PROTOKÓŁ z XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w dniu 23 marca 2007 r.

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ z XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w dniu 23 marca 2007 r. Obecnych członków podczas posiedzenia (uprawnionych do głosowania w chwili ogłoszenia protokołu Komisji Mandatowej) 77 osób Porządek obrad: wg. zaproszenia Wykaz załączonych materiałów: - Porządek Obrad Zgromadzenia - Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady PIIT w latach (skrót) - Projekt Uchwały określającej wysokości i formy płatności w 2007 r. - Projekt nowelizacji Statutu PIIT - Projekt nowelizacji Ordynacji Wyborczej - Budżet PIIT na rok Karty wyborcze do organów PIIT w głosowaniu tajnym - Mandat do głosowania 1. Wacław Iszkowski - Prezes PIIT - powitał zebranych i podziękował za przybycie, a następnie dokonał otwarcia XVI Zgromadzenia Członków zwołanego zgodnie z Uchwałą Nr 71/2007 Rady PIIT z dnia r. Na wstępie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów nowym firmom-członkom Izby: DELL Sp. z o.o. CDZ MERITUM Sp. z o. o. BLUE MEDIA Sp. z o. o. CISCO SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. Neubloc Sp. z o. o. UBIK BUSINESS CONSULTING Sp. z o. o. 2. W. Iszkowski poinformował zebranych, że Rada Izby udzieliła swojej rekomendacji dla kandydatury Pana Ireneusza Dąbrowskiego (Tech Data) na Przewodniczącego XVI Zgromadzenia. Kandydat wyraził swoją zgodę na pełnienie w/w funkcji. Wobec faktu, iż nie zgłoszono innych kandydatów, w wyniku głosowania większością głosów (przeciw 0 głosów, wstrzymujących - 1 głos), I. Dąbrowski został wybrany na Przewodniczącego XVI Zgromadzenia Izby. 3. I. Dąbrowski podziękował zebranym za wybór i okazane zaufanie i rozpoczął obrady, prosząc zebranych o zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia, a następnie poprosił Biuro Izby o informację nt. liczby obecnych na sali członków Izby. Biuro poinformowało, że na chwilę obecną na liście członków jest podpisanych 70 uprawnionych członków Izby. Następnie I. Dąbrowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej. a) zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Mandatowej: - Jarosław Ogorzałek Jarosław Ogorzałek - Jacek Pacholczyk - Novell - Emil Konarzewski - Audytel

2 2 Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po zamknięciu listy, w wyniku jawnego głosowania, większością głosów (3 głosy wstrzymujące), kandydaci zostali wybrani do Komisji Mandatowej. I. Dąbrowski poprosił komisję o ukonstytuowanie się, a następnie podjęcie uchwały o prawomocności obrad XVI Z. b) zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków: - Tomasz Kulisiewicz Studio Promocji MIT - Lech Zdziech Elzet Consulting - Mariusz Tomaka - neubloc Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po zamknięciu listy, w wyniku jawnego głosowania, większością głosów (0 głosów wstrzymujących) kandydaci zostali wybrani do Komisji Uchwał i Wniosków. e) zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej: - Wojciech Kossakowski Unicorn - Wojciech Syrewicz TI Consulting - Zbigniew Wilczyński Techmex Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po zamknięciu listy, w wyniku jawnego głosowania większością głosów (wstrzymały się 2 osoby), kandydaci zostali wybrani do Komisji Wyborczo-Skrutacynej. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił wszystkie komisje o rozpoczęcie swoich prac i ukonstytuowanie się. 4. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił przewodniczących wybranych komisji o przedstawienie się oraz przekazanie zebranym wyników swoich prac. a) Pan J. Pacholczyk - w imieniu Komisji Mandatowej przedstawił zebranym protokół Komisji Mandatowej: Komisja ukonstytuowała się w składzie: J. Pacholczyk Przewodniczący oraz J. Ogorzałek i E. Konarzewski - Członkowie Komisji; Komisja po weryfikacji listy obecności stwierdza, że uprawnionych do głosowania członków Izby jest 181, a obecnych (podpisy na liście obecności, pobrane mandaty) jest 77 członków PIIT; Komisja stwierdziła wykonanie przez Radę Izby zobowiązań Statutu PIIT dotyczących zwołania XVI Zgromadzenia Członków. Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania wiążących uchwał. b) Pan T. Kulisiewicz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków poinformował zebranych, że po ukonstytuowaniu komisji został wybrany na Przewodniczącego oraz M. Tomaka i L. Zdziech na członków Komisji Uchwał i Wniosków. c) Pan Z. Wilczyński - w imieniu Komisji Wyborczo-Skrutacynej poinformował zebranych, że po ukonstytuowaniu się komisji został wybrany na Przewodniczącego Komisji, a na członków zostali wybrani W. Syrewicz i W. Kossakowski. 5. I. Dąbrowski zgodnie z porządkiem obrad poprosił Prezesa Izby W. Iszkowskiego o prezentację Sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Izby w latach W. Iszkowski Prezes PIIT dokonał prezentacji działań Izby w minionej kadencji w aspekcie najważniejszych spraw i problemów środowiska teleinformatycznego. Prezes PIIT zwrócił się do Wiceprezesów PIIT oraz członków władz o zabieranie głosu podczas prezentacji sprawozdania w poszczególnych kompetencjach tematycznych:

3 3 a) Izba realizowała swoje zadania poprzez udział swych przedstawicieli w ciałach doradczych i konsultacyjnych: Radzie Informatyzacji, Radzie Telekomunikacji, Zespole ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej (wypracowanie dokumentu Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej ) oraz Radzie Konsultacyjna ds. PESEL2. b) W kadencji Izba aktywnie uczestniczyła w pracach nad projektami rządowych ustaw i rozporządzeń wykonawczych: ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i rozporządzenia do ustawy [W. Iszkowski], dwie nowelizacje Prawa Telekomunikacyjnego [Maciej Rogalski], rozporządzenia dot. Ochrony Środowiska [Jarosław Mojsiejuk], dwie nowelizacje Prawa Zamówień Publicznych [Michał Rogalski], dwie nowelizacje prawa autorskiego partnerstwo publiczno-prywatne [Michał Rogalski], Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Jarosław Mojsiejuk], nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Jarosław Mojsiejuk], nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym [Jarosław Mojsiejuk], ustawa o cyfrowych urządzeniach rejestrujących w transporcie drogowym [Aleksander Frydrych], Prawo Bankowe [Michał Rogalski], Ustawa o VAT [W. Iszkowski]. c) Rada i Zarząd Izby wyeksponowały w swym sprawozdaniu najważniejsze zadania i problemy, które będą stały przed władzami PIIT w nowej kadencji : nowelizacje Prawa Telekomunikacyjnego, regulacje dotyczące planu numeracji krajowej i centralnej bazy danych przenoszonych numerów telefonicznych, fraudy telekomunikacyjne, obowiązki operatorów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, ochrona informacji niejawnych, bariery rozwoju w obszarze telekomunikacji (m.in. paraliż działalności inwestycyjnej przez przepisy o ochronie środowiska, niekorzystna definicja budowli, podatek od sieci technicznych). nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych, rekomendacje dla SIWZ na sprzęt komputerowy, kontrola importu towarów podwójnego zastosowania (problem podwójnego opodatkowania), outsourcing IT na rzecz banków, nowelizacja ustawy o e-podpisie, nowelizacje Ustawy Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne, projekt Ustawy o Ochronie Małoletnich Przed Szkodliwymi Treściami w Mediach, działania informacyjne i edukacyjne na temat metod ochrony praw autorskich - DRM i Copyright Levies, problematyka Standardów Otwartych. d) Najważniejsze dokonania w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej: Raport PIIT Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach Memorandum PIIT do świata polityki (zamieszczone w dziennikach "Rzeczpospolita" i Parkiet ), konferencja PIIT nt. znaczenia, potrzeb, zagrożeń i szans naszej części gospodarki narodowej; zestawienie kilkunastu najbardziej udanych rozwiązań wdrożonych przez polskie firmy,

4 4 inicjatywa i organizacja TeraForum - dorocznej imprezy polskiego środowiska informatycznego, cykl prezentacji Patriotyczne spojrzenie na polską informatykę (główne tezy: krajowym firmom udało się w dużej mierze powstrzymać emigrację najlepszych fachowców, konsolidacja krajowego rynku IT, liczna obecność firm IT na Giełdzie Papierów Wartościowych, znaczne środki na badania rozwój), aktywny udział w ważnych konferencjach środowiskowych, m.in. "E-government" Stowarzyszenia Miasta w Internecie, Jesienna Spotkanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Wiśle. organizacja 10 konferencji i forów, organizacja 11 seminariów tematycznych i warsztatów organizacja wyjazdu polskich firm na Targi CeBIT 2005 udział w Wystawie i Konferencji Informatyka i Łączność 2005 i 2006 w Kijowie, organizacja Mistrzostw Wędkarskich IT FISH (październik 2005, maj 2006, październik 2006). e) Ustępujące władze Izby odnotowały wzrost zainteresowania działalnością PIIT przez organizacje i firmy Unii Europejskiej, wyrażający się m.in. licznymi propozycjami współpracy w ramach różnych projektów i programów bilateralnych, a także wyraźny wzrost wpływu PIIT na decyzje EICTA. f) Podczas prezentacji przedstawiono statystykę posiedzeń i prac Rady i Zarządu; wypracowanych i podjętych uchwał, stanowisk i opinii, przegląd finansów PIIT, Na zakończenie W. Iszkowski podziękował za owocną współpracę wiceprezesom oraz członkom Zarządu i Rady PIIT, Zespołowi ds. nowelizacji statutu, członkom Komisji Działalności Gospodarczej, osobom spoza Izby prawnikom i ekspertom, wszystkim, którzy się przyczynili do sukcesów Izby, a także dyrektorowi i pracownikom Biura Izby za aktywne działania w bieżącej pracy. 6. I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Żuka (AD OMNIUM) o przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok K. Żuk odczytał tekst Sprawozdania Komisji Rewizyjnej: KR odbyła w ciągu roku 4 posiedzenia i działała w kadencji w składzie: K. Żuk, Sławomir Chabros, Andrzej Lazurko, Marian Ostrowski, Mariusz Tomaka; W ramach swoich prac Komisja przeprowadziła bieżącą i roczną kontrolę całokształtu działalności Izby, badania dokumentów rachunkowych oraz zgodność wydatków z budżetem Izby, kontrolę działalności gospodarczej Izby, kontrolę zarządzania majątkiem Izby; Kontrola wybranych kosztów rodzajowych potwierdziła zgodność z planowanym i realizowanym budżetem za rok 2006 w kontekście zaksięgowanych dokumentów w systemie komputerowym; kontrola objęła dokumenty z I półrocza Izby (zgromadzone w PIIT) oraz dokumentację opracowaną przez Kancelarię Maksyma, której zlecono prowadzenie księgowości PIIT w systemie outsourcingu; Komisja stwierdziła, że księgowość Izby jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie stwierdziła przekroczenia planu w poszczególnych pozycjach, pewne różnice wynikają ze zmian organizacyjnych spowodowanych wdrażaniem nowego statutu Izby (zmiana struktury organizacyjnej, zmiana siedziby PIIT); Przeanalizowano realizację uchwał organów statutowych (witryna, e-biuletyn, Wieści) oraz dokumentację Zarządu i Rady prowadzonej w Biurze Izby; W działalności gospodarczej Izby stwierdza się dobre przygotowanie przedsięwzięć, które nie stanowiły konkurencji dla firm-członków Izby; Komisja w wyniku kontroli stwierdziła wysoki poziom prac Rady i zaangażowania członków Zarządu, gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z działalnością statutową z zachowaniem dyscypliny finansowej (racjonalne wydatkowanie składek członkowskich, pozytywną ocenę pracy Biura;

5 5 Komisja zaleca Zarządowi podjęcie prac związanych z archiwizacją dokumentacji Izby. Na zakończenie K. Żuk podziękował wszystkim członkom Komisji za aktywność w pracach komisji. Jednocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że komisja na swoim posiedzeniu zatwierdziła tekst sprawozdania oraz zgodnie z par. 23 Statutu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę o złożenie wniosku do XVI Zwyczajnemu Zgromadzeniu Członków o udzielenie absolutorium Radzie PIIT, Prezesowi Zarządu i Zarządowi w kadencji w latach I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Marka Kowalskiego (Mapako) o przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego w okresie od 22 marca 2006 r. do 22 marca 2007 r.: SK działał w składzie wybranym podczas XIVWZ; W okresie kadencyjnym do SK nie wpłynęły żadne sprawy leżące w jego kompetencji; SK jako Jury Nagrody PIIT (kontynuacja) realizował proces wyłaniania laureatów w jej kolejnej edycji. Przewodniczący SK apeluje do firm-członków Izby o aktywniejsze włączenie się w proces wyłaniania laureatów nagrody PIIT. Na zakończenie M. Kowalski podziękował wszystkim członkom SK za aktywność w pracach w okresie sprawozdawczym. 8. I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej Ireneusz Matusiak (Kancelaria TGC) o przedstawienie sprawozdania z działalności. I. Matusiak zrelacjonował działania Komisji Arbitrażowej: Sprawozdanie zostało przyjęte w drodze głosowania elektronicznego; W roku 2006 Komisja Arbitrażowa działała w ramach dwóch Podkomisji Orzecznictwa Ogólnego oraz Podkomisji ds. Domen Internetowych, których zakres określał Regulamin Komisji Arbitrażowej; W omawianym okresie odbyło się 1 posiedzenie całego składu Komisji Arbitrażowej (27 lipca 2006) i dotyczyło kwestii związanych ze składem Podkomisji oraz zmian w ich działaniu (uprawnienia i obowiązki przewodniczących Podkomisji, łączenie ich funkcji, zakres współpracy i odrębność); W omawianym okresie do Podkomisji Orzecznictwa Ogólnego nie wpłynęły żadne sprawy wnioski o rozpoznanie spraw spornych lub przeprowadzenie mediacji. Członkowie Podkomisji podjęli prace nad przygotowaniem zbioru różnego rodzaju zasad tzw. Dobrych Praktyk Kodeks Etyki. Zasady te mogą stać się przydatne w działalności gospodarczej realizowanej przez PIIT. W omawianym okresie odbyło się 1 posiedzenie Podkomisji. Zakres kompetencji Podkomisji ds. DI obejmował kwestie związane z Sądem Polubownym ds. DI. Biuro Sądu obsługuje jeden pracownik, który prowadzi aktualne rejestry spraw, utrzymuje kontakty z arbitrami i uczestnikami postępowań, zapewnia obsługę rozpraw i spotkań mediacyjnych oraz udziela pełnej informacji o zasadach postępowań wszystkim zainteresowanym. Pracę Biura nadzorował Przewodniczący Podkomisji. W omawianym okresie Podkomisja odbyła 13 spotkań, które w większości miały charakter roboczy tj. omawiano kwestie dot. funkcjonowania Sądu oraz z wnoszonymi sprawami itp. (prezentacja statystyki spraw); Wybrane wyroki Sądu były publikowane na witrynie Izby celem edukacji społeczeństwa w dziedzinie oznaczenia swoich praw i ich ochrony. W podsumowaniu sprawozdania wykazano następujące zagadnienia: o brak zainteresowania podmiotów gospodarczych wykorzystaniem KA jako organu rozpoznawczego lub mediacyjnego; o nikłe wykorzystanie w umowach handlowych tzw. zapisu na sąd polubowny tj. Komisję Arbitrażową przy PIIT;

6 6 o o małe zaangażowanie Podkomisji ds. Orzecznictwa Ogólnego w pracach nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk trzeba na przyszłość zmienić zakres prac w tym kierunku; systematyczny wzrost spraw rozpoznawanych przez Sąd Polubowny ds. DI. Powyższe wnioski uzasadniają dokonanie analizy potrzeby daleko idących zmian Statutu PIIT w przedmiocie zmian w statucie (regulaminie) Komisji Arbitrażowej jako organu Izby i powołania instytucji, których niezależność i samodzielność (prestiż) zapewni członkom PIIT i podmiotom spoza Izby możliwość rozstrzygania sporów czy prowadzenia postępowań mediacyjnych z wykorzystaniem wiedzy dot. sfery działalności Izby. Na zakończenie I. Matusiak przedstawił propozycje zmian w zakresie: - wykreślenia Komisji Arbitrażowej ze Statutu PIIT; - powołania Sądu Polubownego jako wydzielonej jednostki organizacyjnej Izby o określonym w statucie tego sądu zakresie kompetencji. 9. I. Dąbrowski otworzył dyskusję nt. wcześniej przedstawionych sprawozdań: R. Zięciak (Telsoft) jako członek Komisji Arbitrażowej zadał pytanie Przewodniczącemu KA, czy nie martwi go fakt, że na witrynie NASK pojawiła się w ostatnim czasie informacja o powołaniu przy KIG Sądu Arbitrażowego właściwego do rozpatrywania spraw dot: domen PL. Stanowi to duże zagrożenie dla działalności Sądu Polubownego przy PIIT, a w konsekwencji może to wpłynąć na znaczący spadek napływu spraw do rozpoznania (zagrożenie dalszej działalności). I. Matusiak stwierdził, że pojawienie się jakiegokolwiek innego sądu w tym samym przedmiocie działania, co sąd przy Izbie - może mieć wpływ na jego przyszłość (spadek spraw). Dlatego też proponowane zmiany, o których wcześniej mówił przewodniczący, gwarantują Sądowi przy PIIT w jego nowej strukturze, nowe i ciekawe (atrakcyjne) działania, prestiż, co w efekcie przyciągnie nowe sprawy. Trzeba jeszcze pamiętać, że nowy sąd przy KIG nie ma w odróżnieniu do PIIT żadnych doświadczeń i takiej rangi (3-letnia aktywna działalność). M. Kozłowski (NASK) ta informacja, która się ukazała, była nieścisła miała ona znaczyć, że sąd działający przy KIG jest także właściwy do rozpoznawania spraw domen PL. Umocowanie sądu działającego przy PIIT winno być takie, jak w proponowanych zmianach do statutu Izby. P. Biernacki (MGX Infoservice) zgłosił sprostowanie do przedstawionego Sprawozdania Komisji Arbitrażowej. Podkomisja ds. Orzecznictwa Ogólnego nie była przeciwna działaniu Sądu Polubownego, o czym świadczy poprawka zgłoszona na Radzie PIIT, która będzie zgłoszona na Zgromadzeniu w pkt. o nowelizacji statutu Izby. Jednocześnie zgłasza pytanie, nie kwestionując dotychczasowych prac Sądu Polubownego, co do prac w nowym kształcie sądu, gdzie większość tych prac leży w gestii Rady Izby. I. Matusiak w wyjaśnieniu stwierdził, że po pierwsze w kwestiach formalnych, do kompetencji Sądu należy sprawdzanie pozwów pod kątem formalnym (pełnomocnictwa, odpisy pism itd.) i tego rodzaju prace mogą być jedynie wykonywane w ramach Sądu (przygotowanie spraw do arbitrów), po drugie - powoływanie arbitrów czy zatwierdzanie statutów sądów przy PIIT (różnych) to z kolei leży w gestii Rady Izby (ranga w środowisku); L. Zdziech (Elzet Konsulting) zadał pytanie do Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej o wyjaśnienie sporu, który zaistniał (glosowanie elektroniczne) w przedmiocie przyjęcia sprawozdania KA. I. Matusiak w wyjaśnieniu stwierdził, że spór polegał na dwóch odrębnych projektach zmian do statutu tj. czy Sąd Polubowny ma funkcjonować jako element Komisji Arbitrażowej PIIT, czy też ma być innym organem Izby i jaki ma być stosunek pomiędzy KA a Sądem Polubownym.

7 7 W podsumowaniu dyskusji I. Dąbrowski stwierdził, że obecnie mamy 2 wnioski Komisji Arbitrażowej dot: zmian w Statucie w przedmiocie działania i umocowania Sądu Polubownego i działania KA. 10. Zgłoszono wniosek o dodanie dodatkowego punktu 12a. w porządku obrad w brzmieniu Przyjęcie sprawozdań KR, SK i KA. W wyniku głosowania jawnego (przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) większością głosów wniosek został przyjęty. W związku z powyższym I. Dąbrowski zarządził głosowania dot. przyjęcia omawianych wcześniej sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Sądu Polubownego i Komisji Arbitrażowej: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 47 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 3 osoby) większością głosów wniosek został przyjęty. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego - w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 43 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) większością głosów wniosek został przyjęty. Komisja Arbitrażowa - w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 38 osób, przeciw 6 osób, wstrzymało się 11 osób) większością głosów wniosek został przyjęty. 11. Zgodnie ze Statutem PIIT Przewodniczący XVI Zgromadzenia - I. Dąbrowski poprosił zebranych o przegłosowanie zgłoszonego wniosku Komisji Rewizyjnej o przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi i Radzie PIIT z działalności w kadencji W wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 54 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) większością głosów wniosek został przyjęty. 12. I. Dąbrowski poinformował zebranych, że w wyniku uwag zgłaszanych do aktualnego Statutu PIIT Rada Izby powołała komisję ds. nowelizacji statutu PIIT, której przewodniczącym został Michał Rogalski. Zadaniem komisji było przygotowanie zmian w statucie i uzyskanie opinii Rady Izby do tych zmian, a następnie ich przedłożenie Zgromadzeniu celem ich uchwalenia. I. Dąbrowski jednocześnie stwierdził, że nie ma na chwilę obecną przesłanek merytorycznych, aby zmieniać Statut. Komisja Statutowa wprowadziła 5 poprawek (wraz z kontr poprawką 4b), o których powie M. Rogalski. Rada Izby na swoim posiedzeniu rekomendowała (w trakcie głosowań) przyjęcie poprawek 1,2,3, 4a i 5. J. Ogorzałek zgłosił wniosek o omawianie i głosowanie poprawek w kolejności projektu zmian statutowych. W głosowaniu jawnym (przeciw 0 głosów, wstrzymały się 2 osoby) większością głosów wniosek został przyjęty. Michał Rogalski przypomniał zebranym o powołaniu i działaniach Komisji Statutowej dot: wypracowania projektu nowelizacji statutu, przy współdziałaniu i uzgadnianiu z Zarządem i Radą Izby oraz organami PIIT (KA, KR, SK). Omówił w kolejności 5 poprawek zawartych w projekcie nowelizacji (łącznie z poprawką 4a). Następnie w kolejności omawiano oraz poddano pod głosowanie: Poprawka Nr 1 (doprecyzowanie określenia osoby reprezentującej Członka Izby przed i w Organach Izby oraz w jej działalności). Nie zgłoszono uwag do poprawki i w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 44 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymały się 2 osoby) poprawka została przyjęta. Poprawka Nr 2 (doprecyzowanie, kto może być wybierany do Organów Wybieralnych oraz kiedy ustaje mandat osoby wybranej do Organu). J. Mojsiejuk zgłosił uwagę i poddał do przemyślenia Komisji Statutowej, że w ppkt c) należałoby dodać zdanie poza Prezesem Izby lub przeniesienie tego zapisu do poprawki Nr 3 ). I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie poprawki w brzmieniu przedstawionym w projekcie. W

8 8 wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 36 osób, przeciw 2 osoby, wstrzymało się 11 osób) poprawka została przyjęta. Poprawka Nr 3 (włączenie Prezesa w skład Rady Izby, nawet, jeżeli nie jest reprezentantem Członka Izby). Wojciech Gawęda (MediaTel) zgłosił uwagę, że poprawka ta pozwala, aby członkowie Zarządu będąc również członkami Rady sami siebie kontrolowali dotyczy to również Prezesa Izby. Należałoby więc wykluczyć (zawiesić członkostwo) członków Zarządu z członkostwa w Radzie Izby. R. Zięciak (Telsoft) stwierdził, że zawieszenie członkostwa spowoduje brak quorum, a tym samym niemożność podjęcia stosownych uchwał i decyzji. I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez W. Gawędę o wyłączeniu spod głosowania poprawki Nr 3. W wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 32 osoby, przeciw 10 osób, wstrzymało się 17 osób) wniosek został przyjęty, a tym samym poprawka Nr 3 została wyłączona z projektu nowelizacji. Poprawka Nr 4a (likwidacja Komisji Arbitrażowej jako organu Izby oraz wpisanie prawa do powoływania przez Izbę samodzielnych Sądów Polubownych wraz z ich zatwierdzonymi przez Radę statutami) łącznie z autopoprawkami zgłoszonymi na Radzie PIIT. Jednocześnie Michał Rogalski poinformował, że podczas Rady Izby poprzedzającej Zgromadzenie została zgłoszona autopoprawka Nr 4b.Treść poprawki zreferował P. Biernacki (MGX Infoservice). Poprawka ma na celu zmianę dotychczasowego działania Komisji Arbitrażowej tj. kwestie formalne związane z nadzorowaniem sądów polubownych w składzie pomniejszonym od 5-7 osób (nie dopuszcza się w składzie KA osób spoza członków Izby). W. Gawęda zgłosił wniosek formalny o niegłosowanie poprawki 4b ze względu na jej późne zgłoszenie do Komisji Statutowej, a tym samym niemożność wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie. I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie wniosku - w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 14 osób, przeciw 17 osób, wstrzymało się 14 osób) wniosek został odrzucony. Następnie I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie kto jest za przyjęciem poprawki 4a zgłoszonej przez Komisję Arbitrażową. W wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem 34 osoby, przeciw 8 osób, wstrzymało się 10 osób) większością głosów poprawka Nr 4a została przyjęta. W tej sytuacji nie głosowano poprawki 4b. Poprawka Nr 5 (formalne uzupełnienie treści Statutu o informację o jego nowelizacji oraz terminie wejścia w życie przyjętych poprawek). Nie zgłoszono uwag do poprawki i w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 57 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) poprawka została przyjęta. W związku z powyższym dla uchwalenia jednolitej treści Statutu PIIT - I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu PIIT. W wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 51 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) uchwała została podjęta. K. Makomaski zgłosił wniosek formalny o przesunięcie w porządku obrad pkt. Dyskusja o działaniach Izby po wszystkich wyborach. I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie wniosku w wyniku głosowania (przeciw 0 głosów) większością głosów wniosek został przyjęty. 13. I. Dąbrowski poprosił zebranych o zapoznanie się z projektem zmian w Ordynacji Wyborczej, które są wynikiem przyjętych zmian w statucie (brak wyborów do Komisji Arbitrażowej usunięcie par. 5, zmiany porządkowe). Do projektu Ordynacji nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem 51 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 2 osoby) większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie zmian do Ordynacji. 14. Przewodniczący Zgromadzenia I. Dąbrowski, zgodnie ze Statutem Izby i Ordynacją Wyborczą, poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na Prezesa Izby. Jednocześnie I. Dąbrowski przypomniał, że kandydat na Prezesa Izby może być członkiem Izby, ale może też być zgłoszony spoza PIIT. Jednocześnie I. Dąbrowski zgłosił na Prezesa Izby kandydaturę Wacława Iszkowskiego. W. Iszkowski wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem innych kandydatur I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy

9 9 kandydatów na Prezesa Izby. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto wniosek (2 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw), a następnie rozpoczęto głosowanie tajne (karty do głosowania). I. Dąbrowski poprosił Z. Wilczyńskiego - Przewodniczącego Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej o przedstawienie wyników wyborów na Prezesa Izby. Z. Wilczyński stwierdził, że przy obecności 82 przedstawicieli firm-członków Izby, złożono 60 głosów, w tym 60 głosów ważnych. Oddano następujące ilości głosów na poszczególnych kandydatów: Wacław Iszkowski 60 głosów Prezesem Izby w kadencji został wybrany Wacław Iszkowski. Z. Wilczyński i I. Dąbrowski pogratulował w imieniu swoim i obecnych Prezesowi Izby wyboru. 15. Następnie Przewodniczący Obrad poinformował zebranych, że zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą oraz Statutem PIIT należy zdecydować o liczbie miejsc mandatowych w organach wybieralnych Izby tj: Radzie PIIT (od 15 do 20 osób) w 4 grupach tematycznych: (1)Producenci i dystrybutorzy sprzętu teleinformatycznego, (2) Producenci i dystrybutorzy oraz integratorzy oprogramowania, (3) Obsługa konsultacyjna, szkoleniowa, prawna i inna firm teleinformatycznych, (4) Przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Jednocześnie I. Dąbrowski zgłosił wniosek o ustalenie w drodze głosowania maksymalnej liczby miejsc mandatowych w Radzie tj. 25 osób. W wyniku głosowania (przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) większością głosów wniosek został przyjęty. Następnie Przewodniczący zgłosił formalny wniosek, aby ustalić podział miejsc mandatowych Rady (25 miejsc) w każdej z grup tematycznych tj: 4 grupy x 5 miejsc mandatowych + 5 miejsc z największą liczbą uzyskanych głosów (zgodnie ze zgłoszeniem). W wyniku głosowania (przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) większością głosów wniosek został przyjęty. I. Dąbrowski poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Rady Izby (potwierdzenie przez biuro aktualnego pełnomocnictwa w firmach osób kandydujących). Zgłoszono następujące kandydatury w poszczególnych kompetencjach tematycznych: Producenci i dystrybutorzy sprzętu teleinformatycznego: Janusz Hajdul - Dell Jacek Łęgiewicz IBM Polska Jarosław Mojsiejuk Hewlett-Packard Paweł Wolszczak - Lucent Ryszard Zięciak Telsoft Producenci i dystrybutorzy oraz integratorzy oprogramowania: Michał Jaworski Microsoft Krzysztof Król Prokom Software Dariusz Labriga Genti Marek Maniecki Globema Piotr Maszkiewicz ZETO Koszalin Jacek Pacholczyk Novell Michał Rogalski ATM Waldemar Sielski Logotec Engineering Robert Śmietanka Internet.pl Obsługa konsultacyjna, szkoleniowa, prawna i inna firm teleinformatycznych: Piotr Biernacki MGX Infoservice Aleksander Frydrych Projecta Maciej Kozłowski - NASK Konrad Makomaski KMC

10 10 Wiesław Paluszyński e Konsulting Jan Rurański Jar Mariusz Tomaka neubloc Piotr Waglowski - UBiK Przedsiębiorcy telekomunikacyjni: Zbigniew Dziarnowski Exatel Emil Konarzewski Audytel Piotr Kuriata P4 Janusz Morawski - PTC Ireneusz Piecuch Telekomunikacja Polska Maciej Rogalski PTK Centertel Jerzy Sadowski Polkomtel Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z zakończeniem zgłoszeń kandydatów, I. Dabrowski zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Rady PIIT. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto wniosek, a następnie rozpoczęto głosowanie tajne. 16. I. Dabrowski poprosił zebranych o zabieranie głosu w dyskusji o działaniach Izby i nowych władz w nowej kadencji. W dyskusji zabrali głos: A. Frydrych (Projecta) podkreślił znaczący wzrost kontaktów zagranicznych (UE, EICTA), napływ wielu propozycji do współpracy w różnych aspektach, także gospodarczych i badawczo-rozwojowych, szkoleniowych i promocyjnych. Zaapelował do członków Izby o zgłaszanie do Biura Izby, jakie sprawy w kontaktach zagranicznych są dla nich najbardziej interesujące, a także zaapelował o zwiększenie aktywności w ramach Izby na forum międzynarodowym; K. Olszowski (Softprodukt) zgłosił wniosek o powołanie Wiceprezesa Izby do spraw regulacji prawnych rynku informatycznego i telekomunikacyjnego; K. Król (Prokom Software)zgłosił wniosek o powołanie Grupy ds. Rozwoju Rynku Teleinformatycznego (GRR); W. Gawęda (MediaTel) zgłosił wniosek o przeanalizowanie przez nowe władze zmiany statutu w kwestii zawieszenia przez Prezesa Zarządu Izby oraz członków Zarządu pełnomocnictw do reprezentowania w chwili wyboru ich do Rady Izby. W. Paluszyński zaapelował do firm o większą aktywność jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych dla małych i średnich firm (programy ramowe). Omówił także zasady certyfikacji umiejętności opartych na międzynarodowych (szkolenia). 17. I. Dabrowski poprosił zebranych o zapoznanie się (informacyjnie) z Budżetem PIIT na rok 2007 oraz projektem Uchwały w sprawie ustalenia wysokości i form płatności na 2007 rok. Jednocześnie I. Dąbrowski poinformował zebranych, że propozycja składkowa zawarta w projekcie uchwały, nie zawiera zmian w stosunku do zeszłorocznej propozycji. W dyskusji nie zgłoszono uwag. W związku z powyższym I. Dąbrowski poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały; w głosowaniu większością głosów (przeciw - 0 osób, wstrzymały się - 2 osoby), uchwała w sprawie zasad i wysokości składek członkowskich na rok 2007 została podjęta. 18. W związku z zatwierdzonymi zmianami w statucie PIIT I. Dąbrowski poprosił o zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie powołania Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Izbie. W związku z brakiem uwag I. Dąbrowski poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały; w głosowaniu większością głosów (przeciw - 0 osób, wstrzymały się - 2 osoby), uchwała została podjęta. 19. I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów do Rady PIIT. Z. Wilczyński przedstawił zebranym wyniki prac Komisji (protokół): na sali XVI Zgromadzenia Członków obecni byli przedstawiciele 82 firm członków PIIT. Oddano łącznie 62 głosy, w tym 62 głosy ważne. Na poszczególnych kandydatów w IV

11 11 grupach kompetencji oddano następującą liczbę głosów (miejsca mandatowe oraz dodatkowo 5 osób z największą liczbą głosów kursywą zaznaczono osoby, które nie zostały wybrane do Rady): Producenci i dystrybutorzy sprzętu teleinformatycznego: Liczba głosów: Janusz Hajdul Dell 48 Jacek Łegiewicz IBM Polska 50 Jarosław Mojsiejuk Hewlett-Packard 50 Paweł Wolszczak Lucent 51 Ryszard Zięciak Telsoft 47 Producenci i dystrybutorzy oraz integratorzy oprogramowania: Liczba głosów: Michał Jaworski Microsoft 42 Krzysztof Król Prokom Software 30 Dariusz Labriga Genti 26 Marek Maniecki Globema 35 Piotr Maszkiewicz ZETO Koszalin 21 Jacek Pacholczyk Novell 39 Michał Rogalski ATM 43 Waldemar Sielski Logotec Engineering 31 Robert Śmietanka Internet.pl 27 Obsługa konsultacyjna, szkoleniowa, prawna i inna firm teleinformatycznych: Liczba głosów: Piotr Biernacki MGX Infoservice 23 Aleksander Frydrych Projecta 52 Maciej Kozłowski NASK 28 Konrad Makomaski KMC 44 Wiesław Paluszyński e Konsulting 44 Jan Rurański Jar 22 Mariusz Tomaka neubloc 36 Piotr Waglowski UBiK 33 Przedsiębiorcy telekomunikacyjni: Liczba głosów: Zbigniew Dziarnowski Exatel 41 Emil Konarzewski Audytel 25 Piotr Kuriata P4 33 Janusz Morawski PTC 31 Ireneusz Piecuch Telekomunikacja Polska 32 Maciej Rogalski PTK Centertel 50 Jerzy Sadowski Polkomtel 45 Przewodniczący Zgromadzenia I. Dąbrowski pogratulował wszystkich wybranym do Rady PIIT na kadencje I. Dąbrowski poprosił zebranych o przegłosowanie wniosku dotyczącego zasad wyboru maksymalnej liczby osób w wyborach (zgodnie ze Statutem) do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono wniosek o ustalenie 5 miejsc mandatowych w wyniku głosowania większością głosów (3 osoby wstrzymały się) wniosek został przyjęty. I. Dąbrowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury:

12 12 Komisja Rewizyjna Sławomir Chabros BizTech Marian Ostrowski Petrotel Krzysztof Żuk AD OMNIUM Emil Konarzewski - Audytel Jan Rurański - Jar Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania większością głosów (1 osoba wstrzymała się) wniosek został przyjęty i rozpoczęto głosowanie. 21. I. Dąbrowski poprosił zebranych o przegłosowanie wniosku dotyczącego zasad wyboru maksymalnej liczby osób w wyborach (zgodnie ze Statutem) do Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono wniosek o ustalenie 5 miejsc mandatowych w wyniku głosowania większością głosów (2 osoby wstrzymały się) wniosek został przyjęty. I. Dąbrowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono następujące kandydatury: Sąd Koleżeński Piotr Biernacki MGX Infoservice Marek Kowalski Mapako Jarosław Ogorzałek J. Ogorzałek Krzysztof Olszowski - Softprodukt Bożena Skibicka - MIS Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów do Sądu Koleżeńskiego. W wyniku głosowania większością głosów (1 osoba wstrzymała się) wniosek został przyjęty i rozpoczęto głosowanie. I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej o przedstawienie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej. Z. Wilczyński stwierdził, że w wyborach do Komisji Rewizyjnej oddano łącznie 39 głosów w tym 39 głosów ważnych i oddano następującą liczbę głosów na poszczególnych kandydatów: Komisja Rewizyjna Sławomir Chabros BizTech 39 Marian Ostrowski Petrotel 39 Krzysztof Żuk AD OMNIUM 38 Emil Konarzewski Audytel 37 Jan Rurański Jar 38 Wszyscy kandydaci zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej. Liczba głosów: I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej o przedstawienie wyników wyborów do Sądu Koleżeńskiego. Z. Wilczyński stwierdził, że w wyborach do Sądu Koleżeńskiego oddano łącznie 39 głosów w tym 39 głosów ważnych, oddano następującą liczbę głosów na poszczególnych kandydatów: Sąd Koleżeński Piotr Biernacki MGX Infoservice 38 Marek Kowalski Mapako 39 Jarosław Ogorzałek J. Ogorzałek 39 Krzysztof Olszowski Softprodukt 37 Bożena Skibicka MIS 39 Wszyscy kandydaci zostali wybrani do Sądu Koleżeńskiego. Liczba głosów:

13 W związku z brakiem dalszych głosów oraz wyczerpaniem punktów porządku obrad, I. Dąbrowski - Przewodniczący Zgromadzenia podziękował zebranym za przybycie, a następnie ogłosił zamknięcie obrad XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT. Za zgodność: Przewodniczący Obrad XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków -Ireneusz Dąbrowski Przewodniczący Komisji Mandatowej - Jacek Pacholczyk Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków -Tomasz Kulisiewicz Przewodniczący Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej -Zbigniew Wilczyński Protokołowała: Marzenna Gurgul Administrator Biura PIIT