Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Transkrypt

1 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Uchwałami nr 24, 25, 26 podjętymi w dniu 24 czerwca 2010 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej: 1. Pana Franciszka Kubiczka Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 2. Pana Łukasza Jagiełło Sekretarza Rady Nadzorczej, 3. Pana Jana Parię Koprowskiego Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Uchwałami nr 27, 28, 29, 30 podjętymi w dniu 24 czerwca 2010 roku powołało na członków Rady Nadzorczej: 1. Pana Jacka Waksmundzkiego, 2. Pana Grzegorza Leszczyńskiego, 3. Panią Beatę Stelmach, 4. Panią Elżbietę Karolak. Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w 28 pkt 3-6 Rozporządzenia Pinistra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: RPF GPW 5 ust. 1 pkt 21 i 22

2 JACEK WAKSMUNDZKI Pan Jacek Waksmundzki jest właścicielem i Prezesem grupy JW PRO JAN, właśnie formującej się grupy spółek z branży IT oraz budowlanej. Pierwsza ze spółek związanych z GRUPĄ została założona przez Pana Jacka Waksmundzkiego ponad dwadzieścia lat temu. Firmy łączy nie tylko wspólny kapitał, ale także innowacyjność w dziedzinach, którymi się zajmują. Pan Jacek Waksmundzki urodził się 24 września 1953 roku w Katowicach. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej uzyskując jeden z pierwszych w Polsce tytułów mgr inż. informatyki na Wydziale Elektroniki w Instytucie Informatyki tej uczelni. W tym samym instytucie pracował przez ponad osiem lat jako asystent i prowadził ze studentami zajęcia z języka programowania oraz teorii układów logicznych i podstaw mikroprogramowania. Był współzałożycielem pierwszych na polskim rynku spółek branży komputerowej. Między innymi brał udział w zakładaniu działającej do dzisiaj spółki Lumena. W 1988 roku założył firmę Candela, która zajmuje się sprzedażą i serwisem aparatury do radioterapii onkologicznej oraz wysokospecjalistycznych instrumentów analitycznych. Candela Sp. z o.o. stała się zaczątkiem obecnie tworzonej grupy kapitałowej JW PROJAN. Doświadczenie zawodowe: obecnie - Prezes Zarządu w JW PROJAN S.A obecnie - Wiceprezes Zarządu w Muza Center Sp. z o.o obecnie - Prezes Zarządu w Candela Sp. z o.o Wiceprezes Zarządu Lumena Sp. z o.o Kierownik Działu Oprogramowania w Numerica Sp z o.o Starszy Asystent na Wydziale Elektroniki w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Waksmundzki nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Waksmundzki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

3 GRZEGORZ LESZCZYŃSKI Pan Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 roku posiada licencję nr 299 maklera giełdowego. Pan Grzegorz Leszczyński pełni obecnie funkcje w następujących spółkach kapitałowych: od Dom Maklerski IDM S.A. - Akcjonariusz, Prezes Zarządu od Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o. - Udziałowiec, Wiceprezes Zarządu, od Ceramika Nowa Gala S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od listopada Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, od BOMI S.A. (wcześniej PPH BOMI S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, od Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od Arteria S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od Electus S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od IDEA TFI S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od Grupa Kolastyna S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od A-Z Finanse S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od Grupa Stereo S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od Rajdy 4x4 S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od OPTeam S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od Gaudi Management S.A. Członek Rady Nadzorczej; od Opony.pl S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od Electus Hipoteczny S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od FAM Grupa Kapitałowa S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od City Interactive S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od Mex Polska S.A. - Członek Rady Nadzorczej. W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Leszczyński pełnił następujące funkcje: Dom Inwestycyjny w Warszawie Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, Tras Tychy S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Swarzędz Meble S.A. - Członek Rady Nadzorczej, FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, PKM Duda S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Advanced Distribution Solution S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Monnari Trade S.A. - Członek Rady Nadzorczej, One-2-One S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Rabat Pomorze S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Barlickiego 5 - Udziałowiec, Prezes Zarządu, Apartamenty Wilanów Sp. z o.o. - Udziałowiec, Członek Rady Nadzorczej, fun Media S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

4 Warszawski Dom Handlowy S.A. - Akcjonariusz, Członek Rady Nadzorczej, Hawe S.A. - Członek Rady Nadzorczej, TETA S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z.o.o. w organizacji - Członek Rady Nadzorczej, Ponar Wadowice Holding S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Leszczyński nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Grzegorz Leszczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

5 BEATA STELMACH Pani Beata Stelmach związana jest z rynkiem kapitałowym od 1991 roku. Początkowo zatrudniona w Biurze Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych, następnie zajmowała stanowisko Dyrektora Sekretariatu Komisji, pełniąc też funkcję Rzecznika Prasowego Komisji. Do zakresu jej obowiązków należała m.in. współpraca na forum Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), gdzie przewodniczyła Grupie Roboczej ds. Nadzoru i Wymiany Informacji. Brała udział w negocjacjach o przystąpienie Polski do OECD i UE. Jako konsultant Banku Światowego uczestniczyła w programach na rzecz rozwoju rynku kapitałowego Ukrainy (1996) i Rosji (1997). W roku 1999, w trakcie przeprowadzania reformy emerytalnej, brała udział we wprowadzaniu na rynek nowo utworzonego towarzystwa emerytalnego Pekao/Alliance PTE SA. W latach zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. Następnie, do roku 2005 zasiadała we władzach Prokom Software SA (początkowo w radzie nadzorczej, od 2002 w zarządzie). W latach pełniła funkcję członka zarządu Intrum Justitia TFI (zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym, jednym z pierwszych tego rodzaju na polskim rynku). Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu MCI Management SA, a także prezesa zarządu MCI Capital TFI SA. Funkcja Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) pełniona jest społecznie, podobnie jak praca we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Jest absolwentką Wydziału Finanse i Statystyka SGPiS (obecnie SGH), a także Calgary University (tytuł MBA) oraz INSEAD (tytuł MBA). Odbyła szereg szkoleń i staży, m.in. w Wielkiej Brytanii (Cheltenham & Gloucester College of Higher Education, Faculty of Business, Finance and Management), USA (New York Institute of Finance), Francji (Commission des Operations de Bourse staż w departamencie nadzoru Francuskiej Komisji Papierów Wartościowych), Kanadzie (Wood Gundy Brokerage House, Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto). W latach zasiadała w Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. Prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Beata Stelmach prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Capital Market Consulting Beata Stelmach, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Beata Stelmach nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełni ani nie pełniła w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

6 ELŻBIETA KAROLAK Pani Elżbieta Karolak w 1981 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1989 ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na Listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach Pani Elżbieta Karolak pełniła funkcję Radcy Prawnego Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie. Od 1991 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Radcy Prawnego Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie. Od lutego 2010 roku Kancelaria Radcy Prawnego Elżbiety Karolak prowadzi obsługę prawną Alior Banku S.A. Od 2008 roku Pani Elżbieta Karolak prowadzi także własną Kancelarię Rady Prawnego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Elżbieta Karolak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Rady Prawnego Elżbieta Karolak, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Elżbieta Karolak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełni ani nie pełniła w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.