WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo

Transkrypt

1 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA miejscowość, data Pełnomocnictwo Niniejszym oświadczam, że ja (imię i nazwisko) legitymująca/y się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr, PESEL działając w imieniu własnym/ (nazwa osoby prawnej) adres zamieszkania/siedziby nr telefonu adres poczty elektronicznej niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr adres zamieszkania nr telefonu adres poczty elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej) (liczba) akcji spółki Produkty Klasztorne S.A. uprawniających do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień. (czytelny podpis) dla reprezentanta osoby prawnej dodatkowo pełniona funkcja

2 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za", przeciw" lub ma wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

3 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2014: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2014: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014: 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014:

4 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014: 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014: 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014:

5 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

6 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki:

7 17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki: