KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 43/2013 Data sporządzenia: 2013-12-10 Temat : Rezygnacja osoby zarządzającej i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu : Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie 5 ust. 1 pkt 21 oraz 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ) informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pan Artura Ungier Wiceprezesa Zarządu Spółki z zasiadania w Zarządzie Spółki z dniem 10 grudnia 2013 roku. Pan Artur Ungier nie wskazał przyczyn złożenia rezygnacji. Ponadto Zarząd Spółki, stosownie do treści 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję w składzie następującym: Pan Marek Moczulski, Pani Elżbieta Marciniak, Pan Marcin Rywin, Pan Stefan Golonka, Pan Evangelos Evangelou oraz Pan Artur Ungier. Życiorysy członków Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanego wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Każdy z członków Rady Nadzorczej złożył oświadczenia, iż: (a) akceptuje wybór na członka Rady Nadzorczej Spółki; (b) nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające mu zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki wymienione w art. 18 Kodeksu spółek handlowych; (c) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki; (d) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; (e) nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podpisy osób reprezentujących Spółkę : Marian Owerko Prezes Zarządu Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5 00-446 Warszawa tel. +48 22 355 22 00, fax: +48 22 355 22 20, email: biuro@bakalland.pl, NIP: 521-15-01-724 KRS: 0000253890 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : 1.963.203 zł.
Artur Eryk Ungier informacja o członku Rady Nadzorczej Wykształcenie: Studium dla Dyrektorów Finansowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu Certyfikat IES (Interantional EducationSociety). Przebieg pracy zawodowej: 1996 r. 2000 r. - Wiceprezes Zarządu Uno Tradex Sp. z o.o. 2000 r. 2006 r. - Wiceprezes Zarządu Uno Fresco Tradex Sp. z o.o. od 2006 r - obecnie. - Wiceprezes Zarządu Bakalland S.A. od 2006r. obecnie Wiceprezes Zarządu Bakalland 1 Sp. z o.o.(dawniej Bakalland Brands Sp. z o.o.) od 2009r. obecnie Członek i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wiko Company S.A. od 2012r obecnie - Wiceprezes Zarządu Pifo Eko Strefa Sp. zo.o. Pan Artur Ungier nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Ungier nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłcalnych
EVANGELOS EVANGELOU Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie: Tytuł Magistra z zakresu Hotelarstwa, Biznesu i Zarządzania Nowojorski Instytut Technologii, Old Westbury Nowy York Cum Laude: 3.4/4.0 Przebieg pracy zawodowej: 07/1998- obecnie: Vice-Prezes/Dyrektor Operacyjny Grupy CEDC 09/2005- obecnie Prezes Bols sp. z o. o. 04/1999 - obecnie Prezes PWW sp. z o. o. 12/2005- obecnie Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Polmos Białystok S.A. 07/1998- obecnie Wiceprezes Zarządu Carey Agri International-Poland sp. z o. o. 04/2001- obecnie Członek Zarządu Astor sp. z o. o. 04/2003- obecnie Członek Zarządu Dako-Galant sp. z o. o. 04/2002- obecnie Wiceprezes Zarządu Damianex S.A. 12/2005- obecnie Wiceprezes Zarządu Delikates sp. z o. o. 02/2001- obecnie Prezes Zarządu Fine Wine & Spirits sp. z o. o. 12/2004- obecnie Członek Zarządu Miro sp. z o. o. 02/1999- obecnie Członek Zarządu MTC sp. z o. o. 11/2003- obecnie Wiceprezes Zarządu Multi-Ex S.A. 10/2002- obecnie Wiceprezes Zarządu Onufry S.A. 09/2003- obecnie Członek Zarządu Panta-Hurt sp. z o. o. 10/2004- obecnie Wiceprezes Zarządu Polnis Dystrybucja sp. z o. o. 05/2000- obecnie Członek Zarządu Polskie Hurtownie Alkoholi sp. z o. o.
02/2002- obecnie Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi AGIS S.A. 07/2007- obecnie Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego sp. z o. o. 04/2004- obecnie Wiceprezes Zarządu Saol Dystrybucja sp. z o. o. 08/2005- obecnie Dyrektor Botapol Holding B.V. 03/2008- obecnie Dyrektor Copecresto Enterprises Limited 10/1993-6/1998 Dyrektor Louis Polska, Warszawa, Polska 2/1993-9/1993 Asystent Dyrektora ds. Żywności i Napojów, Hotel Ledra, Nicosia, Cypr 6/1992-9/1992 Dyrektor, Włoska Restauracja Valentino Londyn, Anglia 7/1991-8/1991 Asystent Dyrektora ds. Żywności i Napojów, Hotel Kama Protaras, Cypr 7/1985-9/1987 Sierżant, Cypryjska Służba Wojskowa Nicosia, Cypr Pan Evangolos Evangelou nie prowadzi działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjności i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Marcin Rywin - Życiorys WYKSZTAŁCENIE: Absolwent Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie średnie zdobył w Ecole Active Bilingue w Paryżu. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 1996-2008 członek kluczowych organów zarządczych Grupy Eastbridge, w tym przez 5 lat był szefem operacji i rozwoju NFI EMPIK Media & Fashion S.A. Zasiadał łącznie w kilkunastu zarządach i radach nadzorczych grupy, min. Domy Towarowe Centrum S.A., Optimum Distribution Sp. z o.o. Poza Grupą Eastbirdge zasiadał w kilku Radach Nadzorczych np. w Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej S.A (Canal +) Ponadto Pan Marcin Rywin pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek kapitałowych: 2012 obecnie Członek Rady Nadzorczej PC Guard S.A. 2002-2003, 2007-2009, 2010 - obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiko S.A. 2011 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Halcash Central Eastern Europę sp. z o.o. 2001 - obecnie Członek Zarządu Heritage Films sp. z o.o. 2008 - obecnie Dyrektor Generalny East Management sp. z o.o. Członek Polskiej Rady Biznesu, członkiem Komisji Rewizyjnej. Pan Marcin Rywin nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Rywin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
Marek Moczulski Kandydat na członka Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. Przebieg pracy zawodowej: od 08.2009 do dziś Niezależny Konsultant w zakresie strategii biznesowych, doradztwa inwestycyjnego i usprawniania procesów biznesowych 10.2003 03.2009 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZPC Mieszko S.A. 01.2005 06.2007 Członek Niezależny Rady Nadzorczej BGŻ Bank (Rabobank Group) 2000 04.2003 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Agros Fortuna Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Agros, Grupa Pernod Ricard, początkowo 11.1998 04.2003 Dyrektor Finansowy Agros Holding S.A., od 1999 r. Członek Zarządu 12.1998 07.2001 Współzałożyciel i Członek Rady Nadzorczej MCI Management 09.1998 12.1998 Członek Rady Nadzorczej JTT Computer S.A. 02.1998 11.1998 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy JTT Computer S.A. Kontroler Finansowy, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Shell 07.1994 02.1998 Gas Polska, Grupa Kapitałowa Shell Price Waterhouse Sp. z o.o., Asystent, a następnie Starszy Asystent 06.1992 07.1994 w dziale audytu 1989 1992 Asystent, Doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej Imię i nazwisko: Wykształcenie: Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: Stefan Golonka Wyższe, ukończone w 1976 r., (SGPiS) SGH na Wydziale Handlu Zagranicznego 1992-2012 Kraft Foods Polska S.A. Prezes Zarządu 1976-1992 AGROS Dyrektor ds. Handlowych, Z-ca Dyr. Naczelnego Notka: Stefan Golonka, Prezes Zarządu Kraft Foods Polska S.A. dołączył do Kraft Foods Polska w 1992 r. i w roku 1994 został dyrektorem zarządzającym polskiej części biznesu. W Kraft Foods pracował w Sprzedaży, Marketingu i zarządzał także polskim oddziałem firmy, w tym kluczowymi przedsięwzięciami prowadzącymi do rozwoju firmy w Polsce, która z firmy rozpoczynającej od sprzedaży kawy Jacobs urosła do pozycji kluczowego gracza w branży spożywczej, lidera w kategorii kawy, słodyczy czekoladowych i ciastek markowych w Polsce. Zanim rozpoczął pracę w firmie Kraft Foods, spędził 17 lat w firmie Agros, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora handlowego. Poza pracą zawodową w Kraft Foods, brał aktywny udział w inicjatywach stowarzyszeń i organizacji branży spożywczej, takich jak CAOBISCO czy ECR Polska, gdzie pełnił m.in. rolę Wiceprezydenta reprezentującego Producentów. Od 1997 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu POLBISCO Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych.
dr. Elżbieta Marciniak informacja o członku Rady Nadzorczej Wykształcenie: Pani Elżbieta Marciniak posiada wykształcenia wyższe. Ponadto posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Obroniła pracę doktorską pod tytułem Model zarządzania wartością dla MŚP w Polsce. Pani Elżbieta Marciniak ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie SGH), Studia Podyplomowe Zarządzanie Kadrami oraz Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie ORGMASZ. Przebieg pracy zawodowej: 1988 r. 1990 r. Przedsiębiorstwo Zagraniczne AGARICUS Warszawa Kierownik Biura 1990 r. 1991 r. Przedsiębiorstwo Zagraniczne AGRO-RING Warszawa Specjalista ds. eksportu i importu 1992 r. 1999 r. PHZ FRESCO Współwłaściciel 2000 r. 2005 r. Uno Fresco Tradex Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu 2006r obecnie Przewodnicząca i Członek Rady Nadzorczej Bakalland S.A. Pani Elżbieta Marciniak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Elżbieta Marciniak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłcalnych