25-27 PAŹDZIERNIKA 2016

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "25-27 PAŹDZIERNIKA 2016"

Piotr Chmielewski
5 lat temu
Przeglądów:

25-27 PAŹDZIERNIKA 2016 25-27 października 2016, Warszawa Kontrola zewnętrzna w firmie

Kancelarii Kancelaria Domański DZP Zakrzewski Palinka Jakub Kraszkiewicz, Partner, Dział

i Współnicy Maciej Jóźwiak, Adwokat w Zespole postępowań sądowych i administracyjnych Kancelarii

1 25-27 PAŹDZIERNIKA października 2016, Warszawa Kontrola zewnętrzna w firmie farmaceutycznej dr Anna Partyka - Opiela, Radca Prawny, prawny, Senior Associate w Associate, Kancelarii Kancelaria Domański DZP Zakrzewski Palinka Jakub Kraszkiewicz, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Andrzej Bednarczyk, Legal & Complance Advistor, Bednarczyk Łuczak i Współnicy Maciej Jóźwiak, Adwokat w Zespole postępowań sądowych i administracyjnych Kancelarii Wierzbowski Eversheds Elżbieta Żemojtel, Adwokat w Zespole postępowań sądowych i administracyjnych Kancelarii Wierzbowski Eversheds

2 25-27 PAŹDZIERNIKA 2016 DZIEŃ I / 25 PAŹDZIERNIKA ( ) Jakub Kraszkiewicz, Partner Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Jakub Kraszkiewicz, Partner Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY dr Anna Partyka - Opiela, Radca prawny, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka DZIEŃ II / 26 PAŹDZIERNIKA ( )

Przebieg kontroli i czynności funkcjonariusza podejmowane w ramach kontroli: Gromadzenie materiału dowodowego Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy i osób - uprawnienia zatrzymywanej osoby - praktyczne

3 25-27 PAŹDZIERNIKA Kontrola CBA w firmie farmaceutycznej: Cel kontroli Upoważnienie do kontroli Miejsce i czas przeprowadzenia kontroli Wyłączenie funkcjonariusza od udziału w kontroli Czas trwania kontroli 3. Przebieg kontroli i czynności funkcjonariusza podejmowane w ramach kontroli: Gromadzenie materiału dowodowego Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy i osób - uprawnienia zatrzymywanej osoby - praktyczne porady Przesłuchanie - składanie wyjaśnień oraz prawo do odmowy złożenia wyjaśnień, udział obrońcy/pełnomocnika Zasady zachowania umiaru przez organy śledcze w trakcie przeszukania i zatrzymania rzeczy Case study na przykładzie kontroli zaistniałych w praktyce 4. Co z zatrzymanymi rzeczami? Czy i kiedy można odzyskać zatrzymane przedmioty należące do firmy farmaceutycznej? 5. Rola procedur wewnętrznych w firmie, pożądane zachowanie pracowników, najczęstsze błędy pracowników w trakcie czynności kontrolnych 6. Protokół kontroli i zastrzeżenia do protokołu kontroli, w tym forma i czas złożenia zastrzeżeń 7. Dane objęte tajemnicą zawodową - właściwe procedury 8. Skarga na czynności organów śledczych kto, kiedy oraz w jakim terminie może skarżyć czynności organów śledczych Prowadzący: Maciej Jóźwiak, Adwokat w Zespole postępowań sądowych oraz Elżbieta Żemojtel, Adwokat w Zespole postępowań sądowych SESJA II: Legal & Compliance Advistor, Bednarczyk, Łuczak i Wspólnicy DZIEŃ III / 27 PAŹDZIERNIKA ( ) KONTROLA ZEWNĘTRZNA W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ - ORGANY ŚCIGANIA 1. Jakie organy ścigania moga prowadzić kontrolę Prokuratura, Policja, ABW, CBA Podstawy prawne działania Uprawnienia Podejmowane czynności: kontrolne, operacyjno-rozpoznawcze, procesowe.

4 25-27 PAŹDZIERNIKA 2016 dr Anna Partyka Opiela Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Anna jest doktorem prawa, świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, spraw spornych, audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Jakub Kraszkiewicz Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Jest Jest odpowiedzialnym odpowiedzialnym za za nadzór nadzór operacyjny operacyjny nad nad audytami audytami zgodności, zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami śledczymi, prowadzonymi przez EY w Polsce i poza granicami kraju. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych i audytów zgodności. Był zaangażowany w realizację projektów związanych z analizą procesów i procedur, analizą transakcji gospodarczych, audytem wewnętrznym poprawności i zgodności z procedurami biznesowymi. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School, posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości na kierunku Ekonomia i Socjologia zdobyty na Uniwersytecie Łódzkim. Realizował także stypendium Socrates Erasmus na University of Tampere w Finlandii. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyﬁkowany Menedżer Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Jest współautorem publikacji poświęconych nadużyciom oraz prelegentem na konferencjach z zakresu compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom. Maciej Jóźwiak Adwokat w zespole postępowań sądowych Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i karnego przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Reprezentował także klientów w postępowaniach arbitrażowych przez Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz w sporach regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradzał podmiotom gospodarczym z sektorów energetycznego i budowalnego, handlu detalicznego oraz telekomunikacyjnego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Elżbieta Żemojtel Adwokat w zespole postępowań sądowych Specjalizuje się w sprawach z zakresu white collar crimes. Wielokrotnie uczestniczyła w badaniach typu forensic investigation. Z sukcesami prowadzi sprawy klientów dotyczące odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu wypadków przy pracy, wykorzystując przy tym znajomość specjalistycznych przepisów prawa. Reprezentuje także polskie i zagraniczne ﬁrmy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, budowlanego oraz telekomunikacyjnego.

5 C PAŹDZIERNIKA 2016, Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z.o.o. do wystawienia faktury PRZY ZGŁOSZENIU SIĘ: do do

Podobne dokumenty

Program. 17.03-18.03.2015 Sala konferencyjna, ul. Miodowa 14 Warszawa. 2. Główne założenie normy ISO 19600 Compliance Management

Program. 17.03-18.03.2015 Sala konferencyjna, ul. Miodowa 14 Warszawa. 2. Główne założenie normy ISO 19600 Compliance Management Program Aktualne trendy w kształtowaniu systemu Compliance ze szczególnym uwzględnieniem ISO 19600 oraz instrumentów i metod wykrywania korupcji w przedsiębiorstwie 17.03-18.03.2015 Sala konferencyjna,