Pro to k 0 I Nr 112014 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finans6w i Planowania, odbytego w dniu 22 grudnia 2014 roku, pod przewodnictwem Pana Skolimowskiego Miroslawa - Przewodniczllcego Komisji. Stan osobowy Komisji 7 os6b Uczestniczylo w posiedzeniu, wg za1llczonej Iisty obecnosci - 7 os6b Spoza grona Komisji udzial w posiedzeniu wzi~li: 1. Pan Warecki Jan - W6jt Gminy 2. Pani St~pka Malgorzata - Skarbnik Gminy Przebieg posiedzenia: Pktl Pan Skolimowski Miroslaw - Przewodniczllcy Komisji otwierajllc posiedzenie powital zebranych czlonk6w Komisji, Pana W6jta Gminy z pracownikami Urz~du Gminy. Nast~pnie stwierdzil prawomocnosc posiedzenia: na stan 7 czlonk6w Komisji w posiedzeniu uczestniczy 7 czlonk6w, co stanowi quorum Komisji wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. Pkt2 Pan Skolimowski Miroslaw - Przewodniczllcy Komisji zaproponowal porzlldek dzienny posiedzenia, kt6ry zostal jednoglosnie przez Komisj~ przyj~ty w nast~pujllcym brzmieniu: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci. 2. Przyj~cie Porzlldkuposiedzenia. 3. Ukonstytuowanie si~ Komisji 4. Analiza materia16w na sesj~ Rady Gminy: 29.12.2014 r.. 5. Przyj~cie planu pracy Komisji na 2015 rok. 6. Wolne wnioski. 7. Zamkni~cie posiedzenia. Ad. pkt3 Pan Skolimowski Miroslaw - PrzewodnicZl:\:cy Komisji poinformowal, ze zgodnie z 53 Statutu Gminy Zast~pc~ PrzewodnicZl:\:cego i Sekretarza Komisji wybiera Komisja sposr6d swoich czlonk6w. Zwr6cil si~ 0 zgloszenie kandydat6w na Zast~pc~ PrzewodnicZl:\:cego Komisji. Zgloszono kandydatur~ P. Anety Glowackiej, kt6ra wyrazila zgod~ na kandydowanie. Wi~cej kandydat6w nie zgloszono. Komisjajednoglosnie dokonala wyboru P. Anety Glowackiej na Zast~pc~ Przewodniczllcego Komisji. Na Sekretarza Komisji zgloszono kandydatur~: P. Agnieszki Zawodnik, kt6ra wyraziia zgod~ na kandydowanie. Wi~cej kandydatur nie zgloszono. Komisjajednoglosnie dokonala wyboru P. Agnieszki Zawodnik na Sekretarza Komisji. Ad. pkt4 Pani St~pka Maigorzata - Skarbnik Gminy om6wila projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna. Poinformowala, ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2014 2017 dotyczll : - zmniejszenia deficytu budzetu w 2014 roku 0 kwot~ 50.000 zl (po zmianach planowany deficyt 1.625.254,33z1), zmniejszenia nadwyzki budzetowej w 2015 roku 0 kwot~ 50.000 zl (po zmianach planowana nadwyzka 563.669 zl) wprowadzenia w 2015 roku przychod6w budzetu w kwocie 50.000 zl z tytulu splaty pozyczek udzielonych organizacjom Pozarzlldowym w 2014 roku. - doprowadzenia do zgodnosci dochod6w i wydatk6w w WPF i uchwale budzetowej,
- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budzecie w okresie mi~dzysesyjnym. Po zmianach wynik budzetu (deficyt) w kwocie 1.625.254,33 zl, prognoza dochod6w na 2014 rok w kwocie 16.232.588,63 zl oraz prognoza wydatk6w na 2014 rok w kwocie 17.857.842,96 zl S'l. zgodne ze zmienion'l. uchwal'l. budzetow'l.. Planowane zadluzenie gminy z tytulu kredyt6w i p0zyczek na koniec 2014 roku wyniesie 616.888 zl Spemione S'l. wskazniki spl'aty zobowi'l.zan w poszczeg6lnych latach prognozy. Wskainik planowanej l'l.cznej kwoty splaty zobowi'l.zan do dochod6w w 2014 roku wynosi 0,24%, w 2015 roku 4,16%. Nie wprowadza si~ nowych przedsi~wzi~6. Zmiany w przcdsi~wzi~ciach polegaj'l. na: - zwi~kszeniu kwoty wydatk6w na przedsi~wzi~cie biez'l.ce YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki j~zyka angielskiego dla mlodziezy szk61 gimnazjalnych z teren6w wiejskich do kwoty 4954 zl oraz okreslenie limit6w wydatk6w w 2014 roku na kwot~ 2147 zl oraz w 2015 roku na kwot~ 2807 zl, - przeniesieniu inwestycji,,rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim" do grupy wydatk6w maj'l.tkowych realizowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.l pkt 2 3 ustawy 0 finansach publicznych. Pan Skolimowski Miroslaw - PrzewodnicZ<l.cy Komisji zaproponowal Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna. '" Komisja jednoglosnie wydala opini~ pozytywn'l. do w/w projektu uchwaly. Pan Skolimowski Miroslaw - Przewodnicz'l.cy Komisji odczytal Uchwal~ Nr 112014 Komisji w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym projekcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna. Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal'l.cznik do Protok6lu. INa stan 7 obecnych czlonk6w Komisji: za glosowalo 7 os6b, przeciw 0, wstrzymalo si~ 0/. Pani St~pka Malgorzata gminy na 2014 rok. Skarbnik Gminy om6wila projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej I. Dochody Zwill?ksza sill? plan dochod6w budzetowych na 2014 rok 0 kwotll? 280.128 zl oraz zmniejsza 0 kwot~ 252.788 zl w nastll?puj'l.cych dzialach: 1) dzial 020 Lesnictwo zwi~kszenie dochod6w biez'l.cych 0 kwot~ 1.905 zl z tytulu czynszu dzierzawnego obwod6w lowieckich (na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Mlawie 0 wysokosci czynszu za rok gospodarczy 2014 2015), 2) dzial700 Gospodarka mieszkaniowa - zwi~kszenie dochod6w biez'l.cych z tytulu najmu Iokali mieszkalnych i uzytkowych 0 kwot~ 7.480z1 3) dzial756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innychjednostek nieposiadaj'l.cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi'l.zane z ich poborem Zmniejszenie planu dochod6w: o kwotll? 243.988 zl z powodu zmiany klasyfikowania dochod6w z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi i przeniesienie planu do rozdzialu 90002 Gospodarka odpadami (informacja RIO w Warszawie na podstawie wyjasnienia Ministerstwa Finans6w), Zwi~kszenie planu dochod6w: - 0 kwotll? 107 zl z tytulu podatku od dzialalnosci gospodarczej oplacanej w formie karty podatkowej, - 0 kwot~ 20.000 zl z tytulu podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych, o kwot~ 2.000 zl z tytulu podatku rolnego od os6b fizycznych, - 0 kwotll? 600 zl z tytulu podatku lesnego od os6b fizycznych, - 0 kwot~ 657 zl z tytulu podatku od srodk6w transportowych os6b fizycznych, - 0 kwot~ 600 zl z tytulu odsetek od nieterminowych wplat podatk6w od os6b fizycznych, 4) dzial758 R6zne rozliczenia - zmniejszenie dochod6w z tytulu odsetek bankowych od srodk6w na rachunkach bankowych 0 kwot~ 3.000 zl, 5) dzial 852 Pomoc spoleczna - zwi~kszenie dochod6w gminy w rozdziale 85212 zwi'l.zanych z realizacj'l. zadan zleconych przez administracjll? rz'l.dow'l. 0 kwot~ 1.500 zl, 6) dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2
- zwi~kszenie dochod6w biez'lcych z tytulu oplat za odpady komunalne od os6b fizycznych wraz z kosztami upomnien 0 kwot~ 244.688 zl (zmiana wynikaj'lca ze zmiany klasyfikacji budzetowej), - zwi~kszenie dochod6w gminy z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska 0 kwot~ 591 zl, 7) dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie wplyw6w z r6mych dochod6w 0 kwot~ 5.800 zl. Plan dochod6w po zmianach wynosi 16.232.588,63 zl w tym: - dochody biez'lce 14.689.714,35 zl dochody maj'ltkowe 1.542.874,28 zl II. Wydatki Zwi~ksza si~ plan wydatk6w budzetowych na 2014 rok 0 kwot~ 272.000 zl oraz zmniejsza 0 kwot~ 294.660 zl. Zmiany dotycz'l nast~puj'lcych dzial6w: 1) dzia} 010 Rolnictwo i lowiectwo - przesuni~cie pomi~dzy paragrafami kwoty 272.000 zl celem wlasciwej ewidencji i rozliczenia wydatk6w inwestycyjnych dw6ch zadaii : "Budowa kanalizacji w miejscowosci Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia" i "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim" 2) dzial700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie wydatk6w 0 kwot~ 7.660 zl na zakup uslug oraz 0 kwot~ 15.000 zl na zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych b~d'lcych w gminnym zasobie nieruchomosci, Plan wydatk6w po zmianach wynosi 17.857.842,96 zl, w tym : - wydatki biei'lce 13.363.739,00 zl - wydatki maj'ltkowe 4.494.103,96 zl. Planowane naklady w 2014 roku na zadania inwestycyjne nie ulegaj'lzmianie. Zmniejsza si~ deficyt budzetu gminy do kwoty 1.625.254,33 zl, kt6ry zostanie pokryty nadwyzk'l budzetow'l z lat ubieglych w kwocie 973.866,33 zl, wolnymi srodkami w kwocie 72.219,00 zl i przychodami w kwocie 579.169 zl z tytulu pozyczki na finansowanie zadania realizowanego z udzialem srodk6w pochodz'lcych z budzetu UnH Europej skiej. Udzielone w 2014 roku z budzetu gminy pozyczki dla organizacji pozarz'ldowych na realizacj~ projekt6w wsp61finansowanych srodkami unijnymi w l'lcznej kwocie 50.000 zl zostaj'l przeksztalcone w pozyczki dlugoterminowe, kt6rych planowana splata po otrzymaniu refundacji wydatk6w nasttyji w 2015 roku. Na splat~ pierwszej raty zaci<tgni~tych w 2013 roku pozyczek z WFOSiGW w wysokosci 34.500 zl przeznacza si~ srodki z nadwyzki budzetowej. Pan Skolimowski Miroslaw PrzewodnicZ<lcy Komisji zaproponowal Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budi:etowej gminy na 2014 rok. Komisjajednoglosnie wydala opinit,; pozytywn'l do w/w projektu uchwaly. Pan Skolimowski Miroslaw - PrzewodnicZ<lcy Komisji odczytal Uchwalt,; Nr 212014 Komisji w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym projekcie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 2014 rok. Uchwala zostala podjt,;ta jednoglosnie i stanowi zal'lcznik do Protok6lu. INa stan 7 obecnych czlonk6w Komisji: za glosowalo 7 os6b, przeciw 0, wstrzymalo si~ 01. Pani St~pka Malgorzata Skarbnik Gminy om6wila projekt uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy. Poinformowala, ze Przewodnicz'lcy Rady proponuje ustalenie wynagrodzenia dla W6jta Gminy w kadencji 2014-2018 w dotychczas otrzymywanej wysokosci. Pan Skolimowski Miroslaw Przewodnicz'lcy Komisji zaproponowal Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla W6jta Gminy. Komisjajednoglosnie wydala opinit,; pozytywn'l do w/w projektu uchwaly. Pan Skolimowski Miroslaw - Przewodnicz'lcy Komisji odczytal Uchwal~ Nr 3/2014 Komisji w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym projekcie uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenie W6jta Gminy. Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal'lcznik do Protok6lu. INa stan 7 obecnych czlonk6w Komisji: za glosowalo 7 os6b, przeciw 0, wstrzymalo si~ 01. 3
Pani St~pka Ma!gorzata Skarbnik Gminy omowha projekt uchwa!y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna. Poinformowa!a, ze na sesji Wojt b~dzie wnosh 0 wprowadzenie w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2015-2018 autopoprawek. Pan Skolimowski Miroslaw Przewodnic~cy Komisji zaproponowal Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwaly w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna. Komisjajednoglosnie wydala opini~ pozytywn/l do w/w projektu uchwaly. Pan Skolimowski Miroslaw - Przewodnicz/lcy Komisji odczytal Uchwal~ Nr 4/2014 Komisji w sprawie wydania opinii 0 przed!ozonym projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna. Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal/lcznik do Protoko!u. INa stan 7 obecnych czlonk6w Komisji: za glosowalo 7 os6b, przeciw 0, wstrzymalo si~ 0/. Pani St~pka Malgorzata - Skarbnik Gminy omowila projekt Uchwaly Budzetowej Gminy Wieczfnia Koscielna na 2015 rok. Poinformowala, Ze rowniez do projektu tej uchwaly Wojt na sesji b~dzie wnosil autopoprawki. Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz- wypowiedzial si~ co do rozbudowy oswietlenia ulicznego w 4gu dodatkowe punkty swietlne. Przyj~to zasad~, ze w rozproszonej zabudowie nie b~dzie budowane oswietlenie uliczne. Pan Skolimowski Miroslaw - podkreslil, Ze zadanie to b~dzie realizowane w ramach funduszu solecki ego. Pan Chmielewski Krzysztof Marcin przekazal spostrzezenie z wlasnej obserwacji, iz b~d/lc w innych gminach, moma zauwazyc iz miejscowosci nie s/l oswietlane takjak u nas. Pan Skolimowski Miroslaw - przekazal, ze mozemy jedynie ograniczyc czas oswietlenia. Pani Skarbnik Gminy - przekazala, ze przedsi~wzi~cie, kt6re rna byc realizowane z funduszu soleckiego, musi spelniac warunki ustawy 0 funduszu soleckim. Pan Skolimowski Miroslaw - przekazal, ze stale Komisje Rady Gminy zaopiniowaly pozytywnie zarowno projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna jak r6wniez projekt Uchwaly Budzetowej Gminy Wieczfnia Koscielna na rok 2015. Nie zgloszono konkretnych wniosk6w do projektu Uchwaly Budzetowej Gminy Wieczfnia Koscielna na 2015 rok. Pani Skarbnik Gminy - przekazala, ze Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydala opinie pozytywne do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna jak r6wniez do projektu Uchwaly Budzetowej Gminy Wieczfnia Koscielna na 2015 rok. Pan Skolimowski Miroslaw Przewodnicz/lcy Komisji zaproponowal Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu Uchwaly Budzetowej Gminy Wieczfnia Koscielna na 2015 rok. Komisjajednoglosnie wydala opini~ pozytywn/l do w/w projektu uchwaly. Pan Skolimowski Miroslaw Przewodnicz/lcy Komisji odczytal Uchwal~ Nr 5/2014 Komisji w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym projekcie Uchwaly BudZetowej Gminy Wieczfnia Koscielna na 2015 rok. Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal/lcznik do Protok6lu. INa stan 7 obeenych czlonk6w Komisji: za glosowalo 7 os6b, przeciw 0, wstrzymalo si~ 0/. Ad. pkt 5 Pan Skolimowski Miroslaw przedstawil projekt planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Planowania na 2015 rok. Komisja jednoglosnie przyj~la plan pracy na 2015 rok. Przewodnicz/lcy Komisji przedlozy plan pracy do zatwierdzenia Radzie Gminy. Ad. pkt 6 Pan Skolimowski Miroslaw zapytal jak przedstawia si~ sytuacja z przyl/lczami w m. Uniszki Zawadzkie. Jakajest aktualna cena, czy ulegnie ona zrnianie? 4
Pan W6jt Gminy - poinformowal, ze zadna faktura nie zostala jeszcze wystawiona, wi~c nikt nie placil. W dniu 17.12.2014 r. siee zostala uruchomiona. Na dzieii dzisiejszy wykonanych jest 20 przyhlczy kanalizacyjnych. Buduj&.ce jest to, ze wszyscy mieszkaiicy chc&. si~ podt&.czyc. Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz - wyst!wil z pytaniem 0 dotacje dla os6b, kt6re wybudowaly przydomowe oczyszczalnie ciek6w? Pan Kolakowski Marek - zwrocil si~ 0 przyblizenie tego tematu, gdyz jako nowo wybrany radny nie zna zasad budowy przydomowych oczyszczalni. Pan W6jt Gminy przyblizyi temat budowy oczyszczalni przydomowych. Licencj~ zakupiono od firmy, kt6ra w ci~u pierwszych 2 lat wykonuje projekty indywidualnie. Jest to przydomowa oczyszczalnia roslinno-stawowa, kt6r&. buduje si~ na zgloszenie w Starostwie Powiatowym w Mlawie. Do projektu przyst!l]jily 32 osoby. Zlozona zostala deklaracja, ze po wybudowaniu oczyszczalni b~dzie wyplacona dotacja w wys. 1 tys. zl. Na dzieii dzisiejszy wybudowane zostaly 4 przydomowe oczyszczalnie. Dotacje b~d&. wyplacone. Pani Skarbnik Gminy - w uzupelnieniu wypowiedzi W6jta Gminy przekazala, ze musimy podejse do tematu systemowo. Na pocz<ltku roku ustalimy zasady, do kiedy maj&. bye skladane wnioski i do kiedy wyplata nalemej dotacji, gdyzjak nam wiadomo co roku temat b~dzie realizowany. Pan Skolimowski Miroslaw - zglosil, zeby zrobic rozeznanie w temacie dr6g gminnych. Chodzi 0 uzupelnienie znak6w drogowych. Ad. pkt 7 Po wyczerpaniu porz&.dku dziennego posiedzenia Pan Skolimowski Miroslaw podzi~kowal zebranym za udzial i zamknl:\:l posiedzenie Komisji. Protok61owal: Ma!i~"r7) W~ik C/'7/0/7 przewodnic~y Komisji Budzetu, Finans,:,', i Planowania Skolimows iroslaw 5