Proces konsolidacji spółek dywizji dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej Złomrex

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces konsolidacji spółek dywizji dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej Złomrex"

Patryk Witek
9 lat temu
Przeglądów:

1 COGNOR S.A. Proces konsolidacji spółek dywizji dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej Złomrex czerwiec

2 Obszar działalności operacyjnej 2

3 Główne cele połączenia: Połączenie integrujące całość krajowej i zagranicznej działalności handlowej Grupy Kapitałowej Złomrex. Promocja nowej wspólnej marki COGNOR dla całej dywizji dystrybucyjnej. Wzmocnienie potencjału połączonych podmiotów. 3

4 Platforma informatyczna dywizji dystrybucyjnej W październiku 2008r. IFS Applications - system klasy ERP został wybrany jako docelowa platforma informatyczna do obsługi wszystkich spółek dywizji dystrybucyjnej. Decydującym czynnikiem takiego wyboru jest usprawnienie obiegu i przetwarzania dokumentów a takŝe pełna spójność danych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. WdroŜenie systemu IFS będzie przebiegać następująco: W krajowej części dystrybucyjnej w momencie integracji poszczególnych Oddziałów Handlowych. W zagranicznej części dystrybucyjnej po procesie integracji części krajowej. 4

Decydującym czynnikiem takiego wyboru jest usprawnienie obiegu i przetwarzania dokumentów a takŝe pełna spójność danych we wszystkich spółkach Grupy

5 Sposób połączenia spółek dywizji dystrybucyjnej OPERACYJNIE: stopniowe przejmowanie działalności operacyjnej oddziałów handlowych spółek dystrybucyjnych w oparciu o umowę odstąpienia działalności gospodarczej (dzierŝawa biznesu): - podpisanie umowy dzierŝawy biznesu - sprzedaŝ wybranych aktywów trwałych i obrotowych - przejście pracowników i rozpoczęcie pracy oddziałów handlowych w systemie IFS KAPITAŁOWO: formalne łączenie spółek: - plan połączenia i uchwały WZA spółek - opinia biegłego - rejestracja w KRS i przejęcie pozostałych składników majątkowych 5

wybranych aktywów trwałych i obrotowych - przejście pracowników i rozpoczęcie pracy oddziałów handlowych w systemie IFS KAPITAŁOWO: formalne

6 Pierwotna struktura kapitałowa dywizji dystrybucyjnej ZŁOMREX S.A. 64,30% Złomrex Steel Services SA Centrostal SA Opole (OH) Olsztyn (OH) Słupsk (OH) Gdańsk (OH) Elbląg (OH) Szczecin (OH) 74,9% + 25,1% call Voestalpine Stahlhandel GmbH Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina Stalexport SA Częstochowa (OH) Białystok (OH) Koronowo (OH) Gniezno (OH) KrzyŜ (OH) Kostrzyń (OH) Gostyń (OH) Piła (OH) Bełchatów (OH) Warszawa (OH) KrzyŜ (Z) Katowice (Z) Warszawa (Z) 97,8% 98,8% 98,8% Stalexport Serwis Centrum SA Stalexport Centrostal Lublin SA Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. Wrocław (OH) Opole (OH) Katowice (OH) Lublin (OH) Białystok (OH) Centrostal Górnośląski Sp. z o.o. Warka (OH) Strzelce Op. (OH) śychlin (OH) Katowice (OH) Brzeg (OH) 95,1% Stalexport Serwis Centrum Bełchatów SA Bełchatów (OH) OH Oddział Handlowy Z Zbrojarnia B Blachy Dachowe 77,4% Florian Podkarpacie SA Nowy Sącz (B) Przedsiębiorstwo Usługowe In-Bud Sp. z o.o. Ostrołęka (OH) 6

Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina Stalexport SA Częstochowa (OH) Białystok (OH) Koronowo (OH) Gniezno (OH) KrzyŜ (OH) Kostrzyń (OH) Gostyń (OH) Piła (OH) Bełchatów (OH) Warszawa

7 Etap I integracji dywizji dystrybucyjnej ZŁOMREX S.A. OH Oddział Handlowy Z Zbrojarnia B Blachy Dachowe 64,3% Złomrex Steel Services SA 74,9% + 25,1% call Austria Czechy Słowacja Cognor Stahlhandel GmbH Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina 77,4% Stalexport S.A. Cognor Górnośląski Sp. z o.o. Cognor Blachy Dachowe SA Centrostal SA Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A. Nowy Sącz (B) Cognor Lublin S.A. Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe In-Bud Sp. z o.o. Warka (OH) Strzelce Op. (OH) śychlin (OH) Katowice (OH) Brzeg (OH) Cz-wa (OH) Białystok (OH) Koronowo (OH) Gniezno (OH) KrzyŜ (OH) Kostrzyń (OH) Opole (OH) Szczecin (OH) Olsztyn (OH) Słupsk (OH) Gdańsk (OH) Elbląg (OH) Gostyń (OH) Piła (OH) Wrocław (OH) Opole (OH) Ostrołęka (OH) Lublin (OH) Bełchatów (OH) Warszawa (OH) KrzyŜ (Z) Katowice (Z) Warszawa (Z) Przejęcie oddziałów handlowych Stalexport S.A. i jego spółek córek przez Cognor Górnośląski Sp. z o.o. (daty oznaczają moment przejęcia). 2. Stopniowe połączenie kapitałowe Stalexport S.A. i jego spółek zaleŝnych. 7

Hercegowina 77,4% Stalexport S.A. Cognor Górnośląski Sp. z o.o. Cognor Blachy Dachowe SA Centrostal SA Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A. Nowy Sącz (B) Cognor Lublin S.A. Stalexport Metalzbyt Sp.

8 Etap II integracji dywizji dystrybucyjnej stan obecny ZŁOMREX S.A. 64,3% Cognor SA Opole (OH) Szczecin (OH) Olsztyn (OH) Słupsk (OH) Gdańsk (OH) Elbląg (OH) Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A. Stalexport S.A. Cognor Lublin S.A. Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe In-Bud Sp. z o.o. 77,4% Cognor Górnośląski Sp. z o.o. Cognor Blachy Dachowe SA Warka (OH) Strzelce Op. (OH) śychlin (OH) Katowice (OH) Brzeg (OH) Cz-wa (OH) Białystok (OH) Koronowo (OH) Nowy Sącz (B) Gniezno (OH) KrzyŜ (OH) Kostrzyń (OH) Gostyń (OH) Piła (OH) Wrocław (OH) Opole (OH) Ostrołęka (OH) Lublin (OH) Warszawa (OH) Bełchatów (OH) KrzyŜ (Z) Katowice (Z) Warszawa (Z) ,0% + 49,0% warranty Złomrex Steel Services SA 74,9% + 25,1% call Cognor Stahlhandel GmbH Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina 1. Kupno przez Cognor S.A. (poprzednio Centrostal S.A.) ilości 51% akcji Złomrex Steel Services S.A. 2. Emisja warrantów na akcje Cognor S.A. w zamian za aport pozostałych 49 % akcji Złomrex Steel Services SA 8

(OH) śychlin (OH) Katowice (OH) Brzeg (OH) Cz-wa (OH) 11.2008 Białystok (OH) 12.2008 Koronowo (OH) 01.2009 Nowy Sącz (B) Gniezno (OH) 01.2009 KrzyŜ (OH) 02.2009 Kostrzyń (OH) 02.2009 Gostyń (OH) 02.

9 Etap III integracji dywizji dystrybucyjnej ZŁOMREX S.A. 81,0% COGNOR SA Warka (OH) Strzelce Op. (OH) śychlin (OH) Katowice (OH) Brzeg (OH) Cz-wa (OH) Białystok (OH) Koronowo (OH) Gniezno (OH) KrzyŜ (OH) Kostrzyń (OH) Gostyń (OH) Piła (OH) Wrocław (OH) Ostrołęka (OH) Lublin (OH) Bełchatów (OH) Warszawa (OH) KrzyŜ (Z) Katowice (Z) Warszawa (Z) Opole (OH) Szczecin (OH) Olsztyn (OH) Słupsk (OH) Gdańsk (OH) Elbląg (OH) 77,4% Stalexport SA 77,4% COGNOR Blachy Dachowe SA Nowy Sącz (B) COGNOR Stahlhandel COGNOR GmbH GmbH Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina 1. Połączenie kapitałowe Cognor S.A. z Cognor Górnośląski Sp. z o.o. oraz Złomrex Steel Services S.A. 9

Lublin (OH) Bełchatów (OH) Warszawa (OH) KrzyŜ (Z) Katowice (Z) Warszawa (Z) Opole (OH) Szczecin (OH) Olsztyn (OH) Słupsk (OH) Gdańsk (OH) Elbląg (OH) 77,4% Stalexport SA 77,4%

10 Etap IV integracji dywizji dystrybucyjnej ZŁOMREX S.A. 81,0% COGNOR SA COGNOR Stahlhandel GmbH Warka (OH) Strzelce Op. (OH) śychlin (OH) Katowice (OH) Brzeg (OH) Cz-wa (OH) Białystok (OH) Koronowo (OH) Gniezno (OH) KrzyŜ (OH) Kostrzyń (OH) Gostyń (OH) Piła (OH) Wrocław (OH) Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina Ostrołęka (OH) Lublin (OH) Bełchatów (OH) Warszawa (OH) KrzyŜ (Z) Katowice (Z) Warszawa (Z) Opole (OH) Szczecin (OH) Olsztyn (OH) Słupsk (OH) Gdańsk (OH) Elbląg (OH) Nowy Sącz (B) 1. Połączenie Cognor S.A. z Stalexport S.A. oraz Cognor Blachy Dachowe S.A. 10

(OH) Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina Ostrołęka (OH) Lublin (OH) Bełchatów (OH) Warszawa (OH) KrzyŜ

11 Harmonogram połączenia spółek dywizji dystrybucyjnej Etap I: I II kwartał 2009r. Etap II: II III kwartał 2009r. Etap III: III kwartał 2009r. Etap IV: I kwartał 2010r. 11

12 Przyszłość dywizji dystrybucyjnej Wspólna marka COGNOR jako element umacniający silną pozycję Grupy Kapitałowej w branŝy stalowej na terenie Europy Środkowej SprzedaŜ roczna na poziomie 2 mld zł. Efekty synergii widoczne od III kwartału 2009r. Nowa platforma zakupowa jako element optymalizacji w obrębie Grupy Kapitałowej Silny nacisk na ciągłe doskonalenie słuŝb sprzedaŝy 12

mld zł. Efekty synergii widoczne od III kwartału 2009r.

13 13 COGNOR SA ul. Budowlanych 42, Gdańsk tel , fax:

Podobne dokumenty

COGNOR SA. Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009. Wrzesień 2009

COGNOR SA. Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009. Wrzesień 2009 COGNOR SA Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009 Wrzesień 2009 Spis treści Prezentacja Grupy Kapitałowej Restrukturyzacja Działalność operacyjna Wyniki finansowe po II kwartale 2009r.