Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Transkrypt

1 Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, imię i nazwisko: Rafał Twarowski zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak termin upływu kadencji: 23października 2020 roku 2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 16 lat doświadczeń na najwyższych stanowiskach managerskich (w tym Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Dyrektor Zarządzający) w wiodących firmach w Polsce w swoich branżach; 7 lat doświadczenia w Radzie Nadzorczej spółki z GPW (w tym jako Przewodnic zący Rady Nadzorczej); szerokie doświadczenie z rynków kapitałowych oraz giełdy wraz ze znajomością wszelkich zasad I przepisów oraz regulacji; szeroki zakres doświadczeń w pracy w środowisku typowym dla średnich i dużych przedsiębiorstw, z typowymi zależnościami z międzynarodowymi centralami tychże przedsiębiorstw umiejscowionymi poza Polską; wyjątkowa znajomość rynku IT w Polsce; pełna wiedza na temat rynku inwestycji nieruchomościowych, developmentora z rynku budowlanego w Polsce i w Europie; pełna wiedza pogłębiona doświadczeniami z zakresu tworzenia startupów, restrukturyzacji przedsiębiorstw, budowy i przebudowy przedsiębiorstw oraz ich działów, tworzenia i prowadzenia różnorakich projektów inwestycyjnych oraz realizacyjnych; 3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Rafał Twarowski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, Pełni następujące funkcje: nazwa spółki: ABC Allied Baltic Consultants funkcja/ wspólnik: właściciel

2 Pełnił następujące funkcje: nazwa spółki: Qumak SA (dawniej Qumak Sekom SA) funkcja/ wspólnik: członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej nazwa spółki: ECE ProjektmanagementPolska nazwa spółki: Apsys Polska funkcja/ wspólnik: Wiceprezes Zarządu nazwa spółki: Tebodin SAP-Projekt S A nazwa spółki: Elin EBG Elektrotechnika 5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Twarowski nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Twarowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Twarowski nie pełnił żadnych funkcji w takich podmiotach. 7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Pan Rafał Twarowski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

3 8.Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; Pan Rafał Twarowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". *************************************************************************** Andrzej Kurek 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, imię i nazwisko: Andrzej Kurek zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak termin upływu kadencji: 23 października 2020 roku 2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego współwłaściciel i wiceprezes spółki Techelon Sp. z o.o. założyciel oraz akcjonariusz spółki NTT System S.A. posiada doświadczenie w zakresie pracy naukowej posiada doświadczenie w zakresie realizacji oraz wdrażania projektów informatycznych z zakresu ICT absolwent Politechniki Warszawskiej; członek Europejskiego Klubu Biznesu; 3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Andrzej Kurek nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, Pełni następujące funkcje: nazwa spółki: Techelon Sp. z o.o.

4 funkcja/ wspólnik: wspólnik i wiceprezes nazwa spółki: NTT S.A. funkcja/ wspólnik: akcjonariusz Pełnił następujące funkcje: nazwa spółki: NTT System Pte Ltd, funkcja/ wspólnik: wspólnik i dyrektor zarządzający 5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kurek nie został skazana za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kurek nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kurek nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość, likwidacja lub wprowadzony został zarząd komisaryczny. 7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Pan Andrzej Kurek nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; Pan Andrzej Kurek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

5 ********************************************************************************** Marcin Kamiński 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, imię i nazwisko: Marcin Kamiński zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak termin upływu kadencji: 23 października 2020 roku 2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego radca prawny; ukończone studium podyplomowe Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu praca dyplomowa pt: Nieważność i unieważnialność uchwał w spółkach kapitałowych. magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; posiada bogate doświadczenie z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym spółek giełdowych 3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Marcin Kamiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, Pełni następujące funkcje: nazwa spółki: Kamiński i Kowalski Kancelaria Radców Prawnych spółka cywilna funkcja/ wspólnik: Partner nazwa spółki: Extra Tape Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nazwa spółki: Cash & Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nazwa spółki: Support Office Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nazwa spółki: Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.

6 funkcja/ wspólnik: Członek rady nadzorczej nazwa spółki: ALFA 1 S.A. funkcja/ wspólnik: Członek rady nadzorcze Pełnił następujące funkcje: nazwa spółki: PKN Orlen S.A. funkcja/ wspólnik: Radca Prawny 5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Kamiński nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Kamiński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 6.Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Kamiński nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość, likwidacja lub wprowadzony został zarząd komisaryczny. 7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Pan Marcin Kamiński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; Pan Marcin Kamiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

7 Podstawa prawna: 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". *************************************************************************** Jarosław Stefańczyk 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, imię i nazwisko: Jarosław Stefańczyk zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak termin upływu kadencji: 23 października 2020 roku 2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego współwłaściciel i wiceprezes spółki ICF Sp. z o.o. współwłaściciel i Prezes Zarządu AdvantumInvestments Sp. z o.o. współwłaściciel i Prezes Zarządu Advantum Management Sp. z o.o. Prezes Zarządu Advantum 1 Sp. z o.o. prokurent Intradex S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji fuzji i przejęć posiada doświadczenie wieloletnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw absolwent Politechniki Warszawskiej; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w zakresie studiów podyplomowych absolwent wielu kursów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz M&A członek Business Center Club; 3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Jarosław Stefańczyk nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, Pełni następujące funkcje: nazwa spółki: Advantum Investments Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: udziałowiec i Prezes Zarządu

8 nazwa spółki: Advantum Management Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: udziałowiec i Prezes Zarządu nazwa spółki: Advantum 1 Sp. z o.o. nazwa spółki: ICF Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: udziałowiec i Wiceprezes Zarządu nazwa spółki: Intradex S.A. funkcja/ wspólnik: akcjonariusz i prokurent nazwa spółki: Strawag Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: udziałowiec i były Prezes Zarządu nazwa spółki: COMECO S.A. funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej nazwa spółki: FLUCAR S.A. funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej nazwa spółki: EnergoAsh Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej nazwa spółki: JKK Chemia Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej nazwa spółki: Petromechanika Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej 5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jarosław Stefańczyk nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jarosław Stefańczyk nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 6.Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

9 W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jarosław Stefańczyk był/jest likwidatorem spółki Infinity Capital S.A. oraz IC Koks Sp. z o.o. 7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Pan Jarosław Stefańczyk nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; Pan Jarosław Stefańczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ********************************************************************************** Piotr Bolesta 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, imię i nazwisko: Piotr Bolesta zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak termin upływu kadencji: 23 października 2020 roku 2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego prokurent w Spółce PROVECTA IT Sp. z o.o. wiceprezes a następnie prezes w spółce Maxid Sp. z o.o. ukończył prywatną Szkołę Biznesu i Administracji w Warszawie; posiada certyfikaty PMI; AgileProject Management oraz samodzielnego księgowego 3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

10 Pan Piotr Bolesta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, Pełni następujące funkcje: nazwa spółki: PROVECTA IT Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: prokurent nazwa spółki: Maxid Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: wspólnik nazwa spółki: Maxid Polska Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: wspólnik Pełnił następujące funkcje: nazwa spółki: Maxid Sp. z o.o. nazwa spółki: Maxid Polska Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: Wiceprezes Zarządu nazwa spółki: Sillves Sp. z o.o. funkcja/ wspólnik: Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Oracle nazwa spółki: Alatus Sp. z o.o. (Grupa Asseco) funkcja/ wspólnik: Dyrektor Handlowy ds. rozwiązań Oracle nazwa spółki: Infovide - Matrix S.A. funkcja/ wspólnik: Z-ca dyrektora handlowego w zakresie rozwiązań Oracle nazwa spółki: Computerland S.A. funkcja/ wspólnik: Kierownik Projektu 5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Bolesta nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Bolesta nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

11 6.Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Bolesta nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość, likwidacja lub wprowadzony został zarząd komisaryczny. 7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Pan Piotr Bolesta nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; Pan Piotr Bolest nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.