Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 15/15 z dnia r. Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka ) niniejszym informuje o następującej zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2015 roku (dalej ZWZ ): Umieszczenie w porządku obrad następującego punktu (jako pkt 9 porządku obrad): Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b) Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Dotychczasowy pkt 8.f porządku obrad został oznaczony jako pkt 10, natomiast dotychczasowy pkt 9 porządku obrad został oznaczony jako pkt 11. Nowy porządek obrad ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższa zmiana porządku obrad ZWZ wynika ze złożonego przez akcjonariusza Spółki tj. Finveco Sp. z o.o., żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, o którym to żądaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez Finveco projekty uchwał do wskazanego powyżej nowego punktu porządku obrad ZWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad ZWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad). Podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).

2 Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2015 roku (opublikowany w raporcie bieżącym nr 15/15 z dnia 05 maja 2015 roku) 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita za rok obrotowy d. podziału zysku za rok obrotowy 2014 osiągniętego przez "Novita" S.A. e. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

3 a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b) Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA OPUBLIKOWANE W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 15/15 Z DNIA w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita za rok obrotowy d. podziału zysku za rok obrotowy 2014 osiągniętego przez "Novita" S.A. e. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

5 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kadencję, obejmującą lata , składa się z 5 członków. w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej kadencji obejmującej lata , grupa obejmująca.. reprezentowanych akcji wybrała Panią/Pana.., przy czym grupa ta oddelegowała Panią/Pana.. do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

6 w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej kadencji obejmującej lata , Panią/Pana.. w sprawie: ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru Działając na podstawie art. 390 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Ustala się osobne, dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 25% wynagrodzenia przysługującemu danemu członkowi Rady Nadzorczej z tytułu powołania w skład Rady.