AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Transkrypt

1 Repertorium A numer 16980/2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego października dwa tysiące piętnastego roku ( r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok , przed notariusz Dominiką Grodzińską, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu, (adres: Wałbrzych, ul. Ogrodowa nr 19), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP , z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki Grzegorz Roman MANELSKI, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia Zgłoszono kandydaturę Grzegorza Romana MANELSKIEGO, który wyraził zgodę na kandydowanie Do punktu 2 porządku obrad: Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wałbrzychu, w głosowaniu tajnym dokonało wyboru na Przewodniczącego Pana Grzegorza Romana MANELSKIEGO

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący został wybrany jednomyślnie w głosowaniu tajnym Grzegorz Roman MANELSKI, syn., PESEL, zam..., legitymujący się dowodem osobistym numer., wybór ten przyjął Do punktu 3 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę zwołane zostało we Wrocławiu, w tutejszej Kancelarii Notarialnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, zgodnie z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący numer 19/2015 z dnia 1 września 2015 r., z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad Wybór przewodniczącego Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 z dnia r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji Zamknięcie obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i dołączył wraz z pełnomocnictwami do protokołu Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, oraz że na Zgromadzeniu obecnych jest akcji z wszystkich akcji Spółki, z łącznie akcji uprawnionych do głosowania, co stanowi głosów, co stanowi 80,36 % kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał

3 Do punktu 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, ze względu na niewielką ilość obecnych i powierzyć liczenie głosów czyniącemu notariuszowi, co zostało jednomyślnie przyjęte. --- Do punktu 5 porządku obrad: Uchwała numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad KOMPLEKS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 września 2015 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym Do punktu 6 porządku obrad: Uchwała numer 3 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej KOMPLEKS S.A., postanawia powołać Panią Małgorzatę JOŃSKĄ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: głosów,,za,

4 0 - głosów,,przeciw, głosów,,wstrzymujących się, przy: akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, łącznej liczbie ważnych głosów Uchwała numer 4 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej KOMPLEKS S.A., postanawia powołać Panią Annę Dorotę MACIEJCZAK do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: głosów,,za, głosów,,przeciw, głosów,,wstrzymujących się, przy: akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, łącznej liczbie ważnych głosów Do punktu 7 porządku obrad: Uchwała numer 5 w sprawie zmiany Uchwały nr 23 z dnia r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji KOMPLEKS S.A. postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 23 z dnia 26 4

5 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji, w ten sposób, że: ) w skreśla się pkt 3), ) w pkt 4) otrzymuje nową następującą treść: ) na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę ,00 zł (osiemset tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia Akcji własnych także koszty ich nabycia, ) otrzymuje nową następującą treść: Na finansowanie nabycia przez Spółkę Akcji własnych w ramach niniejszej uchwały przeznacza się część kapitału rezerwowego w kwocie ,00 zł (osiemset tysięcy złotych) Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: głosów,,za, głosów,,przeciw, głosów,,wstrzymujących się, przy: akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, łącznej liczbie ważnych głosów Do punktu 8 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Na tym protokół zakończono Koszty tego aktu ponosi Spółka Pobrano: ) taksę notarialną na podstawie 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek 5

6 taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.) w kwocie: ,00 zł 2) podatek od towarów i usług (VAT) 23% - od kwoty z pkt 1) na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie: ,00 zł ========================================================= Razem: ,00 zł Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i notariusz Dominika Grodzińska Repertorium A numer 16983/2015 Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna, Wrocław, ul. Krawiecka nr 3 lok Wypis ten wydano: Spółce Pobrano: ) taksę notarialną na podstawie 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.) w kwocie: ,00 zł 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1 na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie: ,90 zł Razem: ,90 zł Wrocław, dnia ósmego października dwa tysiące piętnastego roku ( r.)