KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieŝący nr 15 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-30 Skrócona nazwa emitenta POLCOLORIT Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 29 czerwca 2009 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Treść raportu: Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 29 czerwca 2009 roku: Uchwała Nr 1 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Witolda Pandela. Uchwała Nr 2 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA ZWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia z dnia 27 maja 2009 roku Nr 102, pozycja 6726. Uchwała Nr 3 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Uchwała Nr 4 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Agnieszka Sondel 2. Dorota Szajkowska, 3. Agata Stępień. Uchwała Nr 5 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Agnieszka Sondel 2. Dorota Szajkowska, 3. Agata Stępień. Uchwała Nr 6 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Uchwała Nr 7 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 1
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 196.927.585,50zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.063.094,00 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 1.235.549,40 zł, 5. rachunek przepływów pienięŝnych wykazujący zwiększenie środków pienięŝnych netto o 886.262,62 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 8 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008 Na podstawie art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2008 r., zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała Nr 9 absolutorium Panu Vittorio Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 do 22 sierpnia 2008. Uchwała Nr 10 absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008. Uchwała Nr 11 absolutorium Panu Dariuszowi Batorowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego 2008 do 18 sierpnia 2008. Uchwała Nr 12 absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 31 października 2008 do 31 grudnia 2008. Od dnia 30 lipca do dnia 30 października 2008 roku Pani Barbara Urbaniak Marconi była oddelegowała z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu. Uchwała Nr 13 Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 2 pkt. 3 i 3, art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA nie udzieliło absolutorium Panu Andrzejowi Polaczkiewiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 18 listopada 2008 do 19 grudnia 2008. Od dnia 18 listopada 2008 roku do 19 grudnia 2008, w którym to okresie był on oddelegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Uchwała Nr 14 absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 września 2008. 2
od 1 stycznia 2008 do 30 września 2008. Uchwała Nr 15 absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 do 20 grudnia 2008. Uchwała Nr 16 absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 do 20 grudnia 2008. Uchwała Nr 17 absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 sierpnia 2008. Uchwała Nr 18 absolutorium Panu Jackowi Welcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 sierpnia 2008. Uchwała Nr 19 absolutorium Panu Piotrowi Soczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 30 lipca 2008 do 31 sierpnia 2008. Uchwała Nr 20 absolutorium Pani GraŜynie Baranowicz, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2008 do 20 grudnia 2008. Uchwała Nr 21 absolutorium Panu Eugeniuszowi Mleczakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2008 do 31 grudnia 2008. Uchwała Nr 22 Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 2 pkt. 3 i 3, art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA nie udzieliło absolutorium Panu Andrzejowi Polaczkiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2008 do 30 grudnia 2008. Uchwała Nr 23 3
absolutorium Panu Andrzejowi Bałandynowiczowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008. Uchwała Nr 24 absolutorium Pani Danucie Mikołajczyk, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008. Uchwała Nr 25 absolutorium Panu Arkadiuszowi Kosielowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008. Uchwała Nr 26 absolutorium Panu Pawłowi Rozparze, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008. Uchwała Nr 27 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008 Na podstawie art.395 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008, postanowiło stratę wypracowaną przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, w wysokości 9.063.094,00 złotych pokryć w całości z kapitału zapasowego. Uchwała Nr 28 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. ZWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Danutę Mikołajczyk z dniem 29 czerwca 2009 roku. Uchwała Nr 29 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. ZWZA powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Pietryszyna z dniem 30 czerwca 2009 roku. Uchwała Nr 30 absolutorium Panu Krzysztofowi Olszewskiemu członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 19 listopada 2008 do 30 grudnia 2008. POLCOLORIT SA (pełna nazwa emitenta) POLCOLORIT (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 58-573 Piechowice (kod pocztowy) (miejscowość) Jeleniogórska 7 4
(ulica) (numer) 075 755-35-86 075 755-35-86 (telefon) (fax) polcolorit@polcolorit.pl www.polcolorit.pl (e-mail) (www) 611-17-15-343 230376371 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2009-06-30 Krzysztof Olszewski Wiceprezes Zarządu 5