FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ROBYG S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LUTEGO 2011 ROKU

Transkrypt

1 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ROBYG S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LUTEGO 2011 ROKU JA/MY*, niżej podpisana/podpisany/podpisani*, jako akcjonariusz/osoby reprezentujące akcjonariusza* ( Akcjonariusz ) spółki ROBYG S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 15, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ( Spółka ), ALBO* JA/MY*, jako pełnomocnik/pełnomocnicy* akcjonariusza, (wpisać dane pełnomocnika: imię nazwisko/nazwa*, seria i nr dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość* albo siedziba i nr KRS jeśli akcjonariusza reprezentuje osoba prawna, a także i telefon pełnomocnika) niżej podpisana/podpisany/podpisani*, działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia [ ] 20[ ] udzielonego przez akcjonariusza, określonego poniżej, do uczestnictwa w i wykonywania prawa głosu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki* niniejszym oświadczam/oświadczamy*, iż Akcjonariusz:

2 (i) (ii) (iii) (iv) jest osobą fizyczną/osobą prawną/inną jednostką nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych*; posiada następujący adres zamieszkania/adres siedziby* oraz numer telefonu kontaktowego: ; posiada następujący nr PESEL oraz serię i numer dowodu tożsamości lub innego dokumentu identyfikującego Akcjonariusza/ nr KRS* ; posiada (ilość) akcji Spółki. oraz wykonując prawo głosu nad uchwałą: I. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 lutego 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego formularza głosowania korespondencyjnego, głosuję ZA akcjami dającymi (ilość) głosów** PRZECIW akcjami dającymi (ilość) głosów** WSTRZYMUJĘ SIĘ akcjami dającymi (ilość) głosów** oraz SKŁADAM SPRZECIW WOBEC UCHWAŁY II. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 lutego 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego formularza głosowania korespondencyjnego, głosuję ZA akcjami dającymi (ilość) głosów** PRZECIW akcjami dającymi (ilość) głosów** WSTRZYMUJĘ SIĘ akcjami dającymi (ilość) głosów** oraz SKŁADAM SPRZECIW WOBEC UCHWAŁY

3 III. w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie sprawozdań finansowych ROBYG S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego formularza głosowania korespondencyjnego, głosuję ZA akcjami dającymi (ilość) głosów** PRZECIW akcjami dającymi (ilość) głosów** WSTRZYMUJĘ SIĘ akcjami dającymi (ilość) głosów** oraz SKŁADAM SPRZECIW WOBEC UCHWAŁY Oświadczenie Niniejszy głos oddawany jest przez Pełnomocnika: TAK NIE Pełnomocnik głosuje według instrukcji Akcjonariusza: TAK NIE Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, iż: (a) (b) (c) głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony przy obliczaniu wyników głosowania nad daną uchwałą, o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 lutego 2011 roku; głos oddany korespondencyjnie jest jawny od chwili ogłoszenia wyników głosowania nad daną uchwałą; oraz Akcjonariusz, który oddaje głos drogą korespondencyjną traci prawo oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 lutego 2011 roku. W imieniu i na rzecz Akcjonariusza/podmiotów uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*: Imię: Nazwisko: Funkcja: *

4 Podpis: Miejscowość: Data: Imię: Nazwisko: Funkcja: * Podpis: Miejscowość: Data: Objaśnienia: * niepotrzebne skreślić ** Akcjonariusz może głosować odmiennie ze swoich akcji Załączniki: 1. wymienić tożsamość załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość lub reprezentację Akcjonariusza zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki; oraz 2. wymienić tożsamość załączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające tożsamość lub reprezentację Pełnomocnika, zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki, jeśli głos oddany przez Pełnomocnika; oraz 3. pełnomocnictwo dla Pełnomocnika, jeśli głos oddany przez Pełnomocnika.

5 Załącznik nr 1 DO FORMULARZA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje: 1 Powołuje sie Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

6 Załącznik nr 2 DO FORMULARZA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór przewodniczącego obrad NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 6. Wolne Wnioski 7. Zamknięcie obrad NWZ. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2

7 Załącznik nr 3 UCHWAŁA nr 3 DO FORMULARZA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie sprawozdań finansowych ROBYG S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), niniejszym na podstawie art. 45 ust. 1c) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223), uchwala co następuje: 1 Wyraża się zgodę na stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, poczynając od sprawozdania finansowego za 2010 rok. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

8 FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ROBYG S.A. ZAPLANOWANYM NA DZIEŃ 10 LUTEGO 2011 ROKU Zastrzeżenie Niniejszy formularz nie jest przeznaczony do weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnicy nie przekazują niniejszej instrukcji Spółce. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi. Sposób głosowania, tj. zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza lub według uznania Pełnomocnika, zależy od treści udzielonego pełnomocnictwa, przy czym w przypadku gdy Pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, Pełnomocnik taki może głosować wyłącznie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Instrukcje Instrukcja do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 lutego 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego formularza instrukcji: ZA akcjami dającymi (ilość) głosów* PRZECIW akcjami dającymi (ilość) głosów*

9 WSTRZYMUJĘ SIĘ akcjami dającymi (ilość) głosów* ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIW Instrukcja do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 lutego 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego formularza instrukcji: ZA akcjami dającymi (ilość) głosów* PRZECIW akcjami dającymi (ilość) głosów* WSTRZYMUJĘ SIĘ akcjami dającymi (ilość) głosów* ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIW Instrukcja do głosowania nad uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 lutego 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie sprawozdań finansowych ROBYG S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego formularza instrukcji: ZA akcjami dającymi (ilość) głosów* PRZECIW akcjami dającymi (ilość) głosów* WSTRZYMUJĘ SIĘ akcjami dającymi (ilość) głosów* ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIW Objaśnienia: * Akcjonariusz może głosować odmiennie ze swoich akcji

10 Załącznik nr 1 DO FORMULARZA INSTRUKCJI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje: 1 Powołuje sie Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

11 Załącznik nr 2 DO FORMULARZA INSTRUKCJI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór przewodniczącego obrad NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 6. Wolne Wnioski 7. Zamknięcie obrad NWZ. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2

12 Załącznik nr 3 DO FORMULARZA INSTRUKCJI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBYG S.A. w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie sprawozdań finansowych ROBYG S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), niniejszym na podstawie art. 45 ust. 1c) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223), uchwala co następuje: 1 Wyraża się zgodę na stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, poczynając od sprawozdania finansowego za 2010 rok. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.