Protokół Nr ORN posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 28 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 Protokół Nr ORN posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 28 listopada 2016 r. Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 lista obecności w załączeniu. Posiedzeniu przewodniczyła. Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Karolina Kuskowska. W posiedzeniu uczestniczyli:, Skarbnik Gminy Bożena Kozielska, Sołtys Sołectwa Dobki Stanisław Bielecki. otworzyła posiedzenie komisji i przedstawiła porządek posiedzenia: 1. Analiza projektu budżetu Gminy Olecko na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata Sprawy wniesione. 3. Wolne wnioski. Uwag do porządku obrad komisji nie zgłaszano. Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. udzieliła głosu Sołtysowi Sołectwa Dobki Panu Stanisławowi Bieleckiemu. Sołtys Sołectwa Dobki Stanisław Bielecki poinformował, że przybył na posiedzenie komisji, aby uzyskać informacje, co dzieje się w sprawie dróg do Dobek. Mieszkańcy wsi dopytują, czego mogą się spodziewać. Dodał, że droga Jaśki-Rosochackie, poza sezonem letnim, jest mało uczęszczana. Częściej używany jest odcinek od Rosochackich do Dobek. Po tej drodze poruszają się mieszkańcy i autobus szkolny. Prosił, aby nie odkładać już tego tematu i podjąć działania w kierunku budowy przynajmniej jednej z tych dróg. oznajmił, że w projekcie budżetu gminy Olecko na 2017 rok nie zaplanowano budowy drogi do Dobek. Zastanawiał się nad projektem technicznym wykonania tej drogi, ale doszedł do wniosku, że dopóki nie zrobiona jest droga w miejscowości Jaśki, od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania w kierunku Rosochackich należy od tego odstąpić. Problemem jest to, że do tzw. schetynówek można złożyć tylko jeden wniosek. Innych źródeł zewnętrznych w zasadzie nie ma. Do tej pory sądził, że droga z Jasiek wzdłuż jeziora do Dobek jest bardziej uczęszczana niż droga z Rosochackich do Dobek. Niemniej jednak przedyskutuje 1

2 ze Starostą, która droga jest bardziej potrzebna i czy jest w stanie dołożyć się do inwestycji. Jeśli tak, to w przyszłym roku można by zrobić projekt techniczny. Sołtys Sołectwa Dobki Stanisław Bielecki prosił, aby w przyszłym roku, jeżeli odbędzie się Rajd Polski, zadbać o kwestie organizacyjne. Podczas ostatniego rajdu samochody wjeżdżały na pola uprawne i pozostawiono śmieci. odpowiedział, że w sprawie rajdu nikt na razie się nie zgłaszał. zapytała o zgłaszany w ubiegłym roku wniosek dotyczący likwidacji barszczu Sosnowskiego. odpowiedział, że barszcz jest co roku zwalczany. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do likwidacji tej rośliny. Mimo wszystko barszcz jest tak żywotny, że ciężko jest się go pozbyć. Problemem jest, że nie wszystkie zobowiązane osoby podejmują działania, a gdyby robić to jednocześnie, efekt byłby dużo lepszy. Do punktu 1 Analiza projektu budżetu Gminy Olecko na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata poinformował, iż projekt budżetu Gminy Olecko na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata uwzględnia uchwały okołobudżetowe, które podjęła Rada Miejska. Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miejskiej 14 listopada 2016 r. oraz przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Omówił projekt budżetu stanowiący załącznik do zarządzenia w sprawie przyjęcia budżetu gminy Olecko na 2017 rok. Oznajmił, że dochody budżetu gminy planowane są w wysokości zł, z tego: dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł. Wydatki budżetu gminy planowane są w wysokości zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą zł. Przedstawił zadania przewidziane do realizacji: budowa drogi gminnej Sedranki dr. wojewódzka nr 653, przebudowa mostku w Sedrankach na drodze N, przebudowa drogi gminnej w Łęgowie, przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana, wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik, budowa drogi Os. Dąbrowskie projekt (FS), zagospodarowanie plaży Szyjka w Olecku, Gmina Olecko, modernizacja lokali i budynków komunalnych, budowa budynku socjalnego w Imionkach, nabycie nieruchomości lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie), budowa alejek na cmentarzu komunalnym, modernizacja budynku UM, e-gmina Olecko, 2

3 zakup samochodu służbowego, zakup kserokopiarki, zakup samochodu OSP Szczecinki, monitoring miejski, zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe, zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka, budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej, ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie, przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej, budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt), budowa oświetlenia przy ul. Szeremety, budowa linii oświetleniowej projekt (FS Duły), budowa linii oświetleniowej projekt (FS Judziki), budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo), doposażenie placu zabaw FS Giże, budowa placu zabaw FS Jaśki, budowa placu zabaw FS Łęgowo, zakup i montaż wiat przystankowych, zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21, zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa, zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt), przebudowa placu zabaw w parku, przebudowa świetlicy w Kukowie, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS), zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS), zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS), zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS), zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS), rozbudowa altany (FS Możne), budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS), budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS), budowa siłowni terenowej (FS Ślepie), rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka. powiedziała, że bardzo dobrą wiadomością jest zakup pieców konwekcyjno-parowych do szkół. Zapytała o inwestycję dotyczącą ul. Szeremety. Zwróciła uwagę, że kwota jest niska i zapytała, czy ta ulica jest utwardzona. odpowiedział, że będą wykonane dwie lampy. Ulica nie jest utwardzona. Członek Komisji Wiesław Zalewski zapytał o przeznaczenie funduszu sołeckiego Gąsek. Skarbnik Gminy Bożena Kozielska odpowiedziała, że fundusz jest przeznaczony na zakup tablicy informacyjnej zł, zakup kosiarki i wykaszarki zł, doposażenie gminnych terenów rekreacyjnych oraz zakup roślin 9.254,12 zł. Łączny koszt przedsięwzięć planowanych do realizacji: ,12 zł. 3

4 poinformował, że pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku wynoszą zł: dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki Łęgowo zł, dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku zł, wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie zł, dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie zadań ochrony środowiska ochrona wód i powietrza zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi stanowią zł. Planowane projekty to: e-gmina Olecko, przebudowa placu zabaw w parku, przebudowa świetlicy w Kukowie. Załącznik nr 6 przedstawia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. W załączniku nr 7 przedstawione są dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: drogi publiczne powiatowe: dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki Łęgowo, przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku; drogi publiczne gminne: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa drogi w Sedrankach, przebudowa drogi w Łęgowie), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; urzędy marszałkowskie: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli; oświata i wychowanie pozostała działalność: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Gmina Gołdap (Religia Kościoła Zielonoświątkowego); programy polityki zdrowotnej: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących; rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (WTZ); biblioteki: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł na Miejsko -Powiatową Bibliotekę, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zł. Nadwyżka budżetu gminy wynosi zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości zł. 4

5 Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu ustala się na kwotę zł. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: dochody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W załączniku nr 9 przedstawiono wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. na łączną kwotę ,01 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego. Wszystkie 32 Sołectwa złożyły wnioski w ramach funduszu sołeckiego. Największymi funduszami dysponują sołectwa: Kukowo ,86 zł, Lenarty ,63 zł i Sedranki ,32 zł. zapytała o wysokość funduszu sołeckiego Imionek. odpowiedział, że Imionki dysponują funduszem w wysokości ,04 zł. W załączniku nr 10 przedstawiono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki Łęgowo/Powiat Olecko, przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku/Powiat Olecko, działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli), nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego/Gmina Gołdap, profilaktyka raka szyjki macicy na lata /Powiat Olecko, dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury Mazury Garbate, prowadzenie Biblioteki Miejsko Powiatowej/Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate ; dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych: popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy, współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych, Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku, Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka, Przedszkole Niepubliczne Smyk, Przedszkole Niepubliczne Bajka, Przedszkole Niepubliczne Kubuś i Przyjaciele, Społeczne Gimnazjum STO w Olecku; 5

6 organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic, opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym, dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska ochrona wód i powietrza, zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości; organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy, upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych; szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na poziomie maksymalnie ogólnopolskim; działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie Rodzina aktywna fizycznie ; działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. Dotacja celowa ogółem wynosi zł, natomiast dotacja podmiotowa zł. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości zł, celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości zł. Zgodnie z projektem uchwały upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Kempisty zapytał o współczynnik dotyczący dyscypliny finansów publicznych. Skarbnik Gminy Bożena Kozielska odpowiedziała, że jest on obliczany w zależności od zadłużenia. Zadłużenie na koniec 2016 roku wynosi zł, co stanowi 28,2% planowanych dochodów i systematycznie będzie spadać. Jeśli chodzi o wskaźnik zadłużenia, już od dawna obowiązującej nowej ustawy o finansach publicznych, to on jest wyliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego i zależy od średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat. W gminie Olecko dopuszczalny wskaźnik na 2017 rok wynosi 8,68, podczas gdy dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku wynosi 6,99. Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Kempisty zapytał, czego dokładnie dotyczy inwestycja e-gmina Olecko. 6

7 Skarbnik Gminy Bożena Kozielska jest to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Polegał będzie na informatyzacji Urzędu Miejskiego w Olecku wraz z wdrożeniem e-usług jakie będą świadczone za pomocą uruchomionej platformy internetowej. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną. Wkład własny wynosi 15%. Wniosek do tego projektu składa również Starostwo Powiatowe. zapytała, jakie Burmistrz ma plany odnośnie drogi do Świder. Członek Komisji Henryk Markowski dodał, że w odpowiedzi na wniosek o naprawę drogi do Świder w miejscach, gdzie nawierzchnia jest najbardziej zniszczona, poprzez wbudowanie destruktu ze sfrezowanego asfaltu na jezdniach w mieście otrzymał pismo, że wobec braku destruktu, wnioskowana droga została naprawiona poprzez wyrównanie, a w miejscach tego wymagających została wbudowana mieszanka z kruszywa łamanego. Radny rozmawiał z sołtysem, który powiedział, że przejechała tylko równiarka. powiedział, że droga do Świder jest w dobrym stanie. Oczywiście na gruntowych drogach żwirowych, jeśli trzy miesiące pada deszcz, powstają dziury. Zdaje sobie sprawę, że jest wiele dróg do zrobienia. Problem w tym, że nie ma źródeł zewnętrznych, aby pozyskać środki. Niemniej jednak przyjęto taką politykę, że jeżeli na terenie gminy jest robiona droga powiatowa, to gmina dofinansowuje zadanie w 50%. Jest to rozwiązanie korzystne dla mieszkańców. Na terenach wiejskich, w ciągu ostatnich lat, zrobiono wiele dróg asfaltowych. Przeznaczono na ten cel bardzo duże środki. Trzeba również zwrócić uwagę, ile pieniędzy do tej pory przeznaczono na kanalizacje, przydomowe oczyszczalnie ścieków i wodociągi. Obecnie można skupić się głównie na drogach. Droga do Świder jest naprawiana w pierwszej kolejności. Komisja popiera wniosek Sołtysa Sołectwa Świdry Pana Ryszarda Makarewicza zgłoszony podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2016 r. i prosi o ustawienie drugiej wiaty przystankowej w kierunku dawnej szkoły. zwróciła się do Burmistrza z pytaniem, które nieuwzględnione w budżecie wnioski, ewentualnie będą miały szanse realizacji, w przypadki pojawienia się możliwości finansowych. odpowiedział, że jeżeli pojawią się jakieś wolne środki, głównie preferowane będą wydatki inwestycyjne. Wszystkie wnioski, które zostały złożone są zestawione i ewentualne propozycje będą przedstawiane i omawiane na komisjach w ramach zmian w budżecie. zgłosiła wniosek o udzielenie pisemnej odpowiedzi na wniosek do budżetu gminy na 2017 r. w sprawie dofinansowania wykonania pomnika z płyt z kamienia polnego na grobie Feliksa Jordana Lubieżyńskiego, na cmentarzu komunalnym w Olecku. Zapytała o przebudowę AGT. 7

8 odnośnie przebudowy AGT poinformował, że projekt jest zaktualizowany, ale na razie nie ma możliwości złożenia wniosku, aby pozyskać środki. Członek Komisji Wioletta Dorota Żukowska zapytała, czy oprócz Lesku były składane wnioski o przyłączenie do wodociągu. odpowiedział, że wnioski składali także mieszkańcy Babek Gąseckich i Duł. Opinia Komisji: Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Olecko na 2017 rok, a także jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na tym punkt zakończono. Do punktu 2 Sprawy wniesione. odczytała opinie o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2017 rok oraz o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata , przedłożone przez Komisję Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisję Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa w załączeniu do protokołu. Pytań ani uwag nie zgłaszano. Na tym punkt zakończono. Do punktu 3 Wolne wnioski. Członek Komisji Wioletta Dorota Żukowska zgłosiła wniosek o naprawienie drogi, od drogi powiatowej w stronę Małego Olecka w kierunku gospodarstwa Pana J. Innych wniosków w tym punkcie nie zgłoszono. Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. Protokołowała Karolina Kuskowska Przewodnicząca Komisji Maria Wanda Dzienisiewicz 8