PEŁNOMOCNICTWO. do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. (dla osoby fizycznej) IMIĘ I NAZWISKO : ADRES:

Transkrypt

1 Miejscowość Data PEŁNOMOCNICTWO do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. Dane Akcjonariusza: (dla osoby fizycznej) IMIĘ I NAZWISKO : Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu): Dane Pełnomocnika: IMIĘ I NAZWISKO : Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu): Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu zwołanym na dzień 29 lutego 2012 r. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi z akcji Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w liczbie zgodnie z imiennym

2 zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez: o nadanym numerze Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika: Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym. Akcjonariusz

3 Miejscowość Data PEŁNOMOCNICTWO do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. Dane Akcjonariusza: (dla osoby prawnej) NAZWA : SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ: NR KRS: REGON: NIP: DANE REJESTROWE PODMIOTU ZAGRANICZNEGO: Dane Pełnomocnika: IMIĘ I NAZWISKO : Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu): Niniejszym udzielam/udzielamy wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym

4 Zgromadzeniu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu zwołanym na dzień 29 lutego 2012 r. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w liczbie zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez: o nadanym numerze Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika: Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym. Osoby upoważnione do reprezentowania Akcjonariusza

5 FORMULARZ Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Dane Akcjonariusza: IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA: *SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ: *NR KRS: *REGON: *NIP: *KAPITAŁ ZAKŁADOWY: LICZBA REPREZENTOWANYCH AKCJI ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. **DANE REJESTROWE PODMIOTU ZAGRANICZNEGO NUMER I WYSTAWCA ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU *wypełnia osoba prawna **Wypełnia podmiot zagraniczny IMIĘ I NAZWISKO : Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu):

6 Zgodnie z pełnomocnictwem z dnia udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu w dniu 29 lutego 2012 roku: I. w głosowaniu nad: wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: wykonując prawo głosu z akcji, głosuję za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: * niepotrzebne skreślić Tekst uchwały: U C H W A Ł A NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 1 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Projekt II. w głosowaniu nad: przyjęciem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: wykonując prawo głosu z akcji, głosuję za, przeciw, wstrzymuję się od głosu *

7 Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: * niepotrzebne skreślić Tekst uchwały: U C H W A Ł A NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 29 lutego 2012 r. Projekt w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 lutego 2012 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 7/2012 w dniu 3 lutego 2012 r. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. III. w głosowaniu nad: zmianą w składzie Rady Nadzorczej Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: wykonując prawo głosu z akcji, głosuję za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale:

8 * niepotrzebne skreślić Tekst uchwały: Projekt U C H W A Ł A NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.