Raport bieżący nr 32 / 2010

Transkrypt

1 ELZAB RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32 / 2010 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia r., w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad zwołanego przez Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna w Zabrzu na dzień 22 września 2010 r. na godz , Zarząd Spółki, uwzględniając w całości wniosek akcjonariusza, przedstawia zmieniony porządek obrad oraz projekty uchwał i ich uzasadnienie. W porządku obrad zostały wprowadzone następujące punkty: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Zmianie uległa numeracja poprzednio opublikowanych punktów z porządku obrad w następujący sposób: było 6. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia. jest: 8. Podjęcie uchwały o pokryciu kos ztów zwołania i odbycia. było: 7. Wolne wnioski. jest: 9. Wolne wnioski. było 8. Zamknięcie obrad. jest 10. Zamknięcie obrad. Ogłoszenie o rozszerzonym porzadku obrad oraz projekty uchwał i ich uzasadnienie znajdują się w załączonych plikach. Podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 4 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych Załączniki Plik Opis OGŁOSZENIE - rozszerzenie porządku obrad oraz zmiany w Statucie OGŁOSZENIE - rozszerzenie porządku obrad oraz zmiany w Spółki y uchwał rozszerz porządku NWZ i ich uzaprojekty uchwał i ich uzasadnienie ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (pełna nazwa emitenta) ELZAB Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Zabrze (kod pocztowy) (miejscowość ) ul. Kruczkowskiego 39 (ulica) (numer) (032) (telefon) (fax) zalog@elzab.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 ELZAB RB-W PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny Jerzy Malok Członek Zarządu - Wiceprezes ds. Handlu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 OGŁOSZENIE - ROZSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 WRZEŚNIA 2010 R. ORAZ PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI W związku z otrzymanym na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad zwołanego przez Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna w Zabrzu na dzień 22 września 2010 r. na godz , Zarząd Spółki, uwzględniając w całości wniosek akcjonariusza, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zmieniony porządek obrad. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogu art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian: str. 1 a) 1 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki w brzmieniu: 15) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności: (i) (ii) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej, (iii) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki, (iv) zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki, zaciągnięcie kredytu, udzielenie

4 Zostaje skreślony w całości. poręczenia lub zabezpieczenia przez Spółkę wykonania zobowiązania własnego lub osoby trzeciej, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość ,00 zł (pięćset tysięcy złotych). b) 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3. Postanowienia 1 ust. 2 pkt. 15 nie zwalniają Zarządu z obowiązku uzyskania zgody innego organu Spółki, jeśli wymóg taki przewidują przepisy ustawy lub niniejszego Statutu. Zostaje skreślony w całości. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jerzy Biernat Wiceprezes ds. handlu Jerzy Malok str. 2

5 U C H W A Ł A NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, oraz 9 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się... Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

6 U C H W A Ł A NR 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 25 sierpnia 2010 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 28 w dniu 25 sierpnia 2010 r., a następnie, na wniosek akcjonariusza, decyzją Zarządu zmieniony i zamieszczony na stronie internetowej Spółki w dniu 3 września 2010 r. oraz opublikowany ze zmianami raportem bieżącym nr. w dniu 3 września 2010 r. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

7 U C H W A Ł A NR 3 w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8 U C H W A Ł A NR 4 w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, uchwalonych uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 czerwca 2010 r., kadencja nowego członka rady Nadzorczej będzie kadencją wspólną z członkami Rady Nadzorczej wybranymi uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 czerwca 2010 r.

9 U C H W A Ł A NR 5 w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych w związku z 2 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto. 2. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie za to posiedzenie nie przysługuje. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

10 U C H W A Ł A NR 6 w sprawie: zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Skreśla się 1 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki. 2. Skreśla się 1 ust. 3 Statutu Spółki. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. 3

11 U C H W A Ł A NR 7 w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego pokryje Spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12 UZASADNIENIE DO UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. Uchwała nr 1 uchwała o charakterze porządkowym Uchwała nr 2 uchwała o charakterze porządkowym Uchwała nr 3 i 4 uchwały wprowadzone na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie. Uchwała nr 5 i 6 uchwała wprowadzona na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Uchwała nr 7 uchwała wprowadzona na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jerzy Biernat Wiceprezes ds. handlu Jerzy Malok