Protokół nr 24/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 24/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 23 kwietnia 2013 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji A. Kosiora. Godz. rozpoczęcia 15:00 Godz. zakończenia 17:00 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Arkadiusz Kosior Przewodniczący Komisji 2. Kazimierz Czerniak Z-ca Przewodniczącego Komisji 3. Barbara Wójtowicz Sekretarz Komisji 4. Henryka Pilna Członek Komisji 5. Józef Potyszka Członek Komisji 6. Krzysztof Sadowski Członek Komisji 7. Ryszard Kalus Członek Komisji 8. Michał Jurewicz Członek Komisji Nieobecni radni: Andrzej Drąg, Antonina Szelechowicz, Zenon Szynka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 2) Naczelnik Wydziału Finansowego Marianna Ludkiewicz. Temat posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 3. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za 2012 rok. 4. Ochrona środowiska: gospodarka odpadami w mieście i gminie (z uwzględnieniem podpisanych porozumień); gospodarka wodno ściekowa. 5. Sprawy bieżące. Przebieg posiedzenia: Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji A. Kosior. Ad. 2. Protokół nr 23/13 z dnia 19 lutego 2013 r. przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 8 osób, za przyjęciem 8, przeciw - 0, wstrzymujących się 0. Ad. 3. Informację złożył Burmistrz Nowogrodźca R.Relich. Zgodnie z procedurami związanymi z wykonaniem budżetu za 2012 rok oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec przedłożone zostało Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu. Uchwalony budżet na 2012 rok zamykał się następującymi kwotami: po stronie dochodów ,00 zł, 1

2 po stronie wydatków ,00 zł. Deficyt na poziomie ,00 zł. Ostatecznie po wielu zmianach, które nastąpiły w trakcie roku budżetowego, budżet ukształtował się: po stronie dochodów ,67 zł, po stronie wydatków ,67 zł. Wprowadzone zmiany w planie finansowym budżetu zmieniły kwotę deficytu. Dokonano spłat rat kredytów na kwotę ,00 zł, obligacji w wysokości ,96 zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków za 2012 rok powstała nadwyżka w kwocie ,96 zł. W 2012 roku wyemitowano obligacje komunalne na ,00 zł oraz ustalono po zatwierdzeniu bilansu wolne środki w wysokości ,26 zł. Dochody zostały zrealizowane w 99,65%, wydatki w 92,02% planu. Wydatki majątkowe stanowią kwotę ,85 zł, co stanowi 89,71% planu ogółem. Istotną częścią sprawozdania z wykonania budżetu jest informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za 2012 rok. Wskaźniki zadłużenia za 2012 rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie są przekroczone: zadłużenie wynikające z art ,13% (max. 60%) zadłużenie wynikające z art ,63% (max. 15%) Są to wskaźniki bezpieczne, pozwalające na płynne zarządzanie realizacją zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, na miarę możliwości finansowych Gminy, łącznie z pozyskiwaniem środków z innych źródeł. Najistotniejszym zadaniem, które jest realizowane to wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej tj. etap w ramach kontraktu. Zadanie realizowane przez Spółkę Hydro-Tech. Kontrakt I polegał na przebudowie i budowie oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu, kontrakt II budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu. Zadania zostały realizowane i rozliczone. W trakcie roku budżetowego przystąpiono do częściowej realizacji etapu 1b po realizacji etapu 1a i w dniu 14 czerwca 2012 r. został zawarty kontrakt z firmą INSAN z Lubina. Kontrakt opiewał na kwotę netto ,00 zł. Inwestycja była i jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,00 zł, pozostałe są to środki własne. W ramach tego etapu została wybudowana instalacja kanalizacji sanitarnej dla zlewni PS9 i PS8 przy ul. Młyńskiej, zlewni PS7 ul. Wrzosowa i Polna oraz zlewni PS4 ul. Morelowa o łącznej długości kanałów ok. 2,2 km, z przyłączeniem prawie 300 mieszkańców. Informacja z roku bieżącego, ale mająca odzwierciedlenie w roku ubiegłym to budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zwróciła uwagę na dość duże zaległości w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości. Radny J. Potyszka powiedział na przykładzie miejscowości Czerna, że sytuacja się poprawiła i jest mniej upomnień. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zwróciła uwagę na dużą ulgę w podatku dla firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ,00 zł. Następnie zadała pytanie, co z wpływami ze sprzedaży majątku? Burmistrz Nowogrodźca R.Relich odpowiedział, że dochody ze sprzedaży majątku w zasadzie są to dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych czyli działek 2

3 budowlanych, mieszkaniowych w Nowogrodźcu, bądź część nieruchomości na wniosek. Część lokali zostało sprzedanych z bonifikatą 90% na wniosek najemców lokali komunalnych. W roku ubiegłym, pomimo starań nie odnotowano dochodów ze sprzedaży w postaci nieruchomości, które są pod względem wielkości, jeśli chodzi o wartość. W związku z tym środki z tego tytułu zostały ograniczone. W roku bieżącym tereny powyżej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czyli strefy aktywności gospodarczej mają szanse znaleźć dzierżawcę. Grunty o pow. około 60 ha. Został opublikowany na stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości do dzierżawy. Przewodniczący Komisji A. Kosior zadał pytanie, czy nie powinniśmy zrobić korekty budżetu na 2013 rok w związku ze sprawą zwrotu podatku dla przedsiębiorcy w Strefie Ekonomicznej? Burmistrz Nowogrodźca R.Relich odpowiedział, że jeżeli chodzi o ewentualny zwrot czyli stwierdzenie nadpłaty z podatku od nieruchomości przez firmę prowadząca działalność gospodarczą w Strefie, nie ma podstaw do korekty budżetu. Podstawa do ewentualnej korekty budżetu jest korekta polegająca na zmniejszeniu dochodów bieżących w roku budżetowym Podatnik, o którym mowa złożył deklarację zerową i od stycznia bieżącego roku nie wpłaca zaliczek z tytułu podatku od nieruchomości. Obecnie sytuacja budżetu jest płynna i realizowane są zadania bieżące. Do czasu wstępnych rozstrzygnięć powstrzymujemy się z częścią zadań i szukamy rozwiązania, być może polegającego na sfinansowaniu braku dochodów bieżących w postaci kredytu długoterminowego, aby móc zrealizować zaplanowane zadania przyjęte w budżecie na rok bieżący w pełnej wysokości. Bądź nastąpi korekta zadań inwestycyjnych lub korekta zadań po stronie wydatków bieżących. Przy wydatkach bieżących jest to trudne z uwagi na ocenę budżetu po I kwartale br. Zwiększone wydatki z tytułu utrzymania dróg i odśnieżania zimowego, bardzo duże i znaczne w stosunku do planu, który jest planem na cały rok, kosztem ogrzewania jednostek, których gmina jest właścicielem. Stąd patrząc na innego rodzaju wydatki trudno ograniczyć działalność podstawową Gminy. Rozważane jest sfinansowanie części zadań inwestycyjnych obcymi środkami i jeżeli taka decyzja zostanie podjęta to zwróci się z wnioskiem do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w celu zaciągnięcia kredytu bądź obligacji na realizację zadań. Od dwóch lat wskazuje się na bardzo ważną część elementu budżetu i zarządzania budżetem czyli na prognozę finansową. Na możliwość zaciągania zobowiązań wpływają wskaźniki finansowe zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych. Jeżeli następują znaczące zmiany po stronie dochodów bieżących, albo wydatków bieżących to te wskaźniki ulegają znacznym, negatywnym zmianom. Dodał również, że spotyka się z wieloma informacjami na temat wysokości podatku w Gminie Nowogrodziec. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wynoszą ,64 zł. Patrząc na lata wynoszą: rok ,39, a w roku ,41 zł. Uważa, że należałoby analizować, czy wyciągać wnioski w kontekście określonej sytuacji. Niezależnie od podejmowanych decyzji, z roku na rok widoczny jest wzrost wydatków bieżących np. wzrosła wielkość podatku VAT, wielkość składki zdrowotnej, wysokość wynagrodzeń nauczycieli. Stąd chciałby, aby nie zamykać przestrzeni na przyszłość w realizacji zadań bieżących Gminy. Bo jeżeli utwierdzimy wszystkich mieszkańców w przekonaniu, że podatki w Gminie Nowogrodziec są wysokie, to Rada Miejska nie będzie skłonna do podejmowania takich decyzji, ponieważ nie będzie można w żaden racjonalny sposób uzasadnić. Rzeczą bardzo 3

4 istotną w 2014 roku będzie znaczący wydatek i wzrost wydatków na oświatę oraz na edukację przedszkolną. Pytanie, czy podjąć decyzję o podniesieniu podatków, czy ograniczyć inwestycje? Radny K. Czerniak zadał pytanie, ile jest jeszcze mieszkań komunalnych jest do sprzedaży i dlaczego ludzie nie chcą ich nabyć? Burmistrz Nowogrodźca R.Relich odpowiedział, że stosunkowo do liczby ogółem, która była pierwotnie od dnia podjęcia uchwały, to pozostało mniej do sprzedaży. Kto miał kupić to już kupił. Pozostali mieszkańcy, albo przebywają okresowo w Nowogrodźcu i pracują za granicą i być może nie są zainteresowani zakupem. Inni mieszkańcy z przyczyn finansowych, a są też tacy, którzy nie wykupują z uwagi na stan techniczny obiektu. Radny R. Kalus poruszył sprawę mieszkań w nowo wybudowanej kamienicy na ul. Bolesławickiej. Uważa, że powstałe mieszkania będą droższe w utrzymaniu i nie wszystkich będzie stać na powrót do tych mieszkań. Burmistrz Nowogrodźca R.Relich odpowiedział, że mieszkańcy zgodnie z pierwotnie zawartymi umowami najmu mają pełne prawo powrotu, ale mogą zrezygnować z prawa najmu. Mogą zdecydować się na inne mieszkanie. Druga rzecz, to nie można porównywać kamienicy przed remontem, a kamienicy obecnej. Wszystkie media zostały tak zaprojektowane, że mieszkaniec będzie decydował jaki będzie kształt ostatecznie rachunku do zapłaty. Przewodniczący Komisji A. Kosior zadał pytanie, czy jest możliwość zwiększenia dochodów? Burmistrz Nowogrodźca R.Relich odpowiedział, że Gmina przystąpiła do procesu optymalizacji podatku VAT, czyli sprawdzane są odliczenia podatku VAT od transakcji przeprowadzonych w latach podatkowych do 5 lat wstecz i jeżeli będzie to możliwe, to Gmina uzyska dodatkowe dochody nieplanowane w roku bieżącym. Przewodniczący Komisji A. Kosior zadał pytanie, czy są już dane o ile będą zwiększone wydatki związane z utrzymaniem sieci szkół, gimnazjów i przedszkoli w związku z długą zimą? Burmistrz Nowogrodźca R.Relich odpowiedział, że nie ma jeszcze sprawozdań ze szkół. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. W głosowaniu udział brało 8 osób, za przyjęciem 8, przeciw - 0, wstrzymujących się 0. Ad. 4. Informację złożył Burmistrz Nowogrodźca R.Relich. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego została podjęta 8 listopada 2012 r. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa dolnośląskiego Gmina Nowogrodziec 4

5 znajduje się w regionie zachodnim. Tak zwane RIPOK-i, które spełniają kryteria określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami są dwa. Pełny zakres spełnionych kryteriów spełnia RIPOK w Lubaniu: mechaniczno biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów kompostownia, składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych składowisko. Drugi RIPOK w Trzebieniu spełnia tylko dwa elementy. Instalacją zastępczą w regionie zachodnim jest instalacja w Trzebieniu dla mechaniczno biologicznego przewarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz w Lubkowie, w Jędrzychowicach, w Bogatyni, w Świętoszowie i w Stojanowie. Instalacje zastępcze działają tylko wtedy, gdy instalacje główne są niedostępne i została czasowo ograniczona ich działalność. Porozumienia, które decydując o przystąpieniu do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów zostały podpisane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w gronie 14 gmin (Gmina Leśna, Gmina Zawidów, Gmina Platerówka, Gmina Lubań, Gmina Platerówka, Gmina wiejska Zgorzelec, Gmina Olszyna, Gmina Siekierczyn, Gmina Pieńsk, Gmina miejska Zgorzelec, Gmina Gryfów Śl., Gmina wiejska Lubań). Porozumienie międzygminne zostało podpisane 11 października 2011 r. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadania komunalnego, czyli wykonanie inwestycji pn. Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu oraz jej eksploatacja. Szacunkowa wartość tej inwestycji wynosi zł. W budżecie Gminy w roku 2012 i 2013 łącznie przeznaczono na to zadanie 800 tys. zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Następnym porozumieniem, które warunkuje porozumienie międzygminne była podpisana umowa o przyjmowaniu odpadów komunalnych z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Odnośnie gospodarki wodno ściekowej 11 kwietnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa aneks rozszerzający pierwotne zadanie. Zadanie to pozwoli na budowę sieci wodociągowej w Nowogrodźcu o długości ponad 4 km, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Zebrzydowa, Parzyce Milików, Gościszów o łącznej długości 35 km, budowę przepompowni sieciowej 22 szt., budowę przyłączy wodno kanalizacyjnych i podłączeniu dodatkowo do zbiorczej sieci kanalizacyjnej około 3 tys. mieszkańców w Nowogrodźcu, Milikowie, Zebrzydowej, Gościszowie i Parzycach. Koszt inwestycji w zakresie projektu szacuje się na zł. Ostatecznie pierwotny projekt opiewa na koszt projektu brutto w wysokości zł, koszt projektu netto zł, koszt kwalifikowany netto zł, koszt niekwalifikowany netto zł. Obowiązująca luka na podstawie zatwierdzonego wniosku, to jest wartość dofinansowania ze środków unijnych 71%. Wyliczone wydatki kwalifikowane zł. Wyliczony poziom dotacji zł. Płatność końcowa zł. Po zrealizowaniu rozszerzenia do 30 czerwca 2015 r. będzie podłączonych łącznie około 6,5 tys. mieszkańców na terenie Gminy. Przewodniczący Komisji A. Kosior nadmienił o inwestycjach prowadzonych w kraju, które ze względu na rozmiar i koszt były nietrafione jak np. lotnisko w Modlinie, drogi, autostrady, 5

6 stadion Lech Poznań itp. Czy dalej będzie tak, że jednym z podstawowych kryteriów, które będą decydowały o wybraniu danej oferty będzie kryterium ceny? Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że prawo zamówień publicznych nie uległo zmianie. Kryterium ceny w 100% jest kryterium wiążącym. Jest najbardziej bezpiecznym, ale naraża instytucje zamawiające na wiele problemów. Ad Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zapoznała z pismem Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. 750-lecia w Nowogrodźcu dotyczącym sprzeciwu odnośnie zapisów uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec bulwersujący zapis par. 1 pkt 1. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich postawił pytanie, czy bulwersuje się Zarząd, czy bulwersują się mieszkańcy? Wielokrotnie informował o konsultacjach, które przeprowadził z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej im. 750-lecia oraz Spółdzielni Mieszkaniowej INCO. Na ręce Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawił kopie odpowiedzi, którą udzielił Prezesowi R. Jaworskiemu i jej uzasadnienie, którą Rada Miejska w formie projektu uchwały rekomendowała i ostatecznie taka uchwała została podjęta. Zmiana opłaty jako opłaty z góry obowiązuje. Podał Prezesowi kilka powodów, dlaczego została tak ustalona. Ponadto wystąpił do Prezesa, aby poinformował Radę Nadzorczą i mieszkańców, że nie wyklucza zmiany w II półroczu br. pod warunkiem wiedzy na temat liczby złożonych deklaracji, liczby zadeklarowanych mieszkańców, kwoty ustalonej w zamówieniu publicznym za realizację zadania w wyniku postępowania przetargowego, wielkości przeterminowań, które będą znane w zasadzie w pierwszym miesiącu, choć nie będzie to wyznacznikiem w kolejnych okresach. Opłata jest opłatą stałą, uzależnioną od określonych kryteriów przyjętych w uchwale. Ponadto, w budżecie Gminy nie ma środków, aby móc sfinansować to zadanie. Ten system ma się finansować samodzielnie. Dodał, że Prezes Spółdzielni ma o wiele większą wiedzę na temat sposobu regulowania płatności przez mieszkańców, ilości przeterminowań, wielkości zaległości i wie doskonale z jakimi problemami boryka się Gmina. Również zarządzanie wydatkami Gminy musi skutkować tym, że opróżnianie koszy odpadów zmieszanych, czy odpadów selektywnie gromadzonych na terenie całej Gminy musi odbywać się systematycznie i płatność dla przedsiębiorcy będzie musiała być systematyczna przez cały rok, bez względu na to, jak płatności będą spływać do Urzędu Miejskiego. W związku z tym płatność z góry minimalizuje ryzyko, daje pewną możliwość zarządzania i zachowywania płynności, bo skala tych kwot jest ogromna. To jest kwota, którą szacunkowo przyjęto w budżecie na poziomie zł. 2. Ponadto poruszono tematy: remontów dróg gminnych, sprzątania dróg i chodników, budowy chodnika przy ul. Strzeleckiej, rozpatrzenia możliwości utworzenia Domów Dziennego Pobytu Nowogrodziec. na terenie Gminy Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji A. Kosior o godz. 17:00 zamknął posiedzenie. 6

7 Protokołowała: Przewodniczył: Jolanta Janeczko podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Arkadiusz Kosior Przewodniczący Komisji 7