PROTOKÓŁ nr 13/2011 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej RM w dniu r. (godz )

Transkrypt

1 BRM AB PROTOKÓŁ nr 13/2011 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej RM w dniu r. (godz ) Posiedzenie komisji odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, w sali nr 319. Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przew. Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej D. Miklasiński przywitał wszystkich przybyłych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych z Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej (lista obecności radnych, zaproszonych gości i obserwatorów stanowi załączniki do protokołu Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej). Ad. 2 Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. Przew. D. Miklasiński poddał pod głosowanie porządek obrad komisji. W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 13 radnych z Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej: za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0, porządek został zatwierdzony i przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń : a. Nr 11/11 z posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2011 r. b. Nr 12/11 z posiedzenia w dniu 6 września 2011 r., wspólnego z Komisją Budżetową. 4. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej : a. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze b. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sosnowca za I półrocze c. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011, 1

2 5. Rozpatrzenie projektów uchwał : a. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Milowice w Sosnowcu przy ul.baczyńskiego 14 b. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 909/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010 r. dotyczącej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata c. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany uchwały nr 86/VI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Sosnowiec w 2011 r., na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejsza zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 152/IX/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2011 roku. 6. Restrukturyzacja placówek służby zdrowia podlegających Gminie Sosnowiec dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego. 7. Sprawy bieżące a. Pismo ucznia III LO im. B.Prusa w sprawie zatrudnienia pielęgniarki. Ad. 3 Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń : a/ W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 13 radnych : za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0, radni zatwierdzili protokół Nr 11/11 z posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2011 r. b/ W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 13 radnych : za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0, radni zatwierdzili protokół Nr 12/11 z posiedzenia wspólnego z Komisją Budżetową w dniu 6 września 2011 r. Ad. 4 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. a/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze

3 b/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sosnowca za I półrocze c/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011, Przew. D.Miklasiński przypomniał, że wyniki finansowe szpitala miejskiego były omawiane na ostatnim posiedzeniu tej komisji. Radny K.Winiarski zapytał, czy są przyznane środki z nadwykonań w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego, bo za pierwsze półrocze zakład osiągnął stratę w wysokości tys. złotych. Naczelnik Wydziału Zdrowia J.Wieja poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia w sierpniu uznał nadwykonania za pierwsze półrocze 2011 i zostało to uwzględnione w materiale restrukturyzacyjnym. Radny K.Winiarski powiedział, że szpital miejski ma zaciągnąć kredyt obrotowy odnawialny na wypłaty wynagrodzeń w październiku 2011 roku w wysokości miliona złotych. Dzięki pożyczce miasta szpital wypłacił wynagrodzenia we wrześniu. Zapytał, kiedy miasto zacznie coś w tej sprawie robić. Zastępca Prezydenta A.Czechowska Kopeć odpowiedziała, że w uchwale jest przewidziany milion pożyczki dla szpitala, a udzielone pożyczki będą prawdopodobnie kiedyś podlegać umorzeniu. Radny K.Winiarski powiedział, że trwa to od kilku lat, nie jest to tylko kwestia szpitala, a organ założycielski powinien zajmować się takimi sprawami. Przew.D.Miklasiński zapytał, czy będzie antycypowana działalność dyrektora szpitala. Zastępca Prezydenta A.Czechowska Kopeć odpowiedziała, że będzie się starała. Przew.D.Miklasiński zauważył, że trzeba jasno powiedzieć, że bez pewnych pieniędzy szpital nie będzie działał prawidłowo. Jest to problem. Zapytał, czy są szanse na obniżenie kosztów, gdyż przychody prawdopodobnie nie ulegną zwiększeniu. Zastępca Dyrektora SP Szpitala Miejskiego B.Sołtysik odpowiedziała, że jest ogłoszony przetarg na zaciągnięcie kredytu w linii kredytowej na milion złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Zmieniła się struktura finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia i są z opóźnieniem wypłacane pieniądze za świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, stąd brakuje szpitalowi środków. Koszty utrzymywane są na takim samym poziomie. Przewidywane jest zwiększenie przychodów m.in. na porodówce (800 tys. złotych), geriatrii, kardiologii inwazyjnej (500 tys. złotych). Ponadto nadwykonania ratujące zdrowie i życie to 1,5 mln złotych. Przew. D.Miklasiński zapytał, kiedy pojawi się następna prośba o kolejny milion. 3

4 Pani B.Sołtysik odpowiada, że miesięcznie brakuje miliona złotych, aby zbilansować koszty. W tym roku szpital nie będzie się ubiegał o pożyczki w mieście. Nie wiadomo, jak będzie wyglądać kontraktowanie usług na 2012 rok. Skarbnik Miasta J.Kaczor powiedział, że nie rozumie zdenerwowania brakiem umorzenia udzielonych pożyczek, które nie są oprocentowane. Nie ma to negatywnego wpływu na stan finansów szpitala. Radny K.Winiarski zauważył, że ustawa obowiązuje od dłuższego czasu. Parę miesięcy była mowa o tym, że szpital padnie po dwóch miesiącach od ewentualnych przekształceń w spółkę. Obecnie nie mówi się o spłacie długu, a o wypłacie pensji pracownikom. Dług na rynku jest droższy od uzyskania środków z obligacji. Trzeba zdecydować się już w tym roku, jak w przyszłym roku doprowadzić szpital do bilansowania się. Skarbnik Miasta J.Kaczor powiedział, że wydawało mu się, że jest sugestia umorzenia zobowiązań w trybie pilnym. Przew. D.Miklasiński zauważył, że to gmina obecnie ponosi koszty dofinansowania szpitala. Zgodnie z ustawą szpitale mają bilansować się do końca roku. W wyniku głosowania członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w którym brało udział 14 radnych: za 10, przeciw 1, wstrzymało się 3, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 w obszarze prac komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. W wyniku głosowania członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w którym brało udział 13 radnych: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 6, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sosnowca za I półrocze 2011 r. w obszarze prac komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. W wyniku głosowania członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w którym brało udział 13 radnych: za 7, przeciw 1, wstrzymało się 5, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku w zakresie wykonania planów finansowych 4

5 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Opinia stanowi załącznik do protokołu. Ad. 5 Rozpatrzenie projektów uchwał : a/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Milowice w Sosnowcu przy ul.baczyńskiego 14. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej MILOWICE K.Szykuła zawnioskowała o zaopiniowanie zmian i wyjaśniła, dlaczego został sporządzony ten projekt uchwały. Otóż nie ma teraz tytułów do współpracy z podmiotami w zakresie praktyk zawodowych i pobierania środków za wynajem powierzchni. Ponadto powstaną płatne świadczenia w poradniach, w których nie ma kontraktów (otolaryngologiczna, kardiologiczna, urologiczna, reumatologiczna). Posiada opinie prawne, że jest to możliwe. Radny K.Winiarski zapytał, czy odpłatna działalność będzie prowadzona bezpośrednio przez poradnię w Milowicach, czy też przez zewnętrzną firmę. Dyrektor K.Szykuła odpowiedziała, że bezpośrednio przez Milowice, świadczenia będą odpłatne i Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło, że można pobierać tą odpłatności. Radny K.Winiarski zauważył, że Wydział Zdrowia proponuje pełną prywatyzację przychodni w oparciu o przekazanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości w trybie postępowania przetargowego. Przew. D.Miklasiński zauważył, że dalej będzie kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. Radny K.Winiarski zapytał, jaka jest perspektywa czasowa realizacji tego planu. Przew. D.Miklasiński zauważył, że wymienione poradnie pozostają w statucie, a nie funkcjonują jako publiczne zakłady. Dyr. K.Szykuła odpowiedziała, że nie działają, ale nie dokonano wykreślenia. Obecnie wnioskuje o świadczenie odpłatnych usług. Można pobierać środki za te usługi. Zostało to rozstrzygnięte przez Ministerstwo Zdrowia. W wyniku głosowania członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w którym brało udział 14 radnych: za 10, przeciw 0, wstrzymało się 4, radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały, a opinia stanowi załącznik do protokołu. 5

6 b/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 909/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010 r. dotyczącej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. Zastępca Prezydenta A.Czechowska-Kopeć wyjaśniła przyczynę wprowadzenia pod obrady tej uchwały, gdyż został przesunięty termin opracowania strategii na 2012 rok. W wyniku głosowania członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w którym brało udział 14 radnych: za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0, radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały, a opinia stanowi załącznik do protokołu. Radny K.Winiarski polemizował z wypowiedzią zastępy prezydenta. Zastępca Prezydenta A.Czechowska-Kopeć wyjaśniła, że konieczne było przesunięcie opracowywania strategii, która uszczegółowi budżet. c/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany uchwały nr 86/VI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Sosnowiec w 2011 r., na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejsza zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 152/IX/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2011 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. W wyniku głosowania członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w którym brało udział 14 radnych: za 13, przeciw 0, wstrzymało się 1, radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały, a opinia stanowi załącznik do protokołu. Ad. 6 Restrukturyzacja placówek służby zdrowia podlegających Gminie Sosnowiec dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Zastępca Prezydenta A.Czechowska-Kopeć wyjaśniła, że propozycja restrukturyzacji lecznictwa ambulatoryjnego polega na sprywatyzowaniu przychodni w Milowicach najwcześniej na koniec pierwszego półrocza 2012 roku. Zakład Lecznictwa 6

7 Ambulatoryjnego pozostanie jako publiczna jednostka służby zdrowia, gdyż spróbuje pozyskać środki na informatyzację zakładu, o które może wystąpić tylko jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień uzyskuje środki z funduszy przeciwalkoholowych. Radny M.Ornowski zauważył, że zgodnie z jego wiedzą przekształcenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w nowej ustawie jest możliwe tylko poprzez komercjalizację. Naczelnik WZO J.Wieja powiedział, że w strategii miasta przyjęta jest koncepcja zrównoważonego podziału na zakłady publiczne i niepubliczne. Zakład nie przynosi strat, a może udzielać odpłatne świadczenia i nie musi być przekształcany w spółkę. Nie ma możliwości pozbycia się nierentownych przychodni, ale należy podjąć decyzję o ich przekształceniu w spółkę, bądź o zlikwidowaniu zakładu. Gdy sytuacja ZLA będzie się pogarszała, to będzie wniosek wydziału o jego przekształceniu w spółkę. Radny K.Winiarski zauważył, że nie ma koncepcji usamodzielniania części składowych ZLA i likwidowania tych nierentownych. Uzyskał informację, że nie jest to możliwe w trybie nowej ustawy. Przew. D.Miklasiński zapytał, czy jest możliwe sprywatyzowanie poszczególnych elementów i czy właścicielem spółki będzie dalej miasto. Nacz. WZO J.Wieja odpowiedział, że nie jest możliwe stworzenie nowego podmiotu, ale sprywatyzowanie ZLA. Można przekształcić Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, ale wtedy w mieście nie będzie publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Właścicielem spółki może być dalej miasto. Przew. D.Miklasiński zapytał, jaki procent mieszkańców w mieście objęty jest usługami świadczonymi przez ZLA, jaki przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, czy są skargi na jakość tych świadczeń. Nacz. WZO J.Wieja odpowiedział, że około 1/3 jest w ZLA i nie ma skarg w tym zakresie. Radna A.Skarbińska Poznańska podała przykład strajku lekarzy w prywatnych zakładach opieki społecznej Rybniku w ramach porozumienia zielonogórskiego. Przew. D.Miklasiński polemizował, że mogą ogłosić strajk związki zawodowe w ZLA. Dyrektor ZLA M.Łokas poinformowała, że wystąpiła do ustawodawcy z pytaniem, czy jest możliwe wydzielenie pojedynczych przychodni. Powstaje także pytanie odnośnie łączenia części publicznego zakładu z całym zakładem. Radny K.Winiarski zapytał, jak długo nowy podmiot będzie miał obowiązek zachować usługi w poradni w Milowicach. Nacz. WZO J.Wieja odpowiedział, że przedstawiony jeden z wariantów prywatyzowania przychodni jest najbardziej właściwy. Warunkiem użytkowania 7

8 będzie utrzymanie działalności leczniczej, ale jest to proponowany kierunek zmian, który będzie realizowany po uściśleniu i akceptacji przez radnych. Radny T.Bańbuła zapytał, w jakiej wysokości są potrzebne środki na modernizację przychodni w Milowicach. Nacz. WZO J.Wieja powiedział, że głównym powodem prywatyzacji jest sytuacja gminy. Nie przewidywane są dotacje na Milowic w tym roku, a w przyszłym roku nie przewidywane są dotacje dla lecznictwa ambulatoryjnego. Potrzebny jest partner (właściciel) w Milowicach, który wyłoży 1,5 mln złotych na niezbędne prace. W pięciopiętrowym budynku powinna zostać zachowana niezbędna działalność medyczna, a w pozostałe pomieszczenia zostaną wykorzystane na pozyskanie zysku. Radny W.Nitwinko zapytał, czy gmina nie powinna zainwestować 1,5 mln złotych, pozostawić przychodnię w Milowicach we swoim władaniu, a na pozostałej części prowadzić działalność komercyjną. Radny M.Ornowski zauważył, że nie uzyskał odpowiedzi, w jaki sposób będzie prywatyzowana przychodnia w Milowicach. Powstaje pytanie, czy powstanie spółka pracownicza z gminą, czy z udziałem zewnętrznego inwestora. Jest mało czasu na przekształcenie, które jest założone do końca pierwszego półrocza 2012 roku. Sprywatyzowane przychodnie obecnie rozszerzają swoją działalność z korzyścią dla pacjenta. Nacz. WZO J.Wieja wyjaśnił ponownie, że na razie została przedstawiona pewna koncepcja (najbardziej realna i korzystna dla gminy), a dziewięć miesięcy to wystarczający okres czasu. Można nastąpić przekształcenie w gminną spółkę, a gdy jej wynik ekonomiczny będzie dobry, to nie będzie potrzeby sprzedaży udziałów. Gmina przekaże spółce nieruchomość w wieczyste użytkowanie i być może jednak sprzeda jej udziały. Wyraził wątpliwość, czy w budżecie gminy jest 1,5 mln złotych dla tej poradni. Dodał, że być może cały obiekt może będzie przeznaczony na działalność leczniczą. Przew. D.Miklasiński poprosił o konkrety na kolejne posiedzenia komisji. Ad. 7 Sprawy bieżące. a/ Pismo ucznia III LO im. B.Prusa w sprawie zatrudnienia pielęgniarki. /część posiedzenia utajniono z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)/. 8

9 Przew. D.Miklasiński Podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył obrady o godzinie Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Daniel Miklasiński Protokół na podstawie nagrania cyfrowego sporządziła : Agata Bartosik Sosnowiec,

10 10

11 WZO AS Sosnowiec, dnia r. Szanowny Pan Daniel Miklasiński Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Szanowny Panie Przewodniczący, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przedkłada w załączeniu materiał dotyczący tematyki posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. w zakresie: Restrukturyzacja placówek służby zdrowia podlegających Gminie Sosnowiec - dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego. Materiał ten był prezentowany na posiedzeniu Kolegium Kierownictwa w dniu r. Z poważaniem Załączniki: - ZLA - Przychodnia Rej.-Specj. Milowice - Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień 11

12 Materiał na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r.: Restrukturyzacja placówek służby zdrowia podlegających Gminie Sosnowiec dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu ul. Wawel 15 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15 świadczy usługi medyczne są na terenie miasta Sosnowca. W skład ZLA wchodzi 5 Przychodni Rejonowo Specjalistycznych. Zadania Zakładu realizowane są w zakresie: - opieki podstawowej; - opieki specjalistycznej; - opieki psychiatrycznej i terapii psychologicznej; - rehabilitacji leczniczej; - diagnostyki medycznej; - medycyny pracy nad pracownikami Zakładu; - promocji zdrowia, działalności profilaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z umów z NFZ. Podstawowa opieka zdrowotna, a więc poradnie ogólne i pediatryczne zlokalizowane są we wszystkich przychodniach na terenie miasta. W zakresie specjalistycznej opieki medycznej Zakład dysponuje szeroką gamą poradni różnej specjalności. Na wysokim poziomie prowadzona jest działalność w zakresie diagnostyki obrazowej, która wyposażona została w sprzęt mammograficzny oraz aparaty USG. Poradnie Kardiologiczne wspomagane są badaniem aparatem Holtera a neurologiczne badaniem aparatem EEG. Zakład obejmuje opieką medyczną pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W okresie od do lekarze interniści udzielili porad, lekarze pediatrzy udzielili porad. Udzielono porad w specjalistycznej opiece ambulatoryjnej, porad w poradni zdrowia psychicznego oraz wykonano zabiegów w gabinetach rehabilitacji. W Załączniku nr 1 wyszczególniono poradnie wchodzące w skład przychodni rejonowo specjalistycznych, z uwzględnieniem zatrudnienia lekarzy, ilości osób zadeklarowanych do poz oraz liczby udzielonych porad. 12

13 W świetle nowej ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654) Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą. Ustawa ta daje następujące możliwości dla podmiotów leczniczych : - przekształcania się czyli zmiany formy organizacyjnej (z samodzielnego publicznego na spółkę handlową lub zakład budżetowy) - likwidacji. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim uniemożliwienie stałego zadłużania się publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zadłużenie wręcz wymusi podjęcie decyzji o pokryciu straty i zmiany formy organizacyjnej lub likwidacji). W przypadku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego nie ma przesłanek o natychmiastowym podejmowaniu decyzji o przekształceniu Zakładu, ponieważ Zakład nie ma zadłużenia. Obowiązek podejmowania decyzji powstanie po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej tj. we wrześniu 2013r. Pierwszym rokiem obrotowym jest rok Na dzień dzisiejszy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego nie posiada zobowiązań wymagalnych, a niewymagalne mają pokrycie na koncie bankowym. Zakład terminowo realizuje finansowe zobowiązania (tabela zobowiązań według stanu na dzień r. stanowi Załącznik nr 2). Na koniec 2010r. wynik finansowy Zakładu wyniósł (+) ,42 zł. Za I półrocze 2011r. wynik finansowy Zakładu wynosi (-) ,95 zł. Biorąc jednak pod uwagę nadwykonania uwzględnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości ,90 zł wynik finansowy Zakładu na koniec sierpnia 2011 roku wynosi (+) ,95 zł. Załącznik nr 3 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r. wraz z częścią opisową. Dla zobrazowania sytuacji finansowej ZLA w Załączniku nr 4 przedstawiono jak kształtował się wynik finansowy w latach

14 Rok 2011 jest pierwszym z 3-letniego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt na 2011r. jest mniejszy o ok. 20% z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. o ok. 1 mln zł. w porównaniu z rokiem Zakład przyjął politykę realizowania planu z nadwykonaniami w ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i psychiatrii. Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2011 nie zakontraktował Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 9 oraz Poradni Okulistycznej i Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4. Wartość kontraktu w 2010r. w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wynosiła ,20 zł. Po interwencjach Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował świadczenia w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc na kwotę ,00 zł. oraz świadczenia w Poradni Okulistycznej na kwotę zł i w Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 na kwotę zł. W zakresie laryngologii dziecięcej, ZLA przyjmuje dzieci w poradni laryngologicznej dla dorosłych za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia. Poradnia hepatologiczna została całkowicie zlikwidowana. Lekarz specjalista z poradni hepatologicznej przyjmuje w poradni ogólnej. Dyrekcja Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego przyjęła założenie aby w 2011r. rozwiązać umowy z 23 pracownikami w celu zmniejszenia kosztów osobowych. Restrukturyzacja zatrudnienia przełoży się w 2012r. na zł oszczędności /zmniejszenie kosztów/. Korzystając z faktu, że ZLA ma nadal status publicznego zakładu, może korzystać ze środków pomocowych. Jeden projekt unijny jest w trakcie realizacji od 2008r. do 2013r. Zero barier dla wzrostu dostępności do wysokiej jakości usług ginekologicznych z uwzglęnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Sosnowcu. 14

15 O drugi projekt Zakład zamierza wystąpić do MSWiA na realizację ustawy obligującej ZLA do wprowadzenia pełnej informatyzacji w jednostkach służby zdrowia. Jednostki publiczne są tu wyróżniane. Daje to szansę na poprawę jakości dostępności usług (rejestracja, kolejki oczekujących dostępne przez Internet), archiwizowania dokumentacji medycznej. Poprzez bezpieczną ścieżkę jest możliwość pobierania dokumentacji medycznej bezpośrednio przez pacjentów bez konieczności udania się do Przychodni. Program daje możliwość wprowadzenia systemu kolejkowego, co reguluje pracę lekarzy, personelu medycznego. System informatyczny przełoży się na kontrolę rzeczywistej pracy, na wydajność, na zarządzanie i koszty Zakładu. Zakład po wdrożeniu przedmiotowego nowoczesnego systemu ma szansę zwiększyć swoją konkurencyjność. Natomiast zmiana formy organizacyjnej Zakładu uniemożliwiłaby sięgnięcie po tego typu środki pomocowe. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego jako jednostka służby zdrowia podległa Gminie Sosnowiec otrzymuje od organu założycielskiego dotacje celowe na realizację zadań remontowych, modernizacyjnych oraz na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W latach Zakład lecznictwa Ambulatoryjnego otrzymał dotacje w wysokości ,13 zł. Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych w poszczególnych latach przedstawiony został w Załączniku nr 5. 15

16 Materiał na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r.: Restrukturyzacja placówek służby zdrowia podlegających Gminie Sosnowiec dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego. Wprowadzenie: Wydział Zdrowia przedstawia materiał opisujący strukturę i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej, utworzonych i nadzorowanych przez Gminę Sosnowiec tj.: - Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - SPZOZ Przychodnia Rejonowo-specjalistyczna Milowice - Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień. Zakłady te funkcjonują w formule samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym (nazwa wprowadzona przez ustawę o działalności leczniczej dla określenia organu założycielskiego) jest Gmina Sosnowiec. Funkcjonowanie w/w zakładów w formule sp zoz-ów wynika ze strategii Miasta przyjętej w 2000r., która zakładała współistnienie zarówno publicznych jak i niepublicznych zakładów realizujących usługi medyczne o charakterze świadczeń ambulatoryjnych zarówno z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i świadczeń specjalistycznych oraz rehabilitacji. Podstawą finansową dla działalności statutowej ZLA oraz Przychodni Milowice były i są nadal środki Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast głównym źródłem finansowania CPiLU jest fundusz przeciwalkoholowy, stanowiący część budżetu Gminy. Środki Narodowego Funduszu Zdrowia pokrywają koszt świadczeń udzielanych przez CPiLU w około 1/3 całości wydatków. Zakłady w/w odgrywają różną rolę w systemie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Miasta i różne jest także ich znaczenie. Największym, o kluczowym znaczeniu dla Miasta jest Przychodnia nr 9 przy ul. Wawel 15 wchodząca w skład ZLA. CPiLU jest podstawowym i dominującym zakładem prowadzącym terapię uzależnień, a także prowadzącym działania profilaktyczne. Przychodnia Milowice jest zasadniczym (bo jedynym) zakładem opieki zdrowotnej w dzielnicy Milowice, ale jej znaczenie dla 16

17 Miasta polega głównie na zabezpieczaniu usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Prowadząc dyskusję nad celowością lub koniecznością restrukturyzacji gminnych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa ambulatoryjnego należy zwrócić uwagę, na zmiany formalne warunkujące przekształcenia, które zostały wprowadzone od r. nową ustawą o działalności leczniczej, ustawą, która zastąpiła ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa o działalności leczniczej nie przewiduje restrukturyzacji części samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Obecnie istnieje możliwość przekształcenia spzoz w trybie ustawowym w podmiot leczniczy stanowiący spółkę prawa handlowego, który jako następca prawny spzoz ma zapewniona cesję kontraktu z NFZ. Ustawa z kolei nie wymusza przekształcenia o ile spzoz nie wykazuje strat finansowych określonych w ustawie wskaźnikiem zadłużenia. Istnieje jeszcze możliwość całkowitej likwidacji spzoz bez kontraktu na podmiot leczniczy wskazany przez podmiot tworzący. Wydział Zdrowia na chwilę obecną uważa, że nie ma konieczności i potrzeby zmiany formy organizacyjnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień. Natomiast zdaniem Wydziału, istnieje koniczność przekształcenia Przychodni Milowice. Zasadniczym argumentem jest potrzeba pozyskania środków na infrastrukturę techniczną użytkowanego budynku, konieczność zwiększenia efektywności ekonomicznej, sprawności organizacyjnej, a także rozszerzenia asortymentu usług medycznych. Wydział Zdrowia sugeruje pełną prywatyzację Przychodni w oparciu o przekazanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości w trybie postępowania przetargowego z obwarowaniem zachowania działalności leczniczej. 17

18 Materiał na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r.: Restrukturyzacja placówek służby zdrowia podlegających Gminie Sosnowiec dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna Milowice w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 14 SPZOZ Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna Milowice przy ul. Baczyńskiego 14 świadczy usługi w zakresie podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Stan zatrudnienia na dzień r. w Przychodni Milowice wynosi ogółem 54 osoby: Umowy o pracę: 1. Lekarze 12 osób 2. Pielęgniarki 16 osób Pozostały personel: 1. Rehabilitacja 7 osób 2. Pracownia RTG 2 osoby 3. Psycholog 1 osoba 4. Rejestracja 6 osób 5. Administracja 4 osoby 6. Obsługa 6 osób oraz dodatkowo na umowy cywilno-prawne: 6 osób Zakład obejmuje opieką medyczną pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W okresie do r. lekarze interniści udzielili porad. Udzielono porad w specjalistycznej opiece ambulatoryjnej, 305 porad w poradni psychologicznej oraz 532 porady w poradni rehabilitacyjnej. W zakresie specjalistycznej opieki medycznej Przychodnia dysponuje 8 poradniami różnej specjalności. W Załączniku nr 1 wyszczególniono poradnie wchodzące w skład przychodni rejonowo specjalistycznych, z uwzględnieniem zatrudnienia lekarzy, ilości osób zadeklarowanych do poz oraz liczby udzielonych porad. Na dzień dzisiejszy Przychodnia Milowice nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania realizowane są terminowo (tabela zobowiązań według stanu na dzień r. stanowi Załącznik nr 2). 18

19 Na koniec 2010r. wynik finansowy Przychodni wyniósł (+) ,47 zł. Za I półrocze 2011r. wynik finansowy Zakładu wynosi (+) ,83 zł. Załącznik nr 3 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r. wraz z częścią opisową. Dla zobrazowania sytuacji finansowej Przychodni Milowice w Załączniku nr 4 przedstawiono jak kształtował się wynik finansowy w latach SPZOZ Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna Milowice jako jednostka służby zdrowia podległa Gminie Sosnowiec otrzymuje od organu założycielskiego dotacje celowe na realizację zadań remontowych, modernizacyjnych oraz na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W latach Przychodnia otrzymała dotacje w wysokości ,76zł. W 2011r. Przychodnia nie otrzymała dotacji z organu założycielskiego z uwagi na trudną sytuację budżetu Gminy. Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych w poszczególnych latach przedstawiony został w Załączniku nr 5. Istotnym problemem Przychodni Milowice jest niedoinwestowanie w strukturę obiektu. Zaniedbania z ostatnich lat spowodowały, że obecnie w trybie pilnym należałoby zainwestować kapitał w wysokości 1,5 2,0 mln. zł. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej dla działań inwestycyjnych przewidywane koszty prac mają charakter szacunkowy. Obecnie należałoby szybko przystąpić do prac o charakterze szeroko rozumianej termomodernizacji, która objęłaby następujące zadania: Zakresy prac do realizacji w ramach zadania: Termomodernizacja budynku w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 14 : a) zainstalowanie baterii solarnych na dachu budynku do podgrzewania cwu ok zł b) wykonanie dokumentacji technicznej (opracowanie audytu energetycznego budynku, projekt termomodernizacji budynku, projekt wymiany wewn. instalacji cwu i co, projekt odwodnienia i kanalizacji piwnic ok zł c) wykonawstwo zadań inwestycyjnych: - koszt docieplenia i ujednolicenia elewacji ok zł 19

20 - koszt ocieplenia pokrycia dachu (otuliną PIR i 2 x papa termo) lub ocieplenia poddasza niewentylowanego granulatem termo z wentylowaniem ok zł - koszt modernizacji wewnętrznej instalacji grzewczej co i cwu ok zł - koszt wykonania izolacji opaskowej i odwodnienia piwnic i poziomów instalacyjnych ok zł razem ok zł Ponadto Przychodnia zgłosiła do Wydziału Zdrowia zapotrzebowanie na zadania do realizacji: - remont węzłów sanitarnych strowa lewa budynku ok zł - remont piwnic w celu przywrócenia zdolności technicznej ok zł wraz z dokumentacją techniczną - zakup aparatury medycznej: Pachymetr do Poradni Okulistycznej ok zł Laser terapeutyczny do Pracowni Fizjoterapii ok zł ok zł Realizacja w/w prac modernizacyjno remontowych oraz przeprowadzenie zakupów sprzętowo aparaturowych jest niezbędne dla poprawienia opłacalności funkcjonowania Przychodni, co z kolei przełoży się na zwiększenie przychodów, obniżenie kosztów, a tym samym uzyskiwanie przyzwoitego wyniku finansowego. Brak obecnie możliwości Gminy w dotowaniu potrzeb Przychodni Milowice, brak perspektyw w tym zakresie z uwagi na przewidywaną kolejną fazę kryzysu gospodarczego wymusza, zdaniem Wydziału Zdrowia, podjęcie działań zmierzających do pozyskania nowego właściciela dla Przychodni Milowice, i to takiego, który jest w stanie zainwestować w Przychodnię kwotę rzędu 1,5 2,0 mln. zł. Oznacza to zmianę formy funkcjonowania Przychodni poprzez zmianę podmiotu właścicielskiego w wyniku działań restrukturyzacyjnych. 20

21 Przychodnie Rejonowe wchodzące w skład Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna Nr 1 Sosnowiec ul. Wojska Polskiego Poradnia Ogólna Poradnia D, D1 Poradnia Kardiologiczna Poradnia Neurologiczna Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Nr 4 Sosnowiec ul. Nowopogońska Poradnia Ogólna Poradnia D, D1 Poradnia Otolaryngologiczna Poradnia Okulistyczna Poradnia Neurologiczna Poradnia Ginekologiczna Poradnia Chirurgii Ogólnej Pracownia audiometrii Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna Nr 9 Sosnowiec ul. Wawel Poradnia Ogólna Poradnia D, D1 Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Cukrzycowa Poradnia Ginekologiczna Poradnia Ginekologii Dziecięcej Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Poradnia Kardiologiczna Poradnia Neurologiczna Poradnia Okulistyczna Poradnia Okulistyczna dla Dzieci Poradnia Otolaryngologiczna Poradnia Reumatologiczna Poradnia Endokrynologiczna Poradnia Skórno-Wenerologiczna Poradnia Schorzeń Sutka Poradnia Geriatryczna Pracownia EEG Pracownia USG Pracownia mammograficzna Pracownia RTG Gabinet rehabilitacyjny Pracownia audiometrii Pracownia badań czynnościowych kardiologicznych Pracownia krioterapii Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna Nr 10 Sosnowiec ul. Hallera Poradnia Ogólna Poradnia D, D1 Poradnia Ginekologiczna Poradnia Neurologiczna 21

22 Poradnia Urologiczna Poradnia Zdrowia Psychicznego Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna Nr 20 Sosnowiec ul. Szpitalna Poradnia Ogólna Poradnia D, D1 Poradnia Cukrzycowa Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Ginekologiczna Poradnia Okulistyczna Poradnia Okulistyczna dla Dzieci Poradnia Otolaryngologiczna Poradnia Skórno Wenerologiczna Poradnia Neurologiczna Poradnia Kardiologiczna Pracownia USG Pracownia audiometrii Pracownia krioterapii 22

23 Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego ZLA LP Wyszczególnienie Opis 1 nazwa jednostki Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Sosnowiec ul. Wawel 15 2 okres objęty sprawozdaniem r r liczba zatrudnionego personelu na dzień r. (w etatach) wysokość Funduszu Założycielskiego na dzień r. wysokość Funduszu Zakładu na dzień r , ,88 6 stan zobowiązań ogółem na dzień r , wysokość zobowiązań krótkoterminowych na dzień r. wysokość zobowiązań długoterminowych na dzień r ,81 9 wysokość rezerw na dzień r ,26 10 stan należności ogółem na dzień r ,70 11 wysokość przychodów ogółem na dzień r ,50 12 wysokość kosztów ogółem na dzień r ,45 13 wynik finansowy strata / zysk ,95* Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011r. tak po stronie dochodów jak i kosztów przebiega prawidłowo. ZLA na dzień r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne mają pokrycie w środkach obrotowych. Zobowiązania krótkoterminowe wynikają z bieżącej działalności zakładu. W ich skład wchodzą płace za miesiąc czerwiec wypłacone pracownikom w dniu r., składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne od płac za maj i czerwiec 2011r., wpłacone na konto ZUS w wymaganej wysokości w dniu r., podatki od wynagrodzeń oraz podatek VAT za czerwiec 2011r., wpłacone na konto Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w lipcu 2011r. Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości ,54 zł są regulowane zgodnie z ich terminami płatności. Na dzień r. ZLA posiada rezerwy w wysokości ,26 zł utworzone na wypłatę świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne). Dominującą pozycję w należnościach stanowią należności od NFZ za wykonane w czerwcu 2011r. świadczenia zdrowotne. Zostały one uregulowane przez NFZ w lipcu 2011r. Wynik finansowy na dzień r. to strata w wysokości ,95 zł. Nie przekracza ona połowy straty zaplanowanej na rok

24 * Po uwzględnieniu nadwykonań w wysokości ,90zł, wynik finansowy Zakładu na koniec miesiąca sierpnia br. wynosi (+) ,95zł. 24

25 Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu. W związku z narastającym problemem uzależnień od środków psychoaktywnych wśród mieszkańców Sosnowca, zaistniała potrzeba powołania wyspecjalizowanego ośrodka zajmującego się szeroko rozumianą psychoterapią, profilaktyką i rehabilitacją uzależnień, w jednej placówce. Uchwałą Nr 795/LIX/10 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2010 r. powołano z dniem 1 października 2010 r. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu (CPiLU), któremu przekazano dotychczasową działalność Miejskiego Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu (MOPiLUA) oraz Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy ul. Hallera. CPiLU znajduje się przy ul. 3 Maja 33. Placówka realizuje zadania w zakresie: 1) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zapisanych w odpowiednich przepisach oraz indywidualnych i grupowych oddziaływań zapobiegawczo - leczniczych w rozumieniu odpowiednich przepisów, a w szczególności: leczenia ambulatoryjnego, leczenia dziennego; 2) promocji zdrowia, działalności profilaktycznej, edukacji publicznej; 3) kształcenia i doskonalenia kadr służb społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego, problematyki uzależnień; 4) przygotowywania osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 5) badań nad psychoterapią, prac badawczo rozwojowych w zakresie psychoterapii i leczenia uzależnień, 6) diagnozy społecznej w zakresie zjawisk związanych z promocją i ochroną zdrowia psychicznego, problematyki uzależnień; 7) usług socjalno-prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań statutowych; 8) orzecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego na zlecenie sądu lub innych uprawnionych organów; 9) poradnictwa prawnego, socjalnego, pedagogicznego dla pacjentów placówki. Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień od Alkoholu na 17,5 etatach zatrudnia 22 pracowników. Tabela nr 1 przedstawia schemat organizacyjny Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu. 25

26 Schemat organizacyjny Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu Tabela Nr 1 DYREKTOR Rada Społeczna Dyrektor ds. Lecznictwa Główna Księgowa Dział administracyjno gospodarczy i spraw pracowniczych Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień Poradnia Psychoprofilaktyki Poradnia terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Centrum Psychoterapii składa się z czterech poradni: 1. Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu świadczy usługi dla osób uzależnionych od alkoholu, dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (uzależnienie mieszane) i dla rodzin osób uzależnionych. Formy świadczeń to: porady specjalisty uzależnień, porady instruktora terapii uzależnień, porady lekarskie, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoedukacji i terapii grupowej. 2. Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień prowadzi leczenie w systemie codziennego pobytu na oddziale. Zajęcia trwają 6 godzin, od poniedziałku do piątku. Cykl leczenia trwa 6 tygodni. Na czas leczenia wydawane jest L Poradnia Psychoprofilaktyki świadczy usługi odpłatnie i oferuje szkolenia dla pracowników służb społecznych, nauczycieli, kuratorów oraz porady dla osób indywidualnych z zakresu problemów wychowawczych, rozwoju osobistego, doradztwa zawodowego. 4. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych świadczy usługi dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin. Ogółem w 2010 roku w programie terapii uzależnienia od alkoholu w MOPiLUA i CPiLU, uczestniczyły osoby (w tym osób uzależnionych i 329 osób współuzależnionych). W terapii odwykowej w oddziale dziennym uczestniczyło 161 osób. 26

27 Finansowanie działalności Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu odbywa się na podstawie umowy o realizację programu pn. Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (Program), zawierającego ww. usługi zdrowotne (fundusz przeciwalkoholowy) oraz kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (na świadczenia oraz sprzedaży usług dla innych podmiotów). Tabela Nr 2 przedstawia kwoty przeznaczone na realizację Programu przez CPiLU i MOPiLUA w 2010 r. oraz wysokość przychodów ze sprzedaży usług dla Narodowego Funduszu Zdrowia w 2010 r. oraz plan finansowy CPiLU na 2011 r. Z porównania kosztów realizacji Programu finansowanego z funduszu przeciwalkoholowego wynika, iż w roku 2010 w stosunku do 2011 r. były one większe o kwotę zł. Zwiększone wydatki związane były z organizacją nowej placówki (zakupy: materiałów, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, rejestracja placówki etc.). ROK 2010 MOPiLUA (I-IX) CPiLU (X-XII) Fundusz przeciwalkoholowy ,00 zł ,00 zł ,00 zł Narodowy Fundusz Zdrowia 0,00 zł 77629,00 zł ,00 zł ZYSK/STRATA Tabela Nr ,63 zł ,63 zł ,00 zł ,00 zł Wynik finansowy po I półroczu Ze sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku (Tabela Nr 3) wynika, iż CPiLU posiada wykonanie w stosunku do planu finansowego w większości elementów planu finansowego na poziomie poniżej 50 % (Plan: ,00 zł wykonanie ,57 zł). Najwyższy składnik planu, stanowiący główną część wydatków CPiLU wynagrodzenia, jest wykonany na poziomie 47 %. Wskazuje to na dobrą sytuację zakładu i jest dobrym prognostykiem na to, że plan zostanie wykonany zgodnie z założeniami. Zobowiązania finansowe realizowane są na bieżąco i Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zachowuje płynność finansową. 27

28 Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 L.p. Nazwa Plan na 2011 r. Wykonanie na dzień r. Tabela Nr 3 % wykonania do planu I PRZYCHODY w tym: 1 GMINA SOSNOWIEC ,4 60,85 2 NFZ ,5 49,99 Łącznie pkt 1 i ,9 57,71 NFZ (planowane) Psychoprofilaktyka Łącznie pkt 1 i ,9 55,35 Koszty, w tym: Świadczenia prac pkt ,76 44,85 Wynagrodzenie ( w tym umowy - zlecenia, o dzieło, nagrody jubileuszowe) w tym składki ZUS po stronie pracownika i podatek, bez przewidywanych w pkt ,34 46,97 i 4 wpływów ZUS (wydatki po stronie pracodawcy) ,06 34,54 3 Fundusz pracy ,93 40,84 4 Świadczenia urlopowe pracowników ,0 5 Fundusz szkoleniowy Ryczałt samochód., delegacje ,93 28,05 7 Badania lekarskie ,67 8 Dodatkowe świadczenia pracownicze ,5 40,22 Opłaty lokalowe i media pkt ,37 43,23 9 Centralne ogrzewanie ,39 64,9 10 Zużycie wody ,18 13,04 11 Zużycie energii elektrycznej ,88 29,88 12 Wywóz śmieci ,12 25,02 13 Telefony, internet ,80 68,41 14 Podatek od nieruchomości ,17 Pozostałe wydatki pkt ,44 30,1 15 Usługi obce , Materiały ,78 85,34 17 Naprawa, konserwacja sprzętu ,36 26,57 18 Pozostałe usługi ,70 61 ŁĄCZNIE ,57 44,19 Wynik finansowy zysk/strata ,33 * * - środki finansowe na kontynuację realizacji programu w III kwartale 2011 r. 28