Protokół z Katowice, dnia 23 czerwca 2012r. W dniu 23 czerwca 2012 r. o godzinie 12:00 w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia Sławomir Marek powitał wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Pan Sławomir Marek przedstawił porządek obrad Zgromadzenia: 1. Wybór przewodniczącego i protokolanta. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu. 4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 6. Przyjęcie członków honorowych do Stowarzyszenia. 7. Zmiany w składzie Zarządu. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. Ad 1) Na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednomyślnie Sławomir Marek. Sporządzenie protokołu powierzono jednomyślnie Marcinowi Ziemiańskiemu. Przewodniczący Zgromadzenia otworzył Zgromadzenie. Ad 2) Przedstawiciel Zarządu Sławomir Marek przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie składało się z dwóch części: a. sprawozdania z działalności merytorycznej, oraz b. sprawozdania finansowego. Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną. 1
Ad 3) W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił Jacek Szczepaniak, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił pozytywną opinię co do sprawozdania Zarządu z działalności. Ad 4) Członkowie Stowarzyszenia podjęli dyskusje na temat przedstawionych sprawozdań. Ad 5) Odbyło się głosowanie dotyczące zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 10 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących Uchwała nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie Zarządu. Następnie odbyło się głosowanie dotyczące zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 10 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę następującej treści: Uchwała nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 2
Odbyło się głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium członkom Zarządu, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 9 głosach za, 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę następującej treści: Uchwała nr 3 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Walne Zebranie Członków postanowiło udzielić absolutorium członkowi Zarządu Marcinowi Ziemiańskiemu. Odbyło się głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 9 głosach za, 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę następującej treści: Uchwała nr 4 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Walne Zebranie Członków postanowiło udzielić absolutorium członkowi Zarządu Sławomirowi Marek. 3
Odbyło się głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 9 głosach za, 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę następującej treści: Uchwała nr 5 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Walne Zebranie Członków postanowiło udzielić absolutorium członkowi Zarządu Wojciechowi Mirek. Odbyło się głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 9 głosach za, 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym Uchwała nr 6 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków postanowiło udzielić absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej Jackowi Szczepaniak. Odbyło się głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 7 głosach za, 1 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących 4
Uchwała nr 7 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków postanowiło udzielić absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej Karinie Kretek. Odbyło się głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 7 głosach za, 0 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków postanowiło udzielić absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej Radosławowi Zygmunt. Odbyło się głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 3 głosach za, 5 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących 5
Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków postanowiło nie udzielić absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej Jędrzej Otręba. Odbyło się głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 1 głosach za, 7 głosach przeciw i 2 głosie wstrzymującym Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków postanowiło nie udzielić absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej Krzysztofowi Zientkiewicz. Ad 6) Przyjęcie członków honorowych do Stowarzyszenia Odbyło się głosowanie dotyczące przyjęcia członków honorowych Stowarzyszenia, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 10 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących 6
Uchwała nr 11 w sprawie: przyjęcia członków honorowych do Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków postanowiło przyjąć w poczet członków Stowarzyszenia następujące osoby: (a) Piotr Teresiński i (b) Radosław Dyszak i nadać im tytuł członków honorowych Stowarzyszenia. Ad 7) Zmiany w składzie Zarządu Pan Sławomir Marek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu. W związku z faktem, że nie ma możliwości kooptacji do Zarządu zgodnie z postanowieniami 3 ust. 2 Statutu należało przeprowadzić dodatkowe głosowanie nad przyjęciem nowych osób w skład Zarządu. Zostały zgłoszone następujące kandydatury: Dawid Skarbek, Agnieszka Fiet i Czesław Gruszczyński. Na kandydowanie do Zarządu wyraził zgodę jedynie Pan Dawid Skarbek. Odbyło się głosowanie dotyczące wyboru nowej osoby do składu Zarządu, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 9 głosach za, 0 głosach przeciw i 1 głosach wstrzymujących Uchwała nr 12 w sprawie: wybrania członka Zarządu. Walne Zebranie Członków postanowiło wybrać jako członka Zarządu Dawida Skarbek na funkcję Skarbnika. 7
Ad 8) Wolne wnioski: Zgłoszono wniosek o podjęcie uchwał o odwołanie ze składu Komisji Rewizyjnej 2 osób, którym nie zostało udzielone absolutorium. Podjęto dyskusję na temat możliwości egzekwowania składek członkowskich i możliwości podwyższenia wysokości składek, w tym poprzez przekazanie części składek np. na dofinansowanie do ceny biletów na koncerty. Zobowiązano Zarząd do przeprowadzenia ankiety wśród członków Stowarzyszenia w zakresie podniesienia składki członkowskiej i proponowanej wysokości takiej składki. Dyskutowano nad zasadami finansowania działalności Stowarzyszenia i możliwości pozyskiwania dodatkowego wsparcia finansowego umożliwiającego między innymi organizację stoisk promocyjnych stowarzyszenia na zbliżających się festiwalach im. Ryśka Riedla w Chorzowie oraz im. Pawła Bergera w Kaliszu. Podjęto dyskusję nad sposobem przyjęcia nowych honorowych członków Stowarzyszenia. Z uwagi na złożony pierwszy wniosek w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej podjęto następujące uchwały: Odbyło się głosowanie dotyczące przyjęcia wniosku w sprawie dokonania zmian w Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 9 głosach za, 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym Uchwała nr 13 w sprawie: dokonania zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków postanowiło dokonać zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Odbyło się głosowanie dotyczące odwołania członka Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 7 głosach za, 0 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 8
Uchwała nr 14 w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków postanowiło odwołać ze składu Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Zientkiewicza. Odbyło się głosowanie dotyczące odwołania członka Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 8 głosach za, 0 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących Uchwała nr 15 w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków postanowiło odwołać ze składu Komisji Rewizyjnej Jędrzeja Otrębę. Zostały zgłoszone następujące kandydatury: Sławomir Marek, Agnieszka Fiet i Czesław Gruszczyński. Na kandydowanie do Komisji wyraziły zgodę. Odbyło się głosowanie dotyczące powołania członka Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 9 głosach za, 0 głosach przeciw i 1 głosach wstrzymujących 9
Uchwała nr 16 w sprawie: powołania członka Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków postanowiło powołać do składu Komisji Rewizyjnej Agnieszkę Fiet. Odbyło się głosowanie dotyczące powołania członka Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 9 głosach za, 0 głosach przeciw i 1 głosach wstrzymujących Uchwała nr 17 w sprawie: powołania członka Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków postanowiło powołać do składu Komisji Rewizyjnej Czesława Gruszczyńskiego. Odbyło się głosowanie dotyczące powołania członka Komisji Rewizyjnej, w którym przy 10 głosach oddanych, w tym 9 głosach za, 0 głosach przeciw i 1 głosach wstrzymujących Uchwała nr 18 w sprawie: powołania członka Komisji Rewizyjnej 10
Walne Zebranie Członków postanowiło powołać do składu Komisji Rewizyjnej Sławomira Marek. Ad 9) Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. Protokolant... Przewodniczący... 11