XXXV Zgromadzenie Ogólne Zabrze, marca 2014

Transkrypt

1 XXXV Zgromadzenie Ogólne Zabrze, marca 2014 Apo Wybrane koszty funkcjonowania Związku w latach załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego (sporządzone na wniosek Komisji Rewizyjnej na dzień 31 grudnia 2013 r.)

2 1.1. ZGROMADZENIA OGÓLNE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W latach odbyły się 4 Zgromadzenia Ogólne: XXXI ZO w Poznaniu - 8 marca 2010 (XX-lecie ST) (155 delegatów, frekwencja 51%) XXXII ZO w Poznaniu - 3 i 4 marca 2011 (sprawozdawczo-wyborcze) (193 delegatów, frekwencja 64%) XXXIII ZO w Karpaczu marca 2012 (170 Delegatów; frekwencja 57,8%) XXXIV ZO w Kołobrzegu - 28 lutego/1 marca 2013 r. (168 Delegatów; frekwencja 55,4%) Zgromadzenia Ogólne ZMP - frekwencja 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% XXXII Zgromadzenie Ogólne (sprawozdawczo-wyborcze) wybrało władze Związku na nową kadencję, zwiększając najpierw w Statucie liczbę członków Zarządu do 25 osób. Zgodnie z ukształtowaną w połowie lat 90. tradycją, dla zapewnienia apolityczności władz, dokonano podziału miejsc w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej proporcjonalnie do przynależności delegatów (największą grupą polityczną w ZO są delegaci niezależni, którzy mają bezwzględną większość w składzie ZO). Prezesem Związku został ponownie Ryszard GROBELNY, prezydent Poznania. Członkami Zarządu zostali wybrani: Jacek MAJCHROWSKI, prezydent Krakowa, wiceprezes, Marek MIROS, burmistrz Gołdapi, wiceprezes, Krzysztof ŻUK, prezydent Lublina, wiceprezes, Andrzej KOSZTOWNIAK, prezydent Radomia, sekretarz, Andrzej PIETRASIK, burmistrz Płońska, skarbnik, Bogdan BIENIEK, zastępca prezydenta Mielca, Ryszard BREJZA, prezydent Inowrocławia, Jan BRONŚ, burmistrz Oleśnicy, Andrzej CZAPSKI, prezydent Białej Podlaskiej, Andrzej DZIUBA, prezydent Tychów, Arkadiusz GODLEWSKI, przewodniczący RM Katowic (do 24 kwietnia 2013 r.) Janusz GROMEK, prezydent Kołobrzegu, Piotr JEDUŃSKI, prezydent Koszalina, Tomasz KACPRZAK, przewodniczący RM Łodzi (do 23 października 2013 r.) Jacek UPIŃSKI, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Stanisław MAŁACHWIEJ, burmistrz Sokółki, Zbigniew PODRAZA, prezydent Dąbrowy Górniczej, Stanisław SZWABSKI, przewodniczący RM Gdyni, Anna TOMICKA, burmistrz Swarzędza, 1

3 Zofia TRĘBICKA, radna Miasta Stołecznego Warszawy, Leszek TRĘBSKI, prezydent Skierniewic, Jarosław WILCZYŃSKI, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Janusz ŻMURKIEWICZ, prezydent Świnoujścia. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Tadeusz KRZAKOWSKI, prezydent Legnicy, Julian JOKŚ, burmistrz Krotoszyna, Wojciech KUDELSKI, prezydent Siedlec, Mirosława LEHMAN, burmistrz Kartuz, Jacek WALCZAK, prezydent Sieradza. W wyborach uzupełniających do Zarządu Delegaci XXXIII ZO w Karpaczu wybrali Iwonę WIECZOREK - prezydent Zgierza. Zgromadzenia Ogólne, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, przyjmują sprawozdania prezesa Związku z działalności Zarządu Związku, sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Związku oraz bilans Związku. Ponadto przyjmują założenia programu działania Związku oraz budżet Związku na bieżący rok. Debata merytoryczna skupia się głównie na problematyce finansowej oraz bieżących problemach dotyczących funkcjonowania JST. W jej wyniku przyjmowane są stanowiska i uchwały. W VI kadencji do priorytetów programowych zaliczono: finanse miast, rewitalizację, rozwój przestrzenny miast, zarządza-nie drogami (ulicami) w miastach, transport publiczny, politykę mieszkaniową, a także uznano, że Polska powinna przyjąć i prowadzić politykę miejską Koszty posiedzeń Zgromadzeń Ogólnych W latach koszty posiedzeń Zgromadzeń Ogólnych wynosiły ogółem zł. i w poszczególnych latach kształtowały się następująco: koszt ZO brutto [PLN] Koszty posiedzeń Zgromadzeń Ogólnych [PLN] Koszty Zgromadzenia Ogólnego w 2010 roku były najniższe, gdyż odbyło się ono w Poznaniu, w ramach obchodów XX-lecia samorządu terytorialnego, przy innych zasadach finansowania. Najwyższe były koszty Zgromadzenia Ogólnego w 2011 roku (najwyższa frekwencja, obchody XX-lecia Związku Miast Polskich). W następnych latach widać wyraźny spadek kosztów w tej pozycji budżetowej. 2

4 Struktura członkowska Związku wg liczby mieszkańców i wysokości składki W latach struktura członków Związku wg liczby mieszkańców przedstawiała się następująco: Liczba miast Ogółem do 50 tys. mieszk pow. 50 tys. - do 100 tys pow. 100 tys Wysokość składki członkowskiej, wnoszonej przez miasta wg liczby mieszkańców, przedstawia poniższa tabela i wykres (wykonanie przekracza co roku 99 %): Wysokość składki Ogółem miast do 50 tys. mieszk miast od 50 tys. do 100 tys miast pow. 100 tys miasta pow. 100 tys. miasta od 50 tys. do 100 tys. miasta do 50 tys. mieszk

5 1.2. ZARZĄD ZWIĄZKU Zarząd poprzedniej kadencji odbył w 2010 r. 7 posiedzeń: 19 lutego w Jaśle 23 kwietnia w Mielcu 14 maja w Sochaczewie 17 czerwca w Sopocie 27 sierpnia w Ustce 22 października w Gdyni 10 grudnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Ponadto Zarząd zebrał się podczas obrad ZO w Poznaniu (8 marca) i Kongresu Miast w Kaliszu (16 września). Nowy Zarząd spotkał się w roku 2011 na 10 posiedzeniach: 4 marca w Poznaniu, 15 kwietnia w Wieliczce, 17 maja w Katowicach, 10 czerwca w Nysie, 1 lipca w Cieszynie, 27 sierpnia w Kołobrzegu, 15 września w Lublińcu, 21 października w Łodzi, 23 listopada w Poznaniu, 16 grudnia w Warszawie. W 2012 roku odbyło się 11 posiedzeń Zarządu: 28 stycznia w Sanoku, 17 lutego w Poznaniu 8 marca w Karpaczu, kwietnia w Sopocie, maja w Tychach, 6 lipca w Sokółce, sierpnia w Serocku, 21 września w Lublinie, 12 października w Słupsku, 23 listopada w Poznaniu, 14 grudnia w Zgierzu. W 2013 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu: 25 stycznia w Niepołomicach, 28 lutego w Kołobrzegu, 22 marca w Mławie, 26 kwietnia w Lubaniu, 17 maja w Inowrocławiu, 12 czerwca w Świdnicy, 5-6 lipca w Sieradzu, 30 sierpnia w Nowym Tomyślu, 16 września w Gliwicach (wspólny ze ŚZGiP) 18 października w Rzeszowie 15 listopada w Brzezinach 13 grudnia w Kielcach 4

6 Koszty posiedzeń Zarządu w latach Koszty posiedzeń Zarządu Związku w latach wyniosły ogółem zł: koszty Zarządu brutto [PLN] W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli zwykle w charakterze obserwatorów członkowie Komisji Rewizyjnej. Na posiedzenia byli zapraszani również prezydenci i burmistrzowie miast członkowskich z regionu, a także przedstawiciele różnych organizacji i instytucji oraz eksperci Związku. W pracach Zarządu brali też udział - w przypadku niemożności uczestnictwa któregoś z członków (zgodnie ze Statutem Związku i Regulaminem Pracy Zarządu) - upoważnieni przedstawiciele członków Zarządu Reprezentatywność miast członkowskich w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej wg liczby mieszk. ZARZĄD Miasto L. mieszk. Aleksandrów Łódzki Biała Podlaska Dąbrowa Górnicza Gdynia Gołdap Inowrocław Katowice Kołobrzeg Koszalin Kraków Lublin Łódź Mielec Oleśnica Ostrowiec Świętokrzyski Płońsk Poznań Radom Skierniewice Sokółka Swarzędz Świnoujście Tychy Warszawa Zgierz Wielkość Liczba miast poniżej 50 tys. 9 (36%) tys. 5 (20%) ponad 100 tys. 11 (44%) KOMISJA REWIZYJNA Miasto L. mieszk. Legnica Kartuzy Krotoszyn Siedlce Sieradz Wielkość Liczba miast poniżej 50 tys. 3 (60%) tys. 1 (20%) ponad 100 tys. 1 (20%) 5

7 1.3. KOMISJE ZWIĄZKU Do zakresu działania komisji należy m.in. analizowanie stanu danej dziedziny na podstawie wskaźników Bazy Danych SAS, wymiana doświadczeń, opiniowanie i przygotowywanie projektów stanowisk Związku, dotyczących projektów aktów prawnych, przygotowywanie stanowisk i wniosków z zakresu działania komisji. Sprawozdania z poszczególnych posiedzeń i terminy spotkań komisji zamieszczane na stronie internetowej Związku. W r działało w Związku 16 stałych komisji, które spotykały się z różną częstotliwością. Ogółem Komisje odbyły 22 posiedzenia, niektóre nie spotkały się ani razu. Decyzją Zarządu z dnia 15 kwietnia 2011 roku liczba Komisji zmniejszona została do 13. W nowej kadencji prace rozpoczęło 13 stałych komisji, (do których miasta zgłosiły blisko 600 osób): polityki miejskiej i rozwoju miast; małych miast; geodezji; gospodarki mieszkaniowej i przestrzennej; gospodarki komunalnej; administracji i bezpieczeństwa obywateli; edukacji; kultury; turystyki i sportu; polityki społecznej; finansów; polityki europejskiej i współpracy zagranicznej; partnerstwa i dialogu. Na wniosek miast Zarząd uchwałą z 31 sierpnia 2012 r. powołał 14 komisję: Komisję Transportu. W 2011 roku Komisje odbyły 28 posiedzeń w 13 miastach. Większość komisji spotkała się dwukrotnie, a dwie - trzykrotnie. Duży wkład w prace komisji zapewniają miasta goszczące posiedzenia. W Warszawie (7 posiedzeń) korzystamy z pomieszczeń Rady Miasta, a w Poznaniu (7 posiedzeń) - Biura Związku i Urzędu Miasta. W 2012 roku Komisje odbyły 23 posiedzenia w 14 miastach. Ani razu nie spotkała się Komisja Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej W 2013 roku komisje odbyły 31 posiedzeń w 19 miastach. Duży wkład w prace komisji zapewniają miasta goszczące posiedzenia. W 2013 r. posiedzenia Komisji odbyły się w następujących miastach: Świdnicy (7), Krakowie, Dolsku, Kórniku, Kozienicach, Warszawie (4), Szczecinie, Bełchatowie (2), Gorzowie, Radomiu (3), Łodzi, Tarnowie, Poznaniu, Gnieźnie, Chorzowie, Katowicach, Dąbrowie Górniczej (2), Gdyni i Kutnie. Sprawozdania z poszczególnych posiedzeń i terminy spotkań Komisji znajdują się na stronie internetowej Związku Koszty posiedzeń Komisji Związku Koszty posiedzeń Komisji w latach wynosiły ogółem zł: koszt brutto [PLN]

8 1.4. Wybrane koszty działalności Związku w latach Zgodnie z zaleceniem Komisji w poniższym punkcie przygotowano zestawienia wybranych kosztów funkcjonowania Związku na przestrzeni lat Zatrudnienie Związek w latach zatrudniał pracowników na różnego rodzaju umowy wynikające ze stosunku pracy. Stan zatrudnienia i koszty wynagrodzeń (bez nagrody rocznej) w analizowanym okresie przedstawiają się następująco (dane na koniec roku 2013): Liczba pracowników ogółem Liczba etatów 32,03 32,75 43,9 37,95 Wynagrodzenia ogółem (+ ZUS pracodawcy, ok. 19 %) * * w tym refundacja (ogółem) udział refundacji 21,4% 17,9% 46,2% 56,35 % Wynagrodzenia po refundacji (bez udziału własnego) w tym pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony (zespół podstawowy) Liczba pracowników Liczba etatów 28,1 27,1 29,05 26,2 Wynagrodzenia bez refundacji Wynagrodzenia po refundacji (bez udziału własnego) Udział refundacji kwotowo Udział refundacji 21,4 % 17,9 % 25,5 % 32, 4 % do wynagrodzenia ogółem wliczone zostało: wyrównanie wynagrodzeń za lata ubiegłe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop dla pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, oraz wynagrodzenie 3 kluczowych pracowników projektowych, których wynagrodzenie w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2012 r. finansowane było z budżetu Związku (po zakończeniu projektu Nor-1 i przed rozpoczęciem realizacji projektu Nor-2). Dalsze ich zatrudnienie podyktowane było koniecznością rozliczenia projektu Nor-1 i przygotowania wniosków grantowych do projektu Nor-2 i innych, o które ubiegał się Związek. Widać przy tym, że wielkość refundacji wynagrodzeń z projektów wyraźnie wzrasta, co umożliwia przetrwanie kryzysu bez większych redukcji podstawowego zespołu Biura. Do wiadomości członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu zostało przygotowane również zestawienie wszystkich kosztów pracy. Duży wzrost zatrudnienia pracowników projektowych (zatrudnionych na czas określony) nastąpił po rozpoczęciu predefiniowanego projektu norweskiego w roku 2012 (doradcy ponad 60 partnerstw JST na obszarze całej Polski). W budżecie Związku, co roku uchwalana jest również nagroda roczna dla pracowników biura, której wysokość (z uwzględnieniem przypadających w danym roku nagród jubileuszowych) w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela: Wysokość nagrody (brutto) ogółem Refundacja z projektów

9 Delegacje pracowników Biura W analizowanym okresie pracownicy Biura ZMP odbyli ogółem 793 podróże służbowe krajowe i zagraniczne na kwotę zł, z tego koszty delegacji: krajowych zł, zagranicznych zł. Utrzymującą się na ustabilizowanym poziomie liczbę i wysokość kosztów delegacji w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela: Liczba delegacji ogółem (krajowe i zagraniczne) Koszty delegacji ogółem (PLN) Koszty delegacji krajowych (PLN) Koszty delegacji zagranicznych (PLN) Średni koszt delegacji (PLN) Powyższe zestawienie nie zawiera kosztów paliwa 2 samochodów służbowych, które wykazane zostały w następnym punkcie Wykorzystanie samochodów służbowych W latach Związek dysponował (leasing) 2 samochodami służbowymi marki Peugeot Partner i Peugeot 307. W 2012 r. sprzedany został samochód Peugeot 307 ze względu na duże zużycie i wyleasingowany nowy samochód marki Volkswagen Touran. Ze względu na charakter działalności Związku samochody wykorzystywane są na terenie Poznania oraz w podróżach służbowych związanych z organizacją spotkań i konferencji na terenie całego kraju, a także - sporadycznie - za granicą. 8

10 Koszty użytkowania samochodów służbowych: Rodzaj kosztów (PLN) Paliwo Leasing Pozostałe (ubezpieczenia, naprawy, itd.) Koszty wynajmu Biura Na potrzeby funkcjonowania Biura Związku Miast Polskich Związek wynajmuje lokal o powierzchni 555,3 m 2. Koszty wynajmu lokalu oraz ich refundacje z projektów w poszczególnych latach były następujące: Koszty najmu brutto [PLN] Refundacja z projektów [PLN]

11 Koszty organizowanych konferencji, kongresów i innych wydarzeń (bez konferencji, warsztatów itp., realizowanych w ramach projektów) W latach Związek był organizatorem lub współorganizatorem 113 ogólnopolskich konferencji i spotkań członków Związku (bez konferencji i seminariów organizowanych z projektów) na ogólną kwotę zł. Zestawienie kosztów oraz liczbę organizowanych konferencji przedstawia poniższa tabela (w sprawozdaniach rocznych wyszczególnione są poszczególne konferencje i inne wydarzenia, z podaniem kwot uzyskanych wpływów oraz kwot dofinansowania ze środków ZMP): Liczba konferencji (wydarzeń) Wpływy z konferencji ogółem [PLN] Koszty konferencji (wydarzeń) ogółem [PLN] Średni koszt konferencji [PLN] Koszty opracowań i ekspertyz (bez opracowań projektowych) Zwiększone koszty w roku 2012 obejmowały: opracowanie strategii akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy oraz dwie ekspertyzy, dotyczące stanu prawnego w oświacie i pomocy społecznej, dla uzasadnienia projektów zmian. Koszty te nie mogły być refundowane z projektów. Trzeba podkreślić, że w latach 2010 i 2011 plan w tych pozycjach nie był realizowany na założonym poziomie. Koszt [PLN] Koszty umów zleceń i umów o dzieło (bez umów projektowych) Koszty umów w r wzrosły m.in. z powodu konieczności przejściowego sfinansowania informatyka SAS z budżetu, a nie - jak poprzednio - z projektów. Koszt [PLN]

12 Koszty realizowanych projektów Na przestrzeni lat Związek realizował ogółem 15 projektów. Miały one różny charakter, ale ich podstawową cechą był udział przedstawicieli miast oraz realizacja wielu przedsięwzięć w licznych miastach członkowskich. Koszty realizowanych projektów w kolejnych latach (PLN, brutto) przedstawia poniższa tabela: Projekt Projekt systemowy NGOs (MPiPS) Urbact ll (Komisja Europejska) Wystawa Wypędzeni 1939 (różne, gł. UMWW) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Projekt Norweski 1 (rozwój instytucjonalny) Wizyta studyjna miast z Ukrainy (MSZ) Grupy Wymiany Doświadczeń 2 (PO KL, MAiC) Europa dla obywateli (środki wsparcia 2x KE) Europa dla obywateli - Kongres w Rybniku (KE) Wizyta studyjna Turków w RP (SALA) projekty kulturalne (MKiDN) Projekt Norweski 2 (partnerstwa JST) Współpraca zagraniczna / UE (MSZ) Projekt Norweski 3 (dialog społeczny) Europa dla Obywateli Wypędzeni Relacja łącznych wydatków z otrzymanych dotacji i wniesionego przy wykonywaniu projektów udziału własnego ulega w latach systematycznej poprawie: Wydatki z grantów (W) Udział własny (U) Relacja U / W [%] 12,2 10,2 9,3 9,7 11

13 Trzeba podkreślić, że w ramach projektów finansowana jest znaczna część podstawowej działalności Związku, w tym: Baza danych SAS, wskaźniki rozwoju miast, grupy wymiany doświadczeń (GWD), kolejne edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania, czy wreszcie projekty dotyczące współpracy miast bliźniaczych. Dotyczy to także wynagrodzeń podstawowego teamu Biura Związku. Wykonanie przychodów Związku w latach z dwóch podstawowych źródeł: grantów i składek członkowskich kształtowało się następująco: Wpływy ze składek [PLN] Wpływy z dotacji [PLN] Jak widać przychody z dotacji były w kolejnych latach wyższe niż wpływy ze składek członkowskich. Przy malejącym udziale własnym w projektach można wyrazić przekonanie, że sposób wykorzystywania dotacji na konkretne projekty tematyczne do finansowania działalności Związku jest bardzo korzystny Majątek Związku Wartość początkowa [PLN] Umorzenie [PLN] Wartość netto [PLN] Majątek Związku to głównie komputery i oprogramowanie, serwer sieciowy, wyposażenie biura. Część wyposażenia IT jest odtwarzana z projektów (jest ono na stanie" darczyńców). Ponieważ podlega ono-wg przepisów dotyczących rozliczeń projektów - szybkiemu umorzeniu, przechodzi na nasz stan formalnie bezwartościowe". Ogólnie trzeba jednak stwierdzić, że wyposażenie Biura jest relatywnie skromne i nienajnowocześniejsze. Na lepsze jednak obecnie nas nie stać. 12