Protokół z zebrania Zarządu, z dnia

Transkrypt

1 , Poznań Protokół z zebrania Zarządu, z dnia Zebranie zwołane zostało przez Beatę Janicką, która była przewodniczącym zebrania. Sekretarzem zebrania wybrany został Krzysztof Stejakowski. W zebraniu udział wzięli: Kamil Kaczmarek, Beata Janicka, Krzysztof Stejakowski. Porządek zebrania przedstawiał się następująco: - rozpoczęcie zebrania - wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania - przedstawienie głównego celu zebrania - sprawy inne - zakończenie zebrania Zebranie zwołane zostało w celu potwierdzenia złożenia przygotowanych dokumentów Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań do wybranych urzędów. Na zebraniu podjęto Uchwałę Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań o wyborze członków Zarządu załącznik nr 1. Potwierdzono złożenie przygotowanych dokumentów do KRS w postaci: I. Formularza KRS-ZN: szt. 1, stron 2 II. Formularza KRS-ZK: szt. 9, po 2 strony każdy III. Formularza KRS-Z21 z dołączonymi załącznikami szt. 1, stron 5, z datą wpływu do SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Załączniki: 1. Protokół z Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia o nazwie: Klub Nurkowy Nautica Poznań, z siedzibą w Poznaniu, które odbyło się w Poznaniu dnia szt. 1, stron Oświadczenia o dobrowolnym zrzeczeniu się funkcji Członka Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań, z dnia 24 lutego 2011 roku szt. 5 po 1 stronie każde. 3. Oświadczenia o dobrowolnym zrzeczeniu się funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Klubu Nurkowego Nautica Poznań, z dniem 24 lutego 2011 roku szt. 3, po 1 stronie każde. 4. Tekst jednolity Statutu Klubu Nurkowego Nautica Poznań, z dnia r. szt. 1, stron Załącznik nr 1 Oświadczenie członków Klubu Nurkowego Nautica Poznań o poinformowaniu przez Zarząd o Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się r. i porządku jego obrad w sposób zgodny ze Statutem Stowarzyszenia, będące zarazem listą obecności szt. 1, stron 1.

2 6. Załącznik nr 2 Uchwala Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi szt. 1, stron Załącznik nr 3 Uchwała o zmianie Statutu Klubu Nurkowego Nautica Poznań szt. 1, stron Załącznik nr 4 Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie liczby członków Zarządu szt. 1, stron Załącznik nr 5 Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań o wyborze nowych członków Zarządu szt. 1, stron Załącznik nr 6 Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań o wyborze nowych członków Komisji Rewizyjnej szt. 1, stron Oświadczenie Zarządu o ilości członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na dzień r. szt. 1, stron Oświadczenia o niekaralności podpisane przez nowych Członków Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań, z dnia 24 lutego 2011 roku szt. 3, po 1 stronie każde. 13. Oświadczenia o niekaralności podpisane przez nowych Członków Komisji Rewizyjnej, z dniem 24 lutego 2011 roku szt. 3, po 1 stronie każde. 14. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań za okres: wraz z załącznikiem nr 1 Uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, z dnia r. szt. 1, razem stron 4. Dokumenty do KRS złożył Krzysztof Stejakowski Potwierdzono wysłanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania OPP SKNNP za rok 2010 wraz z załącznikami: 1. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. szt. 1, stron Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań za okres: wraz z załącznikiem nr 1 Uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, z dnia r. szt. 1, razem stron 4. Dokumenty wysłano listem poleconym priorytetowym Pocztą Polską za potwierdzeniem nadania. Dokumenty wysłał Krzysztof Stejakowski. Ponaglono Biuro Rachunkowe MY Administration Team do przygotowania formularzy CIT 8, CIT 8_0 potrzebnych do złożenia w Urzędzie Skarbowym wraz z przygotowanym sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz załącznikiem nr 1 Uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, z dnia szt. 1, stron 1. Ponadto, spisano Protokół Zdawczo-Odbiorczy nr 2 (w ilości szt. 2, po 2 strony każdy), zawierający listę odebranych umów i dokumentów SKNNP od Marka Frencla, dnia

3 r. Zlecono również przygotowanie Aneksu do Protokołu Zdawczo-Odbiorczego nr 1, z dnia r., przygotowanego przez ustępujący Zarząd (Aneks ma na celu uszczegółowić ilość stron i rodzaj przekazanych dokumentów). Na zebraniu Zarząd sporządził również pismo informacyjne do członków Klubu, które zostanie przesłane w formie elektronicznej dnia następnego. Ostatnim oficjalnym punktem zebrania było zatwierdzenie kodu listy opłacanych składek Załącznik nr 2 w PDF, która zostanie zamieszczona w klubie, na forum oraz stronie www. Celem listy jest umożliwienie wszystkim członkom Klubu szybkiego wglądu do informacji o opłacanych przez nich składkach. Przewodniczący zebrania Beata Janicka Sekretarz zebrania Krzysztof Stejakowski

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 Uchwała Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań o wyborze członków Zarządu Zebrani w dniu r., w Poznaniu członkowie Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań, postanawiają na podstawie art. 25 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia powierzyć wykonywanie następujących funkcji osobom wybranym w dniu r., przez Walne Zgromadzenie: 1. Beata Janicka Prezes Zarządu 2. Kamil Kaczmarek Sekretarz/Wiceprezes Zarządu 3. Krzysztof Stejakowski Skarbnik Zarządu Niniejsza Uchwała jest jednocześnie listą obecności. Beata Janicka Kamil Kaczmarek Krzysztof Stejakowski

5 ZAŁĄCZNIK NR 2 KOD Składki opłacone włącznie do: C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/16 URLOP DO C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/41 URLOP DO C/ C/ C/ C/ C/ C/ KOD Składki opłacone włącznie do:

6 C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/56 URLOP DO C/