Załącznik nr 3/03/12 w sprawie przyjęcia nowych członków AW 3 4/03/12 5/03/12 6/03/12 w sprawie zatwierdzenia głosowania elektronicznego przeprowadzonego w dniu 09 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia i Umowy pożyczki z dnia z ZPR S.A. w sprawie zmian wysokości opłat za działalność statutową w Aeroklubie Warszawskim w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie - zasadach przydziału sprzętu na treningi/zawody w sekcji szybowcowej W załączeniu: a) Lista obecności zał. nr 1. 2 4 5 6 3
z dnia 23 marca 2012 roku Nr 2/03/12 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu AW z dnia 09 lutego 2012 r. Na podstawie 31 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego AW Zarząd uchwala co następuje: Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 09 lutego 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Warszawa: dnia 23 marca 2012 roku. 4
z dnia 23 marca 2012 roku Nr 3/03/12 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Aeroklubu Warszawskiego Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: Lp. Nazwisko i Imię Sekcja 1 Michał Błeszyński Samolotowa 2 Tomasz Jasiukiewicz Szybowcowa 3 Robert Kuźmiak Samolotowa 4 Piotr Rowicki Samolotowa 5 Marek Wirowski Szybowcowa 6 Marek Grzebieliszewski Spadochronowa 7 Mateusz Koprowski Samolotowa 8 Łukasz Filich Szybowcowa 9 Łukasz Filich Samolotowa 10 Piotr Kasprzyk Szybowcowa 11 Piotr Szymański Samolotowa 12 Marek Rubeńczyk Samolotowa 13 Grzegorz Marciniak Mikrolotowa 14 Ryszard Lewandowski Mikrolotowa 15 Dariusz Grzywacz Mikrolotowa 16 Jarosław Chęciński Mikrolotowa 17 Maciej Broda Szybowcowa 18 Adrian Rosiński Balonowa 19 Paweł Słomski Mikrolotowa 20 Adam Sycz Samolotowa 21 Aleksandra Moj Samolotowa Art. 2 Na podstawie 7 ust. 4 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków stowarzyszonych następujące osoby: Lp. Nazwisko i Imię Sekcja 1 Tadeusz Wiącek Modelarska 2 Michał Bogoński Modelarska 3 Jacek Owczarczak Modelarska 4 Krzysztof Kowalczyk Modelarska 5 Piotr Gałkowski Modelarska 6 Kamil Milaniuk Modelarska 7 Katarzyna Kopeć Spadochronowa 8 Szymon Wieczorek Samolotowa 9 Piotr Kowalski Modelarska 10 Leszek Kobus Modelarska 11 Bartosz Bieliński Modelarska 5
12 Kacper Dolata Modelarska 13 Krzysztof Smaga Modelarska 14 Rafał Brzeziński Modelarska 15 Paweł Dziuba Modelarska 16 Sebastian Kubik Modelarska 17 Piotr Perzak Modelarska 18 Michał Gryglas Modelarska 19 Patryk Kobus Modelarska 20 Igor Skawiński Modelarska 21 Jan Przybysz Modelarska 22 Krzysztof Kałużny Modelarska 23 Mikołaj Włodarczyk Modelarska 24 Paweł Kochański Modelarska Art. 3 Na podstawie 7 ust. 3 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków wspierających następujące osoby: Lp. Nazwisko i Imię Sekcja 1 Bogdan Wierzba Modelarska 2 Piotr Rozlan Szybowcowa 3 Krzysztof Plackowski Samolotowa 4 Sławomir Kazimierczak Szybowcowa 5 Piotr Koper Samolotowa 6 Adam Skup - Krzemiński Samolotowa 7 Bemowskie Centrum Kultury Aeromodelklub Modelarska Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Warszawa: dnia 23 marca 2012 roku. 6
z dnia 23 marca 2012 roku Nr 4/03/12 w sprawie zatwierdzenia głosowania elektronicznego przeprowadzonego w dniu 09 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia i Umowy pożyczki z dnia z ZPR S.A. Zatwierdza się elektroniczne głosowanie za pośrednictwem poczty email przeprowadzone w sprawie zawarcia umowy porozumienia i pożyczki z ZPR S.A. Art. 2 Treść uchwały nr 1/03/2012 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Warszawa: dnia 23 marca 2012 roku. z dnia 09 marca 2012 roku podjęta w głosowaniu elektronicznym Załącznik nr 1 do uchwały 4/03/12 z dnia 23 marca 2012 r. Nr 1/03/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i pożyczki z ZPR S.A. Na podstawie uchwały Zarządu AW z dnia 28 lutego 2007 r. nr 29/2007 w głosowaniu elektronicznym uchwalono co następuje: 1. Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza umowę pożyczki pomiędzy ZPR S.A. jako pożyczkodawcą oraz Aeroklubem Warszawskim jako pożyczkobiorcą i wyraża zgodę jej na podpisanie zgodnie z zasadami reprezentacji AW umowy o treści zgodnej z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza porozumienie pomiędzy ZPR S.A. oraz Aeroklubem Warszawskim w sprawie rozliczeń związanych z podatkiem od nieruchomości i wyraża zgodę na podpisanie jego zgodnie z zasadami reprezentacji AW porozumienia o treści zasadniczo zgodnej z projektem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7
z dnia 23 marca 2012 roku Nr 5/03/12 w sprawie zmian wysokości opłat za działalność statutową w Aeroklubie Warszawskim Na podstawie 32 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW uchwala co następuje: Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr 07/2008 z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie opłat za działalność statutową w Aeroklubie Warszawskim. Poniższe zmiany obowiązują od dnia 26 marca 2012 r. Art. 2 Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr 07/2008 z dnia 07 maja 2008 r. w sprawie opłat za działalność statutową w Aeroklubie Warszawskim. Poniższe zmiany obowiązują od dnia 26 marca 2012 r. Art. 3 Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały Nr 07/2008 z dnia 07 maja 2008 r. w sprawie opłat za działalność statutową w Aeroklubie Warszawskim. Poniższe zmiany obowiązują od 17 marca 2012 r. 8
Nr 6/03/12 z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie - zasadach przydziału sprzętu na treningi/zawody w sekcji szybowcowej Na podstawie 29 pkt i Regulaminu Organizacyjnego AW Zarząd uchwala co następuje: Wprowadza się zmiany w regulaminie zasadach przydziału sprzętu na treningi/ zawodu w sekcji szybowcowej. Tekst jednolity regulaminu w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Warszawa: dnia 23 marca 2012 roku. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu AW nr 6/03/2012 z dnia 23 marca 2012 r. TEKST JEDNOLITY OBOWIĄZUJĄCY od dnia 24 marca 2012 r. Zasady przydziału sprzętu na treningi/zawody w sekcji szybowcowej 1. Podania o przydział sprzętu na zawody rozpatruje Komisja Sprzętowa Sekcji Szybowcowej AW (zwana dalej Komisją) w skład której wchodzą: a) dwie osoby delegowane przez Zarząd Sekcji Szybowcowej AW (niekoniecznie członkowie Zarządu), b) Instruktor Szybowcowy (zwany dalej Instruktorem)m wyznaczany, przez Szefa Wyszkolenia Instruktorów, 2. Podania należy złożyć na ręce Instruktora lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: podanieszybowiec@gmail.com a) do końca lutego (dotyczy zawodów rozpoczynających się do końca czerwca), b) do 15 kwietnia (dotyczy zawodów rozpoczynających się w kolejnych miesiącach. 2.1. Podania złożone po terminie są rozpatrywane w ostatniej kolejności. 3. Osoby składające podania muszą spełnić poniższe wymagania wyszkoleniowe: a) określone przez regulamin "System Rozgrywania Zawodów Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników; pkt 3.3 Wymagania wyszkoleniowe", b) oraz spełnić następujące warunki: -przelot otwarty 300 km lub 1000 km przelotów (dotyczy klasy Klub B, Światowej), -przelot zamknięty 300 km oraz 5000 km przelotów (dotyczy klasy Klub A, Standard), -przelot otwarty 500 km oraz 10000 km przelotów (dotyczy klasy Otwartej). 3.1. Jeśli pilot nie spełnia wymogów przedstawionych w punkcie 3, ale jest prawdopodobne, że spełni je przed terminem rozpoczęcia zawodów, może złożyć podanie o przydział sprzętu. Jeśli pilot skorzystał z tej możliwości, lecz przed terminem rozpoczęcia zawodów nie udało 9
mu się spełnić wymagań, nie może wziąć udziału w zawodach chyba, że Szef Wyszkolenia zadecyduje inaczej. 4. Komisja przydziela sprzęt kolejno na zawody o randze od najwyższej do najniższej, czyli na: a) Szybowcowe Mistrzostwa Świata, Szybowcowe Mistrzostwa Europy, b) Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów, Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet, c) Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Otwartej, d) Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Standard/Klub A, e) Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Standard/Klub A, Szybowcowe Mistrzostwa Polski Kobiet, e) Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Klub B, Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Światowej, f) Krajowe Zawody Szybowcowe, Międzynarodowe Zawody Szybowcowe, Trening Szybowcowej Kadry Narodowej, Trening Szybowcowej Kadry Juniorów, g) inne. 5. Komisja bierze pod uwagę: a) perspektywy sportowe pilota, b) wyniki w poprzednich sezonach oraz listę rankingową pilotów szybowcowych, c) zaangażowanie w działalność sekcji i aeroklubu, d) wiarygodność pilota - tzn. (czyli czy pilot w poprzednich sezonach nie rezygnował z przydzielonego sprzętu). 6. Komisja rozpatruje podania w możliwie najkrótszym terminie, ale nie później niż w ciągu 21 dni od upłynięcia terminu składania podań. 6.1 Wyniki przydziału sprzętu Komisja ogłasza na stronie internetowej Sekcji Szybowcowej (www.szybowce.waw.pl) oraz wywiesza na tablicy informacyjnej Hangarze Szybowcowym. 7. Od ustaleń Komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników przydziału. 7.1 Odwołanie rozpatruje Komisja wspólnie z Dyrektorem i Szefem Wyszkolenia. 8. Ostateczną pozytywną decyzję Komisji o przydziale sprzętu akceptuje Szef Wyszkolenia i Dyrektor AW. 8.1 Negatywne rozpatrzenie przez nich przydziału sprzętu musi być pisemnie uzasadnione. 9. Ewentualnej rezygnacji z przydzielonego sprzętu, pilot powinien poinformować Komisję możliwie jak najszybciej, w ostateczności jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu. 10