Raport bieżący nr 15 / 2014

Transkrypt

1 EFH RB KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2014 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta EFH Temat Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 15 maja 2014 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 15 maja 2014 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 18 kwietnia 2014 roku (raport bieżący 10/2014). Na NWZA podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Karoliny Zając. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. W głosowaniu nad uchwałą numer 2/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 1

2 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. W głosowaniu nad uchwałą numer 3/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału Uchwała Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka roku odwołać Panią Barbarę Stupnicką z Rady Nadzorczej Spółki. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału Uchwała Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka roku odwołać Pana Przemysława Ratajczaka z Rady Nadzorczej Spółki. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 5/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału Uchwała Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka roku odwołać Pana Piotra Korwin- Małaszyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13 % kapitału Uchwała Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka 2

3 Uchwała Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka roku odwołać Pana Waldemara Markiewicza z Rady Nadzorczej Spółki. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału Uchwała Nr 8/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka roku odwołać Pana Aleksandra Naumana z Rady Nadzorczej Spółki. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału Uchwała Nr 9/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka roku odwołać Pana Jana Bogutyna z Rady Nadzorczej Spółki. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13 % kapitału Uchwała Nr 10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Warszawie, działając na podstawie 15 ust. 1 zd. drugie Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób. W głosowaniu nad uchwałą numer 10/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13 % kapitału 3

4 EFH RB Uchwała Nr 11/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Dulębę na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału - za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano ważnych głosów, - wstrzymujących się oddano ważnych głosów. Uchwała Nr 12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Gutowskiego na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału - za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano ważnych głosów, - wstrzymujących się oddano ważnych głosów. Uchwała Nr 13/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Marczaka na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13 % kapitału - za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano ważnych głosów, Uchwała Nr 14/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Karaszewską na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału 4

5 - za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano ważnych głosów, Uchwała Nr 15/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15/2014 wzięło udział akcji, co stanowi 18,13% kapitału - za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano ważnych głosów, Do punktu 9 porządku obrad: Na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu brak jest wymaganego zgodnie z art kodeksu spółek handlowych kworum do podjęcia uchwały w sprawie kapitału docelowego. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą objętą punktem 9 porządku obrad. EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA (pełna nazwa emitenta) EFH Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Wiertnicza 107 (ulica) (numer) (0 22) (0 22) (telefon) (fax) efh@efh.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Sławomir Karaszewski Wiceprezes Zarządu 5