FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 GRUDNIA 2015 R. Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia: identyfikację każdego akcjonariusza oraz jego, oddanie głosu, złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu ( WZ ) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy : za, przeciw lub wstrzymuje się. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez. Ponadto w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Wirtualna Polska Holding S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez, także w przypadku, gdy dane zachowanie będzie sprzeczne z treścią instrukcji. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Wirtualna Polska Holding S.A. lub Przewodniczącemu WZ. Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZ Wirtualna Polska Holding S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZ. Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa....,...

2 PEŁNOMOCNICTWO Ja niżej podpisany/a. (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr....., wydanym przez..., zamieszkały/a nr. telefonu... oświadczam, że jestem akcjonariuszem Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. z. (słownie: ) akcji zwykłych imiennych/na okaziciela akcji Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, i niniejszym upoważniam: do wyboru: a) Osobę fizyczną: Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się...(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości) adres nr. telefonu... b) Osobę prawną.... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w.., adres..., wpisanego do... pod numerem do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanym na dzień 8 grudnia 2015 r. w siedzibie Wirtualna Polska Holding S.A. w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137a, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z... (słownie: ) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania.* Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa... (imię i nazwisko)

3 DO: (imię i nazwisko / firma/nazwa ) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko akcjonariusza) INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA zwołane na dzień 8 grudnia 2015 r., godzina 12:00, w siedzibie Wirtualna Polska Holding S.A. w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137a. Projekty uchwał spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 8 grudnia 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego postanawia wybrać na Przewodniczącego [ ]. Instrukcja dla : Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia ( Spółka ) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Spółki: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania prawa głosu zastawnikom w związku z zamiarem zawarcia umów zastawu rejestrowego przez akcjonariuszy Spółki.

4 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Instrukcja dla : Uchwała nr 3 w sprawie przyznania prawa głosu Jackowi Świderskiemu, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy European Media Holding S.à r.l. a Jackiem Świderskim ( Spółka ) działając na podstawie 6 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. 1 i ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przyznanie Jackowi Świderskiemu prawa głosu z (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) lub innej wskazanej przez niego liczby akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, będących własnością European Media Holding S.à r.l. ( EMH ), w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy EMH a Jackiem Świderskim oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Jacka Świderskiego jako zastawnika na podstawie art. 340 kodeksu spółek handlowych. Instrukcja dla : Uchwała nr 4

5 w sprawie przyznania prawa głosu Michałowi Brańskiemu, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy European Media Holding S.à r.l. a Michałem Brańskim ( Spółka ) działając na podstawie 6 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. 1 i ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przyznanie Michałowi Brańskiemu prawa głosu z (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) lub innej wskazanej przez niego liczby akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, będących własnością European Media Holding S.à r.l. ( EMH ), w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy EMH a Michałem Brańskim oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Michała Brańskiego jako zastawnika na podstawie art. 340 kodeksu spółek handlowych. Instrukcja dla : Uchwała nr 5 w sprawie przyznania prawa głosu Krzysztofowi Sierocie, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy European Media Holding S.à r.l. a Krzysztofem Sierotą ( Spółka ) działając na podstawie 6 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. 1 i ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przyznanie Krzysztofowi Sierocie prawa głosu z (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) lub innej wskazanej przez niego liczby akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, będących własnością European Media Holding S.à r.l. ( EMH ), w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy EMH a Krzysztofem Sierotą oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Krzysztofa Sierotę jako zastawnika na podstawie art. 340 kodeksu spółek handlowych.

6 Instrukcja dla : Uchwała nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 Statutu, uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [ ] w skład Rady Nadzorczej Spółki. Instrukcja dla : Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

7 Instrukcja dla :