Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. postanawia powołać Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: Porządek obrad 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej. 3) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 7) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 8) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10) Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,83 PLN, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości ,15 PLN, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,28 PLN, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę ,272 PLN, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy

3 Uchwała nr 7 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy (uchwały) Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że strata netto Spółki wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, w kwocie ,15 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 15/100) zostanie pokryta z zysków okresów przyszłych. 2 (uchwały) Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kosmała-Zarzyckiej Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Kosmała-Zarzyckiej Prezesowi Zarządu Spółki z Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Olszowej Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anie Olszowej Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku.

4 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Okowiakowi Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Norbertowi Okowiakowi Prezesowi Zarządu Spółki z Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stróżykowi Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Stróżykowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki z Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu - Członkowi Rady Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu Członkowi Rady Nadzorczej z Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kołodziejczykowi - Członkowi Rady

5 Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Kołodziejczykowi Członkowi Rady Nadzorczej z Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi Członkowi Rady Nadzorczej z Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi Członkowi Rady Nadzorczej z Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Sojkinowi - Członkowi Rady Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Sojkinowi Członkowi Rady Nadzorczej z

6 Uchwała nr 17 w sprawie dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wniosek Zarządu R&C UNION S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała nr Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.