na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 30 września 2014 r.

Transkrypt

1 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 września 2014 r. I. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA Dane kontaktowe Akcjonariusza ULICA/NR LOKALU MIASTO/KOD POCZTOWY KONTAKT KONTAKT TELEFONICZNY ILOŚĆ AKCJI II. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna): Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): NAZWA PODMIOTU NR KRS/NR REJESTRU NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS ILOŚĆ AKCJI ULICA/NR LOKALU MIASTO/KOD POCZTOWY KONTAKT KONTAKT TELEFONICZNY

2 Ustanawia pełnomocnikiem: Pana/Panią IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA NR PESEL PEŁNOMOCNIKA NR NIP PEŁNOMOCNIKA ILOŚĆ AKCJI Dane kontaktowe Pełnomocnika: ULICA/NR LOKALU MIASTO/KOD POCZTOWY KONTAKT KONTAKT TELEFONICZNY do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji Torpol S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol S.A. zwołanym na dzień 30 września 2014 r., na godz. 12:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala BC, parter) przy ul. Postępu 17 A w Warszawie, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z:.. (słownie:. ) akcji Torpol S.A. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą załącznik do niniejszego formularza/według uznania pełnomocnika.* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa. * niepotrzebne skreślić Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza

3 Załącznik do formularza pełnomocnictwa Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 września 2014 r. Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Torpol Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 30 września 2014 r. roku, godz. 12:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala BC, parter) przy ul. Postępu 17 A w Warszawie przez pełnomocnika. działającego w imieniu Akcjonariusza. Korzystanie z niniejszej instrukcji przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (Formularz pełnomocnictwa). Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza. Instrukcja zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Torpol S.A. zwołane na dzień 30 września2014 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku X w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniona lub wypełniona w sposób niejednoznaczny instrukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach głosowania nad daną uchwałą. W przypadku głosowania jawnego, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu niniejszej instrukcji powinien ją doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą. Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: - - -

6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 9. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad.

7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie 0 ust. I. i II. Statutu Spółki zastępuje się zapisem: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych w serii A, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych), oraz na (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych w serii B, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). II. Kapitał zakładowy został pokryty w całości, tj. w kwocie ,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), z czego przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty w kwocie ,00 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych).

8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowy 5 Statutu Spółki;

9

10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie 7 ust. IX punkt nr 10 Statutu Spółki zastępuje się zapisem: 10. wyrażanie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia wysokości i ceny emisji akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne,

11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowy 7 ust. IX punkt nr 11, 12, 13 i 14 Statutu Spółki;

12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie 7 ust. X Statutu Spółki zastępuje się zapisem: X. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej.

13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Makowiecką.

15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Podlipskiego.

16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Stańczuk.

17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kołodziejczyka.

18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariana Łyko.

19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej.

20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią