Raport biecy nr 20/2010 Data: 2010-03-02 Projekty uchwał na NWZ Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzie 29 marca 2010 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 29 marca 2010 r. wybiera si pana/pani... Uchwała nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.. 2.. 3... Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. w sprawie: przyjcia porzdku obrad Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST- BOX" S.A. przyjmuje porzdek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczcego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji skrutacyjnej 5. Przyjcie porzdku posiedzenia. 6. Wystpienie Zarzdu obejmujce: a. omówienie kwestii zwizanych z przyznan dotacj pomocow, b. omówienie kosztów ogólnego zarzdu, c. przedstawienie wybranych firm usługowych oraz osób fizycznych wiadczcych dla Spółki prac lub usługi, wraz z wysokoci wynagrodzenia, d. omówienie inwestycji Spółki w zakresie form wtryskowych wraz z przedstawieniem dostawców, e. omówienie polityki magazynowej Spółki, f. omówienie polityki transportowej Spółki, g. przedstawienie sytuacji spółki zalenej PLAST-BOX APARTMENTS Sp. z o.o., h. przedstawienie kosztów funkcjonowania spółek zalenych PLAST-BOX DEVELOPMENT Sp. z o.o. oraz PLAST-BOX APARTMENTS Sp. z o.o., i. przedstawienie umów przedstawicielskich. 7. Przedstawienie firmy europejskiej oraz propozycji inwestycyjnych tej firmy dotyczce PTS PLAST- BOX SA 8. Podjcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjcie uchwały w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 10. Podjcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX SA 11. Podjcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarzdu. 12. Podjcie uchwał w sprawie powołania członków Zarzdu 13. Podjcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarzdu 14. Podjcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na sprzeda nieruchomoci połoonej w SSSE w Redzikowie
16. Podjcie uchwały w sprawie sprzeday przez Spółk posiadanych udziałów w spółce PLAST-BOX DEVELOPMENT Sp. z o.o. 17. Podjcie uchwały w sprawie w sprawie zmian celów inwestycyjnych Spółki 18. Zamknicie obrad w sprawie zmiany 8 Statutu Spółki Uchwała nr 4 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieci cztery miliony szedziesit jeden tysicy czterysta złotych) i dzieli si na 8.812.280 (osiem milionów osiemset dwanacie tysicy dwiecie osiemdziesit) akcji o wartoci nominalnej 5,- zł. kada akcja. 2. Akcjami Spółki s: a) 170.790 (sto siedemdziesit tysicy siedemset dziewidziesit) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 170.790, b) 668.000 (szeset szedziesit osiem tysicy) akcji serii B, w tym: 667.990 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 222.680 oraz 222.691 do 668.000 10 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 222.681 do 222.690 c) 1.210 (tysic dwiecie dziesi) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210, d) 650.000 (szeset pidziesit tysicy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000, e) 660.000 (szeset szedziesit tysicy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000, f) 2.256.140 (dwa miliony dwiecie pidziesit sze tysicy sto czterdzieci) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2.256.140 g) 4.406.140 (cztery miliony czterysta sze tysicy sto czterdzieci) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 4.406.140. 3. Spółka moe podwysza kapitał zakładowy w drodze zwikszenia wartoci nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 0 Statutu Spółki Uchwała nr 5 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 0 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 0 1. Z zastrzeeniem ustpu 2 wszystkie akcje w Spółce s akcjami na okaziciela. 2. 10 akcji Serii B o numerach od 222.681 do 222.690 s akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. 3. Akcje serii B o numerach od 222.681 do 222.690 daj na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów. 4. Akcjonariusz posiadajcy akcje imienne moe złoy wniosek o zamian jego akcji na akcje na okaziciela. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarzd. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. Uchwała nr 6 w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działajc na podstawie art. 430 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Walne Zgromadzenie upowania Rad Nadzorcz do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzgldniajcego zmiany wynikajce z powyszych uchwał. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Uchwała nr 7 w sprawie przyjcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A., postanawia uchyli w całoci dotychczas obowizujcy w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. oraz jednoczenie uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. w brzmieniu ustalonym w Załczniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowicym jej integraln cz. Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z chwil podjcia. Załcznik nr 1 do projektu uchwały nr 7 NWZ PTS PLAST-BOX SA z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin okrela organizacj i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadze (Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie) Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST- BOX S.A. (Spółka) 2. Zgromadzenia przeprowadzane s na podstawie obowizujcych przepisów prawa, przyjtych przez Spółk zasad ładu korporacyjnego oraz postanowie Statutu i niniejszego Regulaminu (Regulamin). 3. W przypadku, gdy zgodnie z obowizujcymi przepisami, Statutem i Regulaminem, okrelone podmioty s uprawnione do: a) zwołania Walnego Zgromadzenia, b) dania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad tego Zgromadzenia, c) dania umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia, d) zgłaszania projektów uchwał dotyczcych spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw które maj zosta wprowadzone do porzdku obrad,
e) zgłaszania innych da lub wniosków zwizanych z realizacj praw Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, korzystajc z tych uprawnie mog je wykonywa w formie pisemnej, a w przypadkach okrelonych w obowizujcych przepisach prawa i Regulaminie, take za porednictwem rodków komunikacji elektronicznej. 4. Spółka przeprowadza odpowiednie działania majce na celu identyfikacj oraz ustalenie istnienia uprawnie podmiotów dokonujcych czynnoci okrelonych w ustpie 3, w zwizku z tym: a) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w ust. 3 zgłaszane s w formie pisemnej, wnioskodawca obowizany jest przedstawi Spółce pisemny wniosek z wymaganymi załcznikami (z podpisami osób uprawnionych do ich złoenia), a take oryginały lub odpisy (powiadczone za zgodno z oryginałem przez podmiot składajcy) dokumentów, które zgodnie z obowizujcymi przepisami potwierdzaj ich tosamo i uprawnienie w zakresie realizacji uprawnie. Wnioskodawca powinien wskaza take adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktów z wnioskodawc, b) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w ust. 3 zgłaszane s w postaci elektronicznej (przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej), wnioskodawca obowizany jest przesła Spółce na adres poczty elektronicznej sporzdzone w formacie PDF skany podpisanych wniosków i wymaganych załczników, a take dokumentów, które zgodnie z obowizujcymi przepisami potwierdzaj jego tosamo i uprawnienie w zakresie realizacji uprawnie. Wnioskodawca powinien wskaza take adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktów z wnioskodawc. c) przedstawiciel Spółki bdzie uprawniony do kontaktu z wnioskodawc w celu potwierdzenia tosamoci i uprawnie wnioskodawcy oraz powiadamiania o ewentualnych brakach wniosków w celu umoliwienia ich usunicia. Zawiadomienie o brakach dokonane zostanie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wniosku. W przypadku uzupełnienia braków Zarzd nada sprawie dalszy bieg, chyba e nie jest to moliwe z uwagi na upływ terminów okrelonych w przepisach obowizujcego prawa. 5. Dokumentami (ich odpisami lub skanami w formacie PDF), o których mowa w ust. 4 a) i b) s w szczególnoci: a) dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalajcy w sposób nie budzcy wtpliwoci zidentyfikowa wnioskodawc w przypadku osób fizycznych. b) odpis z rejestru, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany.
c) dokument potwierdzajcy, e wnioskodawca jest uprawniony do realizacji uprawnie objtych wnioskiem chyba, e okoliczno ta moe zosta ustalona przez Spółk na podstawie listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub wykazu stanowicego podstaw do jego sporzdzenia zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. 6. Adresem elektronicznym Spółki przeznaczonym do kontaktów akcjonariuszy ze Spółk w sprawach zwizanych z organizacj Walnych Zgromadze jest nastpujcy adres poczty elektronicznej: wza@plast-box.com 7. Walne Zgromadzenie powinno odby si w miejscu i czasie ułatwiajcym jak najszerszemu krgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy 1. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu s: a) akcjonariusze, bdcy akcjonariuszami Spółki na szesnacie dni przed dat Walnego Zgromadzenia, b) Członkowie Zarzdu i Rady Nadzorczej, c) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia 2. Członkowie Zarzdu i Rady Nadzorczej powinni bra udział w Zgromadzeniu bez koniecznoci otrzymania zaprosze. Nieobecno członka Zarzdu lub członka Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu powinna by uzasadniona. 3. Zarzd zobowizany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o zwołaniu Zgromadzenia. 4. Na zaproszenie Zarzdu w obradach Zgromadzenia lub stosownej ich czci mog bra udział inne osoby, w szczególnoci biegli rewidenci i inni eksperci, jeeli ich udział bdzie celowy ze wzgldu na potrzeb przedstawienia Uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozwaanych sprawach, zapewnienia pomocy prawnej lub sprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia. 5. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien by obecny biegły rewident. 6. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zawierajca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzib), liczb, rodzaj i numery akcji oraz liczb przysługujcych im głosów zostanie sporzdzona na podstawie wykazu udostpnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych S.A. oraz Ksigi akcyjnej. Podpisana przez Zarzd lista uprawnionych wyłoona zostanie w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przypadajce bezporednio przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8.00-16.00.
7. Akcjonariusz Spółki moe da przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie poczt elektroniczn, podajc adres, na który lista powinna by wysłana. 3 Forma uczestnictwa 1. Akcjonariusze mog uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobicie lub przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na pimie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu udzielajcy pełnomocnictwa powinien złoy Spółce zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umoliwiajcym weryfikacj tosamoci uprawnie zawiadamiajcego (mocodawcy) oraz pełnomocnika oraz wanoci pełnomocnictwa. 4. Jeeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej powinno ono zosta złoone w Spółce w oryginale. Wraz z pełnomocnictwem naley złoy dokumenty (lub ich odpisy) i informacje, o których mowa w ust. 4. a) i ust. 5 Regulaminu. 5. Jeeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej poza dokumentami i informacjami dotyczcymi mocodawcy, o których mowa w ust. 4 b) i ust. 5 Regulaminu, powinien zosta załczony skan pełnomocnictwa. 6. Pełnomocnictwo powinno okrela: a) tosamo pełnomocnika ( imi, nazwisko, miejsce zamieszkania, rodzaj dokumentu tosamoci i jego numeru); b) dat udzielenia pełnomocnictwa, dane i podpis mocodawcy; c) wskazania Walnego Zgromadzenia, w zwizku z którym pełnomocnictwo zostało udzielone; d) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególnoci wszystkie jego ograniczenia i instrukcje (jeeli zostały udzielone). 7. Jeeli zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, załczone do niego dokumenty lub pełnomocnictwo zawieraj braki, Zarzd zawiadamia o tym zgłaszajcego w trybie okrelonym w 1 ust. 4 c) Regulaminu.
8. Pełnomocnik powinien przedłoy na Walnym Zgromadzeniu oryginały udzielonego pełnomocnictwa oraz okaza dokument pozwalajcy na ustalenie jego tosamoci. Jeeli wczeniej nie zostały złoone dokumenty, o których mowa w 1 ust. 5 pkt b)regulaminu, pełnomocnik powinien złoy te dokumenty razem z pełnomocnictwem. 4 Otwarcie Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczcy, Zastpca Przewodniczcego albo który z Członków Rady Nadzorczej zarzdzajc przeprowadzenie wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia. 2. Otwierajcy Zgromadzenie moe podejmowa wszelkie decyzje porzdkowe niezbdne do rozpoczcia obrad Zgromadzenia. Powinien take doprowadzi do niezwłocznego wyboru Przewodniczcego, powstrzymujc si od jakichkolwiek innych rozstrzygni merytorycznych lub formalnych. 3. Osoba otwierajca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczcego Zgromadzenia sporód osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 4. Kady uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosi do protokołu kandydata na stanowisko Przewodniczcego. 5. Osoby, których kandydatury zgłoszono, bd wpisywane na list kandydatów na Przewodniczcego przez osob otwierajc Walne Zgromadzenie, o ile wyra zgod na kandydowanie. 6. Wyboru Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia dokonuje si przez głosowanie na kadego kandydata z osobna, w kolejnoci alfabetycznej, w głosowaniu tajnym. 7. Przewodniczcym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który jako pierwszy uzyska bezwzgldn wikszo głosów. W przypadku uzyskania wymaganej wikszoci głosów przez danego kandydata na Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia, nie przeprowadza si głosowa nad kolejnymi kandydaturami. 8. W przypadku gdy aden z kandydatów nie uzyska bezwzgldnej wikszoci głosów Przewodniczcym Zgromadzenia zostaje kandydat, który uzyskał najwicej głosów za. 9. Otwierajcy Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki. 10. Przewodniczcy kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjtym porzdkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. 11. Przewodniczcy Zgromadzenia zapewnia szybki i sprawny przebieg obrad z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
12. Do zada Przewodniczcego naley w szczególnoci: a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad; b) udzielanie głosu; c) wydawanie zarzdze porzdkowych; d) zarzdzanie głosowa, e) rozstrzyganie wtpliwoci proceduralnych. 13. Przewodniczcy moe samodzielnie zarzdza krótkie przerwy porzdkowe w obradach, inne ni przerwy zarzdzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porzdkowe powinny by zarzdzane przez Przewodniczcego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, eby obrady Zgromadzenia mona było zakoczy w dniu ich rozpoczcia. 14. Przerwy porzdkowe mog by zarzdzane w szczególnoci w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez Uczestników Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak równie zapewnienia krótkiego odpoczynku Uczestnikom Zgromadzenia. 15. Przewodniczcy moe umieszcza w porzdku obrad sprawy porzdkowe, do których nale zwłaszcza: a) dopuszczanie na sal obrad osób nie bdcych Akcjonariuszami, z zastrzeeniem postanowie 5 Regulaminu; b) zgłoszenie wniosku o zmian kolejnoci rozpatrywania spraw -zamieszczonych w porzdku obrad; c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem; d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad. 16. W sprawach porzdkowych Przewodniczcy moe samodzielnie zdecydowa o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu. 17. Od decyzji Przewodniczcego w sprawach porzdkowych Uczestnicy Zgromadzenia mog odwoła si do Zgromadzenia. 18. Przewodniczcy nie powinien bez wanych powodów składa rezygnacji ze swej funkcji. 19. Przewodniczcy moe by odwołany jedynie w przypadku, gdy uchwała o jego odwołaniu stanowi równoczenie o powołaniu nowego Przewodniczcego. 20. W razie potrzeby Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia moe przybra sobie do pomocy osob, która pełni bdzie funkcj Sekretarza Zgromadzenia 5 Lista obecnoci
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczcego powinna by sporzdzona i wyłoona podczas obrad lista obecnoci zawierajca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i słucych im głosów. 2. Wszelkie odwołania, zastrzeenia, uwagi i inne wnioski dotyczce kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane s do Przewodniczcego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczcego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Lista obecnoci wyłoona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, a do jego zamknicia. 3. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujcych 1/10 kapitału zakładowego, lista obecnoci powinna by sprawdzona przez wybran w tym celu Komisj ds. Sprawdzania Listy Obecnoci, złoon co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maj prawo wyboru jednego członka Komisji i nie bior udziału w wyborze jej pozostałych członków. 4. Po zakoczeniu swych prac Komisja ds. Sprawdzania Listy Obecnoci sporzdza protokół, w którym wymienia si podjte uchwały, liczb głosów oddanych za kad uchwał oraz wnioski Komisji kierowane do Walnego Zgromadzenia. Komisja ds. Sprawdzania Listy Obecnoci nie jest uprawniona do podejmowania decyzji w przedmiocie ustalania, czy dana osoba jest uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 5. Protokół z prac Komisji ds. Sprawdzania Listy Obecnoci jest przekazywany Przewodniczcemu Walnego Zgromadzenia, który odczytuje jego tre. 6 Wybór komisji skrutacyjnej 1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecnoci Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowo zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolno do podejmowania uchwał, przedstawia porzdek obrad i zarzdza wybór Komisji Skrutacyjnej.. 2. Zgromadzenie ustala liczb członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Kady Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosi do protokołu kandydatury na członka Komisji skrutacyjnej. Głosowanie odbywa si na kadego z kandydatów z osobna, w porzdku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazi zgod na kandydowanie. 4. Za wybranych uwaa si kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzgldn wikszo głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Komisji Skrutacyjnej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Komisji uwaa si za zakoczone. 5. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie iloci oddanych głosów i
podawanie ich Przewodniczcemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynnoci zwizanych z prowadzeniem głosowania. 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowizek niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczcego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postpowania. 7. Dokumenty zawierajce wyniki kadego głosowania s podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej. 8. W przypadku, gdy głosowanie odbywa si przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Walne Zgromadzenie moe zrezygnowa z powoływania Komisji Skrutacyjnej. 9. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana, wydruk z głosowania podpisuje Przewodniczcy Zgromadzenia.. 7 Przebieg Walnego Zgromadzenia 1. Po podpisaniu listy obecnoci i jej sprawdzeniu Przewodniczcy poddaje pod głosowanie porzdek obrad. 2. Zgromadzenie moe przyj proponowany porzdek obrad bez zmian, zmieni kolejno spraw objtych porzdkiem obrad bd podj uchwał o usuniciu z porzdku obrad poszczególnych spraw. 3. Uchwała o skreleniu z porzdku obrad sprawy w nim umieszczonej moe zapa jedynie w przypadku, gdy przemawiaj za ni wana powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zosta szczegółowo uzasadniony. Zgromadzenie nie moe podj uchwały o usuniciu z porzdku obrad, bd o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzdku obrad na wniosek Akcjonariuszy, chyba e Akcjonariusze, którzy wnioski zgłosili wyraa zgod na usunicie sprawy z porzdku obrad. Jeeli Zgromadzenie podejmie uchwał o usuniciu z porzdku obrad którego z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostaj bez biegu. 4. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwa lub zmienia kolejnoci spraw zamieszczonych w porzdku. 5. Po przedstawieniu kadej sprawy zamieszczonej w porzdku obrad Przewodniczcy otwiera dyskusj, udzielajc głosu w kolejnoci zgłaszania si mówców. 6. O zamkniciu dyskusji decyduje Przewodniczcy. 7. Przewodniczcy moe udziela głosu poza kolejnoci członkom Zarzdu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom.
8. Głos mona zabiera wyłcznie w sprawach objtych porzdkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porzdku. 9. W przypadku gdy mówca odbiega od tematu bdcego przedmiotem rozpatrywania lub wypowiada si w sposób niedozwolony Przewodniczcy ma prawo zwróci uwag. Mówcom nie stosujcym si do uwag, Przewodniczcy moe odebra głos. 10. W sprawach formalnych Przewodniczcy moe udzieli głosu poza kolejnoci. Wniosek w sprawie formalnej moe by zgłoszony przez kadego Akcjonariusza. 11. Za sprawy formalne uwaa si, w szczególnoci wnioski dotyczce: a) ograniczenia, odroczenia lub zamknicia dyskusji, b) ograniczenia czasu wystpie, c) sposobu prowadzenia obrad, d) zarzdzenia przerwy porzdkowej w obradach, e) kolejnoci uchwalania wniosków, f) zgodnoci przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu. 12. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odby si bezporednio po ich zgłoszeniu. 13. Po zamkniciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczcy zarzdza głosowanie w tych sprawach. 14. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarzdu oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu powinny w granicach swych kompetencji i w niezbdnym zakresie udziela uczestnikom Zgromadzenia wyjanie i informacji dotyczcych Spółki 15. Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy zamyka Zgromadzenie. 8 Uchwały i głosowanie 1. Projekty uchwał proponowanych przez Zarzd, do przyjcia przez Zgromadzenie powinny by przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki, nie póniej, ni w terminie 26 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze mieli moliwo zapoznania si z nimi i ich oceny. 2. Projekty uchwał zgłaszane przez Akcjonariuszy powinny by niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowe Spółki z podaniem daty ich otrzymania i danymi Akcjonariusza, który dany projekt uchwały przygotował, nie póniej, ni na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Kady Akcjonariusz ma prawo wnoszenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia propozycji zmian i uzupełnie do projektów uchwał objtych porzdkiem obrad Zgromadzenia oraz prawo do wnoszenia własnych projektów uchwał dotyczcych spraw objtych porzdkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknicia dyskusji nad punktem porzdku obrad obejmujcym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny by składane na pimie, osobno dla kadego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, na rce Przewodniczcego, chyba e Przewodniczcy zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. 4. Propozycje zmian i uzupełnie o charakterze formalnym i jzykowym mog by składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba e ze wzgldu na zakres proponowanych zmian Przewodniczcy zarzdzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej. 5. Projekt uchwały lub wniosek o zmian treci projektu mog by cofnite przez osoby, które je zgłosiły. 6. Po zamkniciu dyskusji nad kadym z punktów porzdku obrad, przed przystpieniem do głosowania, Przewodniczcy podaje do wiadomoci, jakie wnioski wpłynły oraz ustala kolejno głosowania. 7. Porzdek głosowania powinien by nastpujcy: a) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejnoci głosuje si wnioski, których przyjcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach; b) głosowanie nad projektem uchwały w całoci w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikajcymi z przyjtych wniosków odnonie zmiany projektu uchwały. 8. Głosowanie nad uchwałami nastpuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczcego lub osob przez niego wskazan, chyba e Uczestnicy Zgromadzenia zrezygnuj z odczytywania projektów. 9. Zgłaszajcy sprzeciw wobec uchwały ma prawo do jego zwizłego uzasadnienia 10. Akcjonariusz Spółki nie moe ani osobicie, ani przez pełnomocnika lub przedstawiciela głosowa przy powziciu uchwał dotyczcych jego odpowiedzialnoci wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowizania wobec Spółki oraz sporu pomidzy nim a Spółk. 11. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymaga bd przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczcy zarzdzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za kadym razem wezm udział tylko Uczestnicy Zgromadzenia dysponujcy głosami z akcji nalecych do danego rodzaju akcji.
12. Przewodniczcy moe zarzdzi, e Uczestnicy Zgromadzenia głosuj w porzdku przez niego ustalonym. 13. Jeeli Uczestnik Zgromadzenia bdzie posiadał róne rodzaje akcji, powinien głosowa oddzielnie w kadej grupie akcji, oddajc tyle głosów, ile bdzie przypadało na dany rodzaj akcji. 14. W przypadku, gdy głosowanie odbywa si przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Uczestnik Zgromadzenia wychodzcy z sali obrad w trakcie trwania obrad Zgromadzenia powinien wyrejestrowa swoj kart do głosowania, a po powrocie na sal obrad dokona ponownego zarejestrowania. Jeeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujce mu głosy zostan uznane za wstrzymujce si w przypadku, gdy podczas jego nieobecnoci na sali obrad odbdzie si głosowanie. 15. Po podjciu kadej uchwały Przewodniczcy ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjta. 9 Wybór Członków Rady Nadzorczej 1. Wybory Członków Rady Nadzorczej mog odbywa si na podstawie postanowie Statutu Spółki lub w trybie głosowania oddzielnymi grupami. 2. Kady Uczestnik Zgromadzenia posiadajcy akcje zwykłe na okaziciela ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kandydatury zgłasza si ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem. 3. Kady Uczestnik Zgromadzenia posiadajcy akcje imienne uprzywilejowane ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez akcjonariuszy posiadajcych w Spółce akcje imienne. Kandydatury zgłasza si ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem. 4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na list po złoeniu do protokołu owiadczenia, ustnie lub na pimie, e wyraa zgod na kandydowanie. 5. List zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej z podziałem na kandydatów zgłoszonych przez Uczestników posiadajcych akcje zwykłe i Uczestników posiadajcych akcje imienne uprzywilejowane sporzdza Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia w kolejnoci ich zgłoszenia, a z chwil ogłoszenia listy uwaa si j za zamknit. 6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywaj si przez głosowanie tajne na kadego z kandydatów z osobna, w kolejnoci ich zgłoszenia. 7. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uwaa si tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymagan wikszo głosów. Z momentem wyboru liczby członków Rady Nadzorczej okrelonej Statutem, wybory członków Rady Nadzorczej uwaa si za zakoczone.
8. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 Kodeksu spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiajca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taka cz akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczb członków Rady Nadzorczej; b) kandydatów zgłaszaj odrbnie Akcjonariusze kadej z grup c) akcjonariusze, którzy utworz oddzielna grup celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie bior udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej; d) uchwały podejmowane przez kada grup zamieszczane s przez notariusza w protokole z Walnego Zgromadzenia; e) przed podjciem uchwały przez grup zaradza si sporzdzenie listy obecnoci członków grupy, do której maja odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczce listy obecnoci akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, f) obrady poszczególnych grup s prowadzone przez Przewodniczcego grupy. 0 Protokół Zgromadzenia 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny by umieszczone w protokole sporzdzonym przez notariusza. 2. W protokole naley stwierdzi prawidłowo zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno do powzicia uchwał, wymieni powzite uchwały, a przy kadej uchwale: liczb akcji, z których oddano wane głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łczn liczb wanych głosów, liczb głosów za, przeciw i wstrzymujcych si oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu naley dołczy list obecnoci z podpisami uczestników zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarzd powinien dołczy do ksigi protokołów. Na danie uczestnika Walnego zgromadzenia przyjmuje si do protokołu jego pisemne owiadczenia. 3. Ksig protokołów prowadzi i przechowuje Zarzd. 4. Kady Akcjonariusz oraz władze Spółki maj prawo przeglda ksig protokołów i da wydania przez Zarzd odpisów uchwał. 5. Oprócz protokołu sporzdzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczcy moe zarzdzi dodatkowe zapisywanie przebiegu całoci lub czci obrad przez Sekretarza Zgromadzenia. W zapisie mog by odnotowane sprawy, które nie s przedmiotem protokołu sporzdzanego przez notariusza.
6. Przebieg obrad - w całoci albo czci - moe by, na wniosek Zarzdu, dodatkowo rejestrowany za pomoc zapisów fonicznych lub wizualnych. 7. Noniki z dokonanymi nagraniami przechowywane bd przez Zarzd, który moe podj decyzj o ich zniszczeniu. Kopie zapisów nie bd wydawane. 8. Rejestracja moe by dokonana za zgod Zgromadzenia z zastrzeeniem, e osoba zabierajca głos moe da, aby jej wypowied lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane. 9. W terminie tygodnia od zakoczenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowa w zakresie wskazanym w art. 421 4 KSH. 1 Postanowienia kocowe 1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 2. Regulamin, a take jego zmiany obowizuj poczwszy od nastpnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym uchwalono Regulamin bd jego zmiany. w sprawie: odwołania członków Zarzdu Spółki Uchwała nr 8 Działajc na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Ze składu Zarzdu Spółki odwołuje si:.... Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. w sprawie: wyboru członka Zarzdu Uchwała nr 9 Działajc na podstawie art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych i 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje:
Wybiera si. do pełnienia funkcji członka Zarzdu Spółki. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. w sprawie: wyboru członka Zarzdu Uchwała nr 10 Działajc na podstawie art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych i 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Wybiera si. do pełnienia funkcji członka Zarzdu Spółki. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. w sprawie: wyboru członka Zarzdu Uchwała nr 11 Działajc na podstawie art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych i 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Wybiera si do pełnienia funkcji członka Zarzdu Spółki. Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 kwietnia 2010 r. Uchwała nr 12 w sprawie: wyboru Prezesa Zarzdu Działajc na podstawie 1 ust. 2 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Na Prezesa Zarzdu Spółki wybiera si.. Uchwał wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uchwała nr 13
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uchwała nr 14 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki: Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uchwała nr 15 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje si: Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uchwała nr 16 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
Na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje si: Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uchwała nr 17 w sprawie wyraenia zgody na sprzeda nieruchomoci połoonej w SSSE w Redzikowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX SA działajc stosownie do postanowie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, wyraa zgod na sprzeda nieruchomoci działki nr 7/51 o powierzchni 4,0001 ha połoonej w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Redzikowie, dla której Sd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksig wieczystych prowadzi ksig wieczyst KW SL1S/00089166/7 Sprzeda nieruchomoci zostanie przeprowadzona na zasadach uzgodnionych z nabywc przez Zarzd Spółki. 3 Zobowizuje si Rad Nadzorcz Spółki do oddelegowania jednego ze swoich członków do pełnienia czynnoci nadzorczych dotyczcych procedury sprzeday ww. nieruchomoci. Uchwała nr 18 w sprawie sprzeday przez Spółk posiadanych udziałów w spółce PLAST-BOX DEVELOPMENT Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraa wol sprzeday posiadanych przez Spółk udziałów w spółce PLAST-BOX DEVELOPMENT Sp. z o.o. Zobowizuje si Rad Nadzorcz Spółki do oddelegowania jednego ze swoich członków do pełnienia czynnoci nadzorczych dotyczcych procedury sprzeday ww. udziałów. w sprawie zmian celów inwestycyjnych Spółki Uchwała nr 19
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraa wol zmiany celów inwestycyjnych opisanych w prospekcie emisyjnym sporzdzonym w zwizku z ofert publiczn 4.406.140 Akcji serii G z uwzgldnieniem prawa poboru oraz w zwizku z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 4.406.140 praw poboru Akcji serii G. do 4.406.140 Praw do Akcji serii G oraz do 4.406.140 Akcji serii G. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postuluje: 1. Zrezygnowa z inwestycji dotyczcej produkcji kartuszy. 2. Zrezygnowa z budowy magazynu logistycznego na terenie zakładu w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A 3. Zwikszy rodki na inwestycje zwizane ze spółk PLAST-BOX UKRAINA Sp. z o.o. 4. Pozostałe rodki przeznaczy na umieszczenie produkcji poza granicami Polski i Ukrainy. 3 Zobowizuje si Zarzd do przeanalizowania moliwoci zmiany celów inwestycyjnych i podjcia decyzji z tym zwizanych. UZASADNIENIA: Realizujc zasad wyraon w pkt 5 zamieszczan w dziale II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A., Zarzd PTS PLAST-BOX SA przedkłada uzasadnienia do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzie 29 marca 2010 r.: Uchwała nr 4-5: W zwizku ze złoeniem przez akcjonariuszy Grzegorza Pawlaka oraz Franciszka Preisa wniosków o zamian posiadanych przez akcjonariuszy akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela Zarzd spółki podjł uchwały o zamianie 445.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje na okaziciela. W zwizku z tym istnieje konieczno dostosowania treci Statutu do stanu rzeczywistego. Uchwała nr 6: Uchwała upowania Rad Nadzorcz do uchwalenia tekstu jednolitego obejmujcego dokonane zmiany w celu przedłoenia go do Krajowego Rejestru Sdowego celem zarejestrowania zmian w Statucie. Uchwała nr 7: W zwizku ze zmianami w Kodeksie spółek handlowych istnieje konieczno dostosowania obowizujcego w Spółce Regulaminu Walnego Zgromadzenia do obowizujcych przepisów. Wobec
obszernoci zmian zasadnym jest uchylenie treci dotychczas obowizujcego Regulaminu i uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nowej treci. Uchwała nr 8-19 Projekty uchwał od nr. 8 do nr. 19 sporzdzono zgodnie z daniem umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad przedłoonym przez akcjonariusza posiadajcego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz nie przedstawił uzasadnienia umieszczenia danych spraw w porzdku obrad NWZ. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe ZA ZARZD: Grzegorz Pawlak Prezes Zarzdu