Ja niżej podpisany / My niżej podpisani Imię i nazwisko Adres nr telefonu oraz

Transkrypt

1 (miejscowość i data) Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 18 grudnia 2013 r. Ja niżej podpisany / My niżej podpisani Imię i nazwisko Adres nr telefonu oraz Imię i nazwisko Adres nr telefonu uprawnieni do działania w imieniu... (firma Akcjonariusza) z siedzibą w..., wpisanej do... pod numerem..., oświadczamy, że (firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionym z (słownie: ) akcji zwykłych na okaziciela KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( KRUK S.A. ) i niniejszym upoważniam/y: Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu..., adres ... [albo].... (firma podmiotu) z siedzibą w.., adresem... wpisanego do... pod numerem... nr telefonu..., adres ... do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. zwołanym na dzień 18 grudnia 2013 r., w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa, ul. Grzybowska 24, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z (słownie: ) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania. (firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa. Załączniki: - odpis z rejestru Akcjonariusza.. (imię i nazwisko)

2 (miejscowość i data) Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 18 grudnia 2013 r. Ja niżej podpisany/a. (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr....., wydanym przez..., zamieszkały/a... (adres) adres ... nr telefonu oświadczam, że jestem Akcjonariuszem KRUK S.A. z siedzibą we Wrocław, uprawnionym z (słownie: ) akcji zwykłych na okaziciela KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( KRUK S.A. ) i niniejszym upoważniam: Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości) Nr telefonu..., adres ... [albo].... (firma podmiotu) z siedzibą w.., adres..., wpisanego do... pod numerem... nr telefonu..., adres ... do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. zwołanym na dzień 18 grudnia 2013 r., w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa, ul. Grzybowska 24, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z... (słownie: ) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania. (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa... (imię i nazwisko)

3 DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A., w dniu 18 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:.... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej obligacji emitowanych przez KRUK S.A. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 14 ust. 2 pkt 8) Statutu KRUK S.A. 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 5 1 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 11) Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwala się co następuje: 1. W związku z wyborem przez Radę Nadzorczą w dniu 31 lipca 2013 r. Pana Piotra Stępniaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRUK S.A., zmienia się Panu Piotrowi Stępniakowi wynagrodzenie przyznane uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 11/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały ustala się Panu Piotrowi Stępniakowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ,26 złotych brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6 w sprawie: wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej obligacji emitowanych przez KRUK S.A. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wyraża się zgodę na obejmowanie przez członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. wszelkich obligacji emitowanych przez KRUK S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 w sprawie: zmiany 14 ust. 2 pkt. 8) Statutu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i 18 pkt 6) Statutu KRUK S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wprowadza się do Statutu Spółki zmianę, na podstawie której 14 ust. 2 pkt. 8) o dotychczasowym brzmieniu: 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy; otrzymuje następujące brzmienie: 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie strategicznych planów gospodarczych; przy czym plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy; Zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

8 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W związku z uchwaloną w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2013 r.

9 w sprawie: zmiany 5 1 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 6 Statutu KRUK S.A., oraz w związku ze zmianą Statutu spółki KRUK S.A. wprowadzoną uchwałą nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Wprowadza się do Regulaminu Rady Nadzorczej zmianę, na podstawie której 5 1 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy; otrzymuje następujące brzmienie: 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie strategicznych planów gospodarczych; przy czym plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy; Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2013 r.

10 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Na podstawie art KSH Kodeksu spółek handlowych oraz 18 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W związku z uchwaloną w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu, o którym mowa w 1 stosuje się od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2013 r.