Raport bieżący nr 35/2011. Data sporządzenia: Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A.

Transkrypt

1 R Raport bieżący nr 35/2011 Data sporządzenia: Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na następną, wspólną, trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: 1. Rafał Abratański 2. Piotr Derlatka 3. Roman Marian Trębacz 4. Kinga Śluzek 5. Krzysztof Andrzej Nowiński 6. Krzysztof Sędzikowski Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Rafał Abratański lat 40. Pan Rafał Marcin Abratański posiada wykształcenie wyższe, w 1998 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego tytuł magistra prawa. Ukończył również Studium Menadżerskie prowadzone przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Pan Rafał Abratański był uczestnikiem wielu szkoleń jak również uczestnikiem paneli i dyskusji w tematach rynku kapitałowego, finansów, rachunkowości oraz marketingu. Prowadził również liczne szkolenia z zakresu rynku kapitałowego. Przebieg kariery zawodowej: 2002 do chwili obecnej Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Internetowy Dom Maklerski) - Wiceprezes Zarządu; Krakowski Dom Maklerski S.A. (obecnie: Dom Maklerski IDM SA) - dyrektor, członek zarządu; Krakowski Dorn Maklerski s.c. -dyrektor regionu południowego; Amberbrokers S.A. - pełnomocnik ds. rynku pierwotnego; Dom Maklerski Magnus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu; Biuro Maklerskie Certus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu; Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Bonus S.A. - asystent dyrektora. W ciągu ostatnich 5 lat Pan Rafał Marcin Abratański sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: Gwarant Agencja Ochrony S.A. (dawniej: Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej; Profinet S.A. (dawniej: Profinet Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej; PKM DUDA S.A. - przewodniczący rady nadzorczej; Gino Rossi S.A. - członek rady nadzorczej; Rolimpex Nasiona S.A. (dawniej: Rolimpex Nasiona Sp. z o.o.) - członek rady

2 nadzorczej; Artman S.A. - członek rady nadzorczej; Hyperion S.A. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej; Autoguard S.A. (dawniej: AUTOGUARD & Insurance SA) - członek rady nadzorczej; Bankier.pl S.A. - członek rady nadzorczej; P.P.H. Bomi S.A. - członek rady nadzorczej; Finder S.A. -członek rady nadzorczej; 2007 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej; NetBrokers Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej. Obecnie Pan Rafał Marcin Abratański sprawuje następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: od 2011 BSC Drukarnia Opakowań S.A. - członek rady nadzorczej; od 2010 Supernova IDM Fund S.A. (dawniej: Supernova Fund S.A.) - członek rady nadzorczej; od 2010 Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: WestLB Polska S.A.) - członek rady nadzorczej; od 2010 Hardex S.A. - członek rady nadzorczej; od 2010 Bowim S.A. - członek rady nadzorczej; od 2010 AWBUD SA. (dawniej: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal Lublin" S.A. ) - członek rady nadzorczej; od 2008 SprintAir SA (dawniej: SPRINTAIR Sp. z 0.0., SKY CARRIER Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej; od 2008 Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (do r. Electus Hipoteczny SA, do r. Electus Hipoteczny Sp. z o.o.) - przewodniczący rady nadzorczej; od 2007 ADe Line S.A. - członek rady nadzorczej; od 2007 Integer. pi S.A. - przewodniczący rady nadzorczej, od 28 czerwca 2010 r. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej; od 2006 Electus S.A. - członek rady nadzorczej; od 2006 IDEA TFI S.A. (dawniej: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) - członek rady nadzorczej; od 1999 Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Krakowski Dom Maklerski S.A., od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM SA) - członek zarządu (od 1999 r. do 2002 r.), od 2002 r. - wiceprezes zarządu oraz akcjonariusz (według stanu na dzień 30 listopada 2010 r. posiada pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki publicznej). Pan Rafał Marcin Abratański był w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem w następujących niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)., Apartamenty Wilanów Sp. z o.o., ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o., Orzeł Biały S.A., Integer.pl S.A., Rabat Pomorze S.A., EMC Sp. z o.o., Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Obecnie Pan Rafał Marcin Abratański jest wspólnikiem w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych: lnstalexport S.A., Warszawski Dom Handlowy S.A., Farma Lutry Sp. z o.o. Jest również członkiem Izby Domów Maklerskich oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Pan Rafał Marcin Abratański w okresie ostatnich pięciu lat był i obecnie jest aktywnym inwestorem giełdowym przeprowadzającym częste transakcje na drobnych pakietach akcji podmiotów znajdujących się na rynku regulowanym, przy czym jego zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której posiadał akcje nie przekraczało 5% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki, z wyjątkiem Domu Maklerskiego IDM SA. Oprócz wskazanych wyżej Pan Rafał Marcin Abratański nie był w ciągu ostatnich pięciu lat, ani nie jest obecnie, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też

3 wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Rafał Abratański nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pan Rafał Abratański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Piotr Derlatka lat 39. Pan Piotr Derlatka posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 2005 r. ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Derlatki: 2006 obecnie Dom Maklerski IDMSA radca prawny, od 1 maja 2008 r. również Dyrektor Działu Prawnego; Dom Maklerski IDMSA prawnik; Dom Maklerski IDMSA kierownik projektu; 1999 Sp. Producencka Plus dziennikarz; 1998 Radio Wawa dziennikarz; Polskie Radio Kraków dziennikarz. Funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych pełnione obecnie przez Pana Piotra Derlatkę: 2010 obecnie Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim członek Rady Nadzorczej 2008 obecnie Gwarant Agencja Ochrony SA z siedzibą w Opolu członek Rady Nadzorczej 2006 obecnie IDEA TFI SA z siedzibą w Warszawie sekretarz rady nadzorczej; 2004 obecnie IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prezes zarządu; 2003 obecnie Dom Maklerski IDMSA prokurent. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Derlatka pełnił funkcję członka rady nadzorczej Netbrokers Sp. z o.o. ( ), funkcję członka rady nadzorczej PPH BOMI S.A. ( ), funkcję członka rady nadzorczej Hyperion S.A. ( ), członka rady nadzorczej Rabat Pomorze S.A. ( ), członka rady nadzorczej Miraculum SA, dawniej Grupa Kolastyna SA ( ) oraz członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Instytut Multimedialny ( ). Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Derlatka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pan Piotr Derlatka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Roman Marian Trębacz lat 50. Pan Roman Marian Trębacz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw. Współzałożyciel Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i wieloletni radca Izby. W późniejszych latach pracownik, w tym członek zarządów, polskich banków komercyjnych oraz założyciel i udziałowiec firm z branży finansowej. Wieloletni prezes zarządu oraz przewodniczący rady nadzorczej BMT Leasing obecnie BB Zeneris S.A. Był członkiem rad nadzorczych AMS S.A., Emax S.A., Dom Maklerski BMT S.A., Adpol S.A. Uczestniczył w procesie upubliczniania spółek AMS S.A. oraz Emax S.A. Udziałowiec i

4 przewodniczący rady nadzorczej Domu Maklerskiego BMT. Współodpowiedzialny za połączenie spółek AMS S.A. oraz Merkuriusz S.A. Obecnie członek Rady Naukowej Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla meblarstwa przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i współwłaściciel prywatnych przedsiębiorstw w tym poznańskiego funduszu inwestycyjnego BB Investment S.A. Według złożonego oświadczenia Pan Roman Marian Trębacz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pan Roman Marian Trębacz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Kinga Śluzek lat 45. Absolwentka wydziału marketingu i zarządzania WSzPiZ im. L. Koźmińskiego oraz wydziału ekonomii AON. W 2008 r. ukończyła podyplomowe studia europejskie na SGH. Od 1994 r. pracuje w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych a następnie Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku głównego specjalisty. Do kwietnia 2011 r. zajmowała się prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz prywatyzacji banków i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie pracuje w Departamencie Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej, w którym odpowiada za zadania związane z udzielaniem pomocy publicznej. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. W Radzie Nadzorczej spółki HARDEX S.A. zasiada od 2008 r. Według złożonego oświadczenia Pani Kinga Śluzek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pani Kinga Śluzek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Krzysztof Andrzej Nowiński lat 48. Prezes Zarządu BBI Capital NFI S.A., absolwent Harvard University oraz SGPiS (SGH). Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania funduszami private equity/venture capital oraz w zakresie bankowości inwestycyjnej. W latach Dyrektor Zarządzający w leg Investment Banking - niemieckim banku inwestycyjnym będącym liderem na rynku transakcji średniej wielkości w Niemczech (odpowiedzialny za polskie operacje firmy). W latach Associate Partner w bmp AG - niemieckim funduszu venture capital notowanym na giełdach we Frankfurcie i Warszawie - oraz Członek Zarządu bmp Polska (odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację inwestycji bmp w Polsce). W latach Członek Zarządu CA-IB Fund Management, firmy zarządzającej NFl Hetman. W latach konsultant w McKinsey & Company, w biurach w Sztokholmie i Warszawie. W latach pracował w Narodowym Banku Polskim i brał udział w pracach nad reformą polskiego systemu bankowego oraz nad stworzeniem rynku kapitałowego w Polsce. Zasiadał w radach nadzorczych spółek z rożnych branż, także w radach spółek publicznych (Impexmetal, Morliny, Bankier). Stypendysta Fulbrighta (1991). Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Andrzej Nowiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Krzysztof Andrzej Nowiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5 Krzysztof Sędzikowski lat 52. Ponad 15 lat doświadczenia jako Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu w polskich międzynarodowych firmach w rożnych sektorach działalności (Górnictwo i hutnictwo, zarządzanie funduszem typu "Private Equity", bankowość inwestycyjna, przemysł płyt drewnopochodnych, papierniczy i logistyka). Działania na rynku polskim i międzynarodowym w tym w Europie Wschodniej. Doświadczenia i aktywny udział w radach nadzorczych zarówno jako reprezentant Skarbu Państwa jak i inwestorów międzynarodowych. DOSWIADCZENIE ZAWODOWE: nadal Doradca zarządu JSW S.A CTl logistics S.A. Warszawa, Prezes Zarządu, CEO CTl logistics S.A. Warszawa, Członek Zarządu - Dyrektor Zarządzający Prezes Zarządu CTLMaczki Bór sp. z o.o Boryszew S.A. i Impexmetal S.A. Warszawa, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny FRANTSCHACH/Mondi ŚWIECIE S.A. ŚWIECIE, Prezes Zarządu i Dyrektor PFLEIDERER AG WARSZAWA, Prezes Zarządu, Dyrektor CREDITANSTALT SCG FUND MANAGEMENT S.A. WARSZAWA, Prezes Zarządu, Dyrektor firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym "Hetman" SA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. LUBIN Prezes Zarządu/Dyrektor koncernu górniczo-hutniczego Wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji ZAKŁADY GÓRNICZE RUDNA (KGHM Polska Miedź S.A.), Zastępca Głównego Inżyniera ds. Automatyki, Telekomunikacji i Informatyki. Kierownik Oddziału Automatyka i Telekomunikacja, Kopalnia "Rudna". Inżynier elektryk. PRACA W RADACH NADZORCZYCH (między innymi): nadal Polish Energy Partners S.A BUDIMEX S.A., Warsaw, w latach Przewodniczący Rady IMPEXMETAL S.A., Warsaw TP S.A., Warsaw ZPW S.A., Grajewo KGHM Polska Miedź S.A., Lubin WYKSZTAŁCENIE: AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA BYDGOSZCZ Instytut Telekomunikacji i Elektrotechniki. Magister inżynier elektryk. Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Sędzikowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pan Krzysztof Sędzikowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jednocześnie Zarząd Hardex S.A. informuje, że w związku z końcem kadencji z dniem 25 maja 2011 roku przestają pełnić funkcje członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. Pan Dariusz Zych oraz Pan Andrzej Beśkiewicz. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z 5 ust. 1 pkt 22 RMF z dnia 19

6 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.