AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Transkrypt

1 Repertorium A: 5126 /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku ( r.) w Wysogotowie przy ulicy Żytniej numer 4 (cztery) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie (adres: ulica Długa numer 5 pięć, Wysogotowo, poczta Przeźmierowo), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , (NIP: , REGON: ) Przed notariuszem Agnieszką Zielińską Jarocha, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Garbary numer 95 (dziewięćdziesiąt pięć) wejście C, lokal numer 7 (siedem), protokołującą uchwały, stawili się akcjonariusze tej Spółki według załączonej listy obecności PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I. Zgromadzenie otworzył Pan Wojciech Józefowicz i poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia Zaproponowano kandydaturę Pana Wojciecha Józefowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia, który na kandydowanie wyraził zgodę

2 Przystąpiono do głosowania nad tą kandydaturą i w wyniku tego głosowania, na podstawie art kodeksu spółek handlowych, wybrano jednogłośnie tj. przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden), stanowiących 54,27 % (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden); za uchwałą oddano (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów - w głosowaniu tajnym (UCHWAŁA NUMER 1), na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Józefowicza, syna, zamieszkałego w.. przy ulicy.., PESEL:, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer i który zapewnił, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w trybie art kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukazało się w dniu r. (dwudziestego trzeciego maja dwa tysiące szesnastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał UCHWAŁA NR 2/2016 z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Baranowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 2

3 jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie siedziby Spółki Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki Wolne głosy Zamknięcie obrad Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: II. W dalszej kolejności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującej treści uchwały: UCHWAŁA NR 3/2016 w sprawie: zmiany statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę 1 ustęp W związku z powyższym ustęp 4 1 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: Siedzibą Spółki jest miejscowość Kraśnik Dolny, ( Bolesławiec) Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

4 - UCHWAŁA NR 4/2016 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki W związku z przyjęciem uchwały numer 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wysogotowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: UCHWAŁA NR 5/2016 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia 4

5 odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Pawła Sobkowa UCHWAŁA NR 6/2016 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Krzysztofa Biernata UCHWAŁA NR 7/2016 5

6 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Wojciecha Józefowicza UCHWAŁA NR 8/2016 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Artura Palucha

7 UCHWAŁA NR 9/2016 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Michała Cołokidzi UCHWAŁA NR 10/2016 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Dariusza Sas

8 UCHWAŁA NR 11/2016 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Tomasza Gałkę UCHWAŁA NR 12/2016 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 8

9 Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Artura Paluch (PESEL: ) UCHWAŁA NR 13/2016 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Dariusza Sas (PESEL: ) UCHWAŁA NR 14/2016 9

10 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Tomasza Gałka (PESEL: ) UCHWAŁA NR 15/2016 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Michała Wyjatek (PESEL: )

11 przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów. UCHWAŁA NR 16/2016 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Ryszarda Szatkowskiego (PESEL:.) UCHWAŁA NR 17/2016 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Wysogotowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Wojciecha Józefowicza (PESEL: )

12 Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo III. Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy Koszty protokołu ponosi Spółka IV. Pobrano: ) wynagrodzenie w myśl rozp. Min. Sprawiedl. z dnia roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DZ.U. Nr 148 poz 1564 z uwzględnieniem zmian) z 9 i 17 tego rozp ,00 zł za 3 wypisy wpisane pod odr. nr Rep. A...108,00 zł 2) podatek VAT, tj. 23% od kwot w pkt 1)...277,84 zł Razem: ,84 zł Słownie: (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze).--- Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano