Raport bieżący nr 18 / 2016

Transkrypt

1 HYPERION S.A. RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2016 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta HYPERION S.A. Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A w dniu 29 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd spółki Hyperion S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt.7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki Plik Uchwały ZWZ Hyperion S.A. z dnia 29 czerwca 2016.pdf Opis Treść uchwał Zwyc zajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 29 czerwca 2016 Hyperion Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość ) Podwale 3/18 (ulica) (numer) (telefon) (fax) sekretariat@hyperion.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Piotr Majchrzak Prezes Zarządu Marian Halicki Wiceprezes Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 29 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Hyperion Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Aleksandra Majchrzaka na Przewodniczącego.. Uchwała Nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Hyperion Spółka Akcyjna. -- Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 1

3 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w 2015 roku. 6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. 8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Hyperion S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Hyperion S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.. Uchwała Nr 3 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. 2

4 Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie Uchwała Nr 4 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. Zatwierdza - po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. Wybrane dane finansowe; 3. Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy) złotych; 4. Rachunek Zysków i Strat który wykazuje zysk netto w wysokości (trzynaście milionów pięćset jeden tysięcy) złotych; 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym; 6. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie (pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych; 7. Noty objaśniające. 3

5 Uchwała Nr 5 w sprawie: podziału zysku Hyperion S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. w związku z art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości (trzynaście milionów pięćset jeden tysięcy) złotych, zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała Nr 6 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie 7 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza to sprawozdanie. 4

6 Uchwała Nr 7 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. w związku z art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Zatwierdza - po rozpatrzeniu - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: 1. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę ,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści siedem i 00/100) złotych; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości ,00 (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć i 00/100) złotych; 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów; 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym; 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie ,00 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy i 00/100) złotych; 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała Nr 8 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Udziela Panu Piotrowi Majchrzakowi, Prezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 5

7 Uchwała Nr 9 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Marianowi Halickiemu, Wiceprezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 10 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Wojciechowi Kruszyńskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 6

8 Uchwała Nr 11 w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Tadeuszowi Piątkowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 12 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Maciejowi Przybyszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 2 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 7

9 Uchwała Nr 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Henrykowi Kondzielnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 14 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Jackowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2015 roku do 2 listopada 2015 roku. - 8

10 Uchwała Nr 15 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Pani Marii Wójcik-Korpale absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2015 roku do 10 lutego 2015 roku. Uchwała Nr 16 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Tadeuszowi Kubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 9

11 Uchwała Nr 17 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Przemysławowi Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 18 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Romanowi Durce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 roku do 29 kwietnia 2015 roku. 10

12 Uchwała Nr 19 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania Udziela Panu Piotrowi Chodzeniowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 20 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 7 ust. 1 pkt 1 oraz 3 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Powołuje się Pana Tadeusza Piątka na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna. 11

13 Uchwała Nr 21 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 7 ust. 1 pkt 1 oraz 3 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Powołuje się Pana Piotra Chodzeń na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna. Uchwała Nr 22 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 7 ust. 1 pkt 1 oraz 3 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Powołuje się Pana Henryka Kondzielnika na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna. 12

14 Uchwała Nr 23 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 7 ust. 1 pkt 1 oraz 3 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Powołuje się Pana Tadeusza Kubiaka na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna. Uchwała Nr 24 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 7 ust. 1 pkt 1 oraz 3 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Powołuje się Pana Macieja Przybyszewskiego na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna. 13

15 Uchwała Nr 25 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 7 ust. 1 pkt 1 oraz 3 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Powołuje się Pana Michała Tomczaka na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna. 14