ANEKS NR 2 SPORZĄDZONY W DNIU 18 KWIETNIA 2007 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLSKIEGO KONCERNU MIĘSNEGO DUDA S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 16 MARCA 2007 R. Aktualizacja Nr 2 Str. 11-12, pkt 1.5. Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane nową emisją Akcji serii G. Akcjonariusz zakładowego przed emisją zakładowego po emisji Bogna Duda-Jankowiak 4 286 493 8,89% 4 286 493 4,45% Marcin Duda 3 420 570 7,10% 3 420 570 3,55% Daria Duda 3 216 100 6,67% 3 216 100 3,34% OFE PZU 4 654 971 9,66% 4 654 971 4,83% Julius Baer Investment Management LLC*, Julius Baer International Equity Fund 3 841 540, w 7,97% 5,61% 3 841 540 w 3,99%, w 2,81% BZ WBK TFI oraz BZ WBK Asset Management 2 566 484 5,32% 2 566 484 2,66% AIG PTE 2 549 780 5,29% 2 549 780 2,65% Pozostali 23 664 062 49,10% 23 664 062 24,55% Nowi Akcjonariusze 48 200 000 50,00% Ogólna liczba akcji 48 200 000 100,00% 96 400 000 100,00% 1
Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane nową emisją Akcji serii G. Akcjonariusz zakładowego przed emisją zakładowego po emisji Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 4 814 999 9,99% 4 814 999 4,99% Bogna Duda-Jankowiak 2 396 980 4,97% 2 396 980 2,49% Marcin Duda 1 912 761 3,97% 1 912 761 1,98% Daria Duda 1 798 423 3,73% 1 798 423 1,87% OFE PZU 4 654 971 9,66% 4 654 971 4,83% Julius Baer Investment Management LLC*, Julius Baer International Equity Fund 3 841 540, 7,97%, 5,61% 3 841 540, 3,99%, 2,81% BZ WBK TFI oraz BZ WBK Asset Management 2 566 484 5,32% 2 566 484 2,66% AIG PTE 2 549 780 5,29% 2 549 780 2,65% Pozostali 23 664 062 49,10% 23 664 062 24,55% Nowi Akcjonariusze 48 200 000 50,00% Ogólna liczba akcji 48 200 000 100,00% 96 400 000 100,00% 2
Aktualizacja Nr 1 Str. 63, pkt 6.2.11. Na dzień zatwierdzenia Prospektu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej posiadają akcje Emitenta wskazane w poniŝszej tabeli. Akcje Emitenta posiadane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lp. Imię i nazwisko Liczba Łączna wartość nominalna (zł) 1. Maciej Duda (Prezes Zarządu) 54.000 54.000 0,11 0,11 2. Bogna Duda-Jankowiak (Wiceprezes Zarządu) 4.286.493 4.286.493 8,89 8,89 3. Roman Miler (Wiceprezes Zarządu) 137.120 137.120 0,28 0,28 4. Rafał Oleszak (członek Zarządu) 38.000 38.000 0,07 0,07 5. Rafał Abratański (Przewodniczący Rady Nadzorczej) Maciej Zientara (członek Rady 6. Nadzorczej) Źródło: Emitent 17.264 17.264 0,035 0,035 82.000 82.000 0, 16 0, 16 Na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Prospektu i członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej posiadają akcje Emitenta wskazane w poniŝszej tabeli. 3
Akcje Emitenta posiadane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lp. Imię i nazwisko Liczba Łączna wartość nominalna (zł) 1. Maciej Duda (Prezes Zarządu) 54.000 54.000 0,11 0,11 2. Bogna Duda-Jankowiak (Wiceprezes Zarządu) 2.396.980 2.396.980 4,97 4,97 3. Roman Miler (Wiceprezes Zarządu) 143.120 143.120 0,30 0,30 4. Rafał Oleszak (członek Zarządu) 38.000 38.000 0,08 0,08 5. Rafał Abratański (Przewodniczący Rady Nadzorczej) Maciej Zientara (członek Rady 6. Nadzorczej) Źródło: Emitent 17.264 17.264 0,035 0,035 82.000 82.000 0, 16 0, 16 Lp. Aktualizacja Nr 2 Str. 142, pkt 12.1. Akcje Emitenta posiadane przez osoby inne niŝ członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta Imię i nazwisko (firma) Liczba posiadanych akcji Liczba głosów 1. Marcin Duda 3.420.570 7,09 3.420.570 7,09 2. Daria Duda 3.216.100 6,67 3.216.100 6,67 3. 4. 5. 6. OFE PZU Złota Jesień Julius Baer Investment Management LLC Julius Baer International Equity Fund BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz BZ WBK Asset Management 4.654.971 9,66 4.654.971 9,66 3.841.540 7,97 3.841.540 7,97 2.704.020 5,61 2.704.020 5,61 2.566.484 5,32 2. 566.484 5,32 7. AIG PTE 2.549.780 5,29 2.549.780 5,29 Lp. Akcje Emitenta posiadane przez osoby inne niŝ członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta Imię i nazwisko (firma) Liczba posiadanych akcji Liczba głosów 4
Lp. 1. Imię i nazwisko (firma) Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Liczba posiadanych akcji Liczba głosów 4.814.999 9,99 4.814.999 9,99 2. Marcin Duda 1.912.761 3,97 1.912.761 3,97 3. Daria Duda 1.798.423 3,73 1.798.423 3,73 4. 5. 6. 7. OFE PZU Złota Jesień Julius Baer Investment Management LLC* Julius Baer International Equity Fund * BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz BZ WBK Asset Management 4.654.971 9,66 4.654.971 9,66 3.841.540 7,97 3.841.540 7,97 2.704.020 5,61 2.704.020 5,61 2.566.484 5,32 2. 566.484 5,32 8. AIG PTE 2.549.780 5,29 2.549.780 5,29 5
Aktualizacja Nr 1 Str. 143, pkt 12.3 W związku z planowanym skorzystaniem z prawa poboru przez wymienione w powyŝszym akapicie osoby, po zakończonej emisji Akcji serii G osoby te będą posiadać, co najmniej 23 % kapitału zakładowego Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co dalej nie będzie powodować posiadania przez nich pozycji dominującej wobec Emitenta. W związku z planowanym skorzystaniem z prawa poboru przez wymienione w powyŝszym akapicie osoby, po zakończonej emisji Akcji serii G osoby te mogły posiadać co najmniej 23 % kapitału zakładowego Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co dalej nie będzie powodować posiadania przez nich pozycji dominującej wobec Emitenta. W wyniku jednak wniesienia przez Bognę Dudę Jankowiak, Marcina Dudę i Darię Dudę w dniu 17 kwietnia 2007 roku łącznie 4.814.999 akcji Spółki, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Emitenta w zamian za certyfikaty serii B pierwszej emisji Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty członkowie rodziny Duda posiadać będą bezpośrednio pakiet akcji stanowiący ok. 13% kapitału zakładowego Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Aktualizacja Nr 2 Str. 192-193, pkt 27 Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane nową emisją Akcji serii G. Akcjonariusz zakładowego przed emisją zakładowego po emisji Bogna Duda-Jankowiak 4 286 493 8,89% 4 286 493 4,45% Marcin Duda 3 420 570 7,10% 3 420 570 3,55% Daria Duda 3 216 100 6,67% 3 216 100 3,34% OFE PZU 4 654 971 9,66% 4 654 971 4,83% Julius Baer Investment Management LLC*, Julius Baer International Equity Fund 3 841 540, w 7,97% 5,61% 3 841 540 w 3,99%, w 2,81% BZ WBK TFI oraz BZ WBK Asset Management 2 566 484 5,32% 2 566 484 2,66% AIG PTE 2 549 780 5,29% 2 549 780 2,65% Pozostali 23 664 062 49,10% 23 664 062 24,55% Nowi Akcjonariusze 48 200 000 50,00% Ogólna liczba akcji 48 200 000 100,00% 96 400 000 100,00% 6
Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane nową emisją Akcji serii G. Akcjonariusz zakładowego przed emisją zakładowego po emisji Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 4 814 999 9,99% 4 814 999 4,99% Bogna Duda-Jankowiak 2 396 980 4,97% 2 396 980 2,49% Marcin Duda 1 912 761 3,97% 1 912 761 1,98% Daria Duda 1 798 423 3,73% 1 798 423 1,87% OFE PZU 4 654 971 9,66% 4 654 971 4,83% Julius Baer Investment Management LLC*, 3 841 540, 7,97%, 3 841 540, 3,99%, 7
Julius Baer International Equity Fund 5,61% 2,81% BZ WBK TFI oraz BZ WBK Asset Management 2 566 484 5,32% 2 566 484 2,66% AIG PTE 2 549 780 5,29% 2 549 780 2,65% Pozostali 23 664 062 49,10% 23 664 062 24,55% Nowi Akcjonariusze 48 200 000 50,00% Ogólna liczba akcji 48 200 000 100,00% 96 400 000 100,00% 8