FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA. w dniu 20 sierpnia 2013 roku

Transkrypt

1 Dane Akcjonariusza: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System Spółka Akcyjna FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 20 sierpnia 2013 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:... Adres: PESEL / REGON:..... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze: Ja, niżej podpisany:..... (imię i nazwisko/nazwa) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki B3System S.A. w dniu 20 sierpnia 2013 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub inny tytuł uprawniający Akcjonariusza do udziału w NWZ) w dniu:. o numerze:. udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego. Dane pełnomocnika: Imię i Nazwisko:.. Adres:... PESEL:. Nr dowodu osobistego:..... do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu B3System S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 20 sierpnia 2013 r. a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu w moim imieniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z. (słownie:...) akcji/ze wszystkich akcji*, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika *. Poniżej, za pomocą niniejszego formularza, zamieszczam instrukcję co do sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianą do podjęcia w toku obrad B3System S.A. w dniu 20 sierpnia 2013 r., zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. (data i miejsce) (Podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić 1

2 UCHWAŁA NR 1/2013 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się Pana/Panią na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 20 sierpnia 2013r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..(ilość głosów) (ilość głosów) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2013 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1/2013 w sprawie: wyboru Przewodniczącego, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 2

3 UCHWAŁA NR 2/2013 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: I. Otwarcie obrad ; II. III. IV. Wybór Przewodniczącego ; Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; Przyjęcie porządku obrad ; V. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A.; VI. VII. Wolne wnioski; Zamknięcie obrad. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie: podjęcia Uchwały nr 2/2013 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 3

4 W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2/2013 w sprawie: przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. UCHWAŁA NR 3/2013 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. odwołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A. Działając na podstawie art i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.. ze składu Rady Nadzorczej B3System S.A. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia Uchwały nr 3/2013 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. odwołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.. 4

5 W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3/2013 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. odwołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A., Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. UCHWAŁA NR 4/2013 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A. 1. Działając na podstawie art i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana/Panią.. na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. 2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą w dniu 06 czerwca 2013r. 5

6 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia Uchwały nr 4/2013 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.. W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4/2013 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A., Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. UCHWAŁA NR 5/2013 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. rozszerzenia składu Rady Nadzorczej B3System S.A. 1. Działając na podstawie art i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana/Panią.... na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. 2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą w dniu 06 czerwca 2013r. 6

7 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia Uchwały nr 5/2013 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. rozszerzenia składu Rady Nadzorczej B3System S.A.. W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5/2013 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. rozszerzenia składu Rady Nadzorczej B3System S.A., Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 7