Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że

Transkrypt

1 Treść uchwał Akcjonariuszy Spółki pod firmą EAST PICTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie otworzył Tomasz Tokarski oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, odbywa się po przerwie z dnia 27 czerwca 2012 roku, druga część Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Uchwałę nr 5 o następującej treści: Uchwała nr 5 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011 w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2011, Uchwałę nr 6 o następującej treści:

2 Uchwała nr 6 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, obejmujące: a) wprowadzenie, b) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,11 zł, c) rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zysk netto w kwocie ,32 zł, d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę ,06 zł e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,53 zł, f) informację dodatkową Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym, głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, Uchwałę nr 7 o następującej treści, Uchwała nr 7 2

3 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2011 w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym, głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, Uchwałę nr 8 o następującej treści: Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2012 roku udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2011 w Warszawie, udziela Panu Tomaszowi Tokarskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok

4 Uchwałę nr 9 o następującej treści: Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2012 roku udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkom Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Bartoszowi Żukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jakubowi Stańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Annie Wydra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Bartoszowi Dombrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Arturowi Wędzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej do dnia 12 stycznia 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Patrykowi Vega absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej do dnia 8 sierpnia 4

5 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Izabeli Plucińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej do dnia 8 sierpnia 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pawłowi Małaszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej do dnia 10 sierpnia Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, Uchwałę nr 10 o następującej treści, Uchwała nr 10 podziału zysku za rok 2011 w Warszawie, postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym,

6 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, Uchwałę nr 11 o następującej treści Uchwała nr 11 zmian w składzie Rady Nadzorczej w Warszawie, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Artura Wędzińskiego i powołać w to miejsce Konrada Stefaniaka