PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, które odbyło się dnia 14 maja 2014 roku w Kielcach

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, które odbyło się dnia 14 maja 2014 roku w Kielcach Ad. 1. porządku obrad Godzina 15:00 Pan Adam Kulikowski poinformował członków Izby przybyłych na Walne Zgromadzenie, iż WZ odbędzie się w drugim terminie o godzinie 15:05, wobec braku wymaganego quorum w pierwszym terminie. Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa dokonał o godzinie 15:05 Prezydent OIGD Pan Adam Kulikowski, który poinformował zebranych, iż Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zgodnie z zawiadomieniem, a następnie powitał przybyłych na Walne Zgromadzenie członków Izby. Ad. 2. porządku obrad Celem usprawnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Prezydent OIGD Pan Adam Kulikowski zaproponował do Prezydium Walnego Zgromadzenia kandydatury niżej wymienionych przedstawicieli członków Izby: 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Pana Pawła Ludwiga Przedstawiciela MOTA -ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. w Krakowie 2. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia: Panią Beatę Karkowską Prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o. o. w Krakowie 3. Na Członka Prezydium Walnego Zgromadzenia: Panią Krystynę Łazarz Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PRD NOWOGARD S.A 4. Na Członka Prezydium Walnego Zgromadzenia: Pana Franciszka Kosiorowskiego Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o. o. w Rzeszowie Innych kandydatur członkowie Izby nie zgłosili. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 1

2 Propozycję składu Prezydium Walnego Zgromadzenia członkowie Izby uczestniczący w WZ przyjęli jednogłośnie. Ogółem głosowało 60 członków 60 członków Wstrzymujących się W tym miejscu przewodnictwo obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje Pan Paweł Ludwig - Przewodniczący WZ, który podziękował w swoim imieniu i pozostałych członków Prezydium za wybór. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem Izby i odbywa się w drugim terminie, wobec braku wymaganego quorum w pierwszym terminie i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał, w tym do zmiany Statutu. Następnie poinformował członków, iż zgodnie ze Statutem Izby i Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, jeżeli WZ odbywa się w drugim terminie, uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Przemówienia w dyskusji mogą trwać pięć minut, a poza porządkiem obrad trzy minuty. Ponadto Przewodniczący WZ poinformował, iż wyniki głosowań na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będą liczone i ogłaszane przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną. Ad. 3. porządku obrad Przewodniczący WZ przystąpił do realizacji projektu porządku obrad. Stwierdził, iż do Walnego Zgromadzenia nie wpłynął żaden wniosek dotyczący projektu porządku obrad, który został przesłany członkom Izby wraz z zawiadomieniem o WZ. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do projektu, który został doręczony członkom Izby wraz z zawiadomieniem o terminie Walnego Zgromadzenia. Uczestniczący w WZ członkowie żadnych uwag i nowych propozycji nie zgłosili. W tym stanie rzeczy Przewodniczący WZ odczytał następujący projekt porządku obrad, pytając kto jest za jego uchwaleniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosowania: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Izby. 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwalenie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 2

3 7. Wybór Komisji Statutowej. 8. Sprawozdanie z działalności OIGD za 2013 rok. 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia bilansu za 2013 rok. 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok. Punkty: 8, 9, 10 dyskusja 11. Udzielenie absolutorium Radzie Izby za 2013 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej. 12. Uchwalenie zmian do Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. 13. Uchwalenie planu finansowego OIGD na 2014 rok. 14. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą informacji o wyniku przeprowadzonych w regionach wyborów uzupełniających do Rady Izby do końca kadencji 2015 roku. 15. Wystąpienia gości, wolne wnioski dyskusja. 16. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 17. kończenie obrad Walnego Zgromadzenia. Ogółem głosowało Wstrzymujących się 65 członków 65 członków Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 1 przyjęło jednogłośnie porządek obrad o treści zgodnej z projektem doręczonym członkom Izby. Ad. 4 porządku obrad Na zapytanie Przewodniczącego WZ członkowie Izby uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wyrazili zgodę na głosowanie w czasie obrad systemem en block, w części dotyczącej wyboru członków Komisji działających na WZ. Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do pięcioosobowej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej kandydatury niżej wymienionych przedstawicieli członków Izby: 3

4 1. Pana Stanisława Bartnickiego Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Parczew S. A. w Parczewie 2. Panią Stanisławę Grzelską Wiceprezesa ViaCon Polska Sp. z o.o. w Rydzynie, 3. Pana Mieczysława Chmielewskiego Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu 4. Pana Rafała Jaworskiego - Prezesa MULTI-KRUSZ Sp. z o.o. w Wałbrzychu 5. Pana Benedykta Sikorę - Prezesa ASBUD Sp. z o.o. w Katowicach Nieobecny jest na Walnym Zgromadzeniu Pan Rafał Jaworski - wobec czego na zapytanie Przewodniczącego WZ, uczestnicy Walnego Zgromadzenia podali kandydaturę Pana Andrzeja Kuklicza Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego GODROM Sp. z o.o. w Gorlicach. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie wyżej wymienionym, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosowania: Ogółem głosowało 65 członków 65 członków Wstrzymujących się Wobec powyższego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. W tym miejscu Przewodniczący WZ udzielił głosu przedstawicielowi Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. W imieniu Komisji głos zabrał jej członek Pan Stanisław Bartnicki, który stwierdził, co następuje: po sprawdzeniu dokumentacji Walnego Zgromadzenia, a to: Statutu OIGD list obecności członków OIGD na odbywającym się w dniu dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wykazu członków OIGD: 1. liczba członków OIGD wynosi liczba obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków OIGD według list obecności wynosi 60, co stanowi 36,14 % ogólnej liczby członków. W wyniku powyższych ustaleń Komisja Mandatowo - Skrutacyjna stwierdza: Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo; zgodnie z 17 ust. 2 Statutu OIGD Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zgodnie z zawiadomieniem i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, w tym do zmiany Statutu. Protokół z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 4

5 Ponadto stwierdził, że po otwarciu obrad, tj. po godzinie 15:05 przybyło na Walne Zgromadzenie dalszych 5 przedstawicieli członków OIGD, zgodnie z dodatkową listą stanowiącą załącznik protokołu z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. do Ad. 5. porządku obrad Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków kandydatury niżej wymienionych przedstawicieli członków Izby: 1. Pana Erwina Filipczyka Prezesa Firmy Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. w Krapkowicach 2. Pana Marka Andrzejczaka Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S. A. w Kole 3. Pana Wojciecha Kucharczyka Prezesa PLANETA Sp. z o.o. w Warszawie. Wobec tego, iż Pan Wojciech Kucharczyk jest w tym momencie nieobecny, Przewodniczący WZ zaproponował do tej Komisji Pana Marka Czaję Prezesa Firmy Handlowo-Usługowej C.M. ze Szczecina. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie wyżej wymienionym, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosowania: Ogółem głosowało 65 członków 65 członków Wstrzymujących się Wobec tego Przewodniczący WZ stwierdził, że Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Protokół z czynności Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Ad. 6. porządku obrad Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do trzyosobowej Komisji Wyborczej kandydatury niżej wymienionych przedstawicieli członków Izby: 1. Panią Małgorzatę Sławińską Dyrektora Drogmas kładu Robót Drogowych Adam Sławiński w Skarżysku-Kamiennej 2. Pana Jana Malitowskiego Prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu 3. Panią Paulinę Pandyrę Ostrowską - Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Nowym Sączu Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 5

6 Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji Wyborczej w składzie wyżej wymienionym, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosowania: Ogółem głosowało 65 członków 65 członków Wstrzymujących się Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnie wyboru Komisji Wyborczej. Protokół z czynności Komisji Wyborczej stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Ad. 7 porządku obrad Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do trzyosobowej Komisji Statutowej kandydatury niżej wymienionych przedstawicieli członków Izby: 1. Pana Waldemara Ostrowskiego Dyrektora ARCADIS Sp. z.o.o w Warszawie 2. Pana Leszka Pedryca Dyrektora POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. 3. Pana Stanisława Wrzoska Prezesa DIMICO Drogi i Mosty Sp. z o.o. w Bielsku Białej Wobec tego, iż Pan Waldemar Ostrowski jest w tym momencie nieobecny, Przewodniczący WZ zaproponował kandydaturę Pana Wojciecha Kucharczyka Prezesa PLANETA Sp. z o.o. w Warszawie. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji wymienionym, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosowania: Ogółem głosowało 65 członków 64 członków Wstrzymujących się 1 głos Statutowej w składzie wyżej Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie niejednogłośnie dokonało wyboru Komisji Statutowej. Ad. 8 porządku obrad W tym miejscu Przewodniczący WZ poinformował uczestników Walnego Zgromadzenia, iż głosowanie w sprawach objętych porządkiem obrad od punktu 8 do punktu 11 odbędzie się po omówieniu przez referentów poszczególnych punktów. 6

7 Przewodniczący WZ udzielił głosu Panu Adamowi Kulikowskiemu - Prezydentowi OIGD, który w imieniu Prezydium i Rady Izby przedstawił sprawozdanie w działalności Izby za 2013 rok. Prezydent Pan Adam Kulikowski w toku wystąpienia złożył w imieniu swoim i organów Izby gratulacje i życzenia dalszego pomyślnego rozwoju z okazji 20-lecia działalności następującym firmom, członkom Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa: 1. RENEVIS Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. WROCŁAW 2. BITUNOVA Sp. z o.o. WARSZAWA 3. AMMANN POLSKA Sp. z o.o. WARSZAWA 4. STRABAG Sp. z o. o. PRUSZKÓW 5. Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. KRAPKOWICE 6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. GRAJEWO 7. APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o. BIELSKO-BIAŁA 8. Asbud Sp. z o.o. KATOWICE 9. Inwestycje, Budownictwo, Handel INWEST-COMPLEX Sp. z o. o. GLIWICE 10. MSR TRAFFIC kład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o. PRZEŹMIEROWO 11. NYNAS Sp. z o.o. SZCZECIN 12. YEOMAN POLAND Sp. z o.o. ŚWINOUJŚCIE Sprawozdanie z działalności OIGD za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Ad. 9. porządku obrad Przewodniczący WZ udzielił głosu Panu Adamowi Kulikowskiemu- Prezydentowi OIGD, który szczegółowo przedstawił bilans Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok członkom Izby biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu. Bilans OIGD za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Ad. 10. porządku obrad Przewodniczący WZ poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał Przewodniczący Komisji Pan Waldemar Ostrowski, który przedstawił członkom Izby sprawozdanie z działalności tej Komisji za 2013rok. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 7

8 Ad. 11. porządku obrad Przewodniczący WZ udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej celem złożenia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Izby za 2013 rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Pan Waldemar Ostrowski zgodnie z 14 ust.2 litera i i 34 ust. 3 Statutu OIGD oraz 7 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, zawnioskował o: 1. udzielenie absolutorium Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej za 2013 rok, 2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok obejmującego bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,30zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie ,06zł. Walne Zgromadzenie uchwala pokrycie straty finansowej w wysokości ,06 zł z kapitału zapasowego Izby Kończąc wystąpienie Pan Waldemar Ostrowski podziękował i wyraził uznanie dla rządu Izby za wkład pracy przyczyniający się do sprawnego funkcjonowania Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. W tym miejscu Przewodniczący WZ zarządził dyskusję nad punktami od Ad. 8 porządku obrad do Ad. 9, Ad.10 i Ad.11 porządku obrad. W dyskusji nad sprawozdaniami objętymi porządkiem obrad od Ad. 8 do Ad. 11. nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący WZ zarządził głosowanie. Głosowanie - Ad. 8. porządku obrad Po przedstawieniu projektu uchwały na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Ogólnopolskiej Izy Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosowania: Ogółem głosowało 54 członków 54 członków Wstrzymujących się Wobec powyższego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 2 zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok. 8

9 Głosowanie Ad.9. porządku obrad Po przedstawieniu projektu uchwały na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Izby za 2013 rok, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosowania, została podjęta uchwała o treści: Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok obejmujące bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,30 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie ,06zł. Walne Zgromadzenie uchwala pokrycie straty finansowej w wysokości ,06 zł z kapitału zapasowego Izby. Ogółem głosowało 54 członków 54 członków Wstrzymujących się Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 3 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok. Głosowanie Ad. 10 porządku obrad Po przedstawieniu przez Przewodniczącego WZ projektu uchwały na zapytanie, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosowania: Ogółem głosowało 55 członków 55 członków Wstrzymujących się Wobec powyższego Przewodniczący WZ stwierdził, iż Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 4 zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok. Głosowanie - Ad. 11. porządku obrad Po przedstawieniu przez Przewodniczącego WZ projektu uchwały na zapytanie, kto jest za udzieleniem absolutorium Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok na podstawie sprawozdania z działalności OIGD za 2013 rok, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosowania: 9

10 Ogółem głosowało Wstrzymujących się 57 członków 57 członków Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 5 udzielającą absolutorium Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013rok. Ad. 12. porządku obrad Projekt zmian do Statutu OIGD przedstawił i uzasadnił Przewodniczący WZ Pan Paweł Ludwig. Na wstępie stwierdził, iż wszyscy członkowie Izby otrzymali projekt zmian do Statutu wraz z obowiązującą aktualnie jego treścią. Poinformował również członków OIGD, że wobec tego, iż Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zmiana Statutu jest uchwalana większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. W uzasadnieniu wskazał, że proponowana przez Radę Izby zmiana Statutu podyktowana jest przede wszystkim koniecznością dostosowania składu ilościowego rządu Izby do aktualnej sytuacji finansowej OIGD, w szczególności zgodnie z 30 ust.2 Statutu obecnie rząd Izby składa się z 2 3 osób, zaś według proponowanej zmiany rząd Izby składa się z 1 3 osób. Stwierdził, że rząd może być jednoosobowy, pod warunkiem włączenia się w jego działania Prezydium Rady Izby. Następnie odczytał poniższy projekt zmian Statutu: ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 30.2: rząd Izby, którego kadencja wynosi 3 lata, składa się z 1 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Izby, w tym Prezesa rządu Izby i Wiceprezesów rządu Izby. rząd jednoosobowy składa się z Prezesa rządu Izby, lub w przypadku, gdy w skład rządu Izby wchodzi więcej niż jedna osoba, rząd składa się z Prezesa rządu Izby i co najmniej jednego Wiceprezesa rządu Izby ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 41.3 Aktualnie obowiązująca treść Statutu została uchwalona na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r.. 3. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi i nowe propozycje w stosunku do przedstawionego przez niego projektu zmian Statutu. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. W tej sytuacji Przewodniczący WZ zapytał kto jest za uchwaleniem zmian do Statutu o treści wcześniej przez niego przedstawionej, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu: Ogółem głosowało 55 członków 10

11 Wymagana większość 2/3 głosów do zmiany Statutu wynosi - 37 głosów 55 członków Wstrzymujących się Wobec tego Przewodniczący WZ stwierdził, iż Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 6 uchwaliło jednogłośnie następującą zmianę Statutu: ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 30.2: rząd Izby, którego kadencja wynosi 3 lata, składa się z 1 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Izby, w tym Prezesa rządu Izby i Wiceprezesów rządu Izby. rząd jednoosobowy składa się z Prezesa rządu Izby, lub w przypadku, gdy w skład rządu Izby wchodzi więcej niż jedna osoba, rząd składa się z Prezesa rządu Izby i co najmniej jednego Wiceprezesa rządu Izby ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 41.3 Aktualnie obowiązująca treść Statutu została uchwalona na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r.. 3. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. Ad. 13. porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Panu Adamowi Kulikowskiemu - Prezydentowi Izby, celem przedstawienia projektu planu finansowego OIGD na 2014 rok. Po szczególnym omówieniu wyżej wymienionego planu, Przewodniczący WZ zaprosił do dyskusji. Nikt z członków Izby uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu nie zgłosił żadnych uwag do projektu planu finansowego Izby na 2014 rok. Wobec tego Przewodniczący WZ zapytał kto jest za uchwaleniem planu finansowego OIGD na 2014rok o treści przedstawionej przez Prezydenta Izby, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosowania - Walne Zgromadzenie uchwaliło następujący plan finansowy OIGD na 2014 rok: PLAN FINANSOWY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2014 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PLAN 1. Amortyzacja kupy materiałów ,00 3. Usługi obce: opłaty pocztowe, transportowe, rachunki telefoniczne, czynsz, obsługa prawna, obsługa księgowa ,00 11

12 4. Opłaty - usługi bankowe. 800,00 5. Opłaty - skarbowe, sądowe, podatki ,00 6. Podróże służbowe ,00 7. Walne Zgromadzenie ,00 8. Posiedzenia Rady Izby, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, spotkania w Regionach. 15,000,00 9. Materiały reklamowe, udział w targach, seminaria i konferencje , Płace - w tym ZUS oraz BFP i świadczenia dla pracowników , Pozostałe koszty. 200,00 RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ,00 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ 1. wody narciarskie i strzeleckie ,00 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POZASTATUTOWEJ 1. Inne koszty ,00 OGÓŁEM ,00 PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2014 PRZYCHODZY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Przychody ze składek członkowskich ,00 2. Przychody z wpisowego 3.000,00 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu 4.000,00 4. Pozostałe przychody operacyjne 200,00 5. Przychody finansowe 2.000,00 6. Pozostałe przychody operacyjne umowy o współpracy partnerskiej ,00 RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ,00 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ 1. Dofinansowanie zawodów umowy sponsorskie ,00 PRZYCHODY Z DZIALALNOŚCI POZASTATUTOWEJ 1. Inne przychody 4.188,00 OGÓŁEM PRZYCHODY ,00 12

13 PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.750,00 (z tytułu działalności statutowej opodatkowanej) PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO ,00 Uchwała została podjęta niejednogłośnie Ogółem głosowało 54 członków 53 członków Wstrzymujących się 1 członek Wobec tego Przewodniczący WZ stwierdził, iż Walne Zgromadzenie niejednogłośnie uchwałą Nr 7 uchwaliło plan finansowy OIGD na 2014 rok. Ad. 14. porządku obrad Przewodniczący WZ udzielił głosu przedstawicielowi Komisji Wyborczej celem udzielenia członkom Izby informacji o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Izby do końca kadencji 2015 roku. W imieniu Komisji Wyborczej głos zabrał Pan Jan Malitowski, który poinformował członków WZ, iż zgodnie z & 19 ust. 1 3 Statutu OIGD członkiem Rady Izby do końca kadencji 2015 roku został wybrany w wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych w Regionie Kujawsko-Pomorskim Pan Roman Rubach Prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia. Ponadto stwierdził, iż w Regionie Dolnośląskim wybory uzupełniające do Rady Izby do końca kadencji 2015 roku nie zostały przeprowadzone. Protokół Komisji Wyborczej stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.. Ad. 15. porządku obrad Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący WZ zaprosił do dyskusji. Równocześnie zwrócił się do członków Izby biorących udział w Walnym Zgromadzeniu o pisemne przedstawianie wolnych wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. W dyskusji nikt nie zabrał głosu, natomiast zostały złożone do Komisji Uchwał i Wniosków następujące wolne wnioski: WNIOSEK NR 1 Zgłoszony w imieniu Komisji Rewizyjnej OIGD przez Panią Beatę Karkowską Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej o następującej treści: 13

14 Rada Izby winna zintensyfikować działania mające na celu integrację członków w poszczególnych Regionach poprzez organizowanie częstszych spotkań, jak również propagowanie w środowisku drogowców osiągnięć Izby i tym samym zachęcanie do wstępowania do naszej organizacji. WNIOSEK NR 2 Zgłoszony przez Pana Leszka Pedryca Przedstawiciela POL-DRÓG PIŁA Sp. z o. o. o następującej treści: Zobowiązuje się organy Izby do zmiany Statutu OIGD, polegającej na dodaniu w 6 treści: w ramach działalności statutowej organizacja imprez integracyjnych na rzecz swoich członków, w tym organizacja zawodów narciarskich i strzeleckich. W tym miejscu Przewodniczący WZ poinformował zebranych członków, iż zgodnie z 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia OIGD wolne wnioski zostaną tylko poddane pod głosowanie, celem realizacji przez organy Izby, bez podejmowania uchwały, ponieważ te mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad / 8 ust. 1 wyżej wymienionego Regulaminu Obrad WZ/. Następnie Przewodniczący WZ zarządził głosowanie i zapytał, kto jest za przyjęciem do realizacji powyższych wolnych wniosków, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosowania: Ogółem głosowało 39 członków 39 członków Wstrzymujących się Wobec powyższego Przewodniczący WZ stwierdził, że wolne wnioski od 1 2 zgłoszone do realizacji przez członków Izby zostały przyjęte jednogłośnie do wykonania. Ad. 16. porządku obrad Przewodniczący WZ Pan Paweł Ludwig udzielił głosu przedstawicielowi Komisji Uchwal i Wniosków celem poinformowania o podjętych na Walnym Zgromadzeniu uchwałach i wolnych wnioskach. W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków głos zabrał Pan Erwin Filipczyk, który stwierdził, co następuje: I. Komisja stwierdza, iż Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w dniu 14 maja 2014 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 1 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Izby. 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwalenie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 14

15 7. Wybór Komisji Statutowej. 8. Sprawozdanie z działalności OIGD za 2013 rok. 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia bilansu za 2013 rok. 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok. Punkty: 8, 9, 10 dyskusja 11. Udzielenie absolutorium Radzie Izby za 2013 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej. 12. Uchwalenie zmian do Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. 18. Uchwalenie planu finansowego OIGD na 2014 rok. 19. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą informacji o wyniku przeprowadzonych w regionach wyborów uzupełniających do Rady Izby do końca kadencji 2015 roku. 20. Wystąpienia gości, wolne wnioski dyskusja. 21. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 22. kończenie obrad Walnego Zgromadzenia. Wstrzymujących się 65 członków Uchwała Nr 2 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok. 54 członków Wstrzymujących się Uchwała Nr 3 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok obejmujące bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,30 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie ,06 zł. Walne Zgromadzenie uchwala pokrycie straty finansowej w wysokości ,06 zł z kapitału zapasowego Izby. 54 członków Wstrzymujących się 15

16 Uchwała Nr 4 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013 rok Wstrzymujących się 55 członków Uchwała Nr 5 Walne Zgromadzenie na podstawie sprawozdania z działalności OIGD za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 udziela a b s o l u t o r i u m Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2013rok. 57 członków Wstrzymujących się Uchwała Nr 6 Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany do Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa: ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 30.2: rząd Izby, którego kadencja wynosi 3 lata, składa się z 1 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Izby, w tym Prezesa rządu Izby i Wiceprezesów rządu Izby. rząd jednoosobowy składa się z Prezesa rządu Izby, lub w przypadku, gdy w skład rządu Izby wchodzi więcej niż jedna osoba, rząd składa się z Prezesa rządu Izby i co najmniej jednego Wiceprezesa rządu Izby ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 41.3 Aktualnie obowiązująca treść Statutu została uchwalona na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r.. 6. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. Uhwała została podjęta jednogłośnie Wstrzymujących się 55 członków Uchwała Nr 7 Walne Zgromadzenie uchwala plan finansowy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na rok 2014 : 16

17 PLAN FINANSOWY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2014 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PLAN 1. Amortyzacja kupy materiałów ,00 3. Usługi obce: opłaty pocztowe, transportowe, rachunki telefoniczne, czynsz, obsługa prawna, obsługa księgowa ,00 4. Opłaty - usługi bankowe. 800,00 5. Opłaty - skarbowe, sądowe, podatki ,00 6. Podróże służbowe ,00 7. Walne Zgromadzenie ,00 8. Posiedzenia Rady Izby, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, spotkania w Regionach. 15,000,00 9. Materiały reklamowe, udział w targach, seminaria i konferencje , Płace - w tym ZUS oraz BFP i świadczenia dla pracowników , Pozostałe koszty. 200,00 RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ,00 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ 1. wody narciarskie i strzeleckie ,00 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POZASTATUTOWEJ 1. Inne koszty ,00 OGÓŁEM ,00 PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2014 PRZYCHODZY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Przychody ze składek członkowskich ,00 2. Przychody z wpisowego 3.000,00 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu 4.000,00 4. Pozostałe przychody operacyjne 200,00 5. Przychody finansowe 2.000,00 6. Pozostałe przychody operacyjne umowy o współpracy partnerskiej ,00 RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ,00 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ 1. Dofinansowanie zawodów umowy sponsorskie ,00 PRZYCHODY Z DZIALALNOŚCI POZASTATUTOWEJ 17

18 1. Inne przychody 4.188,00 OGÓŁEM PRZYCHODY ,00 PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.750,00 (z tytułu działalności statutowej opodatkowanej) PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO ,00 Uchwała została podjęta niejednogłośnie Wstrzymujących się 53 członków 1 członek II. Ponadto Komisja Uchwał i Wniosków stwierdza., że Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podjęło do realizacji przez organy Izby następujące wolne wnioski: WNIOSEK NR 1 Zgłoszony w imieniu Komisji Rewizyjnej OIGD przez Panią Beatę Karkowską Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej o następującej treści: Rada Izby winna zintensyfikować działania mające na celu integrację członków w poszczególnych Regionach poprzez organizowanie częstszych spotkań, jak również propagowanie w środowisku drogowców osiągnięć Izby i tym samym zachęcanie do wstępowania do naszej organizacji. WNIOSEK NR 2 Zgłoszony przez Pana Leszka Pedryca Przedstawiciela POL-DRÓG PIŁA Sp. z o. o. o następującej treści: Zobowiązuje się organy Izby do zmiany Statutu OIGD, polegającej na dodaniu w 6 treści: w ramach działalności statutowej organizacja imprez integracyjnych na rzecz swoich członków, w tym organizacja zawodów narciarskich i strzeleckich. Wnioski zostały przyjęte do realizacji jednogłośnie Wstrzymujących się 39 członków W tym miejscu Przewodniczący WZ udzielił głosu Panu Pawłowi Piwowarczykowi Prezesowi APM Konior Piwowarczyk Konior z Bielska-Białej, który poinformował, że w imieniu firm drogowych skupionych wokół korporacji BUDIMEX na Ukrainie, pragnie złożyć od nich list gratulacyjny z okazji jubileuszu XX lecia działalności Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, z życzeniami wszelkiej pomyślności w pracy dla dobra wspólnego Polski i polskiego drogownictwa. 18

19 Następnie odczytał w całości wyżej wymieniony list / cytat: Polscy Drogowcy, jesteście dla nas wzorem godnym naśladowania dowodzącym, że ciężka i uczciwa praca daje dobrobyt oraz tworzy dzieła, które służyć będą nam, i pokoleniom, które przyjdą po nas /. Ad. 17. porządku obrad Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za udział w obradach członkom Izby, po czym oznajmił, iż obrady Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, które odbyły się 14 maja 2014 roku zostały zakończone. Na tym protokół z obrad Walnego Zgromadzenia członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zakończono. Kielce, dnia 14 maja 2014 roku. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA Beata Karkowska PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA Paweł Ludwig 19