II Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 3 4/12/2012 Hotel Sofitel Victoria Warszawa

Transkrypt

1 organizatorzy: partnerzy: patron medialny: II Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference 3 4/12/2012 Hotel Sofitel Victoria Warszawa

2 03/12/2012 Poniedziałek 08:30-09:15 Rejestracja uczestników, kawa i poczęstunek, otwarcie konferencji 09: AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH / FBI Śledztwa i kontrola zewnętrzna jako sposób niwelacji strat w dobie spowolnienia gospodarczego y Śledztwo wewnętrzne a śledztwo zewnętrze y Niwelacja strat poprzez identyfikację ryzyka nadużyć y Kontrola zewnętrzna jako narzędzie redukujące dodatkowe straty w firmie (case study różnych branż) y Zapobieganie stratom i śledzenie aktywów jako szansa na dodatkowe zyski w firmie BARTOSZ PASTUSZKA Dyrektor Zarządzający IBBC Group, Polska Międzynarodowy ekspert w obszarze wywiadu i śledztw gospodarczych. Licencjonowany detektyw. Specjalizuje się wywiadzie gospodarczym, audytach, śledztwach gospodarczych oraz sprawdzeniach pracowniczych. Doradca, konsultant dla wielu międzynarodowych firm w zakresie analiz strategicznych i wywiadu gospodarczego. Wykładowca akademicki trener szkoleń zakresu bezpieczeństwa biznesu. Ekspert krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, m.in.: Stowarzyszenia biegłych ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych - ACFE Polska, Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, ASIS International. Współinicjator kwartalnika Business Security Magazine. 10:30 11:00 Zwalczanie Nadużyć - działania śledczych na Ukrainie: dzisiejsze realia, trudności i nieporozumienia y Podstawowy przegląd struktur i praktyk - status prawny śledczych i ich relacje z władzami. y W jaki sposób nawiązać stosunki pracy z śledczymi na Ukrainie zrozumienie, mentalność i współpraca. y Fałszywe oczekiwania i błędy zagranicznych kolegów, których można uniknąć i iluzji, które zostaną rozwiane. y Możliwe zagrożenia we współpracy z śledczymi na Ukrainie. IGOR A. TYMOFEYEV - Śledczy i prawnik, Wiceprezes Stowarzyszenia Śledczych na Ukrainie, Członek CII, WAD, WAPI, NCISS, ABI, USAPI, CALI, AUPD, Ukraina Igor Tymofeyev jest absolwentem Kijowskiego Uniwersytetu Stanowego - Wydział Prawa, oraz wojskowej akademii. Posiada 26 letnie doświadczenie w federalnych organach ścigania, w śledztwach operacyjnych i wywiadzie. Był jednym z pierwszych śledczych na Ukrainie i jednym z pionierów w krajach byłego Związku Radzieckiego. Obecnie bardzo aktywnie działa na Ukrainie jako detektyw - posiada 18 lat doświadczenia w tej dziedzinie. Pracuje również jako niezależny ekspert i konsultant ds. praktycznego wdrażania śledztw i związanego z nimi prawodawstwa w krajach byłego Związku Radzieckiego. Wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Śledczych na Ukrainie (AUPD). 11:00-11:30 Przerwa kawowa FABIO TORTORA SPONSOR

3 03/12/2012 Poniedziałek 12:30 13:00 Rola menedżerów oraz rady nadzorczej w zapobieganiu fraudom w organizacji y Trendy nadużyć etycznych w spółkach; y Trójkąt oszustwa i umysł oszusta; y Kto jest odpowiedzialny za sprzedaż i wdrażanie zapobiegania nadużyciom w firmach; y Inicjatywy i Polityka Przeciwdziałania Oszustwom (studium przypadku i wideo). ZACHARY ROSEN CFE, CIA - Manager Działu Dochodzeniowego, Deloitte Advisory, Prezes ACFE Czechy Zachary jest Menedżerem w dziale dochodzeniowym Deloitte Advisory w Pradze. Jest odpowiedzialny za prowadzenie śledztw dotyczących oszustw, oceny ryzyka i szkolenia klientów korporacyjnych przy jednoczesnym wdrażaniu polityk zwalczania nadużyć finansowych oraz etycznych programów zgodności. Zachary posiada desygnację CFE, jest współzałożycielem i Prezesem Oddziału ACFE Czechy. Od ponad 15 lat specjalizuje się w audytach finansowych, IT, operacyjnych i zarządzaniu dla międzynarodowych firm w USA, Europie i Rosji. Zachary pracował nad kilkoma znaczącymi projektami, m.in. Sarbanes-Oxley (SOX) realizacja dla największego kredytodawcy hipotecznego w USA, wspomaganie zarządzania podczas przeglądu procesów i poprawy kontroli wewnętrznej Lunch / przerwa kawowa Zarządzanie ryzykiem nadużyć: Pierwsza, druga i trzecia linia obrony y 1 linia - oszustwa w branży consumer finance y Funkcja audytu w ocenie ryzyka nadużyć y Podział poszczególnych etapów w zarządzaniu ryzykiem nadużyć y Zapobieganie, wykrywanie i działania naprawcze trzy linie obrony PATRTICK RISCH CFE, CIA, CCSA, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Nadużyciom, BNP Paribas Fortis, Belgia Patrick Risch posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych, głównie w audycie wewnętrznym i zarządzaniu ryzykiem nadużyć finansowych. Obecnie kieruje Centrum Kompetencyjnym do walki z nadużyciami w BNP Paribas Fortis i jest odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie procedur zapobiegania i wykrywania oszustw oraz oceny ryzyka. Patrick posiada certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w audycie, samoocenie kontroli wewnętrznej, jest biegłym rewidentem. Jest Członkiem Zarządu belgijskiego oddziału ACFE :30 Słabe punkty w organizacji zagrożone fraudami y Najsłabsze ogniwo organizacji człowiek jak go zabezpieczyć y Modele bezpieczeństwa w organizacji czyli o mirażach bezpieczeństwa y Bezpieczeństwo vs. Biznes odwieczny konflikt y Przeciwnik i jego linie ataku spojrzenie w przyszłość y Wróg pośród nas - czy wiesz, że masz problem? MICHAŁ CZUMA - Dyrektor Biura Antyfraudowego, PKO Bank Polski Michał jest dyrektorem Biura Antyfraudowego w Departamencie Bezpieczeństwa banku PKO BP wcześniej był zastępcą Dyrektora Biura bezpieczeństwa Banku. Jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie fraudom wewnętrznym i zewnętrznym, nadzór merytoryczny i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na terenie całego kraju. Wcześniej pracował w RUCH S.A. jako doradca Zarządu, był odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie nowych usług finansowych ( terminale EFT POS). Wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych w zakresie usług finansowych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa inwestycji zajmował się w Poczcie Polskiej. Posiada również doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa Państwa.

4 03/12/2012 Poniedziałek :00 Obszary współpracy pomiędzy organami ścigania i sektorem prywatnym w zakresie przeciwdziałania przestępczości o charakterze ekonomicznym y Przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem cudzej tożsamości y Przeciwdziałanie przestępstwom z obszaru transakcji obrotu nieruchomości y Kampania informacyjna pn. Chroń swój największy skarb swoją tożsamość y Społeczna Kampania Informacyjna: Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka y Edukacja - platforma wymiany informacji o próbach i przestępstwach w obrocie finansowym DARIUSZ KOZŁOWSKI - Wiceprezes Zarządu, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Absolwent Wydziału Elektrycznego, Wydziału Ekonomicznego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich Master of Business Administration Politechniki Lubelskiej we współpracy z University of Illinois. W okresie od pracował jako inżynier w dziale IT w firmie Interservice Integrazione di Servizi we Włoszech. W latach Dyrektor Departamentu Informatyki WBC w Lublinie, a następnie Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój systemów informatycznych w Banku. W latach Członek Zarządu Noble Bank S.A. odpowiedzialny za strategię banku i politykę zarządzania w obszarze IT. Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych. Od 2007 r Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. odpowiedzialny za nadzór, bezpieczeństwo oraz rozwój bankowych systemów wymiany informacji Związku Banków Polskich. W 2009 r z ramienia ZBP brał udział w pracach Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Informacyjnej Państwa. 16:00 16:30 Przedstawiciel policji, ABW, CBŚ 16:30 17:00 SPONSOR / Kancelaria 17:00 17:10 Dyskusja, zakończenie pierwszego dnia konferencji 17:10-19:30 Mamy przyjemność zaprosić Państwa na przyjęcie koktajlowe, które odbędzie się w hotelu Sofitel Victoria. Spotkanie w relaksującej atmosferze przy kieliszku wybornego wina i wyśmienitych przekąskach pozwoli miło spędzić czas i nawiązać cenne, biznesowe kontakty. Zapraszamy! y Pokaz sztuk walki Krav Maga Jarosław Rogowski

5 04/12/2012 wtorek 08:45 09:15 Kawa powitalna i poczęstunek 09: Czy wiemy, czego nie wiemy? - ryzyko przestępstw wewnętrznych w sektorze bankowym y ryzyko przestępstw wewnętrznych w sektorze bankowym- jak się chronić? y aspekty prawne y studium przypadków DARIUSZ POLACZYK Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępstwom Alior Bank Absolwent psychologii UAM w Poznaniu, Podyplomowych Studiów na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W bankowości od Przez 10 lat pracował w Pionie HR. W latach Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Od 2006 Dyrektor Departamentu Zapobiegania Przestępstwom Finansowym w Banku Zachodnim WBK. W latach 90-tych Zastępca Przewodniczącego Komitetu ds. kadr bankowych i szkolenia. Od 2005 w Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich, w 2007 roku objął funkcję Przewodniczącego Komitetu. Inicjator i propagator wielu inicjatyw międzybankowych oraz międzysektorowych w obszarze bezpieczeństwa. Prywatnie wicekomandor klubu żeglarskiego odpowiadający za jego gospodarkę finansową Fundusze potentatów w Szwajcarii y Definicja potentata i politycznie eksponowanej osoby (PEP) y Zobowiązania banków szwajcarskich wobec eksponowanych osób y Kiedy głowa państwa staje się potentatem? y Zamrażanie aktywów w Szwajcarii y Zwrot aktywów potentata PETER COSANDEY - Management Consulting, Partner Integrity Europe, Szwajcaria Peter Cosandey pracuje w obszarze compliance, zapobiegania przestępczości gospodarczej i prania brudnych pieniędzy od ponad 30 lat. Jako sędzia śledczy badał nadużycia wewnętrzne, oszustwa giełdowe i bankowe przez 6 lat. Kolejne 12 lat był odpowiedzialny za realizację międzynarodowych wniosków o wzajemną pomoc w sprawach karnych oraz za przeprowadzenie dochodzeń i ściganie przypadków prania brudnych pieniędzy w Urzędzie Sędziów Śledczych IV kantonu w Zurichu, z czego 6 lat pełnił funkcję Dyrektora tej jednostki. Jest wykładowcą w programie LLM na Uniwersytecie w Zurichu, na Executive Program Master of Economic w Szkole Nauki Stosowanej w Lucernie od czasu jej rozpoczęcia, jest również członkiem Rady Doradczej w Centrum Kompetencji Kryminologii Śledczej i Gospodarczej (Competence Center Forensic and Economic Criminology (CCFW) Tony Green Experian 10:45-11:15 Przerwa kawowa :45 Innowacyjne podejście w globalnym zarządzaniu roszczeniami i ryzykiem nadużyć w branży ubezpieczeniowej. Wpływ światowego kryzysu finansowego na oszustwa ubezpieczeniowe y Podsumowanie i status quo y Wpływ światowego kryzysu gospodarczego i finansowego y Myśl globalnie, działaj lokalnie! y Podstawa i rdzeń procesu efektywnego i skutecznego zarządzania roszczeniami i ryzykiem nadużyć y Konsekwentna i skuteczna inicjatywa firmy Zurich dot. globalnego przeciwdziałania nadużyciom. ROLAND B. WOERNER - Dyrektor, Departament Przeciwdziałania Nadużyciom, Zurich Insurance Company Ltd, Szwajcaria Roland był detektywem policji kryminalnej w Niemczech, oficerem Federalnego Biura Śledczego, starszym konsultant i kierownikiem departamentu zwalczania nadużyć w AMB Generali Claims management. Teraz pełni funkcję Dyrektora przeciwdziałania nadużyciom w Zurich Insurance Company Ltd. Roland jest także wykładowcą na Akademii Policji w Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, kryminologii w Bremie, wykładowcą z dziedziny ryzyka i zarządzania nadużyciami w Steinbeis College w Berlinie. Jest członkiem Stowarzyszenia Niemieckich Detektywów Policji oraz IASIU.

6 04/12/2012 wtorek 11: Międzynarodowe oszustwa ubezpieczeniowe y Oszustwa ubezpieczeniowe w Europie y Różne metody na walkę z nadużyciami y Współpraca na poziomie międzynarodowym y Instytucje i organizacje zwalczające nadużycia w sektorze ubezpieczeniowym y Case studies MATTHIAS WILLENBRINK - Dyrektor AXOM Internatinal Group, Niemcy Matthias Willenbrink pracował jako inspektor śledczy w niemieckiej policji od 1980 do 1993 roku. Po służbie w wydziałach dochodzeniowych został szefem specjalnego zespołu operacyjnego do zwalczania przestępczości zorganizowanej. W 1994 roku rozpoczął pracę jako menedżer w prywatnej firmie dochodzeniowej, koncentrując się na międzynarodowych oszustwach inwestycyjnych w Szwajcarii. W 2005 r. został nagrodzony Międzynarodowym wyróżnieniem dla śledczego roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Śledczych w Birmingham,UK. W 2006 r. wrócił do Niemiec, gdzie obecnie znajduje się siedziba Grupy AXOM, której jest założycielem. Matthias jest trenerem kadr związanych z wewnętrznymi śledztwami ubezpieczeniowymi w Niemieckim Związku Firm Ubezpieczeniowych GDV, jak również prelegentem licznych krajowych i międzynarodowych seminariów, zwłaszcza dotyczących tematyki oszustw ubezpieczeniowych. 12:15 12:45 Doświadczenia w zwalczaniu przestępczości ubezpieczeniowej na rynku polskim y Statystyka rynkowa y Możliwości współpracy z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń y Case study ALEKSANDER MALINOWSKI - Biuro Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR WARTA S.A. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej kierunek ubezpieczenia. Od 1995 r. zawodowo związany z rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce, głównie w obszarze likwidacji szkód. Od 2001 r. bezpośrednio związany komórkami zajmującymi się przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej oraz Compliance w TUiR WARTA SA. W tym zakresie od wielu lat współpracuje z wiodącymi zakładami ubezpieczeń oraz innymi instytucjami finansowymi na rynku polskim. Uczestniczy w pracach na forum Polskiej Izby Ubezpieczeniowej, od 2007 r jest aktywnie działającym członkiem Komisji Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Lunch / przerwa kawowa VALDIS PUMPURS - Partner i Senior Konsultant w SIA Seccredo, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa krajów bałtyckich, Łotwa Valdis piastował stanowisko Szefa Policji Kryminalnej Łotwy, był również wicedyrektorem biura przeciwdziałania i zwalczania korupcji. Pracował jako szef bezpieczeństwa w SEB Banku. Był Doradcą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na Łotwie. 14:15-14:45 Sergey Martynov - Rosja 14:45-15:15 Maria Bumbaru i Silviu Oltean - Rumunia

7 04/12/2012 wtorek 15:15-15:45 Wpływ znowelizowanych rekomendacji FATF na programy przeciwdziałania praniu pieniędzy y Trendy w zarządzaniu ryzykiem prania brudnych pieniędzy wg FATF y Główne zmiany i nowości w rekomendacjach FATF A.D y Pożądane zmiany w programach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, uwzględniające znowelizowane zalecenia y Oczekiwanie na IV Dyrektywę UE MIKOŁAJ RUTKOWSKI CFE, CFCI, CIA, CAMS, CFSA, CISA, CCSA Prezes ACFE Polska Mikołaj był menedżerem w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć jednej z firm wielkiej czwórki. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu audytów dochodzeniowych, projektach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, zarządzaniem ryzykiem nadużyć oraz audytem wewnętrznym. Założył i z sukcesem kierował Departamentem Przeciwdziałania Nadużyciom w Fortis Bank Polska. W szczególności był odpowiedzialny za całościowe zarządzanie ryzykiem związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi incydentami dot. przestępstw, nadużyć, braku zgodności oraz przypadków prania pieniędzy. Mikołaj przez wiele lat łączył rolę audytora wewnętrznego i audytora śledczego w sektorze finansowych i komercyjnym. Od czerwca 2011 jest Prezesem Zarządu polskiego oddziału Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska. 15:45 16:00 Dyskusja, zakończenie konferencji oraz losowanie nagród

8 II CENTRAL-EASTERN EUROPE FRAUD AND CORRUPTION CONFERENCE Data: Miejsce konferencji: 3-4 grudnia 2012 r. Hotel Sofitel Warsaw Victoria ul. Królewska 11, Warszawa Szczegółowe informacje CENTRAL-EASTERN EUROPE FRAUD AND CORRUPTION CONFERENCE Kto powinien uczestniczyć: Międzynarodową konferencję CEE dedykujemy dla tych wszystkich osób, których praca zawodowa powiązana jest z aspektami zapobiegania i wykrywania oszustw, nadużyć gospodarczych i korupcji w organizacjach. W szczególności do udziału zachęcamy: Biegłych ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych - CFE, CIA, CGAP Członków ACFE, IIA, ASIS Inernational Specjalistów, którzy są uczestnikami programu ustawicznego dokształcania (Continuing Professional Education Program) posiadających profesjonalne desygnacje zawodowe takie jak: CIA, CGAP i inne Prezesów, kadrę menedżerską, właścicieli firm Specjalistów z departamentów przeciwdziałania nadużyciom Menadżerów i konsultantów ds. zarządzania ryzykiem Menedżerów i konsultantów ds. bezpieczeństwa Dyrektorów Generalnych Ministerstw, Kierowników jednostek administracji publicznej Dyrektorów finansowych Przedstawicieli prokuratury Audytorów i kontrolerów wewnętrznych Członków komitetów audytu Detektywów i śledczych Prawników spółek giełdowych Funkcjonariuszy biur zamówień publicznych Osoby zainteresowane dziedziną badania i wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych Wydarzenia tego nie mogą przegapić specjaliści pracujący w departamentach: Zwalczania Nadużyć Finansowych Księgowości Bezpieczeństwa Śledczych W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konferencji: Urszula Gąsior gsm: ug@ibbcgroup.com Audytu i kontroli Zarządzania ryzykiem Zgodności, ładu korporacyjnego Zapobiegania stratom