Protokół Nr 46/11 Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 22.12.2011r.o godz.13.00. w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Marcin Mieszkalski. Porządek obrad: 1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i Protokółu Nr 39/11 z dnia 02.11.2011r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok - dot. kwoty 765 zł proj.1. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XVIII/197/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 rok proj.2. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 18.956 zł proj.3. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 19.000 zł proj.4. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 8.000 zł proj.5. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 265.000 zł proj.6. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 30.705 zł proj.7. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 47.845,52 zł proj.8. 10.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/53/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2011 2023 proj.9. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 8.287,30 zł proj.10. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1
13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta. 14.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 30 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. 15. Sprawy różne. Ad.1 dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i Protokółu Nr 39/11 z dnia 02.11.2011r. Przewodniczący Komisji Marcin Mieszkalski poinformował, że do porządku obrad i Protokółu 39/11 z dnia 02.11.2011r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad i protokół za przyjęty. Ad.2 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok - dot. kwoty 765 zł proj.1. (Zał.nr 1) Powyższe zmiany wynikają w związku z osiągniętym dochodem ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach realizowanego programu terapii. Ad.3 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XVIII/197/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 rok proj.2. (Zał.nr 2) Powyższa zmiana polega na dokonaniu korekty w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVIII/197/11 uwzględniającej prawidłowe wartości odnoszące się do poszczególnych kolumn zestawienia w związku z wpisaniem w wierszu dotyczącym ZDiZM danych finansowych niezaktualizowanych na dzień podejmowania uchwały. 2
Ad.4 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 18.956 zł proj.3. (Zał.nr 3) Powyższe zmiany dokonuje się w związku z otrzymaną dotacją ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę. Ad.5 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 19.000 zł proj.4. (Zał.nr 4) Powyższe zmiany dokonuje się w związku z porozumieniem z dnia 31 października 2011 r. zawartym pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą miejska Pabianice na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Pabianic. Ad.6 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 8.000 zł proj.5. (Zał.nr 5) Powyższe zmiany wynikają z powstałych oszczędności w budżecie Biura Rady Miejskiej z tytułu nieobecności radnych na posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Miejskiej w 2011 roku. Środki te zostaną przeniesione na oświetlenie świąteczne ul. Zamkowej. Ad.7 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 265.000 zł proj.6. (Zał.nr 6) Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i źródła pokrycia po stronie dochodów. 3
Uzupełnienie niedoboru w wysokości 265.000 zł po stronie planu na wynagrodzeniach osobowych planowane jest sfinansowanie dochodami z tytułu podatku od osób prawnych. Dodatkowo uzasadnienie dotyczące zwiększonych wydatków na wynagrodzenia zostało przedłożone do Przewodniczącego Rady. W 2010 roku wykonanie paragrafu wynagrodzenia osobowe wyniosło 7.155.230 zł, plan finansowy do złożonego do Rady Miejskiej projektu budżetu na 2011 rok zakładał wydatki na wynagrodzenia w wysokości 7.106.500 zł, a zatwierdzony 6.508.800 zł, z tego też względu środki w tym paragrafie są niewystarczające do pokrycia zobowiązań pracowniczych. Konieczność wypłaty odpraw oraz nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy przeszli na emeryturę to dodatkowe obciążenie budżetu w wysokości 214.485 zł. Pozostała kwota 23.515 zł jest spowodowana przesunięciem z czerwca na wrzesień przejścia pracowników na emeryturę i potrzebą zabezpieczania w tym okresie wynagrodzeń bieżących. Zdaniem Przewodniczącego Komisji Marcina Mieszkalskiego jest to brak wydania decyzji w odpowiednim czasie. Sekretarz Miasta Paweł Rózga poinformował, że zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS pracownicy do końca września br. byli zobowiązani określić, czy chcą pobierać emeryturę, czy pozostać w stosunku pracy. Pracownicy wyrazili wolę przejścia na emeryturę i nie było potrzeby wypłaty odszkodowań z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. Głosowanie: za 1, przeciw 0, wstrzymało się 2. Ad.8 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 30.705 zł proj.7.(zał.nr 7) Powyższe zmiany dokonuje się w związku z potrzebą urealnienia wielkości dochodów i wydatków. Przewodniczący Komisji Marcin Mieszkalski zapytał o obsługę rachunku bankowego i usługi pocztowe w KPM. Sekretarz Miasta Paweł Rózga poinformował, że są to koszty obsługi opłaty komorniczej, zgodnie z egzekucją Urzędu Skarbowego dot. zadłużenia po likwidacji SP ZOZ. Kwota 14.000 zł przekazana na usługi pocztowe dot. uzgodnień sald po przejęciu zobowiązań po SP ZOZ. 4
Głosowanie: za 3, przeciw 0, wstrzymało się 0. Ad.9 Zastępca Prezydenta Grzegorz Mackiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 47.845,52 zł proj.8. (Zał.nr 8) W związku z uzyskaniem większych dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 47.845,52 zł z tytułu zwrotu środków UE z zadania Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice dokonanych w 2010 roku a uznanych jako niekwalifikowalne przez Urząd Marszałkowski. Zmiana z wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2010 roku na niekwalifikowalne dotyczy również zadania dofinansowanego z UE pn. Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice w wysokości 12.215,86 zł. Środki w wysokości 12.215,86 zł zostały zabezpieczone poprzez zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. Słupy trakcyjne, które nie zostanie wykonane w 2011 roku. Ad.10 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/53/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2011 2023 proj.9. (Zał.nr 9) Wprowadzenie zmian do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy oraz do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 2023 spowodowane jest urealnieniem kwoty planu dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz podjętymi uchwałami. Ad.11 Naczelnik Wydziału Paweł Pietrzak omówił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 rok dot. kwoty 8.287,30 zł proj.10. (Zał.nr 10) 5
Powyższe zmiany są w związku z wpływem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opłaty produktowej z tytułu selektywnej zbiórki odpadów. Ad.12 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Zał.nr 11) Powyższa zmiana wynika w związku z wprowadzeniem zmiany zapisu art. 5 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniając interes podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ad.13 Prezydent Miasta Zbigniew Dychto omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta. (Zał.nr 12) Radny Krzysztof Górny wniósł zastrzeżenie do 7 pkt.2 stanowiącego możliwość objęcia, cofania albo zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta poniżej 50.000 zł. Stwierdził, że jeżeli zapis tego paragrafu nie ulegnie zmianie to będzie głosował przeciw tej uchwale. Przewodniczący Komisji Marcin Mieszkalski poinformował, że wniosek Komisji Budżetu i Finansów stanowił regulamin ale nie była podana wartość. Sekretarz Miasta Paweł Rózga poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta. Prezydent każdorazowo będzie informował Radę o podjętych decyzjach w tej sprawie jeśli łączna wartość nominalna nie przekroczy kwoty 50.000 zł. Zdaniem radnego Krzysztofa Górnego wprowadzenie takiej uchwały jest zasadne, lecz nie ma potrzeby zostawienia furtki dla Prezydenta Miasta. 6
Przewodniczący Komisji Marcin Mieszkalski zapytał o ilość akcji. Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta poinformowała, że w Eko-Regionie jest 1900 akcji, są to wyjątkowe sytuacje. Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. Głosowanie: za 3, przeciw 1, wstrzymało się 0. Ad.14 Prezydent Miasta Zbigniew Dychto przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 30 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. (Zał.nr 13) Przewodniczący Komisji Marcin Mieszkalski zaproponował wprowadzić do porządku obrad Komisji jako pkt.15 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/215/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych oraz publicznych niezaliczonych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Pabianice a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie zmiany powyższego porządku obrad. Ad.15 Naczelnik Waldemar Boryń omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/215/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych oraz publicznych niezaliczonych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Pabianice a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. (Zał.nr 14) 7
Ad.16 Przewodniczący Komisji Marcin Mieszkalski podziękował za rok pracy. Życzy zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto poinformował, że został sprzedany samochód Fiat Stilo za kwotę 4.040 zł. Są dwa samochody dla Straży Miejskiej, które nie będą zakupione ze środków miasta. Będą potrzebne środki finansowe na eksploatację, amortyzację i odpłatność z tytułu korzystania z tych samochodów przez Straż Miejską. Prasa podaje informację, że w PCM zostanie zlikwidowany SOR. SOR pracuje jako oddział deficytowy. Pani Prezes wystąpiło o kwotę 12.000 zł, Trwają negocjacje. W szpitalu zostaje Izba Przyjęć. Przewodniczący Komisji Marcin Mieszkalski stwierdził, że jest zatrudniona w Urzędzie osoba, która powinna takie sprawy w prasie od razu dementować. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto poinformował, że w wyniku rozmów prowadzonych z kierownictwem Zarządu Dróg i Transportu i Prezydentem Banaszkiem nastąpi zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem tramwaju o kwotę 600.000 zł. Radny Krzysztof Górny zadeklarował w imieniu Związku Solidarności, że zostanie przekazana kwota 4000 zł na zainstalowanie internetu bezprzewodowego w Urzędzie Miejskim w momencie otrzymania informacji, że pozostała tylko kwestia finansowa, a inne sprawy zostały już załatwione. Na tym posiedzenie zamknięto. Obrady zakończono o godz.14.05. Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Posiedzenie protokółowała: Posiedzeniu przewodniczył: Agnieszka Michel Marcin Mieszkalski 8