PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2015R. - WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVENTI S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Transkrypt

1 PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2015R. - WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVENTI S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na zasadzie art. 409 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Pana/ Panią Uchwała nr 2 przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: a. Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego b. Panu Pawłowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego c. Panu Piotrowi Klomfas Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 d. Panu Maciejowi Zegarowskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego e. Panu Andrzejowi Szamockiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego f. Panu Mirosławowi Knocińskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego g. Panu Ernestowi Bednarowiczowi członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego h. Panu George P. Einstein członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego

2 i. Panu Waldemarowi Pejka członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego j. Panu Pawłowi Ratyńskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego k. Panu Jarosławowi Karpińskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego l. Panu Michałowi Jura członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego m. Panu Cezaremu Jasińskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego n. Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego o. Panu Stanisławowi Borsukowi członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej. 12. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 4 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok Uchwała nr 5 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące: 1) wprowadzenie, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,83 zł, 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r., wykazujący stratę netto w kwocie ,13 zł, 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,87 zł, 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,13 zł, 6) informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 6 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Uchwała nr 7 pokrycia strat za rok 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę za rok 2014 w kwocie ,13 zł z przychodów okresów przyszłych. Uchwała nr 8

4 udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 9 udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 10 udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 11 udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zegarowskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Maciejowi Zegarowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

5 Uchwała nr 12 udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szamockiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Andrzejowi Szamockiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 13 udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mirosławowi Knocińskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 14 udzielenia absolutorium Panu Ernestowi Bednarowiczowi członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Ernestowi Bednarowiczowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 15

6 udzielenia absolutorium Panu George P. Einstein członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu George P. Einstein członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 16 udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Pejka członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Waldemarowi Pejka członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 17 udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Ratyńskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 18 udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Karpińskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Jarosławowi Karpińskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

7 Uchwała nr 19 udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jura członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Michałowi Jura członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 20 udzielenia absolutorium Cezaremu Jasińskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 21 udzielenia absolutorium Eugeniuszowi Zamysłowskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 22

8 udzielenia absolutorium Stanisławowi Borsukowi członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Stanisławowi Borsukowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 23 odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Zegarowskiego. Pana Macieja Zegarowskiego. Uchwała nr 24 odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Knocińskiego. Pana Mirosława Knocińskiego. Uchwała nr 25 odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Stanisława Karpińskiego. Pana Jarosława Stanisława Karpińskiego. Uchwała nr 26

9 odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Lecha Ratyńskiego. Pana Pawła Lecha Ratyńskiego. Uchwała nr 27 odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejka. Pana Waldemara Pejka. Uchwała nr 28 odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Eugeniusza Zamysłowskiego. Pana Eugeniusza Zamysłowskiego. Uchwała nr 29 odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Borsuka. Pana Stanisława Borsuka. Uchwała nr 30

10 Uchwała nr 31 Uchwała nr 32 Uchwała nr 33 Uchwała nr 34

11 Uchwała nr 35 Uchwała nr 36