Pani Anna StreŜyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Pan Maciej Witucki Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A.

Transkrypt

1 Telekmunikacja Plska ul. Twarda 18, Warszawa Warszawa, 30 Grudnia 2009 Pani Anna StreŜyńska Prezes Urzędu Kmunikacji Elektrnicznej Pan Maciej Witucki Prezes Zarządu Telekmunikacji Plskiej S.A. Numer: Temat: Raprt Miesięczny Pełnmcnika Prezesa Zarządu TP. Nr 2 Grudzień W wyknaniu bwiązku, wynikająceg z paragrafu 13 Przumienia, zawarteg pmiędzy Telekmunikacją Plską S.A. i Prezesem Urzędu Kmunikacji Elektrnicznej w dniu 22 października 2009 r. i realizując nałŝne na mnie na mcy uchwały Zarządu TP z dnia 27 października 2009 r. bwiązki, przesyłam w załączeniu miesięczny raprt Pełnmcnika Prezesa Zarządu TP ds. wdrŝenia Przumienia. W wypadku gdyby zawarte w raprcie infrmacje wymagały uzupełnień, zstaną ne dstarczne zgdnie z kreślnym w paragrafie 13 dkumentu Przumienia bwiązkiem przedstawiania na kaŝde Ŝądanie Prezesa UKE dkumentów i infrmacji związanych z realizacją Przumienia.

2 Raprt Pełnmcnika Prezesa Zarządu TP. WdraŜanie pstanwień Przumienia UKE TP z dnia 22 października Raprt nr 2 31 grudnia

3 1. Wstęp Działania d realizacji w kresie raprtwym Pstęp prac nad Przumieniem d statnieg raprtu z uwzględnieniem ustaleń Kmitetu Sterująceg Zbwiązania, które nie zstały zrealizwane przez TP S.A. zgdnie z harmngramem: Ryzyka związane z realizacją prjektu raz rekmendacje Realizacja rekmendacji z pprzednieg Raprtu Pdsumwanie i wniski Zrealizwane i planwane działania Pełnmcnika w zakresie bwiązków zdefiniwanych w Przumieniu Załączniki

4 1. Wstęp Niniejszy raprt dtyczy wyknania bwiązku mnitrwania i raprtwania Prezeswi Zarządu TP i Prezeswi UKE stanu wdrŝenia Przumienia TP UKE z dnia 22 października 2009 (zwane dalej Przumieniem ) nałŝneg na Pełnmcnika Zarządu TP ds. wdraŝania Przumienia (zwaneg dalej Pełnmcnikiem ) na mcy paragrafu 13 Przumienia. 2. Działania d realizacji w kresie raprtwym PniŜej przedstawina zstała lista zbwiązań, których termin realizacji zgdnie z Przumieniem upływał w kresie bjętym niniejszym raprtem ( ). Zadania 1) Opracwanie i wprwadzenie systemu kar i sankcji grŝących za nieprzestrzeganie zasady niedyskryminacji Termin realizacji ) Realizacja działań mających na celu identyfikwanie się pracwników z reprezentwanymi przez siebie częściami TP: 1) zróŝnicwanie sbistych identyfikatrów nsznych przez pracwników 1) ) Mierzenie, mnitrwanie i publikwanie kluczwych wskaźników efektywnści (KPI) w spsób wskazany w Przumieniu 4) Uwzględnienie bwiązku przestrzegania zasady niedyskryminacji w wewnętrznym regulaminie TP Miesięcznie, d Spsób realizacji zadań przez TP: 1) Opracwanie i wprwadzenie systemu kar i sankcji grŝących za nieprzestrzeganie zasady niedyskryminacji Zadanie t wyknane zstał pprzez mdyfikację dpwiednich aktów regulujących kwestie rganizacyjne w Telekmunikacji Plskiej. W szczególnści Zarząd TP pdjął 30 listpada 2009 uchwałę nr 138/O/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjneg TP S.A. NajwaŜniejsze zmiany plegają na dstswaniu d zbwiązań wynikających z Przumienia z Prezesem UKE pprzez: Wprwadzenie zasady przypisania jednstek d dmen graniczeń w dstępie d infrmacji niedzwlnych. Wprwadzenie bwiązku przestrzegania zasady niedyskryminacji przez dyrektrów jednstek rganizacyjnych, dyrektrów i kierwników. Zapewnienie mŝliwści egzekwwania zasady niedyskryminacji za pmcą kar i sankcji kreślnych w Kdeksie Dbrych Praktyk (paragraf 2 ust. 4). 4

5 Pdjęte działania w pełni realizują zbwiązania nałŝne na TP. 2) Realizacja działań mających na celu identyfikwanie się pracwników z reprezentwanymi przez siebie częściami TP: zróŝnicwanie sbistych identyfikatrów nsznych przez pracwników Wymiana identyfikatrów rzpczęta zstała d 3 grudnia 2009 według pdziału na dmeny infrmacyjne. Pełne zróŝnicwanie identyfikatrów pmiędzy dmenami nastąpi przed 31 stycznia Czas wymiany wynika z kwestii lgistycznych. Przy czym: - wymiana identyfikatrów dla pracwników dmen Hurt i Detal, ma najwyŝszy prirytet i realizwana jest w pierwszej klejnści, nie później jednak niŝ 22 stycznia wymiana dla statnich pracwników dmeny Krp, nastąpi d 31 stycznia W dniu 31 stycznia 2010 stare identyfikatry utracą swją waŝnść i znaczają utratę fizyczneg dstępu d pmieszczeń przez pracwników, którzy nie wymienili identyfikatrów. W przypadku realizacji teg zadania pjawiły się isttne wątpliwści ze strny UKE dtyczące terminwści jeg realizwania (3 grudnia pwinien być traktwany jak termin wyknania zadania a nie jeg rzpczęcia) raz wzru graficzneg identyfikatrów (pism UKE z dnia ). Według UKE rzróŝnienie między dmenami jest niewystarczające. TP przedstawiła wyjaśnienie, Ŝe wspmniany przez UKE klrwy pasek wyskści 1,5 mm dtyczy frmy relacji z TP/PTK Natmiast przynaleŝnść d dmen jest znaczna paskiem wyskści 4,5 mm dla TP i 5 mm dla PTK, w którym pisana jest nazwa dmeny. Ostatecznie zgdnie z decyzją Kmitetu Sterująceg wprwadzany wzór identyfikatrów zstał zaakceptwany. Pdjęte działania realizują zbwiązania nałŝne na TP, jednakŝe w pinii UKE, datę 3 grudnia naleŝy traktwać nie jak termin rzpczęcia akcji wymiany identyfikatrów, ale jak jej zakńczenie, c wskazuje na zaistnienie późnienia w realizacji zadania. 3) Mierzenie, mnitrwanie i publikwanie kluczwych wskaźników efektywnści (KPI) w spsób wskazany w Przumieniu W dniu 28 grudnia 2009 w ramach pierwszeg raprtwania KPI (Przumienie - Zał. 5) za listpad 2009, zstały wysłane raprty KPI d Operatrów. PniŜej zestawienie dtyczące zrealizwanej wysyłki KPI. KPI Operatrzy przygtwane raprty dla: 355 wysłane: 148 nie wysłane*: 207 *z pwdu nie przekazania przez Operatrów adresów mailwych dedykwanych d wysyłki KPI 5

6 Jedncześnie d Operatrów, którzy nie przekazali adresu mailweg dedykwaneg d wysyłki KPI, zstał przekazany kmunikat publikacji KPI gólnych na strnie internetwej TP: raz pnwna prśba przekazanie adresu mailweg na skrzynkę * Kmunikacja KPI. Pdjęte działania w pełni realizują zbwiązania nałŝne na TP. 4) Uwzględnienie bwiązku przestrzegania zasady niedyskryminacji w wewnętrznym regulaminie TP Wraz z wprwadzeniem Kdeksu Dbrych Praktyk TP zbwiązała wszystkich pracwników TP d zapznania się z Kdeksem raz d zbwiązania się d stswania Kdeksu na swim stanwisku pracy. Pracwnicy i menedŝerwie zstali zbwiązani d zapznania się z Kdeksem i zaakceptwania świadczenia stswaniu Kdeksu na swim stanwisku pracy d kńca grudnia D dnia 29 grudnia 2009 z Kdeksem Dbrych Praktyk wraz z akceptacją instrukcji stanwiskwej świadczenia zapznał się pnad 19,7 tys. pracwników TP (92%). Zgdnie z ustaleniami celem dla kadry menedŝerskiej jest siągnięcie 100% wskaźnika zapznania się z Kdeksem przez pdległych pracwników. Niesiągnięcie teg przekłada się autmatycznie na brak realizacji celu kreślneg w MBO i w związku z tym na naliczanie premii za realizację tych celów. Pdjęta zstała takŝe decyzja wdrŝeniu uwag UKE d treści Kdeksu, przesłanych w dniu 24 listpada 2009, które wprwadzają m.in. zbwiązanie TP d dalszeg zbwiązywania sób raz pdmitów wyknujących czynnści na rzecz TP w spsób pśredni d stswania Kdeksu Dbrych Praktyk. Nwa wersja Kdeksu znajduje się w trakcie prcedury wdrŝeniwej, która wymaga jej przyjęcia w frmie decyzji Wiceprezesa Zarządu TP ds. Operacyjnych. Oprócz wdrŝenia Kdeksu TP pwinna zaktualizwać takŝe Regulamin pracy pstanwienia zbwiązujące pracwników d przestrzegania zasady niedyskryminacji. Zgdnie z bwiązującymi przepisami rzpczęt prcedurę negcjacji ze związkami zawdwymi dpwiednich wytycznych. Spółka wystąpiła 15 grudnia 2009 d rganizacji związkwych wydanie uzgdnineg stanwiska w tej sprawie. Przewidziany prawem termin na dpwiedź wynsi 30 dni. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjneg TP klejnym pdjętym krkiem jest aktualizacja Kart Jednstek Organizacyjnych (KJO). D kaŝdej KJO sukcesywnie wprwadzany jest zapis następującej treści: Wszyscy pracwnicy jednstki rganizacyjnej, a takŝe sby raz inne pdmity, które wyknują czynnści na rzecz jednstki rganizacyjnej na pdstawie innych tytułów prawnych, mają bwiązek przestrzegania zasady niedyskryminacji zawartej w Kdeksie Dbrych Praktyk. Zgdnie z harmngramem prjektu Przumienie wszystkie KJO zstaną zaktualizwane nie później niŝ d kńca stycznia PwyŜsze pstanwienie będzie bligatryjnie zawarty dla wszystkich nwych KJO na pdstawie Decyzji Dyrektra Wyknawczeg Grupy TP ds. Zasbów Ludzkich. 6

7 Zgdnie z uwagą UKE zbwiązanie w KJO będzie dtyczyć nie tylk przestrzegania zasady niedyskryminacji, ale przestrzegania całeg Kdeksu Dbrych Praktyk. Pdjęte działania wypełniają zbwiązania nałŝne na TP. W przypadku mdyfikacji Regulaminu pracy naleŝy jednak stwierdzić późnienie w jeg realizacji. Wynika n jednak przede wszystkim z kniecznści przeprwadzenia negcjacji ze związkami zawdwymi. 3. Pstęp prac nad Przumieniem d statnieg raprtu z uwzględnieniem ustaleń Kmitetu Sterująceg. PniŜej mówine zstały najisttniejsze zrealizwane przez TP prace w kresie bjętym zakresem raprtwania: a) Prawidłwe wyknywanie wszystkich ciąŝących na TP na rynkach właściwych bwiązków regulacyjnych: 22 października Realizacja teg zbwiązania ma charakter ciągły d dnia 22 października Dtychczas przeprwadzne analizy wykazały rzbieŝnści dla następujących bwiązujących Ofert Ramwych z warunkami pisanymi w Przumieniu: Oferty kreślającej ramwe warunki umów dstępie d lkalnej pętli abnenckiej i związanych z nim udgdnień w zakresie dstępu pełneg i współdzielneg (ferta LLU), Oferty dstępie telekmunikacyjnym w zakresie rzpczynania płączeń, zakańczania płączeń raz hurtweg dstępu d sieci (ferta RIO), Oferty kreślającej ramwe warunki dstępu telekmunikacyjneg w zakresie usługi dstępu szerkpasmweg, w tym usługi szerkpasmwej transmisji danych (ferta BSA). W związku z pstanwieniami Kmitetu Sterująceg z dnia 14 grudnia 2009 TP przygtwała d materiał dtyczący zmian fert ramwych i przesłała pismem z dnia 16 grudnia 2009 d UKE. Wspmniane prpzycje zmian fert ramwych naleŝy pdzielić na dwa rdzaje: zmiany wynikające bezpśredni z Przumienia UKE-TP, zmiany pśredni związane z realizacją Przumienia plegające na usprawnieniu współpracy międzyperatrskiej raz związane z dknaniem krekt w fertach ramwych (np, aktualizacja nazw jednstek rganizacyjnych TP itp.). Status prac nad zmianami fert ramwych ilustruje Załącznik nr 1 TP złŝyła w dniu 6 listpada 2009 rku d Prezesa UKE wnisek zmianę OR BSA w zakresie zmiany Cennika - zamrŝenie płat zgdnie z Przumieniem UKE-TP. Przesunięcie składania wnisków zmianę fert w zakresie niezwiązanym ze zmianą cennika BSA wynika z faktu, iŝ rzszerzenie pstępwania w zakresie zmiany 7

8 cennika ddatkwe kwestie, mgłby wydłuŝyć bwiązywanie kresu przejściweg dla nweg mdelu rzliczeń przewidzianeg Przumieniem, w którym wdraŝane ferty detaliczne TP nie pdlegają testm MS i PS. TP złŝy d Prezesa UKE wniski zmianę OR w zakresie zarówn zmian peracyjnych wynikających z Przumienia jak i związanych z usprawnieniem współpracy międzyperatrskiej. W pzstałych sprawach TP jest w trakcie przygtwywania szczegółwych zmian fert ramwych zgdnie z trzymaną d Prezesa UKE dpwiedzią ptwierdzającą stanwisk TP dnszące się d kniecznści przeprwadzenia pstępwania zmierzająceg d zmiany zapisów fert ramwych. 7 grudnia 2009 zstał zrganizwane sptkanie w UKE, pdczas któreg zstała ptwierdzna data 31 grudnia 2009r., jak data wydania decyzji dtyczącej ferty na dzierŝawę łączy (rynek 13 i 14). Na sptkaniu pruszana była równieŝ kwestia zmiany ferty BSA w zakresie cennika. UKE pinfrmwał, Ŝe zmiana ferty w tym zakresie jest realizwana szybszym trybem, natmiast maksymalny termin na wydanie decyzji zmieniającej BSA t 31 stycznia b) Zawieranie Umów z OA zgdnie z trybem kreślnym w Ofertach Ramwych raz zgdnie ze wzrami stanwiącymi załącznik d Ofert Ramwych i na zasadach kreślnych w 3 Przumienia: Realizacja teg zbwiązania ma charakter ciągły. Zgdnie z zbwiązaniami zawartymi w Przumieniu TP zweryfikwała prjekty umów pd względem zgdnści ze wzrami stanwiącymi załączniki d Ofert Ramwych. We wzrach umów nie ma klauzul i pstanwień kńcwych. Obecnie wszystkie wzry umów są przechwywane na dedykwanym serwerze raz są zgdne ze wzrami umów UKE. W takiej pstaci są wysyłane d OA. Wyjątkiem jest umwa dzierŝawy łączy telekmunikacyjnych, dla której wzór UKE nie uwzględnia statniej zmiany Oferty RLLO. TP dknała uzupełnień d umwy uwzględniających statnie zmiany tej ferty. Za zgdnść wzrów umów dpwiedzialny jest Pin Klientów Operatrów. Wzry te są zgdne z fertami ramwymi. Pnadt TP dnia 3 grudnia 2009 wdrŝyła elektrniczny system akceptacji umów, aby maksymalnie skrócić czas akceptacji dkumentów w TP i siągnąć wyznaczny Przumieniem termin 15 dni. System elektrnicznej akceptacji umów becnie znajduje się w fazie stabilizacji, a więc mŝna juŝ z nieg krzystać. TP wysłała prjekty przumień d wszystkich peratrów. PniŜej przedstawin status działań związanych z pdpisywaniem przumień z peratrami (Załącznik Nr 4 d Przumienia). TP wysłała d 110 OA zaprszenie d negcjacji Przumienia, któreg wzór stanwi załącznik nr 4 d Przumienia TP - UKE z Z OA, którzy wykazali zaintereswanie przedmitwym Przumieniem prwadzne są negcjacje. Tabela 1. Status negcjacji Przumienia z OA na dzień

9 c) Zakńczenie pstępwań, których mwa w 12, wskazanych w Załączniku Nr 3c d Przumienia: 7 dni d zawarcia przez TP Przumienia z danym OA W związku z pdpisaniem w dniu 23 grudnia 2009 rku Przumienia pmiędzy TP S.A. i Netią S.A. (na pdstawie Załącznika nr 4 d Przumienia TP - UKE), w wyknaniu par. 12 ust. 2 Przumienia TP - UKE, w dniu 24 grudnia 2009 r. TP S.A. cfnęła śrdki dwławcze w sprawach z Załącznika 3c d Przumienia TP UKE zgdnie z Załącznikiem nr 2. d) Zakńczenie spraw administracyjnych tczących się przed Prezesem UKE wskazanych w Załączniku Nr 3b pprzez zawarcie stswnych umów:

10 e) Stswanie zasad ustalania płat kreślnych w 7 Przumienia Pstęp prac d statnieg raprtu - Szczegółwa lista czynnści i dkumentów w ramach strumienia prac nad testami MS i PS: Data Czynnść Sptkanie UKE_TP, któreg przedmitem był ustalenie harmngramu i zasad współpracy nad testem MS / PS Dstarczenie przez TP: Aplikacji mdelu testu MS Prjektu stanwiska UKE dtycząceg szczegółwych regulacji w dziedzinie testu MS Prjektu kwestinariusza słuŝąceg zebraniu danych d OA Prjektu wnisku TP przeprwadzenie testu MS nwej ferty TP Prjektu stanwiska UKE słuŝąceg kaŝdrazwemu głaszaniu wyników testu MS UKE przesłał d TP listę szczegółwych pytań dtyczących mdelu testu MS Udzielenie przez TP dpwiedzi na pytania z dnia UKE przesłał drugą listę szczegółwych pytań dtyczących mdelu testu MS Udzielenie przez TP dpwiedzi na pytania z dnia UKE przesłał TP stanwisk KIGEiT dnśnie d mdelu testu MS wraz z raprtem przygtwanym przez knsrcjum firm Oxera i Ellare UKE przesłał uzupełniające stanwisk KIGEiT dnśnie d mdelu testu MS Sptkanie trójstrnne w UKE z udziałem wszystkich zaintereswanych strn (UKE-TP-OA) w sprawie mdelu testu MS Przesłanie szczegółweg stanwiska dtycząceg kwestii nierzstrzygniętych na sptkaniu w dniu Publikacja Stanwiska Prezesa UKE ustalająceg szczegóły wyknywani testów MS i PS. Wszystkie zbwiązania TP zstały zrealizwane zgdnie z harmngramem raz z pstanwieniami zawartymi w paragrafie 7 Przumienia i szczegółwymi ustaleniami zawartymi w Załączniku Nr 9. TP przygtwała niezbędną dkumentację, pzwalającą na publikację stanwiska regulująceg wyknywanie testów MS i PS. f) Przedstawienie Prezeswi UKE, zgdneg z zasadami kreślnymi w Przumieniu raz załącznikach, szczegółweg harmngramu mdyfikacji systemów IT, którym mwa w paragrafie 8 ust 26 Przumienia 5 listpada 2009 Harmngram przekazan d UKE w dniu 5 listpada W dniu 27 listpada 2009 TP trzymała uwagi d przedstawineg materiału. W dniu 10 grudnia

11 przekazane zstał stanwisk wyjaśniające zgłszne zastrzeŝenia i wątpliwści w zakresie szczegółwści harmngramów, celów bizneswych raz pdejścia d realizacji Chińskich Murów. Wydrębnin w pierwszej klejnści wszystkie wymagania z Przumienia skutkujące zmianami w systemach IT, a następnie przypisan je d pszczególnych inicjatyw prjektwych. Przekazan takŝe zidentyfikwane ryzyka. Analiza ryzyk jak i pstępów prac mają charakter ciągły. W dniu 21 grudnia 2009, zgdnie z uzgdnieniami z przedstawicielem UKE, uzupełnin dpwiedź TP przypisanie d inicjatyw prjektwych, rekmendacji z audytu przeprwadzneg przez A.T. Kearney, stanwiąceg załącznik 12 Przumienia. W dniu 21 grudnia 2009 dbył się sptkanie przedstawicieli IT z przedstawicielami UKE celem prezentacji statusu inicjatyw prjektwych przekazanych w dniu 5 listpada 2009 i zaktualizwanych dnia 10 grudnia g) Pzbawienie Części detalicznej TP dstępu d infrmacji i danych niedzwlnych, których mwa w Załączniku nr 6 d Przumienia Prace związane z realizacja pstanwień Przumienia w zakresie pwyŝszeg zadania graniczenia dbywają się na drdze rzwiązań: rganizacyjn-prceduralnych, plegających na wdrŝeniu w rganizacji Regulaminu Chińskich Murów. Systemwych, realizwanych w dwóch zakresach a. zakres rzwiązań niewymagających nwych funkcjnalnści SI raz b. zakres rzwiązań wymagających nwych funkcjnalnści: a. Rzwiązania niewymagające nwych funkcjnalnści w SI mają termin realizacji na 31 stycznia b. Rzwiązania wymagające implementacji nwych funkcjnalnści w SI mają termin realizacji 31 grudnia 2010 h) Zapewnienie infrastruktury stacjnarneg dstępu szerkpasmweg umŝliwiającej przyłączenie c najmniej 1,2 milina nwych łączy szerkpasmwych, w spsób wskazany w 10 Przumienia Zbwiązania związane z realizacją deklaracji inwestycyjnej zrealizwane przez TP S.A d kńca grudnia 2009: Ptwierdzn z UKE definicję "białych plam", zgdną z zapisem w Załączniku nr 8 d Przumienia raz uzgdnin wskaźnik prprcji miast wieś dla liczby linii w tych bszarach. Przesłan d UKE prpzycję szablnów raprtów kwartalnych zbirczych i szczegółwych, które będą stswane d cykliczneg raprtwania planów i pstępu realizacji w zakresie inwestycji w łącza szerkpasmwe. UKE przedstawił następujące uwagi d tych szablnów: a. Kniecznść dstswania infrmacji raprtwych w zakresie szczegółwych lkalizacji inwestycyjnych d załŝeń budwanej przez UKE bazy danych infrastrukturze telekmunikacyjnej, a c za tym idzie rzszerzenia infrmacji raprtwych dane nt. dzielnicy i/lub słectwa. b. W szablnach raprtów naleŝy zmdyfikwać pzycje stanwiące pdsumwania ilści linii raprtwanych d UKE, tak, aby wskazywały 11

12 prprcje inwestycji na terenach wiejskich i bszarach małych i średnich miast. Przekazan d UKE uszczegółwienie lkalizacji inwestycyjnych dla pierwszeg kwartału Odnsząc się d prpzycji UKE, rzszerzenia infrmacji dla lkalizacji inwestycji dane na temat słectw i dzielnic na ptrzeby budwy bazy infrmacji infrastrukturze TP pinfrmwała, Ŝe przypisanie słectw i dzielnic zstanie uzupełnine przez TP niezwłcznie p wyjaśnieniu i uzgdnieniu z UKE szczegółwych zasad kwalifikacji inwestycji d tych kategrii lkalizacji. UKE przedstawił stanwisk w sprawie przedstawinych zasad raprtwania wybudwanych linii tj. w szczególnści Ŝe UKE nie akceptuje zaprpnwanych zasad raprtwania wybudwanych nwych linii raz zmdernizwanych w ramach Prgramu Inwestycyjneg jak suma pjemnści słupków rzdzielczych. Zakńczna inwestycja pwinna być raprtwana jak zrealizwane przyłącze w siedzibie abnenta. TP deklaruje, iŝ nie przewiduje późnień w wyknaniu planwanej prdukcji 37tys linii d kńca 2009r. Szczegółwy raprt prdukcji za 4 kw pwinien zstać przekazany przez TP d UKE w miesiącu styczniu 2010r. W grudniu 2009r uruchmin inwestycje dla segmentu nwe budwnictw (w sumie k. 58 tys. nwych łączy szerkpasmwych d wybudwania w 2010 rku), dla segmentów rzbudwa DSLAM i karty dstępwe (w sumie 48 tys. prtów d uruchmienia w pierwszej płwie 2010) i dla segmentu przyłącza SSI (5 tys. nwych łączy szerkpasmwych d zbudwania w pierwszym kwartale 2010). W pzstałych segmentach uruchmin prces wybru lkalizacji inwestycyjnych tak, aby w styczniu 2010 rku mŝliwe był zlecenie pracwania dkumentacji prjektwej i budwlanej, niezbędnej d rzpczęcia budów (k. 60 tys. nwych łączy szerkpasmwych w segmencie białe plamy i 3 tys. zmdernizwanych łączy szerkpasmwych w segmencie skracanie pętli). 4. Zbwiązania, które nie zstały zrealizwane przez TP S.A. zgdnie z harmngramem: W przypadku następujących zbwiązań mŝna stwierdzić późnienia w stsunku d harmngramu Przumienia: a) Wymiana identyfikatrów wprwadzająca zróŝnicwanie pracwników według pdziału na dmeny infrmacyjne Wymianę identyfikatrów rzpczęt d dnia 3 grudnia. Pełne zróŝnicwanie identyfikatrów pmiędzy dmenami nastąpi przed 31 stycznia Pdjęte działania realizują zbwiązania nałŝne na TP, jednakŝe w pinii UKE, datę 3 grudnia naleŝy traktwać nie jak termin rzpczęcia akcji wymiany identyfikatrów, ale jak jej zakńczenie, c wskazuje na zaistnienie późnienia w realizacji zadania. b) Aktualizacja Regulaminu pracy pstanwienia zbwiązujące pracwników d przestrzegania zasady niedyskryminacji. Zgdnie z bwiązującymi przepisami rzpczęt prcedurę negcjacji ze związkami zawdwymi dpwiednich wytycznych. TP wystąpiła 15 grudnia 2009 d rganizacji związkwych wydanie uzgdnineg stanwiska w tej sprawie. Przewidziany 12

13 prawem termin na dpwiedź wynsi 30 dni. Opóźnienie wynika z przepisów nt. aktualizacji Regulaminu pracy i prcedury negcjacyjnej ze związkami zawdwymi. 5. Ryzyka związane z realizacją prjektu raz rekmendacje Następujące zagadnienia mgą mieć negatywny wpływ na realizację Przumienia i wymagają pdjęcia działań naprawczych: Identyfikacja ryzyk i rekmendacje dt. spsbu zarządzania Ryzyka zdefiniwane w Raprcie nr 2 Rekmendacja dtycząca spsbu zarządzania ryzykiem Przeprwadzane zmiany w zakresie graniczenia praw dstępu d infrmacji niedzwlnej zgdnie z pdziałem na dmeny infrmacyjne pwinny być wspierane przez całściwą kncepcję realizacji prcesów bizneswych. W chwili becnej dają się zauwaŝyć prblemy związane z niedstswaniem istniejących prcesów bizneswych d wprwadzanych graniczeń. Intensyfikacja prac związana z pracwaniem peracyjneg mdelu działania zgdneg z Przumieniem. Zawarta w raprcie AT Kearney rekmendacja (Audyt równeg dstępu d IS TP zgdnie z wymaganiami UKE), w którym prpnuje się m.in., Ŝe rezygnacja z usług regulwanych TP będzie mŝliwa wyłącznie drgą pcztwą, abnent nie będzie dwiedzał salnu TP w celu rezygnacji i tym samym nie będzie naraŝny na działalnść utrzymaniwą Grupy TP. Analiza prawna wykazała, Ŝe wprwadzenie takieg rzwiązania mŝe kazać się niezgdne z przepisami dtyczącymi chrny knsumentów. MŜe takŝe skutkwać naruszeniem innych przepisów prawa cywilneg. Wskazana analiza sprawy przez Kmitet Sterujący. Ograniczenie klientwi prawa d wypwiedzenia umwy w salnie sprzedaŝy mŝe stanwić naruszenie następujących przepisów prawa: 1. art par. 1 Kdeksu cywilneg - Pstanwienia umwy zawieranej z knsumentem nie uzgdnine indywidualnie nie wiąŝą g, jeŝeli kształtują jeg prawa i bwiązki w spsób sprzeczny z dbrymi byczajami, raŝąc naruszając jeg interesy (tzw. klauzula abuzywna) [ Dbrym byczajem pwszechnie stswanym na rynku jest mŝliwść rzwiązania umwy w punkcie bsługi klienta] 2. art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy chrnie knkurencji i knsumentów (ustawa kik) klauzula abuzywna stanwi równieŝ naruszenie zbirwych interesów knsumentów, zakazanych na gruncie ustawy kik 3. art. 9 ust. 1, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy kik zakaz naduŝywania pzycji dminującej pprzez narzucanie warunków sprzedaŝy/zakupu twarów 13

14 4. art. 9 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy kik zakaz naduŝywania pzycji dminującej pprzez przeciwdziałanie rzwjwi knkurencji ZbliŜający się termin realizacji zadania dtycząceg pracwania instrukcji stanwiskwych raz Kart Jednstek Organizacyjnych (31 stycznia 2010) i duŝy nakład pracy wymagany d realizacji teg zadania. Zdefiniwane róŝnice pmiędzy bwiązującymi fertami ramwymi a pstanwieniami Przumienia. RzbieŜnść nt. przedstawinych zasad raprtwania wybudwanych linii tj w szczególnści Ŝe UKE nie akceptuje zaprpnwanych zasad raprtwania wybudwanych nwych linii raz zmdernizwanych w ramach Prgramu Inwestycyjneg jak suma pjemnści słupków rzdzielczych. Zakńczna inwestycja pwinna być raprtwana jak zrealizwane przyłącze w siedzibie abnenta. Brak wdrŝneg mdelu zarządzania ryzykiem w prjekcie. Brak uzgdnienia z UKE części z prduktów prac realizwanych w strumieniu HR (np. szklenia, systemy mtywacyjne dla hurtu, mdel sankcji związany z nieprzestrzeganiem zasady niedyskryminacji) Zdecentralizwany prces ustalania zadań premiwych MBO pwduje, Ŝe mgą się pjawić zadania nie będące w zgdzie decyzją wprwadzającą zasady ustalania takich zadań. Weryfikacja przez Biur Prjektu czy d realizacji zadania przeznaczne są dpwiednie zasby rganizacyjne. TP przygtwała prpzycje zmian fert. Zalecane bieŝące raprtwanie d Kmitetu Sterująceg, które z pstanwień Przumienia nie są, bądź nie mgą być, realizwane ze względu na niezgdnść z fertami. D decyzji Kmitetu Sterująceg czy zaliczenie prdukcji linii następuje dpier w chwili dprwadzenia przyłącza d lkalu a nie przygtwaniem infrastruktury d takiej sprzedaŝy. Plan zarządzania ryzykiem - jest w trakcie przygtwywania przez Biur Prjekt. Rekmendwane mówienie pdczas sptkania Kmitetu Sterująceg. Zalecane jest weryfikwanie wyznacznych przez pszczególnych menadŝerów celów. Ocena ptencjalneg wpływu na realizację prjektu 14

15 Zdefiniwane ryzyka nie stanwią ryzyk krytycznych mgących zahamwać realizację prjektu, jednakŝe mgą ne negatywnie wpłynąć bądź t na harmngram prjektu bądź na skutecznść wdraŝanych inicjatyw. Ryzyka zdefiniwane w pprzednich raprtach Ryzyk zdefiniwane w Raprcie nr 1 Nie zstała dtychczas udstępnina lista FAQ z mdelwymi pytaniami dtyczącymi niedyskryminacji. Knieczne jest dkńczenie prac związanych z niezbędnymi zmianami Regulaminu Organizacyjneg TP S.A. Ptrzeba intensyfikacji działań kmunikującym pracwnikm cele prjektu raz wpływ realizacji zbwiązań na istniejące prcesy bizneswe. Sygnalizwane są z róŝnych bszarów firmy (np. marketing, sprzedaŝ, IT, raprtwanie zarządcze i finanswe) prblemy z interpretacją pstanwień Przumienia (w szczególnści Załącznika nr 6) i ich przełŝenia na realizwane funkcje. Spsób zarządzania ryzykiem Lista FAQ zstała uruchmina na intranetwym serwisie Będzie na rzbudwywana m.in. na bazie pytań d pracwników. Niezbędna uchwała zarządu zstała pdjęta. Realizwane przez rzbudwę serwisu warsztaty i kmunikację krpracyjną. Analizując liczbę i treść zapytań spływających d pracwników na skrzynkę infrmacyjną prjektu, pwyŝsze działania uznać mŝna w dalszym ciągu za niewystarczające. Pdjęt szereg inicjatyw związanych z pprawą kmunikacji wewnętrznej: - rzbudwa serwisu intranetweg, - pszerzenie zespłu dpwiadająceg na pytania przesyłane przez pracwników na skrzynkę infrmacyjną, - warsztaty dla róŝnych bszarów funkcjnalnych firmy, - wyznaczenie i zaangaŝwanie d prac sób kntaktwych z bszarów detalicznych, - 6 stycznia dbędzie się warsztat dla kadry dyrektrskiej TOP 50 pświęcny bardziej szczegółwemu kreśleniu celów realizwanych przez Przumienie w pszczególnych bszarach firmy. Pdjęte działania naleŝy kntynuwać. Ryzyka związane z uzgadnianiem i definiwaniem zakresu prac związanych ze zbwiązaniami TP. W najbardziej skrajnym przypadku mŝe skutkwać uznaniem zadania za niezrealizwane Wskazane jest, aby prcedura uzgadniania prduktów prac prjektu dbywała się ze znacznym wyprzedzeniem w stsunku d terminów na realizację zadań, tak, aby umŝliwić weryfikację prduktu jeszcze 15

16 mim pdjętych przez TP wysiłków i realizacji zaplanwanych inicjatyw w wariancie kreślnym przez TP. Trudnści związane z zbwiązaniem d pdpisywania umów z OA zgdnie wzrem w Załączniku 4 d Przumienia. Trudnści związane z pdpisywaniem umów z peratrami warunkujących zakńczenie spraw administracyjnych tczących się przed Prezesem UKE wskazanych w Załączniku Nr 3b. Zmiany Regulaminu pracy w zakresie działań pdlegających sankcjm wynikającym z Kdeksu Dbrych Praktyk i działań dyskryminujących wymagają negcjacji ze związkami zawdwymi. przed rzpczęciem jeg wdraŝania. Odpwiednie warunki d pdpisywania umów z OA zstały stwrzne. Decyzje w tym zakresie naleŝą jednak d pszczególnych peratrów. Wskazana jest analiza przyczyn, dla których tak duŝa liczba peratrów dmówiła zawarcia przumienia (w chwili becnej 20 peratrów) i przedstawienie jej wyników Kmitetwi Sterującemu. Odpwiednie warunki d pdpisywania umów z OA zstały stwrzne. Decyzje w tym zakresie naleŝą jednak d pszczególnych peratrów. Wskazana jest analiza przyczyn, dla których tak duŝa liczba peratrów dmówiła zawarcia przumienia (w chwili becnej 20 peratrów) i przedstawienie jej wyników Kmitetwi Sterującemu. Negcjacje ze związkami zawdwymi w trakcie. TP przedstawiła prpzycję wytycznych 15 grudnia 2009, termin dpwiedzi wynsi 30 dni. 6. Realizacja rekmendacji z pprzednieg Raprtu Rekmendacje i cena spsbu ich realizacji Następujące działania rekmendwane były w pprzednim Raprcie (nr 1.) jak niezbędne d realizacji w celu minimalizacji ryzyk prjektwych i usprawnienia prac: Rekmendacje w Raprcie nr 1 Ocena realizacji Dknać wzmcnienia prwadznych działań kmunikujących pracwnikm cele prjektu raz wpływ realizacji zbwiązań na istniejące prcesy bizneswe. W szczególnści dtyczy t zasad graniczania przepływu infrmacji niedzwlnej. Zaleca się przegląd przygtwaneg w ramach planu kmunikacji i szkleń raz wdrŝenie dpwiednich mdyfikacji. Udstępnić w trybie pilnym listy FAQ z mdelwymi pytaniami dtyczącymi niedyskryminacji. Lista pytań pwinna być na bieŝąc aktualizwana wraz ze spływającymi Rekmendacja w trakcie wyknywania. Rekmendacja nadal aktualna. W rganizacji nadal pjawiają się sygnały braku wystarczającej wiedzy wśród pracwników, c d spsbu realizacji pstanwień Przumienia. Wyknana Wskazane dalsze pszerzanie listy na bazie spływających zapytań d 16

17 d pracwników pytaniami. Pdjąć działania zmierzające d wzmcnienia kmunikacji celów prjektu kadrze menedŝerskiej średnieg i niŝszeg szczebla raz dprwadzić d wzrstu jej zaangaŝwania w działania prjektwe. Zaleca się zrganizwanie serii warsztatów dla kadry menedŝerskiej ze wszystkich bszarów firmy, w trakcie których dknać naleŝy bardziej szczegółwej interpretacji zapisów Przumienia dtyczących danych bszarów. Jest t niezbędne zarówn z punktu widzenia utrzymania niezakłócnej działalnści peracyjnej firmy jak i teŝ pstrzegania Przumienia. Usprawnienie mechanizmu dknywania uzgdnień zadań będących wynikiem realizacji Przumienia. Przykład w bszarze Załącznika 5 d Przumienia, taki mechanizm zstał wypracwany na bazie bezpśredniej kmunikacji peracyjnej pmiędzy właścicielami bszaru w TP i UKE. Niezbędne jest kntynuwanie takich uzgdnień. Z pczątkiem 2010 rku TP rzpcznie prces kntraktwania usług prjektw budwlanych raz wyknawczych w zakresie budwnictwa telekmunikacyjneg w związku z realizacją deklaracji inwestycyjnej. W związku z stagnacją rynku w tym sektrze w statnich latach mgą wystąpić graniczne mŝliwści przerbwe firm wyknawczych w tym zakresie (usługi gedezyjne, prjektwanie teletechniczne, uzgdnienia branŝwe, specjalistyczne wyknawstw telekmunikacyjne), c mŝe negatywnie wpłynąć na realizację harmngramu inwestycji p strnie TP. pracwników. Wyknywana. Rekmendacja nadal aktualna. W trakcie wyknywania. Pszczególne strumienie prjektu realizują teg rdzaju warsztaty, przykładw: Strumień Chińskich Murów warsztaty z jednstkami rganizacyjnymi nt. peracyjnych kwestii wdraŝanych rzwiązań. Strumień Regulacji szklenia z zakresu niedyskryminacji dla liderów strumieni w prjekcie. Wyknana. Realizwana głównie przez Kmitet Sterujący raz sptkania peracyjne (przykładw memrandum dtyczące zasad funkcjnwania Chińskich Murów) Przygtwan prcedury identyfikwania mŝliwych d wystąpienia trudnści. 7. Pdsumwanie i wniski Ocena realizacji prjektu a) Analizując działania prwadzne przez TP SA w klejnym kresie raprtwym (grudzień 2009) pdtrzymać naleŝy knkluzję z pprzednieg raprtu ptwierdzającą nakierwanie rganizacji na wypełnienie nałŝnych przez Przumienie zbwiązań. 17

18 b) Brak jest isttnych niezgdnści z terminami z wynikającymi harmngramu zawarteg w Załączniku nr 10 d Przumienia c) D chwili becnej brak jest niezgdnści spsbu realizacji zbwiązań ze spsbami i celami załŝnymi w Przumieniu d) Niezbędne jest jednak uwzględnienie zdiagnzwanych w raprcie ryzyk i zaprpnwanych rekmendacji. Ocena realizacji celów stawianych przed prjektem W cenie Pełnmcnika prjekt jest w zbyt wczesnej fazie realizacji, aby dknać ceny stawianych przed nim celów. JednakŜe stwierdzić mŝna następujące pzytywne efekty: a) Pstępująca pprawa atmsfery współpracy na rynku międzyperatrskim b) Stabilizwanie tczenia regulacyjneg przekładające się na zwiększenie przewidywalnści bizneswej dla uczestników rynku. 8. Zrealizwane i planwane działania Pełnmcnika w zakresie bwiązków zdefiniwanych w Przumieniu W celu realizacji nałŝnych na nieg bwiązków związanych z mnitrwaniem i raprtwaniem realizacji prjektu Przumienie w TP, Pełnmcnik pdjął następujące działania: Mnitring implementacji prac prjektwych przez Pełnmcnika: a) Pełnmcnik raz wyznaczne przez nieg sby znajdują się w ciągłym kntakcie z Biurem Prjektu raz liderami strumieni i na bieŝąc analizują pstęp prac w prjekcie. Obejmuje t m.in. uczestnictw w sptkaniach rbczych na róŝnych pzimach prjektu, analizę dkumentacji prjektwej, analizę krespndencji trzymywanej d UKE i zgłaszanych przez UKE wnisków czy wątpliwści, kntrlę zgdnści prac prjektu z harmngramem. b) Pełnmcnik psiada wgląd d wszystkich dkumentów związanych z realizacją Przumienia w TP i krzystając z teg uprawnienia weryfikuje realizwane w prjekcie działania. c) Pprzez Ŝądania dtyczące dstarczenia infrmacji kierwane d liderów strumieni Pełnmcnik psiada aktualny stan wiedzy nt. pzimu zaawanswania prac. d) Pełnmcnik uczestniczy w sptkaniach Kmitetu Sterująceg e) WdrŜny zstał system bezpśrednieg infrmwania Pełnmcnika przez liderów strumieni nt. realizwanych zadań raz ewentualnych ryzyk bądź niewłaściwej realizacji prac. f) Pełnmcnik ma pełen dstęp d systemu raprtwania ryzyk związanych z prjektem. W celu zwiększenia skutecznści działania w tym bszarze rganizwane są cykliczne sptkania z liderami strumieni mające na celu bieŝące mawianie najisttniejszych zadań i stanu ich zaawanswania. Mnitring realizacji rekmendacji z pprzednich raprtów Miesięczne raprty Pełnmcnika zawierają rekmendacje mające na celu minimalizację ryzyk prjektwych i usprawnienie rganizacji prac. Pełnmcnik mnitruje realizację tych rekmendacji. W przypadku nieskuteczneg bądź niesatysfakcjnująceg ich wyknywania Pełnmcnik eskalwał będzie takie sprawy d Prezesa TP. Alerty zgłaszane przez Pełnmcnika d Biura Prjektu i Kierwników Strumieni 18

19 W celu zwiększenia rli Pełnmcnika w zapbieganiu ryzykm w prjekcie raz wykrzystania jeg uprawnień d pprawy skutecznści prac w prjekcie Pełnmcnik rzpczął przygtwywanie alertów d Biura Prjektu i liderów strumieni związanych z zauwaŝnymi prblemami i zawierających rekmendacje dtyczące ich rzwiązania bądź prpzycje akcji naprawczych. UmŜliwi t niezwłczną reakcję niezaleŝnie d rekmendacji umieszczanych w Raprtach w cyklu miesięcznym. Pierwszy teg rdzaju alert, który miał miejsce w kresie raprtwym dtyczył kwestii mdyfikacji Kdeksu Dbrych Praktyk zgdnie z uwagami UKE z dnia 24 listpada Główna istta pprawki dtyczy wprwadzenia zbwiązania TP d dalszeg zbwiązywania sób raz pdmitów wyknujących czynnści na rzecz TP w spsób pśredni d stswania Kdeksu Dbrych Praktyk. Kmunikacja d kadry zarządczej TP i wyŝszej kadry menedŝerskiej W ramach realizwanych działań Pełnmcnik prwadzi takŝe działania związane z kmunikwaniem celów i przebiegu prjektu d sób zarządzających firmą i kluczwych menedŝerów. W związku z tym w dniu 6 stycznia dbędzie się warsztat dla kadry menedŝerskiej TOP 50 dtyczący realizacji prac w prjekcie. Ze względu na zakres bwiązków Pełnmcnik w przumieniu z Prezesem Zarządu TP SA pdjął decyzję utwrzeniu autnmicznej jednstki rganizacyjnej zajmującej się wsparciem w zakresie nałŝnych na nieg na mcy Przumienia bwiązków. 9. Załączniki Załącznik nr 1 Micrsft Wrd Dcument Załącznik nr 2 Micrsft Wrd Dcument 19