Program seminarium naukowo-praktycznego

Transkrypt

1 Program seminarium naukowo-praktycznego Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem banków. TERMIN: czerwca 2014 roku ROZPOCZĘCIE: 11 czerwca 2014 roku godz ZAKOŃCZENIE: 13 czerwca 2014 roku godz MIEJSCE: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (aula nowej biblioteki) ORGANIZATOR Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem WSPol w Szczytnie Komitet ds. Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich PRELEGENCI UCZESTNICY Przedstawiciele: komórek bezpieczeństwa banków, Kasy Stefczyka oraz bankowych firm leasingowych Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Biura Informacji Kredytowej Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP i KMP terenowych Zarządów Centralnego Biura Śledczego KGP, Biura Służby Kryminalnej KGP, ABW EY, KPMG,. 1

2 11 czerwca 2014 roku Godzina Temat Prelegent Powitanie uczestników i otwarcie seminarium Blok wprowadzający i współpraca banków z organami ścigania Jak zrobić bank na szaro - prezentacja wyników badania przestępczości gospodarczej 2014 dla sektora finansowego "Porozumienie o współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości zawarte w dniu 12 lutego 2008 r. pomiędzy: KGP i ZBP" Lista Osób Poszukiwanych Listem Gończym Inicjatywy antyfraudowe CPBiI Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób BSK KGP Centrum Prawa Bankowego i Informacji Blok wprowadzający i współpraca banków z organami ścigania BIK wsparciem banków w przeciwdziałaniu przestępstwom Wybrane przestępstwa na rynku finansowym Współpraca banku z organami ścigania - wybrane problemy Ujawnienie wpłaty fałszywych znaków pieniężnych w oddziale. Modelowy przykład współpracy z Policją. Im bardziej Banki zabezpieczają siebie, tym większe zagrożenia fraudami dla ich spółek zależnych - bariery prawne (odmienne podmioty) i różne regulacje prawne tworzą "białe plamy" w zabezpieczeniach, z których korzystają przestępcy. Również sposób działania przestępców zmienia się, gdy ich celem są spółki zależne od banków. BIK KNF Alior Bank PKO Leasing SA Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Trendy w zakresie ryzyk AML na świecie Pranie pieniędzy w przestępczości paliwowej z wykorzystaniem mechanizmu podatku VAT. Metody prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa przy wykorzystaniu sektora bankowego Analiza przypadku podejrzenia prania pieniędzy przez zorganizowaną grupę podmiotów CBŚ Zarząd w Gdańsku CBŚ Zarząd w Łodzi Deutsche Bank Polska 2

3 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Wyłudzenie podatku VAT i pranie pieniędzy w obrocie metalami szlachetnymi WPG KWP Bydgoszcz Przestępstwa elektroniczne Cyberprzestępczość - Przegląd zagrożeń ( ) na przykładzie ING Banku Śląskiego SA Przestępczość skimmingowa i współpraca z sektorem finansowym na terenie działania Komendy Stołecznej Policji Bankomatowe karty pre-paid - studium przypadku Mechanizmy bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej Z jakimi zagrożeniami spotykają się Państwo korzystając z bankowości elektronicznej/mobilnej? ING WPG KSP WPG KWP Lublin 12 czerwca 2014 roku Przestępcze trendy Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, czyli o skutecznym monitorowaniu i testowaniu bezpieczeństwa Sfałszowane dokumenty - czy łatwo stać się ich posiadaczem? Przestępcze trendy - Zagrożenia wynikające z nowych modeli sprzedaży polis unit-linked Astrus jako skuteczne narzędzie poznania partnera biznesowego Działalność parabankowa podmiotów na terenie Polski na wybranych przykładach. Centrum Prawa Bankowego i Informacji KPMG ABW Przestępcze trendy Narzędzia i techniki wykorzystywane przez biegłego w pracach nad opinią w sprawie na przykładzie Amber Gold Zakładanie rachunków bankowych dla celów przestępczych EY BZWBK Współpraca sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz Policji i Prokuratury w procesie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej Współpraca sektora ubezpieczeniowego z sektorem publicznym i bankowym w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przestępczości stosowane przez Zakłady Ubezpieczeń na przykładzie PZU SA/PZU Życie SA Polska Izba Ubezpieczeń PZU 3

4 Współpraca międzynarodowa Fraudowe przelewy z Francji Phishing międzynarodowy na przykładzie studium przypadku Przestępczość bankowa na terenie Rumunii i znaczenie współpracy międzynarodowej w jej zwalczaniu. Credit Agricole CBŚ Zarząd w Warszawie oficer łącznikowy rumuńskiej Policji przy Ambasadzie Rumunii w Rzeczpospolitej Polskiej Zagrożenia dla bankowych spółek zależnych - płaszczyzny współpracy PKO Leasing SA Suma wszystkich nieszczęść wyłudzenie kredytu firmowego. Studium przypadku. mbank Przestępstwa wewnętrzne Korupcja menadżerska Współpraca Policji i sektora bankowego Studium przypadku - fraud pracowniczy CBŚ Zarząd we Wrocławiu WPG KMP Poznań Idea Bank 13 CZERWCA 2014 roku Ile warta jest tożsamość? - studium przypadku. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Usiłowania wyłudzeń przez faktycznie działających młodych przedsiębiorców. Oszustwa bankowe Przykład współpracy sektora bankowego z policją. BNP Paribas BPH Wydział dw. z Korupcją i PG KMP Siedlce Meritum Bank Metodyka czynności procesowych na przykładzie sprawy dot. działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem kredytów oraz leasingów od różnych instytucji finansowych Profil oszusta w produktach Consumer Finance CBŚ Zarząd w Bydgoszczy Alior Bank 4

5 Przestępstwa wewnętrzne W poszukiwaniu nadużycia doskonałego - przegląd wybranych przypadków Manipulacja wynikami sprzedażowymi. Kasa Stefczyka SKOK BPH Zakończenie 5